Em 31 de maio, o Tribunal Popular de Hanói abrirá o julgamento de primeira instância de um caso envolvendo uma rede de produção em larga escala de livros didáticos falsificados.
36 réus compareceram ao tribunal, incluindo o Sr. Tran Hung, que foi processado por aceitar subornos; Cao Thi Minh Thuan, diretor da Phu Hung Phat Company, e Nguyen Manh Ha, vice-diretor da Hanoi Printing Joint Stock Company, foram processados por produzir e comercializar produtos falsificados; Nguyen Duy Hai (trabalhador autônomo) foi processado por intermediar subornos.
Sr. Tran Hung, ex-chefe do Grupo 304 (Departamento Geral de Gestão de Mercado)
A acusação determinou que, do início do ano até junho de 2021, a ré Cao Thi Minh Thuan e seus cúmplices organizaram a produção de quase 9,5 milhões de livros didáticos falsos de diversos tipos, com um valor total de capa superior a 260 bilhões de VND. Os réus venderam mais de 6,3 milhões de livros, com um valor total de capa superior a 164 bilhões de VND, com um preço de venda real superior a 73 bilhões de VND, e mais de 30 bilhões de VND foram pagos.
Durante o processo de cometimento do crime, o réu Thuan e o réu Ha repetidamente deram dinheiro ao Sr. Tran Hung e a vários agentes de administração do mercado para pedir ajuda quando estivessem sendo processados por violações.
Instruções para alterar depoimento para escapar de processo criminal?
De acordo com a Suprema Procuradoria Popular, no início de julho de 2020, após receber as informações, como Chefe da Equipe 304, o Sr. Tran Hung orientou o departamento profissional do Departamento Geral de Gestão de Mercado a coordenar com o Departamento de Gestão de Mercado de Hanói e a Equipe de Gestão de Mercado nº 17 para inspecionar um depósito de livros no distrito de Hoang Mai (Hanói), devido a suspeitas de que havia muitos livros didáticos falsos.
Como resultado, a Equipe de Gestão de Mercado nº 17 descobriu e apreendeu mais de 27.000 livros sem notas fiscais ou comprovante de origem, que estavam armazenados pela Empresa Phu Hung Phat. O Sr. Tran Hung então emitiu um documento instruindo seus subordinados da Equipe 304 a supervisionar a investigação dos métodos de comercialização de livros didáticos falsos da Empresa Phu Hung Phat, enfatizando que uma reunião com a Equipe 304 deveria ser realizada antes de qualquer conclusão.
Sabendo que o Sr. Hung era o responsável direto, a Sra. Cao Thi Minh Thuan enviou mensagens de texto e telefonou pedindo ajuda e orientação para lidar com o caso com mais leveza. O Sr. Hung disse que "concordou em perdoar", mas com a condição de que a Sra. Thuan apontasse uma série de estabelecimentos ilegais de impressão de livros.
Em seguida, a Sra. Thuan combinou com Nguyen Manh Ha que se encontraria com Nguyen Duy Hai (que fornecia informações regularmente ao Sr. Tran Hung) para pedir a Hai que o influenciasse. Os três concordaram em pagar 400 milhões de VND ao Sr. Hung.
Um armazém de livros falsos da Phu Hung Phat Company
Em 14 de julho de 2020, Hai se reuniu com o Sr. Tran Hung e dois membros da Equipe 304, solicitando à Sra. Thuan que desistisse do caso e enviasse ao Sr. Hung e à Equipe 304 400 milhões de VND. O Sr. Hung instruiu Hai a informar a Sra. Thuan sobre a necessidade de alterar sua declaração sobre a origem dos livros didáticos, que foram consignados por outra pessoa e não adquiridos pela Sra. Thuan. O Sr. Hung também telefonou e instruiu o Sr. Le Viet Phuong, Vice-Capitão da Equipe de Gestão de Mercado nº 17, a criar condições para auxiliar a Sra. Thuan a lidar apenas com os procedimentos administrativos.
Sob a orientação do Sr. Hung, a Sra. Thuan alterou sua declaração sobre a origem dos livros didáticos. O Sr. Phuong instruiu o inspetor da Equipe de Gestão de Mercado nº 17 a registrar na ata de trabalho o seguinte: "Estes livros foram consignados por outra pessoa. A Sra. Thuan não sabe se são verdadeiros ou falsos".
Em 12 de agosto de 2020, o Departamento de Gestão do Mercado de Hanói realizou uma reunião do conselho consultivo para determinar a direção do processo, com a participação da força de Gestão do Mercado, da polícia e do Ministério Público. Com base no relatório da Equipe de Gestão do Mercado nº 17, a reunião concordou que a origem dos livros apreendidos não pôde ser esclarecida, não havia provas suficientes para determinar se a Sra. Thuan sabia se os produtos eram autênticos ou falsos, que o número total de livros não havia circulado no mercado, de modo que as consequências não ocorreram, e que não havia provas suficientes para constituir uma infração criminal...
