Fortalecer a coordenação para prevenir e combater a fraude e a evasão fiscais

Nos últimos tempos, a Autoridade Tributária e a Polícia têm promovido uma estreita coordenação na troca, prestação de informações e verificação de dados sobre contribuintes com indícios de alto risco; esta coordenação visa lidar prontamente com casos complicados, lidar rigorosamente com atos de fraude e evasão fiscal e contribuir para a limpeza do ambiente de negócios.

Detecte e trate de muitos casos complexos

Na recente sessão de trabalho para avaliar a coordenação entre o Departamento de Impostos de Hanói e o Departamento de Polícia em casos relacionados a violações da lei tributária por diversas organizações e indivíduos na área, o vice-diretor do Departamento de Impostos e chefe do Departamento de Impostos de Hanói, Vu Manh Cuong, relatou em detalhes os resultados alcançados.

Segundo o Sr. Vu Manh Cuong, nos primeiros 9 meses de 2025, por meio de uma estreita coordenação, diversas violações graves da legislação tributária foram descobertas, investigadas e tratadas rigorosamente de acordo com a lei. Um caso típico é o relacionado a empresas e famílias empresárias no ecossistema de Hoang Huong. Este caso acaba de ser processado pela Agência de Polícia de Investigação do Ministério da Segurança Pública , e 6 réus foram processados ​​pelo crime de "Violação de normas contábeis com consequências graves", incluindo o líder Hoang Thi Huong.

A diretora Mai Xuan Thanh elogiou a coordenação entre a Receita Federal de Hanói e a Agência de Segurança Pública no combate à fraude fiscal. Foto: PV

O Diretor Adjunto Vu Manh Cuong também informou que, assim que foi descoberto que Hoang Huong e indivíduos relacionados violaram as leis tributárias, a Receita Federal de Hanói se concentrou proativamente na verificação e consolidação dos registros e documentos relacionados. Imediatamente após isso, a unidade coordenou estreitamente com o Departamento de Polícia para investigar e esclarecer as violações. Os resultados da investigação inicial determinaram que, no período de janeiro de 2021 a junho de 2025, Hoang Huong intencionalmente omitiu dos livros contábeis quase 1,8 trilhão de VND em receitas e declarou incorretamente as regras do Imposto sobre Valor Agregado sobre receitas de quase 2,1 trilhão de VND.

Este caso é apenas um dos muitos resultados positivos da coordenação regular e sincronizada entre as autoridades fiscais e a polícia. As duas partes têm se coordenado estreitamente na troca e no fornecimento de informações bidirecionais, na verificação de dados sobre contribuintes com sinais de alto risco, na coordenação para lidar prontamente com casos complexos e no combate rigoroso a atos de fraude e evasão fiscal.

Analisar proativamente os riscos e melhorar os bancos de dados para evitar violações

Falando na reunião, o Diretor do Departamento Tributário, Mai Xuan Thanh, reconheceu e elogiou muito a proatividade, o senso de responsabilidade e a implementação eficaz do Departamento Tributário de Hanói. Em particular, ele elogiou a coordenação ativa e oportuna entre o Departamento Tributário e o Departamento de Polícia no combate aos crimes fiscais nos últimos tempos.

O diretor Mai Xuan Thanh comentou que, no contexto de uma economia cada vez mais desenvolvida e de profunda integração, as violações da lei na área tributária, especialmente a sonegação e a fraude fiscal, estão se tornando cada vez mais complicadas e sofisticadas.

Os indivíduos utilizam diversos truques de alta tecnologia para enganar as autoridades. Por isso, fortalecer uma coordenação estreita e abrangente entre a Autoridade Tributária e a Autoridade Policial é de especial importância, contribuindo para garantir a disciplina e a ordem financeiras, criando um ambiente de negócios saudável e equitativo para as empresas.

“Os resultados alcançados demonstram claramente a eficácia da coordenação intersetorial entre o Departamento de Impostos, o Departamento de Polícia e os órgãos competentes na prevenção e no combate às violações da legislação tributária. Este sucesso contribui significativamente para o aumento da receita do orçamento estadual e para a melhoria do cumprimento voluntário das obrigações tributárias pelos contribuintes. As unidades tributárias precisam continuar a reforçar a propaganda, os alertas e as orientações para que as empresas cumpram as políticas e leis tributárias, limitando assim as violações”, enfatizou Mai Xuan Thanh, Diretora do Departamento de Impostos.

Para aumentar a eficiência nos próximos tempos, o Diretor do Departamento de Impostos também solicitou que os Departamentos e unidades sob a responsabilidade do Departamento de Impostos e da Receita Federal das províncias e cidades continuem a fortalecer a coordenação tanto em nível estratégico (aperfeiçoando mecanismos) quanto operacional (tratando casos específicos). Troquem informações e compartilhem dados profissionais proativamente com a Polícia. Ao mesmo tempo, é necessário dedicar atenção especial ao treinamento e ao desenvolvimento da equipe de funcionários públicos que realiza o trabalho de coordenação, a fim de aprimorar a capacidade de identificar e lidar com novas violações.

“Os Departamentos e unidades especializadas do Departamento Tributário precisam continuar a analisar, avaliar e extrair lições profundas dos casos de sonegação fiscal que foram e estão sendo tratados. A partir daí, completar e complementar urgentemente o banco de dados, atualizar os aplicativos de análise de risco, a análise de faturas... e replicar modelos de coordenação eficazes em todo o país para detectar e prevenir prontamente atos de fraude e sonegação fiscal, precoces e remotos”, solicitou a Diretora Mai Xuan Thanh.

Fonte: https://daibieunhandan.vn/tang-cuong-phoi-hop-ngan-chan-xu-ly-cac-hanh-vi-gian-lan-tron-thue-10393230.html