Г-жа Труонг Ми Лан находится под следствием по обвинению в отмывании денег.

На пресс-конференции, посвященной ситуации и результатам работы полиции в 2023 году, состоявшейся во второй половине дня 27 декабря, генерал-майор Нгуен Ван Тхань, заместитель директора Департамента расследования экономических преступлений (C03) Министерства общественной безопасности , предоставил информацию о втором этапе расследования дела, касающегося группы компаний Van Thinh Phat Group, банка SCB и связанных с ними организаций.

Bà Trương Mỹ Lan bị điều tra tội rửa tiền - 1 — Генерал-майор Нгуен Ван Тхань, заместитель директора Департамента расследования экономических преступлений (C03) Министерства общественной безопасности, предоставил информацию на пресс-конференции (Фото: Хай Нам).

По словам генерал-майора Тханя, это крупное дело с большим количеством обвиняемых и связанных с ними лиц. Поэтому следственное ведомство разделило расследование на два этапа.

На втором этапе Министерство общественной безопасности сосредоточило расследование на двух основных обвинениях: мошенническом присвоении активов, связанных с облигациями, и отмывании денег, в которых фигурирует г-жа Чыонг Ми Лан (председатель Van Thinh Phat Group).

Что касается мошенничества при выпуске облигаций, глава отдела C03 заявил, что следственное агентство первоначально установило, что г-жа Чыонг Ми Лан выпустила 25 пакетов облигаций через четыре компании, привлекая около 30 000 миллиардов донгов.

Bà Trương Mỹ Lan bị điều tra tội rửa tiền - 2 — Г-жа Чыонг Ми Лан (Фото: VTP).

«Сейчас главная трудность заключается в выявлении жертв (инвесторов, купивших облигации — PV)», — сказал генерал-майор Тхань.

Заместитель директора предложил инвесторам, купившим облигации у г-жи Лан и ее сообщников, сообщить об инциденте в местную полицию по адресам, указанным в облигациях в качестве адресов пострадавших.

Что касается отмывания денег, генерал-майор Тхань заявил, что закон четко определяет действия, которые представляют собой отмывание денег.

Начальник отдела C03 привёл в пример преступников, использующих деньги, полученные преступным путём, для инвестиций, банковских операций и даже для спонсорства и благотворительности.

Кроме того, генерал-майор Тхань заявил, что деньги, которые г-жа Чыонг Ми Лан сняла через банковские счета, были инвестированы и использованы для приобретения крупных объектов недвижимости по всей стране, а часть была переведена за границу.

На первом этапе Министерство общественной безопасности завершило расследование и передало материалы дела в Верховную народную прокуратуру.

Впоследствии прокуратура предъявила обвинение г-же Чыонг Ми Лан и еще 85 обвиняемым. Г-же Чыонг Ми Лан были предъявлены обвинения в растрате, взяточничестве и нарушении правил кредитования, действующих в кредитных учреждениях.

В обвинительном заключении Верховной народной прокуратуры сделан вывод о том, что с 2012 года по октябрь 2022 года г-жа Чыонг Ми Лан приобрела и владела от 85% до 91,5% акций банка SCB.

С тех пор ответчик стал акционером, получившим «право» руководить, управлять и манипулировать всеми операциями банка SCB, преследуя различные цели.

Председатель Van Thinh Phat Group и его сообщники обвиняются в совершении ряда действий, включая: отбор и назначение доверенных лиц на ключевые должности в SCB Bank; создание нескольких подразделений в SCB Bank, специализирующихся на кредитовании и выдаче средств по просьбе Чыонг Ми Лана; создание и использование тысяч «подставных» компаний и наем множества лиц; сговор с руководителями многих связанных предприятий с целью совершения преступлений; сговор со многими оценочными компаниями с целью завышения стоимости залоговых активов; создание очень большого количества мошеннических заявок на кредиты для вывода денег из SCB Bank; разработка планов по выводу денег и «прекращению» потока средств после выдачи; продажа безнадежных долгов и отложенных кредитов для уменьшения непогашенных кредитных остатков и безнадежных долгов с целью сокрытия противоправных действий; подкуп и оказание влияния на должностных лиц в государственных учреждениях с целью совершения действий, противоречащих их служебным обязанностям.

С тех пор г-жа Лан и ее сообщники, занимая различные должности и выполняя разные функции, совершили многочисленные преступления, нарушающие права собственности, срывающие банковские операции и препятствующие надлежащему функционированию государственных учреждений.

В данном случае прокуратура установила, что было совершено множество деяний в форме организованного сговора с использованием изощренных и хитрых методов, повлекших за собой исключительно серьезные последствия, присвоение средств и причинение исключительно крупных финансовых убытков.

Источник