Criminoso se passando por policial
Em 5 de maio de 2023, o Lienvietpostbank Dak Lak recebeu um caso do cliente T.Th.H, de 66 anos, que solicitou a liquidação antecipada de três cadernetas de poupança no valor de mais de VND 400 milhões. Percebendo que o cliente estava claramente confuso e preocupado, os funcionários do banco solicitaram e aconselharam o cliente a manter as economias mencionadas para garantir seus direitos. Após muitas horas de análise e persuasão pelos funcionários do banco, o cliente percebeu que estava "quase" sendo vítima de uma fraude financeira em larga escala. O cliente T.Th.H relatou que muitos indivíduos usaram números de telefone diferentes para se passarem por policiais, inspetores e ministros, e pediram que ele transferisse dinheiro para limpar seu nome em um caso de lavagem de dinheiro no qual estava envolvido. Durante a fraude, os indivíduos pediram ao cliente que não divulgasse informações a ninguém e que alugasse um quarto de hotel para uma conversa privada. Graças a ações oportunas e decisivas, o Lienvietpostbank Dak Lak protegeu quase meio bilhão de VND para os clientes.
Quem são as vítimas habituais?
O ponto comum de muitos casos de fraude que envolvem policiais é que os golpistas geralmente têm como alvo idosos, mulheres, pessoas crédulas e aqueles que não têm conhecimento da lei.
Também em maio, o Lienvietpostbank Thai Binh coordenou com a Polícia Provincial de Thai Binh para impedir com sucesso um caso de fraude de apropriação de propriedade por telefone. Em 8 de maio, o Sr. MVN (Comuna de Vu Phuc, Cidade de Thai Binh) foi à sede do Lienvietpostbank - Agência de Thai Binh para solicitar o saque antecipado de 4 cadernetas de poupança com um valor total de 535 milhões de VND. Durante a transação, ele demonstrou muitos sinais incomuns, como ansiedade, e constantemente instava os funcionários do banco a concluírem a transação antecipadamente para transferir o valor acima para a conta de outro banco. Após ser explicado e persuadido, o Sr. MVN relatou que era constantemente ameaçado por um sujeito que se dizia ser um policial provincial de Thai Binh chamado Tuan Anh, exigindo que ele transferisse o dinheiro antes das 17h do mesmo dia para limpar o nome de uma rede de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Imediatamente, o chefe da agência contatou a Polícia Provincial de Thai Binh para coordenar a verificação das informações. Depois de trabalhar com a polícia, o Sr. MVN se acalmou e interrompeu todas as transações para fechar sua caderneta de poupança.
Menos de um dia depois, um golpe com cenário idêntico ocorreu no Lienvietpostbank, no distrito de Bac Tra My, Quang Nam. Em 9 de maio de 2023, a Sra. Huynh T. Th. foi ao banco para transferir 220 milhões de VND. Ela trouxe consigo muitos documentos suspeitos escritos à mão, respondendo às perguntas do caixa de forma inconsistente e confusa. Suspeitando que ela estava sendo enganada por bandidos, os funcionários do banco a aconselharam e explicaram sobre os golpes sofisticados atuais e contataram parentes para verificar as informações. Quando a família da Sra. Th. chegou, ficou chocada porque ela estava tentando transferir 220 milhões de VND para um estranho. Essa pessoa alegou ser policial e disse que a Sra. Th. estava envolvida em um ato de lavagem de dinheiro, pedindo-lhe que transferisse dinheiro para eles.
Lienvietpostbank aumenta vigilância e combate crime
Para proteger os interesses dos clientes, as agências do Lienvietpostbank em todo o país alertam continuamente e previnem com sucesso muitos casos de fraude e apropriação indébita de propriedade. Ao receber ligações telefônicas alegando ser de agências estaduais ou policiais para notificar e solicitar investigação do caso, o Lienvietpostbank aconselha as pessoas a:
O Lienvietpostbank se compromete a aumentar continuamente a vigilância e combater o crime; todos os clientes que fizerem transações no banco terão seus direitos protegidos ao mais alto nível.
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