Recentemente, eleitores relataram preocupação com a mobilização de quase 4 trilhões de VND em capital pela empresa GFDI, proveniente de recursos da população. Isso evidencia a negligência na gestão estatal das finanças e dos investimentos.
Nguyen Quang Hoang, diretor-geral da empresa GFDI, foi preso. Foto: HB
Recomenda-se que as agências competentes gerenciem rigorosamente essa área para que as pessoas não percam dinheiro.
As autoridades de Da Nang acabaram de responder aos comentários acima. De acordo com o Departamento de Finanças de Da Nang, a unidade não monitora nem administra diretamente essa empresa, tendo consultado os órgãos competentes (Departamento de Planejamento e Investimento, Departamento de Impostos, Banco Central do Vietnã, filial de Da Nang, polícia).
Sobre a GFDI Investment Consulting LLC: Obteve o primeiro certificado de registro comercial em 2018, registro para a 7ª alteração em 2023, capital social de 80 bilhões de VND.
No momento do registro inicial, a empresa estava registrada apenas para operar no setor de consultoria de investimentos, e agora o número total de setores é de 60.
De acordo com o Decreto nº 01 sobre o registo de empresas: Um certificado de registo de empresa não é uma licença comercial...
A gestão estatal de setores e comércios de investimento e negócios condicionados, o acesso condicionado ao mercado para investidores estrangeiros e a fiscalização do cumprimento das condições comerciais por parte das empresas estão sob a responsabilidade de órgãos especializados, de acordo com as disposições de leis específicas.
Para inspeção e exame das atividades comerciais:
Durante a revisão realizada entre 2018 e o período anterior ao incidente em que a GFDI Company enfrentou problemas legais, constatou-se que essa empresa não havia sido incluída nas rodadas de inspeção e supervisão mencionadas anteriormente.
Ao mesmo tempo, a autoridade de registro comercial não recebeu nenhuma petição ou reclamação de organizações ou indivíduos relacionados às operações da empresa, portanto, ainda não organizou nenhuma inspeção ou auditoria.
Até o momento, a autoridade de registro de empresas emitiu um aviso solicitando que as empresas informem sobre seu cumprimento da Lei das Empresas.
Caso o relatório não seja apresentado, o certificado de registro comercial será revogado.
Muitas pessoas se reuniram em frente à sede da empresa quando o incidente ocorreu - Foto: DOAN CUONG
Sobre a situação da implementação da obrigação tributária
A autoridade tributária ainda não realizou inspeções de acerto de contas tributárias nas sedes dos contribuintes desde que transferiu suas operações para o distrito de Cam Le (Da Nang).
A seleção dos contribuintes para o planejamento da inspeção de registros fiscais na sede da autoridade tributária ou na sede do contribuinte é realizada de acordo com o procedimento correto.
A empresa deverá declarar e pagar o imposto sobre valor agregado trimestralmente às autoridades fiscais, conforme prescrito (do primeiro trimestre de 2022 ao terceiro trimestre de 2024).
A empresa deverá elaborar e submeter às autoridades fiscais as declarações finais de imposto de renda corporativo e de imposto de renda pessoal referentes aos anos de 2022 e 2023. A empresa não possui débitos tributários e não foi sujeita a quaisquer sanções administrativas por infrações fiscais.
A autoridade tributária geriu e inspecionou as operações da empresa de acordo com as suas funções e atribuições.
No entanto, é necessário coordenar informações e denúncias dos cidadãos contra indivíduos que utilizam o nome de organizações e empresas para mobilizar capital, como a empresa GFDI, a fim de monitorar prontamente e tomar medidas preventivas para evitar danos materiais aos cidadãos.
Ao mesmo tempo, o Comitê Popular da Cidade orientou a Polícia Municipal a verificar e investigar o caso na empresa GFDI e a tratá-lo de acordo com os regulamentos...
Mobilizamos 3,7 trilhões de VND de 7.541 clientes.
Em 18 de novembro, a polícia de Da Nang processou e deteve temporariamente Nguyen Quang Hoang, diretor-geral da empresa GFDI, e vários de seus subordinados por fraude e apropriação indébita.
Hoang mobilizou capital e arrecadou de 7.541 clientes um montante total superior a 3,7 trilhões de VND.
Fonte: https://tuoitre.vn/vu-gfdi-huy-dong-gan-4-000-ti-long-leo-trong-quan-ly-cua-cac-co-quan-nha-nuoc-20241225073529152.htm
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