Permitir que as empresas exportadoras evitem fraudes no comércio internacional.

Por que as empresas exportadoras caem continuamente em armadilhas de fraude e que medidas podem ser tomadas para garantir os direitos e interesses legítimos das empresas vietnamitas em transações comerciais internacionais?

O caso do desvio de 100 contêineres de castanha de caju exportados para a Itália ainda não foi resolvido, mas recentemente, suspeita-se que 5 carregamentos de pimenta, canela, castanha de caju e anis estrelado, avaliados em mais de 500.000 dólares, exportados para Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, por empresas vietnamitas, também sejam alvo de fraude e corram o risco de serem perdidos.

Essa não é uma história nova no comércio internacional, especialmente nas atividades de exportação, mas esses truques estão se tornando cada vez mais sofisticados e causando consequências para as empresas exportadoras.

Qual é, então, a causa dessa situação, por que as empresas exportadoras continuam caindo em golpes e que medidas podem ser tomadas para garantir os direitos e interesses legítimos das empresas vietnamitas em transações comerciais internacionais?

O Professor Associado Dr. Ta Van Loi, Diretor do Instituto de Comércio Internacional e Economia da Universidade Nacional de Economia, concedeu uma entrevista à imprensa sobre este assunto.

Gỡ khó cho doanh nghiệp xuất khẩu tránh bẫy lừa đảo trong thương mại quốc tế

Professor Associado, Dr. Ta Van Loi, Diretor do Instituto de Comércio Internacional e Economia da Universidade Nacional de Economia. (Fonte: VNE)

Considerando os desdobramentos do caso envolvendo alguns produtos agrícolas e especiarias exportados do Vietnã para os Emirados Árabes Unidos (EAU), suspeitos de serem fraudulentos, qual a sua opinião sobre o assunto?

Os parceiros nos Emirados Árabes Unidos que compraram produtos agrícolas e especiarias foram completamente lesados, pois as empresas vietnamitas eram frágeis em operações de importação e exportação e eram facilmente manipuladas por parceiros estrangeiros.

Normalmente, os parceiros costumam usar duas maneiras de reforçar suas obrigações e direitos. Uma delas é por meio de contratos, impondo condições muito desfavoráveis às empresas vietnamitas. A outra é utilizando sua astúcia nos negócios e suas habilidades profissionais. Os contratos são muito superficiais, chegando até mesmo à assinatura de uma fatura pro forma sem cláusula de arbitragem ou reclamação. Assim, quando percebem o risco para o parceiro, recorrem ao reforço das obrigações ou encontram maneiras de se esquivar dos pagamentos. O caso acima demonstra que o reforço foi feito da segunda maneira.

Senhor, na realidade, muitas empresas assumem riscos ao trabalhar com parceiros estrangeiros. Na sua opinião, qual é a causa dessa situação?

Os riscos no comércio de importação e exportação envolvem vendedores, compradores, bancos e outras organizações. Quando uma das partes pretende fraudar, geralmente há indícios iniciais e sinais incomuns que diferem das práticas comerciais normais.

As empresas vietnamitas são, em sua maioria, pequenas e médias empresas com pouco orçamento para contratar consultores ou recrutar pessoal com formação formal em assuntos econômicos e jurídicos, sendo, portanto, frequentemente "atraídas" para suas armadilhas por parceiros estrangeiros.

Além disso, o comércio de importação e exportação frequentemente apresenta riscos relacionados a três fluxos: de bens e serviços, de informação e financeiro. A causa ainda é humana, ou seja, o indivíduo que participa das transações de compra e venda com intenções fraudulentas. Os golpes estão cada vez mais sofisticados e se configuram como fraudes profissionais. Mas, por outro lado, são as empresas vietnamitas que apresentam fragilidades em sua atuação profissional que correm riscos.

Por outro lado, o recente declínio do mercado internacional tem exercido pressão psicológica sobre as empresas vietnamitas que desejam vender mercadorias para manter seus negócios, tornando-as mais vulneráveis e suscetíveis a situações de exploração.

Então, na sua opinião, neste caso ou em casos semelhantes, o que as empresas devem fazer para recuperar seu dinheiro e seus bens?

Para obter dinheiro e bens em casos semelhantes, na minha opinião, são necessários os seguintes passos.

Em primeiro lugar, as empresas precisam atualizar proativamente seus conhecimentos, habilidades e operações comerciais de importação e exportação.

Em segundo lugar, se não tiver certeza, consulte especialistas, como especialistas em comércio exterior em embaixadas, advogados ou especialistas em economia em universidades, departamentos e agências, que poderão aconselhá-lo e apoiá-lo.

Normalmente, os serviços de apoio incluem: elaboração de contratos, assessoria jurídica; consultoria sobre procedimentos comerciais e de implementação, tanto para a parte exportadora quanto para a importadora.

Na sua opinião, quais são os fatores que as empresas precisam dominar para evitar riscos ao firmar contratos com parceiros estrangeiros no cenário do comércio internacional, e quais sinais podem ser detectados para identificar possíveis fraudes em transações?

As empresas precisam dominar o conhecimento e as habilidades do negócio de importação e exportação; caso contrário, necessitam do apoio de especialistas, além de estarem atentas às armadilhas legais e profissionais em transações comerciais internacionais.

As empresas precisam consultar especialistas em operações de prevenção de riscos relacionados a mercadorias, pagamentos e informações, como operações de verificação de informações, operações de checagem de informações e identificação de anomalias em transações e pagamentos.

Especificamente, os parceiros precisam verificar a lógica, a sede, as informações da conta e escolher entre quatro métodos básicos de pagamento: dinheiro, cobrança, transferência bancária ou carta de crédito.

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