As normas mais recentes sobre os procedimentos de avaliação de bens em processos criminais.
O Decreto, composto por 4 capítulos e 32 artigos, estabelece normas detalhadas sobre a criação e o funcionamento do Conselho de Avaliação de Ativos em processos criminais (doravante denominado Conselho de Avaliação de Ativos); e os procedimentos para a avaliação de ativos em processos criminais a pedido das autoridades competentes ou dos indivíduos que conduzem os processos criminais, quando for necessário determinar o valor dos ativos nos casos previstos no Código de Processo Penal.
Este Decreto aplica-se às agências e indivíduos autorizados a conduzir processos que solicitem a criação de um Conselho de Avaliação de Ativos; às agências autorizadas a criar o Conselho de Avaliação de Ativos; às agências e organizações que indiquem indivíduos e aos indivíduos nomeados para participar do Conselho de Avaliação de Ativos; e a outras agências, organizações e indivíduos relevantes.
Casos em que os ativos não são avaliados
Decreto Indivíduos que se enquadrem em uma das seis categorias a seguir não estão autorizados a participar da avaliação de ativos:
1- Ao mesmo tempo, ser vítima, parte; ser representante, parente de vítima, parte, ou de suspeito, réu, ou pessoa acusada ou informada de um crime ou pessoa proposta para processo.
2- Participou na avaliação ou reavaliação do imóvel cuja avaliação foi solicitada.
3- Participou como defensor, protetor dos direitos e interesses legais do acusado ou da pessoa denunciada por crime ou da pessoa proposta para processo, testemunha, perito, intérprete, tradutor em caso que exigisse avaliação de bens.
4- Participou como litigante em um caso que exigia avaliação de propriedade.
5- Há motivos para acreditar que a pessoa pode não ser imparcial ao realizar a avaliação.
6- Pessoas que estão cumprindo sanções disciplinares do Partido, sanções disciplinares contra quadros, funcionários públicos e empregados, desde advertências até medidas superiores.
Caso um membro do Conselho de Avaliação de Ativos receba uma sanção disciplinar, que varie de uma advertência a uma penalidade mais grave, durante o processo de avaliação de ativos, ele não poderá continuar participando da avaliação. O Conselho de Avaliação de Ativos deverá continuar realizando avaliações de ativos conforme prescrito; caso o número mínimo de membros exigido pela Cláusula 3, Artigo 7 deste Decreto não seja atingido, o Conselho de Avaliação de Ativos deverá informar a autoridade competente que o instituiu para que complemente seu quadro de membros conforme prescrito.
Sequência e procedimentos para avaliação de ativos
O decreto estipula os procedimentos específicos para a avaliação de ativos da seguinte forma:
Envio e recebimento de pedidos de avaliação de imóveis
1. A autoridade competente responsável pelo processo deverá enviar um pedido de avaliação de ativos por escrito, juntamente com os documentos e arquivos pertinentes, ao Conselho de Avaliação de Ativos regular ou à entidade designada para estabelecer o Conselho de Avaliação de Ativos no mesmo nível ou em nível inferior, para a avaliação inicial do ativo. Em caso de reavaliação, o pedido de avaliação de ativos por escrito, juntamente com os documentos e arquivos pertinentes, deverá ser enviado à entidade designada para estabelecer o Conselho de Avaliação de Ativos, conforme estipulado nos artigos 26 e 27 deste Decreto.
Nos casos que envolvam múltiplos ativos distintos, antes de submeter um pedido de avaliação patrimonial, a autoridade competente do Ministério Público é responsável por analisar e classificar os ativos, a fim de solicitar a criação de um Conselho de Avaliação Patrimonial no mesmo nível ou em um nível inferior, de acordo com as funções de gestão estatal do setor ou área relacionada aos ativos a serem avaliados.
A documentação relativa ao pedido de avaliação de ativos inclui o conteúdo especificado no Anexo IV emitido com este Decreto.
2. Ao receber um pedido de avaliação, a entidade responsável pela constituição do Conselho de Avaliação de Ativos deverá analisar imediatamente os documentos para identificar claramente o pedido de avaliação, as informações necessárias relativas ao ativo a ser avaliado e o prazo para a avaliação. No prazo máximo de 10 dias úteis, a entidade responsável pela constituição do Conselho de Avaliação de Ativos deverá enviar uma resposta por escrito à entidade solicitante, esclarecendo quaisquer pontos obscuros nos documentos e arquivos do pedido (se necessário).
