Afaceri imobiliare de miliarde de dolari implicate în cazul Van Thinh Phat

Ecosistem de peste 1.000 de afaceri

Conform concluziilor anchetei privind cazul care a avut loc la Grupul Van Thinh Phat, Agenția de Poliție Investigativă din cadrul Ministerului Securității Publice a concluzionat că ecosistemul Van Thinh Phat a fost construit și operat conform modelului: Societatea pe Acțiuni a Grupului Van Thinh Phat joacă un rol central, deține acțiuni, controlează toate activitățile companiilor din ecosistem și, de obicei, nu participă direct la activitățile comerciale.

Grupul Van Thinh Phat are sediul central la adresa Tran Hung Dao nr. 193-203, sectorul Co Giang, districtul 1, Ho Chi Minh, și își desfășoară activitatea în principal în domeniul imobiliar, restaurante și hoteluri.

Un sediu al Grupului Van Thinh Phat (Foto: Nam Ha).

Pe parcursul funcționării sale, Grupul Van Thinh Phat a construit un ecosistem Van Thinh Phat cu peste 1.000 de afaceri, inclusiv filiale și companii membre din țară și din străinătate. Acest grup de companii este împărțit în mai multe niveluri, cu sute de persoane angajate ca reprezentanți legali sau rude, funcționari și angajați ai Grupului Van Thinh Phat.

Aceste companii sunt împărțite în patru grupuri principale care sunt strâns legate între ele.

În primul rând, grupul de instituții financiare din Vietnam, inclusiv Banca Comercială pe Acțiuni Saigon (SCB), Societatea pe Acțiuni Tan Viet Securities (TVSI) și Societatea pe Acțiuni de Investiții Financiare Viet Vinh Phu (Compania Viet Vinh Phu). În cadrul căreia, SCB joacă un rol deosebit de important, fiind utilizată ca serviciu financiar pentru a furniza capital companiilor din ecosistemul Van Thinh Phat.

Al doilea grup include companii care operează în Vietnam, în mare parte în domeniile imobiliare, restaurantelor, hotelurilor... toate având un capital social mare și deținând acțiuni de control în filiale și companii membre. De exemplu, Saigon Peninsula Group Joint Stock Company are un capital social de 18.000 de miliarde VND, An Dong Investment Group Joint Stock Company (An Dong Company) are un capital social de 9.000 de miliarde VND...

Al treilea grup este format din companii „fantomă” din Vietnam, înființate pentru a utiliza entități juridice pentru a contribui cu capital pentru a investi în proiecte, a împrumuta bani de la bănci, a efectua restructurări ale datoriilor sau a semna contracte de cooperare și construcții...

Ultimul grup este rețeaua de companii din străinătate. Truong My Lan a construit o rețea de numeroase companii-fantomă în teritorii și țări „paradisuri fiscale” pentru a deservi investiții și activități comerciale în străinătate sau a folosit denumirea de „investitor străin” pentru a investi în Vietnam, având responsabilitatea de a gestiona capitalul și activele familiei doamnei Lan în străinătate.

Companiile imobiliare implicate în caz

Societatea pe acțiuni Van Thinh Phat Group (Grupul Van Thinh Phat) a fost înființată și a funcționat pentru prima dată pe 19 iunie 1992 și s-a transformat pentru a 52-a oară pe 1 august 2020. Capitalul social al companiei este de 13.000 miliarde VND, reprezentantul legal și directorul general este Truong Hue Van (nepoata lui Truong My Lan).

Grupul Van Thinh Phat are 4 acționari principali: Truong My Lan - Președinte al Consiliului de Administrație (60% din capital); cele 2 fiice ale dnei Lan, dna Elizabeth Chu Yuet Han (Chu Duyet Hang) și dna Mary Chu Yuet Fan (Chu Duyet Phan), dețin 10%, respectiv 20% din capital. Restul acționarului este Emerald JSC, reprezentată de Truong Hue Van, care deține 20% din capital.

Truong My Lan este președinta Consiliului de Administrație al companiei, iar Ngo Thanh Nha (cumnata doamnei Lan) este vicepreședinta Consiliului de Administrație. Ceilalți 4 membri ai Consiliului de Administrație sunt cele 2 fiice ale doamnei Lan - Chu Duyet Hang, Chu Duyet Phan; cei 2 nepoți ai doamnei Lan - Truong Lap Hung, Truong Hue Van.