Uma semana depois, o Departamento de Gestão de Mercado de Hanói emitiu uma decisão para multar administrativamente a Empresa Phu Hung Phat em VND 50 milhões. Antes, durante e depois do processo de resolução da violação, a Sra. Thuan repetidamente deu dinheiro ao Sr. Phuong e à Equipe de Gestão de Mercado nº 17, totalizando VND 330 milhões. O Sr. Phuong dividiu o dinheiro entre dois subordinados, um de VND 5 milhões e o outro de VND 6 milhões.
O Sr. Tran Hung negou ter recebido propina.
De acordo com a acusação, na manhã de 15 de julho de 2020, Nguyen Duy Hai pegou 300 milhões de VND (dinheiro dado por Cao Thi Minh Thuan a Nguyen Manh Ha, que Ha entregou a Hai em um saco plástico preto) e foi ao escritório do Sr. Tran Hung. Lá, Hai encontrou-se com o Sr. Hung e dois membros do Grupo 304, pediu à Sra. Thuan que lhe desse 300 milhões de VND adiantado e entregou o saco de dinheiro ao Sr. Hung. No entanto, o Sr. Tran Hung disse para ele guardar o dinheiro.
Ao ver isso, Hai ligou para a Sra. Thuan e depois transferiu o telefone para o Sr. Hung. O Sr. Hung continuou a instruir a Sra. Thuan a mudar sua declaração sobre a origem dos livros confiscados. Depois disso, o Sr. Hung disse que estava ocupado e pediu a dois membros da Equipe 304 que levassem Hai para almoçar. Quando ele foi comer, Hai levou consigo uma sacola de dinheiro.
Naquela mesma tarde, após terminar de comer, Hai pegou a bolsa de dinheiro e seguiu dois membros da Equipe 304 de volta ao Departamento Geral de Administração de Mercado. Hai foi ao escritório do Sr. Tran Hung pela porta dos fundos e entregou 300 milhões de VND a ele.
Os réus são ex-oficiais da Equipe de Gestão de Mercado nº 17.
Durante a investigação, o Sr. Tran Hung não admitiu ter cometido o crime. No entanto, a Suprema Procuradoria Popular afirmou que havia fundamento suficiente para processar o réu por corrupção passiva.
Assim, a Agência de Polícia Investigativa do Ministério da Segurança Pública apreendeu os telegramas dos réus, extraiu dados eletrônicos apreendidos no telefone do Sr. Tran Hung e determinou que os réus e pessoas relacionadas ao caso entraram em contato e trocaram conteúdo durante o processo de resolução do caso da Phu Hung Phat Company.
A agência de investigação também solicitou uma avaliação pericial para determinar o conteúdo e as vozes do Sr. Hung, Nguyen Duy Hai, Cao Thi Minh Thuan e Le Viet Phuong nos arquivos de áudio gravados no telefone e no disco rígido apreendidos do Sr. Hung. A conclusão da avaliação pericial determinou que as vozes desse grupo constavam nos arquivos solicitados para avaliação.
Além disso, embora o Sr. Tran Hung tenha negado, o réu Hai confessou que o depoimento de Hai era consistente com os resultados do experimento de investigação e descreveu o processo de Hai caminhando da porta do Departamento Geral de Gestão de Mercado até o escritório do Sr. Hung para dar 300 milhões de VND.
Além disso, a acusação também foi baseada no depoimento dos réus Thuan, Phuong e membros do Grupo 304; nas atas do confronto entre o Sr. Hung e o grupo de Hai, Thuan e Phuong; no diagrama desenhado por Hai identificando o local onde Hai deu dinheiro ao Sr. Hung...
"De fato, o caso não foi transferido para a agência de investigação para ser tratado de acordo com sua autoridade, mas foi tratado administrativamente; portanto, o depoimento de Tran Hung não tem base para aceitação", afirmou a acusação.
O Ministério Público determinou que as ações do réu Cao Thi Minh Thuan apresentavam indícios de suborno, e Nguyen Manh Ha, indícios de corretagem de suborno. No entanto, como cooperaram ativamente e denunciaram proativamente antes de serem descobertos, foram isentos de responsabilidade criminal. Os dois réus foram processados apenas pelo crime de fabricação e comercialização de produtos falsificados.
Em relação ao réu Le Viet Phuong e alguns funcionários da Equipe de Gestão de Mercado nº 17, embora o caso da Empresa Phu Hung Phat tivesse indícios suficientes para ser transferido para a agência de investigação, este grupo elaborou um processo, relatou e propôs medidas administrativas, recebendo assim 310 milhões de VND em agradecimento de Cao Thi Minh Thuan. Os réus foram processados pelo crime de abuso de poder no exercício de suas funções oficiais.
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