De ce atât de mulți oameni cad încă victime ale escrocheriilor online de uzurpare a identității?

În recentul său „Știri săptămânale” despre frauda online, Departamentul pentru Securitatea Informațiilor ( Ministerul Informațiilor și Comunicațiilor ) a avertizat în repetate rânduri cu privire la tacticile în continuă evoluție ale escrocheriilor de uzurpare a identității. În săptămâna 10-16 iunie, pe lângă faptul că escrocheriile de uzurpare a identității devin din ce în ce mai sofisticate, Departamentul pentru Securitatea Informațiilor a alertat și utilizatorii locali de internet cu privire la mai multe scheme de fraudă comune utilizate de grupurile de criminalitate cibernetică:

Escrocheriile de uzurpare a identității devin din ce în ce mai sofisticate și răspândite în mediul online din Vietnam.

Dăruirea de identitate a unor unități ale Ministerului Educației și Formării Profesionale pentru a comite fraude în recrutare.

Potrivit Departamentului de Securitate a Informațiilor, recent, infractori au creat site-uri web, grupuri Zalo și e-mailuri care se dau drept unități ale Ministerului Educației și Formării Profesionale pentru a posta și furniza informații și imagini false cu scopul de a înșela și extorca bani de la oameni. Acești infractori includ, de asemenea, reclame pentru „Acceptarea de candidaturi pentru posturi de director/director adjunct, posturi de trezorier”; „Contribuții la fondul de asistență socială pentru copiii din zonele montane” etc., cu promisiunea că participanții vor fi angajați în unități din cadrul Ministerului Educației și Formării Profesionale. Ministerul Educației și Formării Profesionale afirmă că nu cooperează cu și nu autorizează nicio unitate să îndrume sau să primească candidaturi de la persoane cu privire la programele menționate anterior.

Departamentul pentru Securitatea Informațiilor recomandă prudență în utilizarea surselor neoficiale de informații. De asemenea, recomandă ca oamenii să nu urmeze instrucțiunile sau să contacteze site-uri web/pagini de fani care promovează servicii precum „Primirea de candidaturi pentru posturi de director/director adjunct, posturi de trezorier” sau „Contribuții la fondul de asistență socială pentru copiii din zonele muntoase”. De asemenea, oamenii nu ar trebui să transfere bani acestor persoane pentru îndrumare, procesare sau completare a candidaturilor și nu ar trebui să furnizeze informații personale sub nicio formă.

El a înșelat oameni cu aproape 1,4 miliarde de VND folosind o escrocherie care implică investiții într-un proiect fals.

O femeie din Hanoi a fost recent înșelată și a pierdut aproape 1,4 miliarde de VND de către cineva pe care l-a întâlnit pe rețelele de socializare. Escrocheria a constat în invitarea ei să investească într-un proiect numit „Vinpearl” (un proiect fals Vingroup ) și deschiderea unui cont prin intermediul linkului „vinpearl1.vingroupsvn.com”. După ce a urmat instrucțiunile și a transferat aproape 1,4 miliarde de VND în conturile furnizate de escroc, victima nu a putut să-și retragă banii, în ciuda faptului că a obținut un profit, și i s-a cerut să depună mai mulți bani. Bănuind că a fost înșelată, victima a raportat incidentul la poliție.

Conform analizei Departamentului de Securitate a Informațiilor, escrocheria începe prin construirea unei relații romantice pentru a câștiga încrederea victimei, apoi o invită să investească cu promisiuni de randamente mari pentru a-i confisca bunurile. Pentru a preveni acest lucru, oamenii trebuie să fie precauți cu privire la persoanele care se împrietenesc cu ei prin intermediul rețelelor de socializare; să verifice identitatea făptuitorului cercetându-l, solicitându-i adresa, numărul de telefon de contact și chiar sugerând o întâlnire față în față. De asemenea, oamenii ar trebui să fie precauți cu privire la solicitările de a trimite bani, de a investi sau de a participa la tranzacții financiare din surse necunoscute; să nu urmeze în grabă solicitările sau instrucțiunile făptuitorului și să nu partajeze absolut nicio informație personală sau detalii despre contul bancar.

Avertisment privind escrocheriile legate de investițiile în acțiuni și criptomonede.

Potrivit Departamentului de Securitate a Informațiilor, numărul persoanelor înșelate de infractori să investească în acțiuni internaționale, criptomonede și monede digitale este în creștere și devine din ce în ce mai sofisticat. Acești infractori organizează conferințe și seminarii pentru a promova acțiunile internaționale, criptomonedele și monedele digitale, promițând randamente foarte mari pentru a atrage oameni și investitori. Aceștia le cer oamenilor și investitorilor să transfere bani înainte de a începe tranzacționarea; de obicei sub formă de taxe de înregistrare, taxe de participare sau depuneri de bani. Când văd că victimele nu mai pot transfera bani, infractorii vor dezactiva conturile și vor bloca comunicarea pentru a fura banii pe care victimele i-au transferat...

