O Lienvietpostbank previne continuamente muitos casos de fraude que somam bilhões de dongs.

Criminoso se passando por policial

Em 5 de maio de 2023, o Lienvietpostbank Dak Lak recebeu um pedido da cliente T.Th.H, de 66 anos, para encerrar três contas poupança, totalizando mais de 400 milhões de VND, antes do vencimento. Percebendo a confusão e a ansiedade da cliente, os funcionários do banco a aconselharam a manter as economias para proteger seus interesses. Após horas de análise e persuasão por parte dos funcionários, a cliente percebeu que havia "quase" sido vítima de um golpe em larga escala. T.Th.H relatou ter sido contatada por diversas pessoas, utilizando números de telefone diferentes, que se passavam por policiais, inspetores e ministros, exigindo dinheiro para limpar seu nome em um caso de lavagem de dinheiro no qual estava envolvida. Durante o golpe, os criminosos a instruíram a não revelar nenhuma informação a ninguém e a alugar um quarto de hotel para conversas privadas. Graças à ação rápida e decisiva, o Lienvietpostbank Dak Lak conseguiu proteger quase meio bilhão de VND de seus clientes.

Quem são as vítimas habituais?

O ponto em comum em muitos casos de fraude envolvendo pessoas que se fazem passar por policiais é que os golpistas costumam ter como alvo idosos, mulheres, pessoas ingênuas e aquelas que desconhecem a lei.

Também em maio, a agência do Lienvietpostbank em Thai Binh , em coordenação com a Polícia Provincial de Thai Binh, frustrou com sucesso um golpe telefônico. No dia 8 de maio, o Sr. MVN (da comuna de Vu Phuc, cidade de Thai Binh) foi à agência do Lienvietpostbank em Thai Binh para solicitar o saque antecipado de quatro cadernetas de poupança, totalizando 535 milhões de VND. Durante a transação, ele apresentou comportamento incomum, como ansiedade e insistência constante para que os funcionários do banco concluíssem a transação rapidamente, para que o dinheiro pudesse ser transferido para uma conta em outro banco. Após explicações e tentativas de convencimento, o Sr. MVN relatou que vinha sendo repetidamente ameaçado por um indivíduo que se dizia policial da Polícia Provincial de Thai Binh, chamado Tuan Anh, exigindo que ele transferisse o dinheiro antes das 17h daquele dia para inocentar uma quadrilha de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Imediatamente, a gerência da agência contatou a Polícia Provincial de Thai Binh para coordenar a verificação das informações. Após colaborar com a polícia, o Sr. MVN se acalmou e interrompeu todas as transações relacionadas ao encerramento de sua conta poupança.

Menos de um dia depois, um golpe com um cenário idêntico ocorreu no Lienvietpostbank, no distrito de Bac Tra My, província de Quang Nam. Em 9 de maio de 2023, a Sra. Huynh T. Th. foi ao banco para transferir 220 milhões de VND. Ela levava consigo vários bilhetes manuscritos suspeitos e respondeu às perguntas do caixa de forma inconsistente e hesitante. Desconfiados de que estava sendo vítima de um golpe, os funcionários do banco a alertaram sobre golpes sofisticados e entraram em contato com sua família para verificar as informações. Quando a família da Sra. Th. chegou, ficou chocada ao encontrá-la tentando transferir 220 milhões de VND para um estranho. Essa pessoa alegava ser um policial e disse que a Sra. Th. estava envolvida em lavagem de dinheiro, exigindo que ela transferisse o dinheiro para ele.

O Lienvietpostbank reforça a vigilância e combate o crime.

Para proteger os direitos de seus clientes, as agências do Lienvietpostbank em todo o país têm continuamente alertado e prevenido com sucesso inúmeros casos de fraude e falsificação de identidade com o objetivo de apropriar-se indevidamente de ativos. Ao receber ligações de indivíduos que se dizem funcionários do governo ou policiais, informando ou solicitando investigações sobre determinados casos, o Lienvietpostbank orienta o público:

O LienVietPostBank frustra continuamente inúmeros casos de fraude que somam bilhões de dong (Figura 1).

O Lienvietpostbank se compromete a aumentar continuamente a vigilância e combater o crime; todos os clientes que realizarem transações no Banco terão seus direitos protegidos ao mais alto nível.

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