Como um funcionário de lavagem de carros ajudou o ex-diretor do Hospital Thu Duc a desviar bilhões?

Na tarde de 29 de novembro, foi realizado o julgamento dos réus Nguyen Minh Quan (ex-diretor do Hospital Municipal de Thu Duc) e Nguyen Van Loi (diretor da Nguyen Tam Production Service Trading Company Limited) pelos crimes de apropriação indébita de propriedade e lavagem de dinheiro.

Na sessão da manhã, o painel de juízes concluiu os procedimentos iniciais e o promotor anunciou a acusação. Ao entrar na sessão da tarde, o tribunal começou a interrogar os réus.

Réu Loi no tribunal (Foto: Xuan Duy).

Sendo a primeira pessoa a comparecer ao banco das testemunhas, o réu Loi admitiu todos os crimes alegados na acusação. Essa pessoa afirmou ter sido a fundadora e gestora de quatro empresas sob a direção do Sr. Quan.

Quando questionado pelo tribunal sobre o propósito de estabelecer as entidades legais acima, o réu Loi disse que era para atender à compra e venda de suprimentos para o Hospital Municipal de Thu Duc.

Sobre seu relacionamento com o ex-diretor do Hospital Municipal de Thu Duc, o réu Loi disse que trabalhava em um lava-rápido no distrito de Phu Nhuan. Certa vez, o Sr. Quan veio lavar carros, então ele o conheceu e foi contratado por essa pessoa para atuar como representante da empresa.

Após registrar as empresas, sob a direção do Sr. Quan, o réu Loi inflou os preços dos equipamentos e suprimentos médicos em 30% a 50% e então realizou os próximos procedimentos (licitação) para vendê-los ao hospital.

Após a conclusão bem-sucedida da "missão", as obrigações financeiras das empresas de Loi foram cumpridas pelo Hospital Municipal Thu Duc. Esta pessoa transferiu o dinheiro para o réu Quan e sua esposa, conforme solicitado.

Além de usar o nome da empresa, inflar ativos e fazer lances, o réu Loi afirmou que também transferiu dinheiro ao Sr. Quan e sua esposa para comprar casas na cidade de Nha Trang ( Khanh Hoa ), Distrito 1 (HCMC), Cidade de Thu Duc (HCMC) e dois carros. Quanto à origem do dinheiro para a compra dos ativos acima, o réu afirmou que o fez a pedido do réu Quan e sua esposa.

O juiz perguntou: "Com que propósito o réu cometeu os atos acima?" O réu Loi disse que agiu sob instruções e recebeu um salário de 40 milhões de VND/mês.

Em relação ao caso, o réu Loi declarou que era proprietário de um terreno no bairro de Truong Tho (cidade de Thu Duc) para o Sr. Quan e sua esposa.

Imediatamente, o painel questionou a ré Nguyen Tran Ngoc Diem (esposa do Sr. Quan). Ela disse que não sabia sobre a propriedade e os negócios do marido, portanto, não sabia.

Em seguida, o tribunal questionou a ré Ngo Truong Ngoc Bich, chefe do departamento de suprimentos médicos. Bich disse que, a princípio, não sabia que as empresas de Loi eram empresas "de quintal" do Sr. Quan. Posteriormente, o Sr. Quan determinou que apenas as empresas de Loi fossem contatadas, e essas empresas continuaram vencendo licitações, então a ré disse que implicitamente entendia que a empresa vencedora da licitação pertencia ao Sr. Quan.

O julgamento continua.

Réus no tribunal (Foto: Tho Moc).

De acordo com a acusação, de 2016 a 2020, o Hospital Municipal de Thu Duc organizou licitações para 31 pacotes de aquisição de equipamentos médicos para exames e tratamentos médicos. Destes, 28 pacotes tiveram lances vencedores aprovados e pagamentos concluídos, totalizando mais de 346,2 bilhões de VND.

Para intervir e assumir todo o pacote de licitação mencionado acima, o réu Nguyen Minh Quan ordenou que Nguyen Van Loi (um funcionário de Quan e sua esposa) estabelecesse e usasse empresas de "quintal".

Ao participar da licitação de equipamentos médicos para o Hospital Municipal de Thu Duc, o Sr. Quan ordenou que o réu Loi designasse funcionários para criar contratos de venda falsos e indiretos entre empresas do grupo para aumentar o preço dos equipamentos e máquinas acima do preço de mercado.

Essa pessoa utilizou 3 das 4 empresas gerenciadas pela Loi para apresentar propostas com preços inflacionados para máquinas e equipamentos. Ao preparar os documentos de licitação, a Loi intencionalmente criou um documento com critérios melhores do que os outros dois, com a intenção de que uma empresa vencesse a licitação.

A acusação também determinou que o réu Quan se aproveitou de sua posição como diretor e chefe do hospital para orientar e pressionar seus subordinados e membros dos comitês de licitação a assinarem a legalização dos documentos de licitação, "conluio, fraude em licitação e falha em garantir transparência nas atividades de licitação".

Os resultados da investigação determinaram que, de 2016 a 2020, o grupo de quatro empresas administradas pela Loi participou de licitações e foi o vencedor de 27/28 pacotes de licitação para o Hospital Municipal de Thu Duc, com um valor total de mais de 345,2 bilhões de VND. Após a dedução do preço de compra e despesas com salários, juros de empréstimos bancários, impostos, despesas de escritório, etc., o valor desviado pelo Sr. Quan foi de 103,6 bilhões de VND.

O exército ordenou que Loi transferisse ou sacasse dinheiro para ele ou para Nguyen Tran Ngoc Diem.

Fonte: https://dantri.com.vn/phap-luat/nhan-vien-tiem-rua-xe-giup-cuu-giam-doc-bv-thu-duc-tham-o-tien-ty-the-nao-20231129151941510.htm