Nos casos em que for estabelecido um Conselho de Avaliação de Ativos, o chefe da autoridade competente que o institui será responsável por solicitar às entidades especializadas relevantes que selecionem e nomeiem indivíduos com conhecimento sobre o tipo de ativo a ser avaliado e com experiência especializada para participarem como membros do Conselho de Avaliação de Ativos, em conformidade com as disposições deste Decreto.
Nos casos em que a criação de um Conselho de Avaliação de Ativos for recusada por não se enquadrar nas circunstâncias para a sua criação, conforme estipulado nos artigos 8.º, 9.º, 10.º e 11.º deste Decreto, a entidade a quem foi solicitada a criação do Conselho de Avaliação de Ativos deverá notificar a entidade requerente por escrito, no prazo de 5 dias úteis a contar da data de receção do pedido de avaliação, indicando claramente os motivos da recusa.
3. Após a constituição do Conselho de Avaliação de Ativos, o prazo para a realização da avaliação de ativos começa a contar a partir do momento em que o Conselho de Avaliação de Ativos recebe a solicitação por escrito para a avaliação de ativos, juntamente com todos os documentos e materiais especificados na Cláusula 1 acima.
Caso seja necessária documentação adicional, no prazo de 5 dias úteis a contar da data de recebimento do pedido de avaliação, o Conselho de Avaliação de Ativos emitirá um pedido por escrito à autoridade competente responsável pelo processo, solicitando o fornecimento de toda a documentação necessária. Nesse caso, o prazo de avaliação será contado a partir da data em que o Conselho de Avaliação de Ativos receber todos os documentos complementares.
4. Nos casos em que um Conselho de Avaliação de Ativos for instituído por decisão do Primeiro-Ministro , a autoridade competente responsável pelo processo deverá encaminhar um pedido de avaliação ao ministério ou órgão de nível ministerial que inicialmente instituiu o Conselho de Avaliação de Ativos ou de reavaliação (para casos especiais, conforme estipulado no Artigo 27 deste Decreto). Ao receber o pedido de avaliação, o ministério ou órgão de nível ministerial será responsável por assessorar e submeter ao Primeiro-Ministro, para apreciação, a constituição do Conselho de Avaliação de Ativos e a aprovação dos membros propostos, levando em consideração as características dos ativos a serem avaliados em cada caso, se este se enquadrar na categoria de constituição de um Conselho de Avaliação de Ativos por decisão do Primeiro-Ministro, antes de encaminhar um pedido às unidades competentes para a indicação de pessoal.
O prazo para a avaliação de bens deverá estar em conformidade com as disposições do Artigo 216 do Código de Processo Penal.
Forneça os documentos e registros relacionados à solicitação de avaliação do imóvel.
1. A autoridade competente que conduz o processo deverá fornecer os documentos e registos relevantes relacionados com o pedido de avaliação de ativos, conforme previsto na Cláusula 1 do Artigo 18 deste Decreto.
2. Nos casos que exijam uma reavaliação de ativos, a autoridade competente que conduz o processo é responsável por fornecer à entidade solicitada para constituir o Conselho de Avaliação de Ativos os documentos e registos das avaliações anteriores, juntamente com documentos comprovativos específicos que demonstrem a base e as razões para duvidar dos resultados da avaliação ou reavaliação anterior.
3. A autoridade competente responsável pelo processo deverá fornecer documentos e registros adicionais relacionados à avaliação do ativo, mediante solicitação do Conselho de Avaliação de Ativos, no prazo de 5 dias úteis a partir da data de recebimento da solicitação. Caso a solicitação de documentos e registros não possa ser atendida dentro do prazo acima mencionado, a autoridade competente responsável pelo processo deverá enviar uma justificativa por escrito ao Conselho de Avaliação de Ativos, apresentando os motivos, e concordar em ajustar o prazo para apresentação da conclusão da avaliação do ativo de acordo com a justificativa apresentada.
4. Todos os registros e documentos fornecidos ao Conselho de Avaliação de Ativos pela autoridade de acusação competente devem ser originais ou cópias autenticadas (para documentos com duas ou mais páginas) contendo o selo da autoridade de acusação competente.
