O réu Tran Phuong Binh foi recomendado para uma sentença branda no quarto caso.

Pelo mesmo crime, a Procuradoria também propôs que o tribunal sentencie o réu Nguyen Duc Tai (56 anos, ex-diretor do Dong A Bank Transaction Office) e o réu Nguyen Thi Ngoc Van (54 anos, ex-diretor geral adjunto do Dong A Bank) a 2 a 3 anos de prisão cada; o réu Nguyen Thi Ngo (70 anos, diretor geral da Asia- Pacific Education and Human Resources Development Joint Stock Company) a 7 a 8 anos de prisão.

Réu Tran Phuong Binh no tribunal

Assim, a pena proposta pelo Ministério Público é inferior à pena prevista no artigo 179, § 3º do Código Penal, que prevê pena de 10 a 20 anos de prisão para os réus.

Segundo o representante da Procuradoria Popular, os dois réus, Tai e Van, eram funcionários assalariados que apenas seguiam as instruções do réu Binh, sem receber quaisquer benefícios. O réu Binh, como mentor do caso, violou as normas de empréstimo, criando condições para que o réu Ngo fosse o único a receber o valor total de mais de 980 bilhões de VND.

No entanto, com exceção do réu Ngo, que não admitiu o crime conforme as acusações, os outros três réus se arrependeram e obtiveram muitos certificados de mérito em seu trabalho, dos quais os réus Binh e Tai eram idosos. Portanto, o Ministério Público solicitou ao tribunal a imposição da sentença acima.

Os réus foram acusados ​​de terem emitido ações ao público duas vezes em 2007 para aumentar seu capital social de VND 880 bilhões para VND 1,6 trilhão. O réu Binh discutiu e concordou com o réu Ngo em participar da compra de ações para aumentar o capital do Dong A Bank com recursos provenientes de empréstimos bancários.

O réu Binh ordenou que seus subordinados concedessem 10 empréstimos ao réu Ngo, totalizando VND 297 bilhões. O réu Ngo utilizou VND 269 bilhões e VND 69 bilhões em empréstimos do Eximbank edo ACB para comprar 26.500 ações e aumentar o capital do Dong A Bank em VND 339 bilhões.

Em 2008, após o vencimento dos empréstimos para a compra de 26.500 ações do Banco Dong A, mencionados acima, o réu Ngo não conseguiu quitá-los aos bancos. Portanto, o réu Ngo continuou a solicitar ao réu Binh que instruísse seus subordinados a conceder mais 115 empréstimos, totalizando mais de VND 1,055 bilhão, para reestruturar a dívida em 12 empréstimos para a compra de 26.500 ações do Banco Dong A em 2007.

O réu Ngo pediu a seus parentes e funcionários que tomassem dinheiro emprestado em seu nome para que pudesse usá-lo para pagar dívidas antigas vencidas. Em 2016, o réu Ngo ainda tinha 42 empréstimos pendentes do Banco Dong A, no valor de mais de VND 1,2 trilhão.

O réu Binh ordenou que os réus Tai e Van preparassem e assinassem um documento para que o réu Binh aprovasse o empréstimo do réu Ngo sem garantia, sem avaliar o pedido de empréstimo... A consequência foi uma perda de mais de 980 bilhões de VND para o Dong A Bank, o que é impossível de recuperar.

Este é o quarto caso em que o réu Tran Phuong Binh é levado a julgamento relacionado ao Banco Dong A. Especificamente, no início de 2022, o Tribunal Popular Superior da Cidade de Ho Chi Minh realizou um julgamento de apelação e condenou o réu Binh à prisão perpétua por dois crimes: violação intencional de regulamentos estatais sobre gestão econômica , causando consequências graves; e pelo crime de abuso de posição e poder para apropriação de propriedade...

Em meados de 2022, o Tribunal Popular de Hanói realizou um julgamento de primeira instância e condenou o réu Binh a 10 anos de prisão por violar as normas sobre empréstimos nas operações de instituições de crédito. Em 2023, o Tribunal Popular da Cidade de Ho Chi Minh realizou um julgamento de primeira instância e condenou o réu Binh a 20 anos de prisão pelo mesmo crime.

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