Como um funcionário de um lava-jato ajudou o ex-diretor do Hospital Thu Duc a desviar bilhões?

Na tarde de 29 de novembro, foi realizado o julgamento dos réus Nguyen Minh Quan (ex-diretor do Hospital Municipal de Thu Duc) e Nguyen Van Loi (diretor da Nguyen Tam Production Service Trading Company Limited) pelos crimes de peculato e lavagem de dinheiro.

Na sessão da manhã, o painel de juízes dedicou-se aos procedimentos iniciais e o promotor anunciou a acusação. Na sessão da tarde, o tribunal começou a interrogar os réus.

O réu Loi em tribunal (Foto: Xuan Duy).

Sendo a primeira pessoa a depor, o réu Loi confessou todos os crimes alegados na acusação. Ele afirmou ter fundado e administrado quatro empresas sob a direção do Sr. Quan.

Questionado pelo tribunal sobre a finalidade da criação das entidades jurídicas acima mencionadas, o réu Loi afirmou que era para fins de compra e venda de suprimentos para o Hospital Municipal de Thu Duc.

Em relação ao seu relacionamento com o ex-diretor do Hospital Municipal de Thu Duc, o réu Loi disse que trabalhava em um lava-jato no distrito de Phu Nhuan. Certa vez, o Sr. Quan foi lavar carros lá, então ele o conheceu e foi contratado por essa pessoa para atuar como representante da empresa.

Após o registro das empresas, sob a direção do Sr. Quan, o réu Loi inflacionou os preços de equipamentos e suprimentos médicos em 30% a 50% e, em seguida, realizou os procedimentos subsequentes (licitação) para vendê-los ao hospital.

Após a conclusão bem-sucedida da "missão", as empresas de Loi tiveram suas obrigações financeiras quitadas pelo Hospital Municipal de Thu Duc. Essa pessoa transferiu o dinheiro para o réu Quan e sua esposa, conforme solicitado.

Além de usar o nome da empresa, inflar o valor dos ativos e participar de leilões, o réu Loi afirmou que também transferiu dinheiro para o Sr. Quan e sua esposa para a compra de casas na cidade de Nha Trang ( Khanh Hoa ), no Distrito 1 (Cidade de Ho Chi Minh), na cidade de Thu Duc (Cidade de Ho Chi Minh) e de dois carros. Quanto à origem do dinheiro para a compra dos bens mencionados, o réu disse que o fez a pedido do Sr. Quan e de sua esposa.

O juiz perguntou: "Com que propósito o réu cometeu os atos acima descritos?" O réu Loi disse que agiu sob ordens e recebia um salário de 40 milhões de VND por mês.

Em relação ao caso, o réu Loi declarou ser o proprietário de um terreno no bairro de Truong Tho (cidade de Thu Duc) pertencente ao Sr. Quan e sua esposa.

Imediatamente, o painel interrogou a ré Nguyen Tran Ngoc Diem (esposa do Sr. Quan). Ela disse que não sabia da existência dessa propriedade nem dos negócios do marido, portanto, desconhecia o assunto.

Em seguida, o tribunal interrogou a ré Ngo Truong Ngoc Bich, chefe do departamento de suprimentos médicos. Bich afirmou que, a princípio, não sabia que as empresas de Loi eram empresas "de fachada" do Sr. Quan. Posteriormente, o Sr. Quan ordenou que apenas as empresas de Loi fossem contatadas, e essas empresas continuaram ganhando as licitações, então a ré disse que implicitamente entendeu que a empresa vencedora da licitação pertencia ao Sr. Quan.

O julgamento continua.

Réus no tribunal (Foto: Tho Moc).

Segundo a acusação, entre 2016 e 2020, o Hospital Municipal de Thu Duc realizou licitações para 31 pacotes de aquisição de equipamentos médicos destinados a exames e tratamentos. Destes, 28 pacotes tiveram propostas vencedoras aprovadas e pagamentos efetuados, totalizando mais de 346,2 bilhões de VND.

Para intervir e assumir o controle de todo o pacote de licitação mencionado acima, o réu Nguyen Minh Quan instruiu Nguyen Van Loi (um funcionário de Quan e sua esposa) a criar e utilizar empresas de fachada.

Ao participar da licitação para equipamentos médicos para o Hospital Municipal de Thu Duc, o Sr. Quan orientou o réu Loi a designar funcionários para criar contratos de venda falsos e indiretos entre empresas do grupo, a fim de elevar o preço dos equipamentos e máquinas acima do preço de mercado.

Essa pessoa utilizou 3 das 4 empresas gerenciadas por Loi para apresentar propostas com preços inflacionados para máquinas e equipamentos. Ao preparar os documentos da licitação, Loi criou intencionalmente um documento com critérios mais favoráveis ​​do que os das outras duas empresas, com o objetivo de que uma delas ganhasse a licitação.

A acusação também determinou que o réu Quan se aproveitou de sua posição como diretor e chefe do hospital para orientar e pressionar seus subordinados e membros das comissões de licitação a assinarem documentos para legalizar as licitações, configurando "conluio, fraude em licitações e falta de transparência nas atividades de licitação".

Os resultados da investigação determinaram que, de 2016 a 2020, o grupo de quatro empresas gerido por Loi participou em licitações e foi o vencedor por omissão em 27 dos 28 pacotes de licitação do Hospital Municipal de Thu Duc, num valor total superior a 345,2 mil milhões de VND. Após deduzir o preço de compra e as despesas com salários, juros de empréstimos bancários, impostos, despesas de escritório, etc., o montante desviado pelo Sr. Quan foi de 103,6 mil milhões de VND.

O exército ordenou que Loi transferisse ou sacasse dinheiro para ele ou para Nguyen Tran Ngoc Diem.

Fonte: https://dantri.com.vn/phap-luat/nhan-vien-tiem-rua-xe-giup-cuu-giam-doc-bv-thu-duc-tham-o-tien-ty-the-nao-20231129151941510.htm