O Banco Central exige a comunicação de transações com ouro suspeitas de lavagem de dinheiro.

Em 13 de junho, o Banco Estatal do Vietnã (SBV) informou ter emitido um documento solicitando que as unidades licenciadas para negociar barras de ouro revisassem as transações suspeitas de lavagem de dinheiro.

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Especificamente, para aumentar a eficácia e a eficiência do trabalho de combate à lavagem de dinheiro, o Banco Central do Vietnã emitiu o Documento nº 4885/NHNN-TTGSNH em 12 de junho, solicitando que as unidades licenciadas para negociar barras de ouro e os provedores de serviços de pagamento revisem as transações suspeitas e enviem relatórios de avaliação de risco de lavagem de dinheiro ao Banco Central até 15 de julho de 2024.

Assim, o Banco Central do Vietnã (SBV) exige que as instituições de crédito, filiais de bancos estrangeiros, empresas de negociação de barras de ouro e organizações de negociação, bem como prestadores de serviços de intermediação de pagamentos, continuem a implementar rigorosamente as disposições da Lei de Combate à Lavagem de Dinheiro de 2022; o Decreto nº 19/2023/ND-CP, de 28 de abril de 2023, do Governo, que detalha diversos artigos da Lei de Combate à Lavagem de Dinheiro; a Decisão nº 11/2023/QD-TTg, de 27 de abril de 2023, do Primeiro-Ministro, que estipula o nível de transações de alto valor que devem ser comunicadas; a Circular nº 09/2023/TT-NHNN, de 28 de julho de 2023, do Governador do SBV, que orienta a implementação de diversos artigos da Lei de Combate à Lavagem de Dinheiro; e a diretriz do SBV no Documento nº 10064/NHNN-TTGSNH, de 28 de dezembro de 2023.

O Banco Central também exige que as unidades acima mencionadas cumpram rigorosamente a obrigação de comunicar transações de grande valor, conforme previsto no Artigo 25; comunicar transações suspeitas, conforme previsto no Artigo 26 da Lei de Combate à Lavagem de Dinheiro de 2022, e apresentar relatórios adicionais (se houver), conforme previsto na legislação de combate à lavagem de dinheiro; e comunicar e fornecer prontamente informações e documentos relacionados a transações suspeitas.

Instituições de crédito, organizações de negociação de ouro e intermediários de pagamento revisam, atualizam e enviam relatórios adicionais de avaliação de risco sobre lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo, financiamento da proliferação de armas de destruição em massa, regulamentos internos sobre combate à lavagem de dinheiro, relatórios de auditoria interna de acordo com a lei e informações sobre os responsáveis ​​pelo combate à lavagem de dinheiro (se houver alterações) ao Departamento de Combate à Lavagem de Dinheiro, em conformidade com a Lei de Combate à Lavagem de Dinheiro e as orientações da Circular nº 09/2023/TT-NHNN.

ÁGUA DA INUNDAÇÃO

Fonte: https://www.sggp.org.vn/ngan-hang-nha-nuoc-yeu-cau-bao-cao-ve-cac-giao-dich-vang-bi-nghi-ngo-la-rua-tien-post744485.html