O que diz a HSC Securities ao ser "citada" no caso de uma empresa que emitiu faturas no valor de 34 trilhões em uma semana?

2 de agosto de 2023, 07:41 Nhat Linh Imprimir artigo

ANTD.VN - A HSC, corretora de valores mobiliários solicitada pela Receita Federal a fornecer informações relacionadas ao caso de uma empresa que emitiu 34 trilhões de VND em notas fiscais em uma semana, se pronunciou.

Anteriormente, por meio de inspeção, o Departamento de Impostos do Distrito de Binh Thanh (Cidade de Ho Chi Minh) descobriu que a Hubnest Bird's Nest Company Limited emitiu notas fiscais com receita "enorme", chegando a 34 trilhões de VND em apenas uma semana. Desse total, apenas 40 milhões de VND correspondiam à venda de ninhos de andorinha, sendo o restante notas fiscais emitidas para o mercado de ações.

Ao prestar esclarecimentos à autoridade tributária, a empresa afirmou que, na verdade, realizava operações com derivativos financeiros, utilizando o código VN30. As transações eram conduzidas pela Ho Chi Minh City Securities Company (HSC), por meio do método de correspondência de ordens.

A autoridade tributária afirmou ter enviado um documento solicitando à HSC Securities informações relacionadas à questão acima mencionada, mas ainda não recebeu resposta da empresa.

A HSC Securities afirmou ter fornecido informações às autoridades fiscais a respeito de uma empresa que emitiu faturas no valor de 34 trilhões em uma semana.

Entretanto, a HSC Securities afirmou ter respondido. A corretora informou que, em 24 de julho, recebeu a Carta Oficial nº 6768 do Departamento de Impostos do Distrito de Binh Thanh, solicitando informações sobre a conta da Hubnest Bird's Nest Company Limited (com sede no Distrito de Binh Thanh, Cidade de Ho Chi Minh). Em resposta, a HSC forneceu as informações solicitadas à Autoridade Tributária em 27 de julho.

Segundo a HSC, os clientes que abrirem contas de negociação na empresa em conformidade com os regulamentos receberão os serviços de negociação normalmente.

Na resposta, a HSC também solicitou estrita confidencialidade das informações fornecidas, por se tratarem de dados relativos aos clientes da empresa. Desde então, a empresa não recebeu mais nenhuma solicitação das autoridades.

Segundo pesquisas, a Hubnest Bird's Nest Company Limited é uma empresa nova, fundada em 11 de outubro de 2022. A empresa tem sede na Rua Pham Van Dong, 435R, Bairro 11, Distrito de Binh Thanh (Cidade de Ho Chi Minh), e sua representante é a Sra. Pham Thi Huong.

As linhas de negócio desta empresa de distribuição de alimentos são: comércio atacadista de alimentos (sem operação na sede); comércio atacadista de bebidas; varejo de alimentos, bebidas, cigarros e tabaco; varejo de alimentos em lojas especializadas; varejo de bebidas em lojas especializadas.

Vale ressaltar que o capital social dessa empresa é de apenas 2,5 bilhões de VND. O fato de uma empresa com capital social limitado ter emitido faturas de até 34 trilhões de VND em apenas uma semana está gerando muitas dúvidas na opinião pública.

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