Арестован латвийский магнат

17 июня полицейское управление города Хошимин возбудило уголовное дело и временно задержало Айгарса Пливча (гражданина Латвии, 38 лет, проживающего в районе Анфу города Тхудык) для расследования факта кредитования под высокие процентные ставки в гражданских сделках.

Полиция города Хошимин привлекла к ответственности и временно задержала Айгарса Пливча

По данным Агентства расследований полиции, именно этот человек стоит за сайтами кредитования tamo.vn и findo.vn, обнаруженными полицией в апреле 2023 года.

Агентство следственной полиции заявило, что веб-сайты tamo.vn и findo.vn были созданы Sun Finance Group (со штаб-квартирой в Латвии) через три юридических лица: Sofi Solutions Company, Digital Credit и Fincap VN для осуществления потребительского кредитования во Вьетнаме.

Это электронные сайты потребительского кредитования с предварительно запрограммированными настройками; Клиентам нужно только войти в систему, указать свое полное имя, номер телефона, адрес электронной почты, ежемесячный доход, ежемесячные расходы, номер удостоверения личности/CCCD, номер счета, изображение CCCD и свою фотографию спереди, и система автоматически обработает кредит без необходимости прямого обращения к сотрудникам кредитора.

Клиенты могут просматривать информацию о своих кредитах, войдя на сайты tamo.vn, findo.vn или через приложения «tamo», «findo» на своих телефонах.

Ответчик Айгарс Пливчс также нанял человека в качестве своего законного представителя для создания трех компаний.

В полицейском участке Айгарс Пливчс признался, что является сотрудником Sun Finance Group со штаб-квартирой в Латвии, группы, которая управляет и осуществляет всю кредитную деятельность через два веб-сайта tamo.vn и findo.vn. Хотя Айгарс Пливчс и не является законным представителем, он является генеральным директором всех направлений деятельности, таких как кредитование, взыскание задолженностей, управление затратами и кадрами, через руководителей департаментов и руководителей подразделений трех компаний. Айгарс Пливч владеет 2% акций компании Sofi Solutions.

Процентная ставка по кредиту 1379,7%/год

Айгарс Пливчс признал, что все три компании работали вместе, участвуя в кредитовании через два веб-сайта tamo.vn и findo.vn; В которой Sofi Solutions Company играет роль консалтингового подразделения, Digital Credit Company и Fincap VN являются подразделениями потребительского кредитования, хотя и не имеют лицензии.

Айгарс Пливчс также нанял юридических представителей для создания трех компаний: Sofi Solutions, Digital Credit, Fincap VN.

Полиция провела обыск в доме подозреваемого

Все эти компании находились под руководством Айгарса Пливча и занимались ростовщичеством в гражданских сделках. Самая низкая процентная ставка по кредитам этих компаний составляет 401,5% годовых; Самая высокая ставка составляет 1379,7% в год, что в 20–68 раз превышает максимальную процентную ставку, разрешенную положениями Гражданского кодекса.

Общая сумма незаконной прибыли, которую Агентство следственной полиции доказало в ходе работы с 29 заемщиками, составляет 780 миллионов донгов.

Это выдающееся достижение полиции Хошимина в предотвращении и пресечении деятельности, связанной с незаконным кредитованием, которая в последнее время вызвала общественное возмущение, что способствовало поддержанию безопасности и порядка в Хошимине.

Быстрый просмотр 20:00: Панорамные новости 17 июня

Ранее полиция 10-го округа возбудила дело, в рамках которого были привлечены к ответственности 9 обвиняемых, включая директоров, руководителей департаментов, руководителей отделов и руководителей групп компаний Digital Credit Trading and Service Company Limited, Fincap VN Company Limited и Sofi Solutions Company Limited, за преступление, связанное с предоставлением кредитов под высокие процентные ставки в гражданско-правовых сделках.

В число обвиняемых входят Нгуен Тхи Тует Суонг (55 лет, проживает в округе 10, директор компании Digital Credit Company), Труонг Туан Тай (32 года, проживает в округе 6, директор компании Fincap VN Company), Дин Тхи Хонг Лоан (43 года, проживает в городе Тху Дук, руководитель администрации и отдела кадров компании Sofi Solutions Company) и 6 ответчиков, которые также являются руководителями отделов компаний.

По данным полиции 10-го округа, с апреля 2019 года по настоящее время три компании выдали более 2 миллионов кредитов на общую сумму более 6 000 миллиардов донгов, заработав более 4 100 миллиардов донгов. Процентные ставки в этих местах составляют всего 153% и могут достигать более 1200% в год, что в сотни раз превышает установленную законом процентную ставку по кредитам.

Ранее полиция 10-го округа совместно со многими подразделениями полиции города Хошимин провела обыски в трех вышеуказанных компаниях, изъяв множество связанных с ними документов и вещественных доказательств.

Ссылка на источник: https://thanhnien.vn/vu-3-cong-ty-cho-vay-nang-lai-o-tphcm-bat-giam-ong-trum-quoc-tich-latvia-185230617193047604.htm