Como Tran Hung, ex-diretor da área de Gestão de Mercado, foi acusado de receber subornos?

No dia 31 de maio, o Tribunal Popular de Hanói realizará o julgamento em primeira instância de um caso envolvendo uma enorme quadrilha de produção de livros didáticos falsificados.

36 réus compareceram ao tribunal, incluindo Tran Hung, processado por suborno; Cao Thi Minh Thuan, diretora da empresa Phu Hung Phat, e Nguyen Manh Ha, vice-diretor da Hanoi Printing Joint Stock Company, processados ​​por produção e comercialização de produtos falsificados; e Nguyen Duy Hai (trabalhador autônomo), processado por intermediação de suborno.

Sr. Tran Hung, ex-chefe da Equipe 304 (Departamento Geral de Gestão de Mercado)

A acusação afirma que, do início do ano até junho de 2021, a ré Cao Thi Minh Thuan e seus cúmplices organizaram a produção de quase 9,5 milhões de livros didáticos falsificados de vários tipos, com um valor total de capa superior a 260 bilhões de VND. Os réus venderam mais de 6,3 milhões de livros, com um valor total de capa superior a 164 bilhões de VND, um preço de venda real superior a 73 bilhões de VND e receberam mais de 30 bilhões de VND em pagamentos.

Durante a prática do crime, os réus Thuan e Ha deram dinheiro repetidamente ao Sr. Tran Hung e a vários funcionários da administração do mercado, pedindo ajuda quando estavam sendo penalizados por infrações.

Instruções sobre como alterar um depoimento para evitar processo criminal?

Segundo a Procuradoria Popular Suprema, no início de julho de 2020, após receber informações, o chefe da Equipe 304, Sr. Tran Hung, ordenou ao departamento profissional subordinado ao Departamento Geral de Gestão de Mercado que, em conjunto com o Departamento de Gestão de Mercado de Hanói e a Equipe de Gestão de Mercado nº 17, inspecionasse um depósito de livros no distrito de Hoang Mai (Hanói), devido à suspeita de conter muitos livros didáticos falsificados.

Como resultado, a Equipe de Gestão de Mercado nº 17 descobriu e apreendeu mais de 27.000 livros sem faturas ou comprovante de origem que estavam armazenados pela empresa Phu Hung Phat. O Sr. Tran Hung, então, deu uma diretriz aos seus subordinados da Equipe 304 para monitorar a investigação sobre os métodos utilizados pela empresa Phu Hung Phat na venda de livros didáticos falsificados, enfatizando que uma reunião com a Equipe 304 era necessária antes de se chegar a uma conclusão.

Sabendo que o Sr. Hung era o responsável direto, a Sra. Cao Thi Minh Thuan enviou mensagens de texto e fez ligações telefônicas buscando sua ajuda e orientação para que seu caso fosse tratado com leniência. O Sr. Hung disse que "concordou em perdoá-la", mas com a condição de que a Sra. Thuan indicasse diversas gráficas ilegais de livros.

Em seguida, a Sra. Thuan discutiu com Nguyen Manh Ha a possibilidade de se encontrar com Nguyen Duy Hai (que fornecia informações regularmente ao Sr. Tran Hung) para pedir a Hai que influenciasse o Sr. Tran Hung. Os três concordaram em pagar ao Sr. Hung 400 milhões de VND.

Um armazém contendo livros falsificados pertencentes à empresa Phu Hung Phat.

Em 14 de julho de 2020, Hai se reuniu com o Sr. Tran Hung e dois membros da Equipe 304, propondo que a Sra. Thuan desistisse do processo e que ele enviaria ao Sr. Hung e à Equipe 304 400 milhões de VND. O Sr. Hung instruiu Hai a dizer à Sra. Thuan para mudar sua declaração sobre a origem dos livros didáticos, alegando que eles foram consignados por outra pessoa e não comprados por ela. O Sr. Hung também telefonou para o Sr. Le Viet Phuong, Vice-Líder da Equipe de Gestão de Mercado nº 17, para auxiliar a Sra. Thuan, tratando do caso apenas administrativamente.

Seguindo as instruções do Sr. Hung, a Sra. Thuan mudou seu depoimento sobre a origem dos livros didáticos. O Sr. Phuong instruiu o inspetor da Equipe de Gestão de Mercado nº 17 a registrar na ata da reunião que "esses livros foram consignados por outra pessoa; a Sra. Thuan não sabia se eram autênticos ou falsificados".

Em 12 de agosto de 2020, o Departamento de Gestão de Mercados de Hanói realizou uma reunião do conselho consultivo para determinar o curso de ação, com a participação de representantes da gestão de mercado, da polícia e da promotoria. Com base no relatório da Equipe de Gestão de Mercados nº 17, a reunião concordou unanimemente que a origem dos livros apreendidos não pôde ser determinada, que não havia provas suficientes para determinar se a Sra. Thuan sabia que os produtos eram autênticos ou falsificados e que, como os livros ainda não haviam sido comercializados, nenhuma consequência havia ocorrido, não configurando, portanto, crime.

