Na tarde de 29 de novembro, foi realizado o julgamento dos réus Nguyen Minh Quan (ex-diretor do Hospital Municipal de Thu Duc) e Nguyen Van Loi (diretor da Nguyen Tam Production Service Trading Company Limited) pelos crimes de apropriação indébita de propriedade e lavagem de dinheiro.
Durante o interrogatório, os réus, que eram funcionários do Sr. Quan, admitiram ter cometido os crimes alegados na acusação. Por sua vez, o ex-diretor do Hospital Municipal de Thu Duc afirmou que a acusação não era objetivamente verdadeira e não refletia a natureza do incidente.
Réu Quan no tribunal (Foto: Tho Moc).
Anteriormente, o réu Loi declarou ter seguido as instruções do Sr. Quan para cometer as violações. Após o hospital liquidar os pagamentos, Loi os transferiu para o Sr. Quan e sua esposa, conforme solicitado.
Quando questionado pelo tribunal, o Sr. Quan afirmou que a declaração do réu Loi acima não era verdadeira. Segundo o Sr. Quan, o réu viu Loi trabalhando em um lava-rápido e o trouxe para trabalhar como funcionário na Empresa Ngoc Dao (cuja esposa era a diretora) com o objetivo de criar um emprego para essa pessoa.
Em seguida, o ex-diretor do Hospital Municipal de Thu Duc disse que, em 2005, pretendia deixar seu cargo no governo e fundar a Ngoc Dao Company. Após ser nomeado vice-diretor, ele transferiu o nome da empresa para sua esposa.
Quan disse que, enquanto trabalhava na empresa, Loi pediu dinheiro emprestado a ele e à esposa diversas vezes. Como eram muito próximos, os empréstimos não tinham comprovação documental.
"Não é que o réu não tenha confessado honestamente e não tenha jogado a responsabilidade sobre seus subordinados, mas a essência da questão é que o réu não sabia qual era o incidente no caso", disse o réu Quan.
O réu Quan disse que a acusação estava incorreta (Foto: Xuan Duy).
Os autos do caso mostram que, após desviar 103 bilhões de VND, o Sr. Quan comprou uma série de imóveis e carros. No tribunal, ele admitiu ter comprado vilas na cidade de Nha Trang ( Khanh Hoa ) e no Distrito 1 (HCMC). Quanto à origem do dinheiro para a compra, o réu afirmou que, quando quis comprar o imóvel, foi cobrar a dívida de Loi. Por não ter dinheiro, Loi pediu um empréstimo bancário para pagar.
"O réu alega ser inocente, mas gastou milhões de dólares para escapar da punição. O réu não precisa se explicar mais, o painel de juízes avaliará todo o conteúdo do caso", disse o juiz presidente, asperamente.
De acordo com os autos, o Sr. Quan ordenou que Loi comprasse dois carros de luxo e os vendesse. No entanto, em juízo, o ex-diretor do Hospital Municipal Thu Duc negou a informação.
Quando questionado, o réu Loi disse que, durante seu trabalho, não pediu dinheiro emprestado ao Sr. Quan e sua esposa.
Tran Ngoc Diem (esposa do réu Quan) afirmou que, antes de ser processada, não sabia sobre os negócios do marido. Em relação ao dinheiro transferido por Loi, a Sra. Diem disse que acreditava que se tratava de lucro do negócio.
Quando o tribunal perguntou à Ngoc Dao Company como ela poderia obter lucro sem nenhuma atividade comercial, o réu Diem não respondeu.
Diante de uma série de perguntas subsequentes, essa mulher admitiu o delito alegado na acusação.
De acordo com a acusação, de 2016 a 2020, o Hospital Municipal de Thu Duc organizou licitações para 31 pacotes de aquisição de equipamentos médicos para exames e tratamentos médicos. Destes, 28 pacotes tiveram lances vencedores aprovados e pagamentos concluídos, totalizando mais de 346,2 bilhões de VND.
Para intervir e assumir todo o pacote de licitação mencionado acima, o réu Nguyen Minh Quan ordenou que Nguyen Van Loi (um funcionário de Quan e sua esposa) estabelecesse e usasse empresas de "quintal".
A acusação também determinou que o réu Quan se aproveitou de sua posição como diretor e chefe do hospital para orientar e pressionar seus subordinados e membros dos comitês de licitação a assinarem a legalização dos documentos de licitação, "conluio, fraude em licitação e falha em garantir transparência nas atividades de licitação".
Os resultados da investigação determinaram que, de 2016 a 2020, o grupo de quatro empresas administradas pela Loi participou de licitações e foi o vencedor de 27/28 pacotes de licitação para o Hospital Municipal de Thu Duc, com um valor total de mais de 345,2 bilhões de VND. Após a dedução do preço de compra e despesas com salários, juros de empréstimos bancários, impostos, despesas de escritório, etc., o valor desviado pelo Sr. Quan foi de 103,6 bilhões de VND.
Quan ordenou que Loi transferisse ou sacasse dinheiro para ele ou para Nguyen Tran Ngoc Diem.
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