Conforme noticiado pelo Dan Tri em 9 de dezembro, a Agência de Investigação Policial da Província de Thanh Hoa anunciou que processou e deteve temporariamente Nguyen Huu Binh (nascido em 1954, diretor da Kim Chung Gold and Silver Trading Company Limited), Le Thi Thu Huong (nascida em 1960, esposa de Binh) e Nguyen Thu Nga (nascida em 1990, sobrinha de Binh) por sonegação fiscal.
Durante a investigação policial, constatou-se que o faturamento da empresa em 5 anos (2020-2025) chegou a 5 trilhões de VND, mas que, mensalmente, pagava apenas cerca de 10 milhões de VND em impostos. Além disso, Binh e sua esposa também ordenaram a criação de dezenas de contas pessoais não registradas e não as declararam às autoridades fiscais.
De acordo com o Portal Nacional de Registro de Empresas, a Kim Chung Gold and Silver Trading Company Limited foi fundada em novembro de 1995, com sede no bairro de Hac Thanh, província de Thanh Hoa.
O Sr. Nguyen Huu Binh ocupa o cargo de Presidente do Conselho de Administração e Representante Legal. Antes de novembro de 2021, a empresa possuía um capital social de 2 bilhões de VND, dos quais o Sr. Binh contribuiu com 680 milhões de VND (equivalente a 34% do capital); o Sr. Nguyen Huu Phuc e o Sr. Nguyen The Hoa contribuíram cada um com 660 milhões de VND, equivalentes aos 66% restantes do capital.
No início de novembro de 2021, a empresa aumentou seu capital para 5 bilhões de VND, sem que a participação acionária se alterasse significativamente, com o Sr. Binh contribuindo com 33,6% do capital. Em dezembro de 2023, a empresa continuou a aumentar seu capital para 20 bilhões de VND. O número de acionistas e a participação acionária permaneceram os mesmos.
A polícia realizou buscas na residência de Nguyen Huu Binh e de sua esposa (Foto: Polícia de Thanh Hoa).
Em setembro passado, a Kim Chung Gold and Silver Trading Company Limited aumentou seu capital para 50 bilhões de VND. A participação acionária e a proporção de contribuição de capital permaneceram as mesmas; assim, o Sr. Binh contribuiu com 16,7 bilhões de VND (equivalente a 33,4% do capital); o Sr. Nguyen Huu Phuc e o Sr. Nguyen The Hoa contribuíram com 16,65 bilhões de VND cada, equivalentes aos 66,6% restantes do capital. De acordo com informações fiscais, a empresa possui apenas 8 funcionários.
Segundo informações da agência de investigação, de 2020 até o presente, Nguyen Huu Binh e sua esposa, Le Thi Thu Huong, orientaram funcionários a criar dezenas de contas pessoais para realizar transações de compra e venda de ouro com o objetivo de sonegar impostos, não registrando-as nos livros contábeis da empresa e causando grandes prejuízos ao Estado.
Considerando apenas a conta da funcionária Tran Thi Hong aberta no Banco BIDV , em novembro e dezembro de 2024, houve transações de até 163 bilhões de VND, sendo que o valor da sonegação fiscal foi de cerca de 500 milhões de VND.
A Agência de Investigação Policial da Polícia Provincial de Thanh Hoa continua a expandir a investigação para lidar com indivíduos e organizações envolvidos, de acordo com as disposições da lei.
Fonte: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/tiem-vang-thanh-hoa-doanh-thu-5000-ty-he-lo-qua-trinh-tang-von-than-toc-20251210010553537.htm
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