Hoje (26 de junho), o Departamento de Polícia da Cidade de Ho Chi Minh indiciou e deteve temporariamente Maksim Zubkov (41 anos, nacionalidade russa) pelo crime de "Empréstimo a juros exorbitantes em transações civis".
Por meio de investigação, a polícia determinou que Maksim Zubkov era o responsável por todas as atividades de seis empresas, incluindo: Phuc Loc Tho Company Limited, Gofingo Company Limited, Infobot Company, Infinity Company, Solution Lab Company e Bao Tin Kim Long Company, que ofereciam empréstimos online. As taxas de juros praticadas por essas empresas variavam de 183% ao ano a 2.555% ao ano.
O Departamento de Polícia da Cidade de Ho Chi Minh emitiu uma decisão para processar e executar um mandado de prisão contra Maksim Zubkov. (Foto: CA)
Conforme relatado, no início de março de 2023, o Departamento de Polícia Criminal da Cidade de Ho Chi Minh, em conjunto com a Polícia do Distrito de Binh Thanh, realizou inspeções administrativas nas seis empresas mencionadas. Todas as empresas têm sede nos 7º, 8º e 11º andares do edifício Thuy Loi 4, nº 102 da Rua Nguyen Xi (Distrito 26, Binh Thanh).
Vale ressaltar que todas as 6 empresas registraram suas linhas de negócio como serviços de penhor, consultoria de gestão... no entanto, todas possuem a mesma estrutura organizacional e funcionários trabalhando em conjunto.
Empresas se disfarçam de casas de penhores, mas na verdade organizam empréstimos ilegais a consumidores online por meio de sites como: senmo.vn, thantaioi.vn, caydenthan.vn...
A polícia deteve diversas pessoas nas 6 empresas acima mencionadas e lacrou várias máquinas e documentos relacionados a atividades de crédito ilegais.
Segundo a investigação, 6 empresas possuem um modelo operacional de grande escala, dividindo tarefas específicas como: publicidade, busca de clientes; consultoria de crédito, orientação a mutuários sobre o funcionamento de sites de empréstimo online; verificação e validação de informações do mutuário; aprovação de empréstimos, cobrança de dívidas...
A polícia indiciou 22 pessoas, incluindo diretores, chefes de equipe, funcionários, etc., de 6 empresas. (Foto: CA)
A partir dos registros coletados, a polícia realizou uma investigação preliminar de 42 mutuários com 247 transações que haviam concluído processos cíveis. Assim, determinou-se que o grupo de mutuários com a menor taxa de juros por transação foi de 183% ao ano, e a maior, de 2.555% ao ano (de 10 a 128 vezes superior à taxa máxima de juros para empréstimos em transações cíveis, de acordo com as disposições do Código Civil), lucrando ilegalmente mais de 442 milhões de VND.
Inicialmente, a Polícia da Cidade de Ho Chi Minh processou 22 pessoas, incluindo diretores, líderes de equipe, funcionários, etc., das 6 empresas acima mencionadas, pelo crime de "Empréstimo a juros exorbitantes em transações civis".
Durante a investigação, a polícia determinou que Maksim Zubkov era o chefe, responsável por todas as atividades de 6 empresas, e por isso o processou e o deteve temporariamente pelo mesmo crime.
(Fonte: Vietnamnet)
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