Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Acusação de magnata estrangeiro que administra seis empresas de agiotagem na Cidade de Ho Chi Minh

VTC NewsVTC News26/06/2023

[anúncio_1]

Hoje (26 de junho), o Departamento de Polícia da Cidade de Ho Chi Minh processou e deteve temporariamente Maksim Zubkov (41 anos, nacionalidade russa) pelo crime de "Empréstimo com altas taxas de juros em transações civis".

Por meio de investigação, a polícia determinou que Maksim Zubkov era o responsável por todas as atividades de seis empresas, incluindo: Phuc Loc Tho Company Limited, Gofingo Company Limited, Infobot Company, Infinity Company, Solution Lab Company e Bao Tin Kim Long Company, para emprestar dinheiro por meio de sites. A taxa de juros cobrada por essas empresas era, na menor, de 183% ao ano, e na maior, de até 2.555% ao ano.

Acusação de magnata estrangeiro que administra seis empresas de agiotagem na Cidade de Ho Chi Minh - 1

O Departamento de Polícia da Cidade de Ho Chi Minh emitiu uma decisão para processar e executar um mandado de prisão contra Maksim Zubkov. (Foto: CA)

Conforme relatado, no início de março de 2023, o Departamento de Polícia Criminal da Cidade de Ho Chi Minh coordenou com a Polícia do Distrito de Binh Thanh a realização de inspeções administrativas nas seis empresas mencionadas. Todas as empresas estão sediadas nos 7º, 8º e 11º andares do edifício Thuy Loi 4, Rua Nguyen Xi, nº 102 (Bairro 26, Distrito de Binh Thanh).

Vale ressaltar que todas as 6 empresas registraram suas linhas de negócios como serviços de penhor, consultoria de gestão... no entanto, todas têm a mesma estrutura organizacional e funcionários trabalhando juntos.

As empresas se disfarçam de serviços de penhores, mas na verdade organizam empréstimos ilegais de crédito ao consumidor on-line por meio de sites como: senmo.vn, thantaioi.vn, caydenthan.vn...

A polícia deteve várias pessoas nas 6 empresas acima e lacrou muitas máquinas e documentos relacionados a atividades ilegais de crédito.

De acordo com a investigação, 6 empresas têm um modelo operacional de grande escala, dividindo tarefas específicas como: publicidade, busca de clientes; consultoria de empréstimos, orientação de tomadores sobre operações em sites de empréstimos online; verificação e verificação de informações do tomador; aprovação de empréstimos, cobrança de dívidas...

Acusação de magnata estrangeiro que administra seis empresas de agiotagem na Cidade de Ho Chi Minh - 2

A polícia processou 22 pessoas, incluindo diretores, líderes de equipe, funcionários... de 6 empresas. (Foto: CA)

A partir dos registros coletados, a polícia conduziu uma investigação preliminar de 42 mutuários com 247 transações que haviam concluído procedimentos cíveis. Assim, foi determinado que o grupo de mutuários com a menor taxa de juros para uma transação foi de 183% ao ano, e a maior para uma transação foi de 2.555% ao ano (10 a 128 vezes maior do que a maior taxa de juros para empréstimos em transações cíveis, de acordo com as disposições do Código Civil), lucrando ilegalmente mais de 442 milhões de VND.

Inicialmente, a polícia da Cidade de Ho Chi Minh processou 22 pessoas, incluindo diretores, líderes de equipe, funcionários, etc. das 6 empresas acima, pelo crime de "Empréstimos com altas taxas de juros em transações civis".

Durante a investigação, a polícia determinou que Maksim Zubkov era o chefe, comandando todas as atividades de seis empresas, então o processaram e o detiveram temporariamente pelo mesmo crime.

(Fonte: Vietnamnet)


Útil

Emoção

Criativo

Exclusivo


[anúncio_2]
Fonte

Comentário (0)

No data
No data

No mesmo tópico

Na mesma categoria

Flores 'ricas' que custam 1 milhão de VND cada ainda são populares em 20 de outubro
Filmes vietnamitas e a jornada até o Oscar
Jovens vão ao Noroeste para fazer check-in durante a mais bela temporada de arroz do ano
Na época de "caça" ao junco em Binh Lieu

Do mesmo autor

Herança

Figura

Negócios

Pescadores de Quang Ngai embolsam milhões de dongs todos os dias após ganharem na loteria com camarão

Eventos atuais

Sistema político

Local

Produto