O ex-diretor do Hospital Municipal de Thu Duc declarou que 21 bilhões de VND "apareceram de repente" em sua conta.

Na tarde de 29 de novembro, foi realizado o julgamento dos réus Nguyen Minh Quan (ex-diretor do Hospital Municipal de Thu Duc) e Nguyen Van Loi (diretor da Nguyen Tam Production Service Trading Company Limited) pelos crimes de peculato e lavagem de dinheiro.

Durante o interrogatório, os réus, que eram funcionários do Sr. Quan, admitiram ter cometido os crimes alegados na acusação. Por sua vez, o ex-diretor do Hospital Municipal de Thu Duc afirmou que a acusação não era objetivamente verdadeira e não refletia a natureza do incidente.

Cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức khai 21 tỷ đồng bỗng có trong tài khoản - 1 — O réu Quan em tribunal (Foto: Tho Moc).

Anteriormente, o réu Loi afirmou que seguiu as instruções do Sr. Quan para cometer as infrações. Após o hospital efetuar os pagamentos, Loi os transferiu para o Sr. Quan e sua esposa, conforme solicitado.

Ao ser questionado pelo tribunal, o Sr. Quan afirmou que a declaração acima do réu Loi não era verdadeira. Segundo o Sr. Quan, o réu viu Loi trabalhando em um lava-jato e, por isso, o levou para trabalhar como funcionário na empresa Ngoc Dao (cuja esposa era a diretora), com o objetivo de criar um emprego para ele.

Em seguida, o ex-diretor do Hospital Municipal de Thu Duc afirmou que, em 2005, pretendia deixar seu cargo público e fundou a empresa Ngoc Dao. Após ser nomeado vice-diretor, transferiu o nome da empresa para sua esposa.

Quan disse que, enquanto trabalhava na empresa, Loi pediu dinheiro emprestado a ele e à sua esposa diversas vezes. Como eram muito próximos, os empréstimos não tinham documentação comprobatória.

"Não é que o réu tenha deixado de confessar honestamente e não tenha transferido a responsabilidade para seus subordinados, mas a essência da questão é que o réu não sabia qual era o incidente em questão", disse o réu Quan.

Cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức khai 21 tỷ đồng bỗng có trong tài khoản - 2 — O réu Quan afirmou que a acusação estava incorreta (Foto: Xuan Duy).

O processo mostra que, após desviar 103 bilhões de VND, o Sr. Quan comprou uma série de imóveis e carros. Em juízo, ele admitiu ter comprado casas em Nha Trang ( Khanh Hoa ) e no Distrito 1 (Cidade de Ho Chi Minh). Quanto à origem do dinheiro para as compras, o réu disse que, quando quis comprar os imóveis, foi cobrar a dívida de Loi. Como não tinha dinheiro, Loi fez um empréstimo bancário para pagar.

"O réu alega ser inocente, mas gastou milhões de dólares para escapar da punição. O réu não precisa dar mais explicações, o painel de juízes avaliará todo o conteúdo do caso", disse o juiz presidente em tom severo.

Segundo os autos, o Sr. Quan orientou Loi a comprar dois carros de luxo e revendê-los. No entanto, em juízo, o ex-diretor do Hospital Municipal de Thu Duc negou essa acusação.

Questionado, o réu Loi afirmou que, durante seu trabalho, não pediu dinheiro emprestado ao Sr. Quan e sua esposa.

Tran Ngoc Diem (esposa do réu Quan) declarou que, antes de ser processada, não tinha conhecimento dos negócios do marido. Em relação ao dinheiro transferido por Loi, a Sra. Diem disse que pensava se tratar de lucro da empresa.

Quando o tribunal perguntou à empresa Ngoc Dao como ela poderia obter lucro sem nenhuma atividade comercial, o réu Diem não respondeu.

Diante de uma série de perguntas subsequentes, essa mulher admitiu a conduta ilícita alegada na acusação.

Segundo a acusação, entre 2016 e 2020, o Hospital Municipal de Thu Duc realizou licitações para 31 pacotes de aquisição de equipamentos médicos destinados a exames e tratamentos. Destes, 28 pacotes tiveram propostas vencedoras aprovadas e pagamentos efetuados, totalizando mais de 346,2 bilhões de VND.

Para intervir e assumir o controle de todo o pacote de licitação mencionado acima, o réu Nguyen Minh Quan instruiu Nguyen Van Loi (um funcionário de Quan e sua esposa) a criar e utilizar empresas de fachada.

A acusação também determinou que o réu Quan se aproveitou de sua posição como diretor e chefe do hospital para orientar e pressionar seus subordinados e membros das comissões de licitação a assinarem documentos para legalizar as licitações, configurando "conluio, fraude em licitações e falta de transparência nas atividades de licitação".

Os resultados da investigação determinaram que, de 2016 a 2020, o grupo de quatro empresas gerido por Loi participou em licitações e foi o vencedor por omissão em 27 dos 28 pacotes de licitação do Hospital Municipal de Thu Duc, num valor total superior a 345,2 mil milhões de VND. Após deduzir o preço de compra e as despesas com salários, juros de empréstimos bancários, impostos, despesas de escritório, etc., o montante desviado pelo Sr. Quan foi de 103,6 mil milhões de VND.

Quan ordenou a Loi que transferisse ou sacasse dinheiro para ele ou para Nguyen Tran Ngoc Diem.

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