De ce cad mulți oameni în capcana fraudei prin uzurpare de identitate pe internet?

În conținutul „Știrilor săptămânale” despre situația recentă a fraudei online în spațiul cibernetic, Departamentul pentru Securitatea Informațiilor ( Ministerul Informațiilor și Comunicațiilor ) avertizează în mod constant cu privire la trucurile de uzurpare a identității. În săptămâna 10-16 iunie, pe lângă evaluarea faptului că frauda de uzurpare a identității devine din ce în ce mai sofisticată, Departamentul pentru Securitatea Informațiilor avertizează, de asemenea, utilizatorii interni de internet cu privire la unele trucuri de fraudă utilizate în mod obișnuit de grupările de criminalitate cibernetică:

Frauda prin uzurpare de identitate este din ce în ce mai sofisticată și răspândită în spațiul cibernetic al Vietnamului.

Uzurparea identității unor unități ale Ministerului Educației și Formării Profesionale pentru a comite fraude în recrutare

Potrivit Departamentului pentru Securitatea Informațiilor, recent, escrocii au creat site-uri web, grupuri Zalo și e-mailuri care se dau drept unități ale Ministerului Educației și Formării Profesionale pentru a posta și furniza informații și imagini false în scopul defraudării și însușirii proprietății oamenilor. Subiectele au inclus, de asemenea, reclame pentru „Primirea cererilor pentru directori/directori adjuncți, trezorieri”; „Contribuția la fondul de asistență socială pentru copiii din zonele montane”..., cu angajamentul că participanții vor lucra în unități din cadrul Ministerului Educației și Formării Profesionale. Ministerul Educației și Formării Profesionale a afirmat că nu a coordonat și nu a autorizat nicio unitate să îndrume sau să primească cererile oamenilor pentru programele menționate anterior.

Recomandând prudență în utilizarea surselor de informații neoficiale, Departamentul de Securitate a Informațiilor recomandă, de asemenea, ca oamenii să nu respecte instrucțiunile, să nu contacteze site-uri web/pagini de fani cu conținut publicitar pentru serviciul „Primirea documentelor directorilor/directorilor adjuncți, trezorierilor”; „Contribuții la fondul de asistență socială pentru copiii din zonele montane”. De asemenea, oamenii să nu transfere bani către subiecți pentru a fi îndrumați, să primească și să completeze documente; să nu furnizeze informații personale sub nicio formă.

Însușirea a aproape 1,4 miliarde VND cu trucul de a investi în proiecte false

O femeie din Hanoi a fost recent înșelată de o cunoștință pe rețelele de socializare, încredințând-o prin intermediul unei înșelătorii să investească într-un proiect numit „Vinpearl” (pretinzând că este un proiect Vingroup ) și să deschidă un cont la linkul „vinpearl1.vingroupsvn.com”. După ce a urmat instrucțiunile și a transferat aproape 1,4 miliarde VND în conturile furnizate de subiect, victima nu a putut retrage banii, chiar dacă investiția era profitabilă și i s-a cerut să continue să depună mai mulți bani. Bănuind că a fost înșelată, victima a raportat acest lucru la poliție.

Conform analizei Departamentului de Securitate a Informațiilor, escrocheria menționată anterior este o înșelătorie care începe cu construirea unei relații pentru a câștiga încrederea victimei, apoi invitând la investiții cu promisiuni de profituri mari pentru însușirea de proprietăți. Pentru a evita acest lucru, oamenii trebuie să fie precauți cu privire la subiecții care se întâlnesc prin intermediul rețelelor sociale; să verifice identitatea subiectului aflând informații despre acesta, solicitând informații despre adresă, număr de telefon de contact și chiar solicitând o întâlnire personală. De asemenea, oamenii trebuie să fie precauți cu privire la solicitările de a depune bani, de a investi sau de a participa la tranzacții financiare de origine necunoscută; să nu se grăbească să urmeze solicitările sau instrucțiunile subiectului și să nu partajeze absolut nicio informație personală sau informații despre contul bancar.

Avertisment privind trucurile frauduloase de investiții în acțiuni și monedă virtuală

Departamentul pentru Securitatea Informațiilor a declarat că situația persoanelor înșelate de infractori pentru a investi în valori mobiliare internaționale, monede virtuale și monede digitale pentru a însuși active devine din ce în ce mai frecventă și sofisticată. Subiecții organizează conferințe și seminarii cu reclame despre valori mobiliare internaționale, monede virtuale și monede digitale, cu marje de profit foarte mari pentru a atrage oameni și investitori. Subiecții solicită oamenilor și investitorilor să transfere bani înainte de a începe tranzacțiile; de ​​obicei sub formă de taxe de înregistrare, taxe de participare sau depozite. Când văd că oamenii nu mai pot transfera bani, subiecții dezactivează contul, blochează comunicarea pentru a însuși suma pe care victima a transferat-o...

