No quarto caso, foi recomendada uma pena mais branda ao réu Tran Phuong Binh.

Pelo mesmo crime, a Procuradoria também solicitou ao tribunal que condenasse o réu Nguyen Duc Tai (56 anos, ex-Diretor do Escritório de Transações do Banco Dong A) e a ré Nguyen Thi Ngoc Van (54 anos, ex-Vice-Diretora Geral do Banco Dong A) a 2-3 anos de prisão cada um; e a ré Nguyen Thi Ngo (70 anos, Diretora Geral da Asia - Pacific Education and Human Resources Development Joint Stock Company) a 7-8 anos de prisão.

Réu Tran Phuong Binh no tribunal

Assim, a pena proposta pelo Ministério Público é inferior à pena prevista para os réus processados ​​no inciso 3 do artigo 179 do Código Penal, que prevê pena de 10 a 20 anos de prisão.

Segundo o representante do Ministério Público, os dois réus, Tai e Van, eram funcionários assalariados que apenas seguiam as instruções do réu Binh, sem receber qualquer benefício. O réu Binh, como mentor do caso, violou as normas de empréstimo, criando as condições para que o réu Ngo recebesse a totalidade do valor superior a 980 bilhões de VND.

Contudo, com exceção do réu Ngo, que não confessou o crime imputado, os outros três réus se arrependeram e possuíam diversos certificados de mérito em seus trabalhos, entre os quais os réus Binh e Tai eram mais velhos. Portanto, o Ministério Público solicitou ao tribunal a imposição da pena acima mencionada.

Os réus foram acusados ​​de emitir ações ao público duas vezes em 2007 para aumentar o capital social do banco de 880 bilhões de VND para 1,6 trilhão de VND. O réu Binh discutiu e concordou com o réu Ngo em participar da compra de ações para aumentar o capital do Banco Dong A com dinheiro do capital de empréstimos do banco.

O réu Binh ordenou a seus subordinados que concedessem ao réu Ngo 10 empréstimos, totalizando 297 bilhões de VND. O réu Ngo usou 269 bilhões de VND e 69 bilhões de VND emprestados do Eximbank edo ACB para comprar 26.500 ações e aumentar o capital do Banco Dong A para 339 bilhões de VND.

Em 2008, após o vencimento dos empréstimos para a compra de 26.500 ações do Banco Dong A, mencionados anteriormente, o réu Ngo não conseguiu quitar as dívidas com os bancos. Portanto, o réu Ngo continuou a solicitar ao réu Binh que instruísse seus subordinados a concederem mais 115 empréstimos, totalizando mais de 1,055 trilhão de VND, para reestruturar a dívida referente aos 12 empréstimos contraídos em 2007 para a compra das 26.500 ações do Banco Dong A.

O réu Ngo pediu a seus parentes e funcionários que pedissem dinheiro emprestado em seu nome para que ele pudesse usar o dinheiro para quitar empréstimos antigos que estavam vencidos. Em 2016, o réu Ngo ainda tinha 42 empréstimos pendentes do Banco Dong A, totalizando mais de 1,2 trilhão de VND.

O réu Binh instruiu os réus Tai e Van a prepararem e assinarem um documento para que ele aprovasse o empréstimo do réu Ngo sem garantia, sem avaliar o pedido de empréstimo... A consequência foi um prejuízo de mais de 980 bilhões de VND para o Banco Dong A, valor irrecuperável.

Este é o quarto caso em que o réu Tran Phuong Binh foi levado a julgamento relacionado ao Banco Dong A. Especificamente, no início de 2022, o Tribunal Superior Popular da Cidade de Ho Chi Minh analisou o recurso e condenou o réu Binh à prisão perpétua por dois crimes: violação intencional das normas estatais sobre gestão econômica , causando graves consequências; e abuso de posição e poder para apropriação indébita de bens...

Em meados de 2022, o Tribunal Popular de Hanói realizou um julgamento em primeira instância e condenou o réu Binh a 10 anos de prisão por violar as normas de empréstimo nas operações de instituições de crédito. Em 2023, o Tribunal Popular da Cidade de Ho Chi Minh realizou um julgamento em primeira instância e condenou o réu Binh a 20 anos de prisão pelo mesmo crime.

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