Relatório de avaliação de imóveis
Base para avaliação de ativos
1. A avaliação de ativos que não sejam bens proibidos deve basear-se em pelo menos um dos seguintes critérios:
a) O preço dos ativos sujeitos a transferência, oferta pública de aquisição ou venda pública no mercado;
b) Os preços estipulados ou decididos por órgãos estatais competentes são os preços estipulados ou decididos por esses órgãos que estiverem em vigor no momento em que a avaliação de preços for solicitada. Nos casos em que os órgãos estatais competentes estipularem preços máximos, preços mínimos ou faixas de preços, serão aplicados os preços específicos estipulados pelo órgão ou unidade de negócios no momento em que a avaliação de preços for solicitada;
c) Relatórios de avaliação, certificados de avaliação de empresas de avaliação; relatórios de consultoria de preços de unidades de consultoria de preços, conforme prescrito por lei;
d) O preço constante em documentos e registos legais relativos a esse tipo de ativo, fornecidos pelas autoridades competentes ou pela entidade que solicita a avaliação;
d) Caso não seja possível coletar informações sobre um dos fundamentos acima, outros fundamentos relativos ao ativo a ser avaliado deverão ser coletados, tais como informações e documentos que auxiliem na determinação do valor do ativo, incluindo pareceres sobre o valor do ativo emitidos por órgãos ou organizações estatais competentes e por indivíduos com conhecimento e compreensão do ativo; declarações e documentos de partes relacionadas ao ativo; o valor de ativos similares em outros casos que já tenham sido avaliados pelo Conselho de Avaliação de Ativos; e o valor de ativos similares coletados em sites oficiais de órgãos e organizações da região e de todo o mundo, quando o Conselho de Avaliação de Ativos expandir seus esforços de coleta de preços na região e no mundo.
2. A valoração do contrabando deve basear-se em pelo menos um dos seguintes critérios:
a) O preço de mercado do ativo no momento e local em que o ativo, que é um item proibido, é solicitado para ser avaliado, ou em outro local;
b) O preço estipulado no contrato, na fatura de venda ou na declaração de importação de mercadorias proibidas (se houver);
c) Relatórios de avaliação, certificados de avaliação de empresas de avaliação; relatórios de consultoria de preços de unidades de consultoria de preços, conforme prescrito por lei;
d) O preço de mercado regional ou global do ativo, conforme anunciado ou fornecido por uma autoridade ou organização competente.
As agências e organizações autorizadas na região e no mundo são aquelas estabelecidas e operando de acordo com as leis do país anfitrião, e que têm permissão para notificar, fornecer informações ou divulgar publicamente em seus sites oficiais e de boa reputação, em conformidade com as leis do país anfitrião;
d) O preço de tabela, o preço estipulado no contrato, na fatura de venda ou na declaração de importação de bens similares permitidos para negócios, circulação e uso no Vietnã;
e) Preços de mercado na região e no mundo para ativos semelhantes que podem ser negociados, circulados e utilizados nesses mercados;
g) Outros fundamentos para a determinação do valor do bem a ser avaliado serão fornecidos pela autoridade competente que conduz o processo penal, a qual será responsável pela exatidão e confiabilidade desses fundamentos.
3. Além das bases de avaliação previstas nos itens 1 e 2 acima, a avaliação também se baseia em informações e documentos especificados nos métodos de avaliação estipulados no artigo 23 deste Decreto. Os preços das fontes de informação especificadas nos itens 1 e 2 acima são determinados no momento e local em que o bem é solicitado para avaliação.
a) Se, no momento da solicitação de avaliação, não for possível obter os preços do ativo a ser avaliado ou de ativos similares, serão aplicados os preços de uma data próxima à da solicitação de avaliação, mas não superior a 24 meses anteriores a essa data. A autoridade competente responsável pelo processo deve indicar claramente a data da solicitação de avaliação no documento da mesma;
b) Caso não seja possível coletar os preços do ativo a ser avaliado ou de ativos similares no local onde a avaliação é solicitada, o escopo da coleta de informações de preços deverá ser ampliado, seguindo o princípio de seleção de locais do mais próximo ao mais distante, com características de mercado semelhantes ao local onde a avaliação é solicitada. Caso não seja possível coletar os preços do ativo a ser avaliado ou de ativos similares no território do Vietnã, a coleta de preços deverá ser ampliada para a região e para o mundo, por meio dos sites oficiais de agências e organizações envolvidas na produção e nos negócios na região e no mundo;
c) Ao coletar preços nos casos especificados nos pontos a e b da cláusula 3 acima, esses preços devem ser ajustados para o momento e local em que a avaliação é solicitada, com base no método de avaliação de ativos decidido pelo Conselho de Avaliação de Ativos, em conformidade com a lei.
Carta de Neve
Fonte: https://baochinhphu.vn/quy-dinh-moi-nhat-ve-trinh-tu-thu-tuc-dinh-gia-tai-san-trong-to-tung-hinh-su-102250923205909495.htm
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