Г-жа Труонг Ми Лан находится под следствием по обвинению в отмывании денег.

На пресс-конференции, посвященной ситуации и результатам работы по обеспечению общественной безопасности в 2023 году, состоявшейся во второй половине дня 27 декабря, заместитель директора Департамента полиции по расследованию экономических преступлений (C03) Министерства общественной безопасности генерал-майор Нгуен Ван Тхань проинформировал о ходе расследования фазы 2 по делу, произошедшему в Van Thinh Phat Group, SCB Bank и связанных с ними подразделениях.

Bà Trương Mỹ Lan bị điều tra tội rửa tiền - 1 — Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель директора Департамента полиции по расследованию экономических преступлений (C03) Министерства общественной безопасности генерал-майор Нгуен Ван Тхань (Фото: Хай Нам).

По словам генерал-майора Тхань, это крупное дело с большим количеством обвиняемых и участников. Поэтому следственное управление разделило его на два этапа.

На втором этапе Министерство общественной безопасности сосредоточилось на расследовании двух основных преступлений: мошенническое присвоение активов, связанных с облигациями, и отмывание денег г-жи Труонг Май Лан (председателя Van Thinh Phat Group).

Что касается мошеннического выпуска облигаций, руководитель Департамента C03 заявил, что предварительное расследование показало, что г-жа Чыонг Ми Лан выпустила 25 пакетов облигаций через 4 предприятия, собрав около 30 000 миллиардов донгов.

Bà Trương Mỹ Lan bị điều tra tội rửa tiền - 2 — Г-жа Труонг Ми Лан (Фото: VTP).

«Сейчас сложность заключается в том, чтобы идентифицировать жертв (инвесторов, купивших облигации. — П.В.)», — сказал генерал-майор Тхань.

Заместитель директора предложил инвесторам, купившим облигации у г-жи Лан и ее сообщников, обратиться в местную полицию, где жертвы зарегистрировали свои адреса на облигациях, и сообщить об этом.

Что касается отмывания денег, генерал-майор Тхань заявил, что закон четко определяет деяния по отмыванию денег.

Руководитель Департамента C03 привел пример, как преступник использовал деньги, полученные преступным путем, для инвестиций, банковских операций и даже спонсорства и благотворительности.

Кроме того, генерал-майор Тхань заявил, что деньги, которые г-жа Чыонг Ми Лан снимала посредством банковских операций, были инвестированы этим ответчиком, путем покупки крупных объектов недвижимости по всей стране и перевода части средств за границу.

На первом этапе Министерство общественной безопасности завершило расследование и передало материалы дела в Верховную народную прокуратуру.

Затем прокуратура вынесла обвинительное заключение в отношении г-жи Чыонг Ми Лан и 85 других обвиняемых. Г-жа Чыонг Ми Лан была привлечена к ответственности за хищение, взяточничество и нарушение правил кредитования в деятельности кредитных организаций.

В обвинительном заключении Верховной народной прокуратуры сделан вывод о том, что с 2012 года по октябрь 2022 года г-жа Чыонг Ми Лан приобрела и владела от 85% до 91,5% акций SCB Bank.

С этого момента ответчик стал акционером, имеющим «полномочия» направлять, управлять и манипулировать всеми видами деятельности банка SCB, преследуя свои различные цели.

Председатель Van Thinh Phat Group и его сообщники обвиняются в совершении ряда деяний, в том числе: подбор и расстановка своих доверенных лиц на ключевые должности в SCB Bank; создание ряда подразделений в SCB Bank, специализирующихся на кредитовании и выдаче средств по просьбе Truong My Lan; создание и использование тысяч «фирм-призраков», найм большого количества лиц; сговор с лицами, являющимися руководителями многих связанных предприятий, с целью совершения преступлений; сговор со многими оценочными компаниями с целью завышения стоимости залоговых активов; создание большого количества поддельных заявок на получение кредита для вывода денег из SCB Bank; планирование вывода денег, «прекращение» денежного потока после выдачи; продажа безнадежных долгов, продажа отложенных кредитов для сокращения непогашенных остатков по кредитам, сокращения безнадежных долгов, сокрытие нарушений; подкуп и оказание влияния на людей, занимающих должности и обладающих полномочиями в государственных органах, с целью нарушения ими своих обязанностей.

С тех пор г-жа Лань и ее сообщники, занимая различные должности и роли, совершили множество преступлений, связанных с посягательством на собственность, банковские операции и надлежащую деятельность государственных органов.

В ходе расследования прокуратурой установлено, что многие деяния были совершены в форме организованного соучастия с использованием изощренных и хитрых схем, повлекших особо тяжкие последствия, а именно присвоение и причинение ущерба в особо крупном размере.

Источник