Caso GFDI mobilizou quase 4 trilhões: Gestão frouxa de agências estatais?

Os eleitores relataram recentemente que a opinião pública está preocupada com a mobilização de quase 4 trilhões de VND em capital da população pela GFDI. Isso demonstra o problema da frouxidão na gestão estatal de finanças e investimentos.

Nguyen Quang Hoang - Diretor Geral da GFDI Company foi preso - Foto: HB

Recomenda-se que as agências relevantes gerenciem esse campo de forma rigorosa para que as pessoas não percam dinheiro.

As autoridades de Da Nang acabaram de responder aos comentários acima. De acordo com o Departamento de Finanças de Da Nang, a unidade não monitora nem administra diretamente este empreendimento, por isso consultou os órgãos competentes (Departamento de Planejamento e Investimento, Departamento de Impostos, Banco Estatal do Vietnã, agência de Da Nang, polícia).

Sobre a GFDI Investment Consulting LLC: Primeiro certificado de registro comercial concedido em 2018, registrado para a 7ª mudança em 2023, capital social de 80 bilhões de VND.

No momento do registro inicial, a empresa se registrou apenas para operar no setor de consultoria de investimentos, e agora o número total de setores é de 60.

De acordo com as disposições do Decreto nº 01 sobre registro comercial: Um certificado de registro comercial não é uma licença comercial...

A gestão estatal de investimentos e setores comerciais condicionais, setores e negócios de acesso condicional ao mercado para investidores estrangeiros e a inspeção da conformidade das empresas com as condições comerciais estão sob a autoridade de agências especializadas, de acordo com as disposições de leis especializadas.

Para inspeção e exame de atividades comerciais:

Durante a revisão de 2018 até antes do incidente na GFDI Company encontrar problemas legais, esta empresa não foi incluída nas rodadas de inspeção e supervisão acima.

Ao mesmo tempo, a autoridade de registro comercial não recebeu nenhuma petição ou reclamação de organizações ou indivíduos relacionados às operações da empresa, portanto, ainda não organizou nenhuma inspeção ou auditoria.

Até o momento, a autoridade de registro comercial emitiu um aviso solicitando que as empresas informem sobre sua conformidade com a Lei das Empresas.

Em caso de não entrega do relatório, o certificado de registro comercial será revogado.

Muitas pessoas se reuniram do lado de fora da sede da empresa quando o incidente aconteceu - Foto: DOAN CUONG

Sobre a situação da execução da obrigação tributária

A autoridade fiscal ainda não realizou inspeções de liquidação de impostos nas sedes dos contribuintes desde que transferiu as operações para o distrito de Cam Le (Da Nang).

A seleção de contribuintes para planejar a inspeção de registros fiscais na sede da autoridade tributária ou a inspeção na sede do contribuinte é realizada de acordo com o procedimento correto.

A Empresa deverá declarar e pagar o imposto sobre valor agregado trimestralmente às autoridades fiscais, conforme prescrito (do primeiro trimestre de 2022 ao terceiro trimestre de 2024).

A Companhia deverá elaborar e apresentar às autoridades fiscais os relatórios de finalização do imposto de renda de pessoa jurídica e do imposto de renda de pessoa física referentes aos anos de 2022 e 2023. Não possui débitos fiscais e não foi sujeita a quaisquer penalidades administrativas por infrações fiscais.

A autoridade fiscal administrou e fiscalizou as operações da empresa de acordo com suas funções e deveres.

No entanto, é necessário coordenar informações e denúncias de cidadãos contra indivíduos que usam o nome de organizações e empresas para mobilizar capital semelhantes à GFDI Company, a fim de monitorar prontamente e tomar medidas preventivas para evitar causar danos materiais aos cidadãos.

Ao mesmo tempo, o Comitê Popular da Cidade instruiu a Polícia da Cidade a verificar e investigar o caso na GFDI Company e tratá-lo de acordo com os regulamentos...

Mobilizou 3.700 bilhões de VND de 7.541 clientes

Em 18 de novembro, a polícia de Da Nang processou e deteve temporariamente Nguyen Quang Hoang, diretor geral da GFDI Company, e vários de seus subordinados por fraude e apropriação de propriedade.

Hoang mobilizou capital e apropriou de 7.541 clientes um montante total de mais de 3.700 bilhões de VND.

Fonte: https://tuoitre.vn/vu-gfdi-huy-dong-gan-4-000-ti-long-leo-trong-quan-ly-cua-cac-co-quan-nha-nuoc-20241225073529152.htm