Departamentul de Securitate Cibernetică recomandă oamenilor să fie precauți atunci când sunt introduși sau invitați să investească în acțiuni internaționale, criptomonede sau monede digitale. Oamenii ar trebui să ceară sfatul experților și al avocaților înainte de a investi pentru a evita pierderea de bani în fața platformelor și companiilor de investiții frauduloase. De asemenea, oamenii ar trebui să evite participarea la evenimente, conferințe sau seminarii care solicită investiții legate de finanțe, acțiuni, criptomonede sau monede digitale.

Uzurparea identității angajaților și liderilor companiilor de loterie pentru a înșela oamenii să cumpere numere de loterie.

Poliția din districtul Yen Dinh (provincia Thanh Hoa) a investigat și arestat un grup de indivizi specializați în fraudarea și însușirea de proprietăți prin practica furnizării de numere de loterie. Mai exact, suspecții au creat numeroase conturi false de Facebook și au postat articole care se dau drept angajați și lideri ai Companiei Loteriei de Nord, susținând că pot prezice și influența rezultatele loteriei, oferind astfel victimelor numere de loterie 100% precise.

Ca răspuns la escrocheriile menționate anterior, Departamentul de Securitate Cibernetică sfătuiește oamenii să fie precauți cu privire la serviciile nesigure de pe rețelele de socializare; să nu utilizeze niciun serviciu fără a verifica identitatea și reputația persoanei sau organizației; să nu urmeze în grabă instrucțiunile escrocilor; și să nu furnizeze informații personale sau informații despre contul bancar în nicio circumstanță. Atunci când detectează orice cazuri cu semne de fraudă, oamenii ar trebui să le raporteze imediat poliției.

Atenție la escrocheriile online cu locuri de muncă de acasă.

Autoritățile indiene au avertizat recent cu privire la apariția unor escrocherii care implică mesaje text prin care oamenii sunt invitați să lucreze de acasă, promițând salarii atractive. Escrocii trimit mesaje false dându-se drept corporații și companii reputate din diverse sectoare.

După ce contactează victima, solicitându-i să finalizeze procesul de înregistrare și să plătească o taxă, autorii trimit un link prin care victima își poate completa informațiile bancare. Aceste informații sunt apoi folosite de autori pentru a transfera banii victimei în contul său bancar, după care îi solicită victimei să furnizeze un cod OTP. În acest moment, victima consideră că este vorba de o tranzacție pentru a plăti taxa de înregistrare. După ce fură cu succes banii, autorii blochează mesajele victimei și șterg toate informațiile din profilul său personal.

Departamentul de Securitate Cibernetică recomandă ca, atunci când primesc mesaje prin intermediul platformelor de socializare cu conținut precum cel menționat mai sus, persoanele să raporteze conturile respective; să nu dea clic pe linkurile trimise de aceste persoane și să nu furnizeze informații personale; să nu instaleze aplicații de pe linkuri necunoscute și să nu activeze modul „instalare aplicații din surse necunoscute” pe smartphone-uri.

Pierdere de bani din cauza faptului că am căzut victimă unor escrocherii prin e-mail comise de hackeri care se dau drept alte persoane.

Recent, administrația orașului Arlington (Massachusetts, SUA) a pierdut peste 445.900 de dolari (aproximativ 11,3 miliarde de VND) din cauza unei escrocherii comise de un grup de hackeri care se dădeau drept furnizori de materiale de construcții. Orașul a fost păcălit să transfere lunar bani pentru construcția de școli.

Inițial, grupul infracțional a obținut controlul asupra conturilor de e-mail aparținând angajaților care lucrau în departamentul de gestionare a bugetului orașului. Având acces la sistemul de e-mail, grupul putea vizualiza întregul conținut al mesajelor, putea șterge și dezactiva notificările pentru mesajele noi. Acest lucru le-a permis să se dea cu ușurință drept furnizorul de materiale de construcții cu care lucra orașul, trimițând mesaje personalului solicitând schimbarea metodei de plată de la numerar la transfer bancar pentru o perioadă de patru luni.

În urma acestui incident, pe lângă accentul pus pe securitatea sistemului, Departamentul de Securitate a Informațiilor recomandă, de asemenea, ca agențiile și organizațiile să difuzeze în mod regulat informații despre diverse forme de fraudă către personalul lor. Înainte de a transfera bani, persoanele ar trebui să verifice cu atenție identitatea făptuitorului printr-un număr de telefon legitim sau prin întâlnirea personală cu acesta.

Escroci care se dau drept forțe de menținere a păcii pentru a fura bani: Dându-se drept forțe de menținere a păcii care aveau nevoie de cineva pentru a primi bani trimiși din străinătate în Vietnam, un escroc a defraudat o femeie din provincia Binh Phuoc cu peste 1 miliard de VND.

Sursă: https://kinhtedothi.vn/vi-sao-nhieu-nguoi-van-sap-bay-lua-dao-mao-danh-tren-khong-gian-mang.html