Printre proiectele în care a investit Grupul Van Thinh Phat se numără proiectul Bonville Residential Area din lotul 6 - zona funcțională 9A+B a noii zone urbane din sudul orașului, comuna Binh Hung, districtul Binh Chanh, orașul Ho Chi Minh, cu o suprafață de peste 56.293 m2, precum și numeroase alte proiecte și contracte.

Societatea pe acțiuni Van Thinh Phat Investment Group a fost înființată și a funcționat pentru prima dată pe 28 iunie 2007, a 13-a modificare a avut loc pe 11 iunie 2015. Capitalul social social este de 12.800 miliarde VND, reprezentantul legal și directorul general este Ngo Thanh Nha (cumnata lui Truong My Lan).

Structura acționariatului Grupului de Investiții Van Thinh Phat include Grupul Van Thinh Phat (reprezentând 49% din capital); cei doi copii ai dnei Lan, Chu Duyet Hang și Chu Duyet Phan, dețin ambii 15,5% din capital, iar Emerald Joint Stock Company, reprezentată de Truong Hue Van, deține restul de 20%.

Consiliul de administrație al Van Thinh Phat Investment este format din 3 membri: Truong Chi Trung (fratele dnei Lan), în calitate de președinte al Consiliului de administrație; dl. Truong Lap Hung și Truong Hue Van (ambii nepoții dnei Lan), în calitate de membri ai Consiliului de administrație.

Proiectele de investiții realizate de Van Thinh Phat Investment includ proiectul Sterling Residence Residence Area din Zona II - Zona 6A a zonei funcționale nr. 6A - Noua Zonă Urbană la Sud de Oraș, comuna Binh Hung, districtul Binh Chanh, cu o suprafață de 264.633 m2, precum și multe alte proiecte și contracte.

Vedere panoramică a proiectului Red Cape, deținut exclusiv de Peninsula Saigon, în curs de desfășurare a procedurilor de investiție (Foto: Quang Anh).

Societatea pe acțiuni Saigon Peninsula Group (Saigon Peninsula) a fost înființată și a funcționat pentru prima dată pe 8 iulie 2003, fiind schimbată pentru a 23-a oară pe 1 octombrie 2020.

Singurul proiect deținut de Peninsula Saigon este Parcul Red Cape și zona de locuințe urbane din cartierul Phu Thuan, districtul 7, orașul Ho Chi Minh, cu o suprafață de aproape 117,8 hectare. Proiectul se află în curs de desfășurare a procedurilor de investiții, nu a fost aprobat, iar terenul nu a fost alocat.

Pe lângă cele trei companii menționate anterior, care operează în industria imobiliară, o altă întreprindere implicată în acest caz este Viet Vinh Phu Financial Investment Joint Stock Company (Viet Vinh Phu). Domnul Ta Chieu Trung deține funcția de director general și reprezentant legal. Compania are un capital social social de 2.868 miliarde VND, iar principala sa linie de activitate este consultanța în management.

Viet Vinh Phu are 4 acționari, inclusiv Truong Hue Van (50,5% din capital); Prosperity Asia Capital Limited (19,5%); restul de 30% este împărțit în mod egal între Lionyear International Limited și Magie Luck Group Limited. Toate cele 3 companii au naționalitate din Insulele Virgine Britanice.

În plus, printre companiile cu activități comerciale care generează venituri pentru grupul Van Thinh Phat se numără Windsor Real Estate Management Group Joint Stock Company, An Dong Investment Group Joint Stock Company, Times Square Vietnam Investment Joint Stock Company, Saigon Handicraft Import-Export Joint Stock Company, Thien Phuc International Hotel Company Limited, Vinametric Company Limited, Bong Sen Joint Stock Company, Saigon Artisans Management Company Limited, Saigon Atelier Company Limited, Coco & May Company Limited, Dau An V Joint Stock Company, Dau An Vietnam Joint Stock Company, Eurasia Concept Joint Stock Company, Promana International Investment Consulting Joint Stock Company, The Recipe Company Limited, The Signature Joint Stock Company; LaviFood Company...

Sursă: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/cac-doanh-nghiep-bat-dong-san-ty-usd-lien-quan-vu-an-van-thinh-phat-20231119064155164.htm