Departamentul pentru Securitatea Informațiilor recomandă ca oamenii să fie precauți atunci când sunt introduși în mediul investițiilor cu valori mobiliare internaționale, monede virtuale și monede digitale; aceștia ar trebui să solicite sfatul experților și al avocaților înainte de a investi pentru a evita pierderea de bani de pe platformele și companiile de investiții frauduloase. De asemenea, oamenii nu ar trebui să participe la evenimente, conferințe și seminarii care solicită investiții legate de finanțe, valori mobiliare, monede virtuale și monede digitale.

Uzurparea identității angajaților și liderilor companiilor de loterie pentru a defrauda numerele de loterie

Poliția districtului Yen Dinh (Thanh Hoa) tocmai a investigat și arestat un grup de subiecți specializați în fraudă și însușire de proprietăți sub forma distribuirii numerelor de loterie. Mai exact, subiecții au creat numeroase conturi false de Facebook și au postat articole care se prezintă drept angajați și lideri ai Companiei Loteriei de Nord și au declarat că au capacitatea de a cunoaște în avans rezultatele loteriei și de a interveni asupra acestora, astfel încât să poată oferi victimelor numere de loterie 100% exacte.

Confruntat cu trucurile frauduloase menționate mai sus pentru însușirea de active, Departamentul de Securitate a Informațiilor recomandă ca oamenii să fie vigilenți cu serviciile care circulă pe rețelele de socializare; să nu utilizeze nicio formă de serviciu fără a verifica identitatea și reputația subiectului sau a organizației; să nu se grăbească să urmeze instrucțiunile subiectului; să nu furnizeze informații personale sau informații despre conturile bancare sub nicio formă. Atunci când se detectează cazuri cu semne de fraudă, oamenii trebuie să raporteze imediat poliției.

Atenție la escrocheriile care te invită să lucrezi online de acasă

Guvernul indian a avertizat recent cu privire la apariția unor escrocherii care utilizează mesaje text prin care oamenii sunt invitați să lucreze de acasă, promițându-le salarii atractive. Escrocii vor trimite mesaje false de la corporații și companii de renume din multe domenii diferite.

După contactare, solicitând finalizarea procedurii de înregistrare și plata unei taxe, subiectul trimite un link prin care victima poate completa informațiile bancare. Aceste informații sunt utilizate de subiect pentru a transfera banii victimei în contul său bancar, apoi solicită victimei să furnizeze un cod OTP. În acest moment, victima consideră că aceasta este o tranzacție pentru a plăti taxa de procedură. După ce au însușit cu succes banii, subiecții blochează mesajele victimei și șterg toate informațiile de pe pagina personală.

Departamentul pentru Securitatea Informațiilor recomandă ca, atunci când primesc mesaje prin intermediul platformelor de socializare cu conținutul menționat mai sus, persoanele să raporteze conturile respective; să nu dea clic pe linkurile trimise de către subiecți și să nu furnizeze informații personale; să nu instaleze aplicații de pe linkuri necunoscute, să nu activeze modul „instalare aplicații din surse necunoscute” pe smartphone-uri.

Bani pierduți din cauza escrocheriilor prin e-mail comise de hackeri care se dau drept inamici

Recent, administrația orașului Arlington (Massachusetts, SUA) a pierdut peste 445.900 USD (echivalentul a aproape 11,3 miliarde VND) din cauza unei escrocherii comise de un grup de hackeri care s-au dat drept furnizori de materiale de construcții. Orașul a fost păcălit să transfere lunar bani pentru a deservi procesul de construcție a școlii.

Inițial, gruparea criminală a preluat controlul asupra conturilor de e-mail deținute de angajații departamentului de gestionare a bugetului orașului. Având acces la sistemul de e-mail, gruparea a reușit să capteze tot conținutul mesajelor, să șteargă și să dezactiveze notificările la primirea de mesaje noi. Datorită acestui fapt, s-au dat cu ușurință drept furnizorul de materiale de construcții cu care orașul colabora, trimițând mesaje personalului cu solicitarea de a schimba forma de plată de la numerar la transfer bancar în termen de 4 luni.

În urma incidentului menționat mai sus, pe lângă cerința de a se concentra asupra securității sistemului, Departamentul pentru Securitatea Informațiilor recomandă, de asemenea, ca agențiile și organizațiile să difuzeze în mod regulat informații despre fraudă către funcționari și angajați. Înainte de a transfera bani, persoanele trebuie să verifice cu atenție identitatea subiectului, prin intermediul numărului de telefon oficial sau să se întâlnească direct cu el.

Dându-se drept o forță de menținere a păcii pentru a defrauda și a însuși bunuri, dându-se drept o forță de menținere a păcii care avea nevoie de cineva pentru a primi bani trimiși din străinătate în Vietnam, escrocul a defraudat și a însușit peste 1 miliard de VND de la o femeie din Binh Phuoc.

Sursă: https://kinhtedothi.vn/vi-sao-nhieu-nguoi-van-sap-bay-lua-dao-mao-danh-tren-khong-gian-mang.html