Caso GFDI mobilizou quase 4 trilhões: Gestão frouxa de agências estatais?

Os eleitores relataram recentemente que a opinião pública está preocupada com o fato de a GFDI Company ter arrecadado quase 4 trilhões de VND do povo. Isso demonstra o problema da frouxidão na gestão estatal de finanças e investimentos.

Nguyen Quang Hoang - Diretor Geral da GFDI Company foi preso - Foto: HB

Recomenda-se que agências relevantes gerenciem esse campo de forma rigorosa para que as pessoas não percam dinheiro.

As autoridades de Da Nang acabaram de responder aos comentários acima. De acordo com o Departamento de Finanças de Da Nang, a unidade não monitora nem administra diretamente este empreendimento, por isso consultou os órgãos competentes (Departamento de Planejamento e Investimento, Departamento de Impostos, Banco Estatal do Vietnã, agência de Da Nang e polícia).

Sobre a GFDI Investment Consulting LLC: Primeiro certificado de registro comercial concedido em 2018, registrado para a 7ª mudança em 2023, capital social de 80 bilhões de VND.

No momento do registro inicial, a empresa foi registrada apenas para operar no setor de consultoria de investimentos, e agora o número total de setores é de 60.

De acordo com as disposições do Decreto nº 01 sobre registro comercial: Um certificado de registro comercial não é uma licença comercial...

A gestão estatal de investimentos e setores comerciais condicionais, setores e negócios de acesso condicional ao mercado para investidores estrangeiros e a inspeção da conformidade das empresas com as condições comerciais estão sob a autoridade de agências especializadas, de acordo com os regulamentos de leis especializadas.

Para inspeção e exame de atividades comerciais:

Durante a revisão de 2018 até antes do incidente na GFDI Company encontrar problemas legais, esta empresa não foi incluída nas inspeções e supervisões acima.

Ao mesmo tempo, a agência de registro comercial não recebeu nenhuma petição ou reclamação de organizações ou indivíduos relacionados às operações da empresa, portanto, ainda não organizou nenhuma inspeção ou auditoria.

Até o momento, a autoridade de registro comercial emitiu um aviso exigindo que as empresas informem sobre sua conformidade com a Lei Empresarial.

Em caso de não entrega do relatório, o certificado de registro comercial será revogado.

Muitas pessoas se reuniram do lado de fora da sede da empresa quando o incidente aconteceu - Foto: DOAN CUONG

Sobre o estado de execução da obrigação tributária

A autoridade fiscal ainda não realizou inspeções de liquidação de impostos na sede do contribuinte desde que transferiu as operações para o distrito de Cam Le (Da Nang).

A seleção de contribuintes para planejar a inspeção de registros fiscais na sede da autoridade tributária ou a inspeção na sede do contribuinte é realizada de acordo com o procedimento correto.

A Companhia deverá declarar o imposto sobre valor agregado trimestralmente e enviá-lo às autoridades fiscais conforme prescrito (do primeiro trimestre de 2022 ao terceiro trimestre de 2024).

A empresa prepara e envia às autoridades fiscais os relatórios de finalização do imposto de renda de pessoa jurídica e de pessoa física referentes aos anos de 2022 e 2023. Não há débitos fiscais nem penalidades administrativas por infrações fiscais.

A autoridade tributária administrou e fiscalizou as operações da empresa de acordo com suas funções e deveres.

No entanto, é necessário coordenar informações e denúncias de cidadãos contra indivíduos que usam o nome de organizações e empresas para mobilizar capital semelhantes à GFDI Company, a fim de monitorar prontamente e tomar medidas preventivas para evitar causar danos materiais aos cidadãos.

Ao mesmo tempo, o Comitê Popular da Cidade orientou a Polícia Municipal a verificar e investigar o incidente na Empresa GFDI e lidar com a situação de acordo com os regulamentos...

Mobilizou 3.700 bilhões de VND de 7.541 clientes

Em 18 de novembro, a polícia de Da Nang processou e deteve temporariamente Nguyen Quang Hoang - diretor geral da GFDI Company - e vários de seus subordinados por fraude e apropriação de propriedade.

Hoang mobilizou capital e apropriou de 7.541 clientes um montante total de mais de 3.700 bilhões de VND.

Fonte: https://tuoitre.vn/vu-gfdi-huy-dong-gan-4-000-ti-long-leo-trong-quan-ly-cua-cac-co-quan-nha-nuoc-20241225073529152.htm