Muitos casos complexos foram detectados e tratados.
Em uma reunião recente para analisar a coordenação entre o Departamento de Impostos da Cidade de Hanói e a Polícia em casos de violações da legislação tributária por parte de algumas organizações e indivíduos da região, o Vice-Diretor do Departamento de Impostos e Chefe do Departamento de Impostos da Cidade de Hanói, Vu Manh Cuong, apresentou um relatório detalhado sobre os resultados alcançados.
Segundo o Sr. Vu Manh Cuong, nos primeiros nove meses de 2025, por meio de estreita coordenação, diversas violações graves da legislação tributária foram detectadas, investigadas e rigorosamente punidas de acordo com as normas legais. Um exemplo típico é o caso envolvendo empresas e empresários pertencentes ao grupo de Hoang Huong. Este caso acaba de ser instaurado pela Agência de Investigação Policial do Ministério da Segurança Pública , e seis réus foram acusados de "Violação das normas contábeis com graves consequências", incluindo a líder do grupo, Hoang Thi Huong.
O vice-diretor Vu Manh Cuong também forneceu mais informações, afirmando que, ao descobrir que Hoang Huong e indivíduos relacionados haviam violado as leis tributárias, o Departamento de Impostos da Cidade de Hanói concentrou-se proativamente na verificação e consolidação de arquivos e documentos relevantes. Imediatamente após, a unidade coordenou-se estreitamente com a Polícia para investigar e esclarecer as violações. Os resultados iniciais da investigação determinaram que, durante o período de janeiro de 2021 a junho de 2025, Hoang Huong ocultou intencionalmente cerca de 1,8 trilhão de VND em receitas dos livros contábeis e declarou indevidamente o imposto sobre valor agregado (IVA) em cerca de 2,1 trilhões de VND em receitas.
Este caso é apenas um dos muitos resultados positivos dos esforços regulares e coordenados entre as autoridades fiscais e a polícia. As duas partes têm trabalhado em estreita colaboração na troca e fornecimento de informações, na verificação de dados de contribuintes de alto risco, na coordenação do tratamento oportuno de casos complexos e no combate rigoroso à fraude e à evasão fiscal.
Analise proativamente os riscos e aprimore os bancos de dados para prevenir violações.
Em seu discurso na reunião, o Diretor do Departamento de Impostos de Hanói, Mai Xuan Thanh, reconheceu e elogiou a abordagem proativa, o senso de responsabilidade e a eficácia do Departamento de Impostos de Hanói. Ele destacou, em particular, a coordenação ativa e oportuna entre o Departamento de Impostos e o Departamento de Polícia no combate aos crimes tributários no período anterior.
A diretora Mai Xuan Thanh observou que, no contexto de uma economia em constante desenvolvimento e profunda integração, as violações das leis tributárias, especialmente a evasão e a fraude fiscal, estão se tornando mais complexas e sofisticadas.
Criminosos estão empregando diversos métodos de alta tecnologia para burlar as autoridades. Portanto, o fortalecimento de uma coordenação estreita e abrangente entre a Receita Federal e a Polícia é de suma importância, contribuindo para garantir a disciplina financeira e criar um ambiente de negócios saudável e equitativo para as empresas.
“Os resultados alcançados são uma clara evidência da eficácia da coordenação interinstitucional entre a Autoridade Tributária, a Polícia e outros órgãos relevantes na prevenção e no combate às violações das leis tributárias. Esse sucesso contribui significativamente para o aumento da receita do orçamento estatal e para o fortalecimento da conformidade voluntária dos contribuintes. Os órgãos tributários precisam continuar intensificando a divulgação, os alertas e as orientações para que as empresas cumpram as políticas e leis tributárias, limitando assim a ocorrência de infrações”, enfatizou o Diretor do Departamento de Impostos, Mai Xuan Thanh.
Para melhorar a eficiência no futuro, o Diretor do Departamento de Impostos também solicitou que os departamentos e unidades subordinados ao Departamento de Impostos e as autoridades fiscais das províncias e cidades continuem a fortalecer a coordenação tanto no nível estratégico (aprimorando os mecanismos) quanto no nível operacional (lidando com casos específicos). Devem trocar informações proativamente e compartilhar dados operacionais com o Departamento de Polícia. Ao mesmo tempo, devem dar especial atenção ao treinamento e ao desenvolvimento profissional aprofundado da equipe envolvida no trabalho de coordenação, a fim de aprimorar sua capacidade de identificar e lidar com novas infrações.
“Os departamentos e unidades especializadas do Departamento de Impostos precisam continuar analisando, avaliando e extraindo lições valiosas dos casos de sonegação fiscal que foram e estão sendo tratados. A partir daí, devem aprimorar e complementar urgentemente o banco de dados, atualizar os aplicativos de análise de risco e de análise de faturas e expandir modelos eficazes de coordenação em todo o país para detectar e prevenir prontamente atividades fraudulentas e de sonegação fiscal, mesmo à distância”, solicitou o Diretor Mai Xuan Thanh.
Fonte: https://daibieunhandan.vn/tang-cuong-phoi-hop-ngan-chan-xu-ly-cac-hanh-vi-gian-lan-tron-thue-10393230.html
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