Uma semana depois, o Departamento de Gestão de Mercado de Hanói aplicou uma multa administrativa de 50 milhões de VND à empresa Phu Hung Phat. Antes, durante e depois do processamento da infração, a Sra. Thuan entregou repetidamente dinheiro ao Sr. Phuong e à Equipe de Gestão de Mercado nº 17, totalizando 330 milhões de VND. O Sr. Phuong distribuiu o dinheiro a dois subordinados, dando a um 5 milhões de VND e ao outro 6 milhões de VND.

O Sr. Tran Hung nega ter recebido subornos.

Segundo a acusação, na manhã de 15 de julho de 2020, Nguyen Duy Hai levou 300 milhões de VND (dinheiro dado por Cao Thi Minh Thuan a Nguyen Manh Ha, que por sua vez o entregou a Hai, contido em um saco plástico preto) ao escritório do Sr. Tran Hung. Lá, Hai encontrou-se com o Sr. Hung e dois membros da Equipe 304, disse à Sra. Thuan para lhe entregar os 300 milhões de VND antecipadamente e entregou o saco de dinheiro ao Sr. Hung. No entanto, o Sr. Tran Hung disse-lhe para ficar com o dinheiro.

Ao ver isso, Hai ligou para a Sra. Thuan e passou o telefone para o Sr. Hung. O Sr. Hung continuou instruindo a Sra. Thuan a mudar seu depoimento sobre a origem dos livros apreendidos. Depois, o Sr. Hung disse que tinha algo para fazer e pediu a dois membros da Equipe 304 que levassem Hai para almoçar. Hai levou a sacola de dinheiro consigo para o almoço.

Naquela mesma tarde, após terminarem a refeição, Hai pegou a sacola de dinheiro e seguiu dois membros da Equipe 304 de volta ao Departamento Geral de Gestão de Mercado. Hai entrou no escritório do Sr. Tran Hung pela porta dos fundos e lhe entregou 300 milhões de dongs.

O grupo de réus é composto por antigos funcionários da Equipe de Gestão de Mercado nº 17.

Durante a investigação, o Sr. Tran Hung não confessou o crime. No entanto, a Procuradoria Popular Suprema afirmou que havia provas suficientes para processar o réu pelo crime de aceitação de suborno.

Assim, o Departamento de Polícia de Investigação do Ministério da Segurança Pública apreendeu os telegramas dos réus e extraiu dados eletrônicos do telefone do Sr. Tran Hung, concluindo que os réus e os envolvidos no caso mantiveram contato e trocaram informações durante o processo de resolução do caso da empresa Phu Hung Phat.

A agência de investigação também solicitou análise especializada para determinar o conteúdo e as vozes do Sr. Hung, Nguyen Duy Hai, Cao Thi Minh Thuan e Le Viet Phuong nos arquivos de áudio apreendidos do telefone e do disco rígido do Sr. Hung. A análise especializada concluiu que as vozes desse grupo estavam presentes nos arquivos submetidos à análise.

Além disso, embora o Sr. Tran Hung tenha negado, o réu Hai confessou, e o depoimento de Hai coincidiu com os resultados da investigação experimental, descrevendo o processo pelo qual Hai caminhou da entrada do Departamento Geral de Gestão de Mercado até o escritório do Sr. Hung para entregar 300 milhões de VND.

Além disso, as acusações basearam-se nos depoimentos dos réus Thuan e Phuong, membros da Equipe 304; no registro do confronto entre o Sr. Hung e o grupo de Hai, Thuan e Phuong; e em um diagrama desenhado por Hai identificando o local onde ele entregou dinheiro ao Sr. Hung…

"Na verdade, o caso não foi transferido para a agência de investigação para ser tratado de acordo com sua jurisdição, mas sim administrativamente; portanto, o depoimento de Tran Hung não tem fundamento para ser aceito", afirmou a acusação.

As autoridades de acusação determinaram que as ações da ré Cao Thi Minh Thuan apresentavam indícios de suborno, e as de Nguyen Manh Ha, de intermediação de suborno, mas, devido à sua cooperação ativa e denúncia proativa antes de serem descobertos, foram isentos de responsabilidade criminal. Os dois réus foram processados ​​apenas pelo crime de produção e comercialização de produtos falsificados.

Em relação ao réu Le Viet Phuong e a vários funcionários da Equipe de Gestão de Mercado nº 17, embora o caso da empresa Phu Hung Phat apresentasse fundamentos suficientes para ser encaminhado à agência de investigação, esse grupo, em vez disso, elaborou um dossiê e um relatório propondo medidas administrativas, recebendo assim 310 milhões de VND como agradecimento de Cao Thi Minh Thuan. Os réus estão sendo processados ​​por abuso de poder e autoridade no exercício de suas funções.

Link da fonte: https://thanhnien.vn/cuu-can-bo-qltt-tran-hung-bi-cao-buoc-nhan-hoi-lo-nhu-the-nao-185230527170607048.htm