Banco do Estado exige declaração de transações de ouro suspeitas de lavagem de dinheiro

Em 13 de junho, o Banco Estatal do Vietnã (SBV) informou ter emitido um documento solicitando que as unidades licenciadas para negociar barras de ouro revisassem transações suspeitas de lavagem de dinheiro.

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Especificamente, para aumentar a eficácia e a eficiência do trabalho de combate à lavagem de dinheiro, o Banco Estatal do Vietnã emitiu o Documento nº 4885/NHNN-TTGSNH em 12 de junho, solicitando que as unidades licenciadas para negociar barras de ouro e os provedores de serviços de pagamento revisem transações suspeitas e enviem relatórios de avaliação de risco de lavagem de dinheiro ao Banco Estatal antes de 15 de julho de 2024.

Assim, o SBV exige que as instituições de crédito, agências bancárias estrangeiras, organizações de negociação e comércio de barras de ouro e provedores de serviços intermediários de pagamento continuem a implementar rigorosamente as disposições da Lei de 2022 sobre Prevenção à Lavagem de Dinheiro; Decreto nº 19/2023/ND-CP de 28 de abril de 2023 do Governo detalhando uma série de artigos da Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro; Decisão nº 11/2023/QD-TTg de 27 de abril de 2023 do Primeiro Ministro estipulando o nível de transações de grande valor que devem ser relatadas e Circular nº 09/2023/TT-NHNN de 28 de julho de 2023 do Governador do SBV orientando a implementação de uma série de artigos da Lei Antilavagem de Dinheiro e a direção do SBV no Documento nº 10064/NHNN-TTGSNH de 28 de dezembro de 2023.

O Banco do Estado também exige que as unidades acima cumpram rigorosamente a notificação de transações de grande valor, conforme prescrito no Artigo 25; a notificação de transações suspeitas, conforme prescrito no Artigo 26 da Lei Antilavagem de Dinheiro de 2022, e a elaboração de relatórios adicionais (se houver), conforme prescrito pela lei antilavagem de dinheiro; a notificação e o fornecimento imediato de informações e documentos relacionados a transações suspeitas.

Instituições de crédito, organizações de negociação de ouro e intermediários de pagamento revisam, atualizam e enviam relatórios adicionais de avaliação de risco sobre lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo, financiamento da proliferação de armas de destruição em massa, regulamentos internos sobre combate à lavagem de dinheiro, relatórios de auditoria interna de acordo com a lei e informações sobre os responsáveis ​​focais sobre combate à lavagem de dinheiro (se houver alguma alteração) ao Departamento de Combate à Lavagem de Dinheiro de acordo com a Lei de Combate à Lavagem de Dinheiro e as orientações da Circular nº 09/2023/TT-NHNN.

ÁGUAS DE INUNDAÇÃO

Fonte: https://www.sggp.org.vn/ngan-hang-nha-nuoc-yeu-cau-bao-cao-ve-cac-giao-dich-vang-bi-nghi-ngo-la-rua-tien-post744485.html