Acusação de magnata estrangeiro que administra seis empresas de agiotagem na Cidade de Ho Chi Minh

Hoje (26 de junho), o Departamento de Polícia da Cidade de Ho Chi Minh processou e deteve temporariamente Maksim Zubkov (41 anos, nacionalidade russa) pelo crime de "Empréstimo com altas taxas de juros em transações civis".

Por meio de investigação, a polícia determinou que Maksim Zubkov era o responsável por todas as atividades de seis empresas, incluindo: Phuc Loc Tho Company Limited, Gofingo Company Limited, Infobot Company, Infinity Company, Solution Lab Company e Bao Tin Kim Long Company, para emprestar dinheiro por meio de sites. A taxa de juros cobrada por essas empresas era, na menor, de 183% ao ano, e na maior, de até 2.555% ao ano.

O Departamento de Polícia da Cidade de Ho Chi Minh emitiu uma decisão para processar e executar um mandado de prisão contra Maksim Zubkov. (Foto: CA)

Conforme relatado, no início de março de 2023, o Departamento de Polícia Criminal da Cidade de Ho Chi Minh coordenou com a Polícia do Distrito de Binh Thanh a realização de inspeções administrativas nas seis empresas mencionadas. Todas as empresas estão sediadas nos 7º, 8º e 11º andares do edifício Thuy Loi 4, Rua Nguyen Xi, nº 102 (Bairro 26, Distrito de Binh Thanh).

Vale ressaltar que todas as 6 empresas registraram suas linhas de negócios como serviços de penhor, consultoria de gestão... no entanto, todas têm a mesma estrutura organizacional e funcionários trabalhando juntos.

As empresas se disfarçam de serviços de penhores, mas na verdade organizam empréstimos ilegais de crédito ao consumidor on-line por meio de sites como: senmo.vn, thantaioi.vn, caydenthan.vn...

A polícia deteve várias pessoas nas 6 empresas acima e lacrou muitas máquinas e documentos relacionados a atividades ilegais de crédito.

De acordo com a investigação, 6 empresas têm um modelo operacional de grande escala, dividindo tarefas específicas como: publicidade, busca de clientes; consultoria de empréstimos, orientação de tomadores sobre operações em sites de empréstimos online; verificação e verificação de informações do tomador; aprovação de empréstimos, cobrança de dívidas...

A polícia processou 22 pessoas, incluindo diretores, líderes de equipe, funcionários... de 6 empresas. (Foto: CA)

A partir dos registros coletados, a polícia conduziu uma investigação preliminar de 42 mutuários com 247 transações que haviam concluído procedimentos cíveis. Assim, foi determinado que o grupo de mutuários com a menor taxa de juros para uma transação foi de 183% ao ano, e a maior para uma transação foi de 2.555% ao ano (10 a 128 vezes maior do que a maior taxa de juros para empréstimos em transações cíveis, de acordo com as disposições do Código Civil), lucrando ilegalmente mais de 442 milhões de VND.

Inicialmente, a polícia da Cidade de Ho Chi Minh processou 22 pessoas, incluindo diretores, líderes de equipe, funcionários, etc. das 6 empresas acima, pelo crime de "Empréstimos com altas taxas de juros em transações civis".

Durante a investigação, a polícia determinou que Maksim Zubkov era o chefe, comandando todas as atividades de seis empresas, então o processaram e o detiveram temporariamente pelo mesmo crime.

(Fonte: Vietnamnet)

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Fonte: https://vtc.vn/khoi-to-ong-trum-nguoi-nuoc-ngoai-dieu-hanh-6-cong-ty-cho-vay-lai-nang-o-tp-hcm-ar802160.html