Арестован латвийский наркобарон

17 июня полиция города Хошимин возбудила уголовное дело и временно задержала Айгарса Пливча (гражданина Латвии, 38 лет, проживающего в районе Ан Фу города Тхудык) для расследования факта кредитования под высокие процентные ставки в гражданско-правовых сделках.

Полиция Хошимина возбудила уголовное дело и временно задержала Айгарса Пливча

По данным Следственного полицейского управления, именно этот человек стоит за кредитными сайтами tamo.vn и findo.vn, обнаруженными полицией в апреле 2023 года.

Агентство следственной полиции заявило, что веб-сайты tamo.vn и findo.vn были созданы Sun Finance Group (штаб-квартира находится в Латвии) через три юридических лица: Sofi Solutions Company, Digital Credit и Fincap VN для осуществления потребительского кредитования во Вьетнаме.

Это электронные сайты потребительского кредитования, предварительно запрограммированные; клиентам нужно только войти в систему, указать свое полное имя, номер телефона, адрес электронной почты, ежемесячный доход, ежемесячные расходы, номер удостоверения личности/CCCD, номер счета, фотографию CCCD, свою анфасную фотографию, и система автоматически обработает кредит без необходимости прямого контакта с каким-либо сотрудником кредитора.

Клиенты могут просмотреть информацию о своем кредите, войдя на сайт tamo.vn, findo.vn или через приложения «tamo», «findo» на своих телефонах.

Ответчик Айгарс Пливчс также нанял лицо, которое должно было действовать в качестве его законного представителя при создании трех компаний.

В полицейском участке Айгарс Пливчс признался, что является сотрудником Sun Finance Group, головной офис которой находится в Латвии. Эта группа управляет всеми видами кредитования через два сайта tamo.vn и findo.vn. Хотя он не является законным представителем, Айгарс Пливчс является исполнительным директором по всем направлениям деятельности, таким как кредитование, взыскание долгов, управление затратами и кадрами, действуя через руководителей департаментов и отделов этих трёх компаний. Айгарс Пливчс владеет 2% акций компании Sofi Solutions.

Процентная ставка по кредиту 1379,7%/год

Айгарс Пливчс признал, что все три компании работают вместе, участвуя в кредитовании через два веб-сайта tamo.vn и findo.vn; при этом Sofi Solutions Company выступает в качестве консалтингового подразделения, а Digital Credit Company и Fincap VN являются подразделениями потребительского кредитования, хотя и не имеют лицензии.

Айгарс Пливчс также нанял юридического представителя для создания трех компаний: Sofi Solutions, Digital Credit, Fincap VN.

Полиция обыскала дом подозреваемого

Все эти компании находились под руководством Айгарса Пливча и занимались ростовщичеством по гражданским сделкам. Процентная ставка по кредитам этих компаний составляла не менее 401,5% годовых; максимальная ставка достигала 1379,7% годовых, что в 20–68 раз превышало максимальную процентную ставку, разрешенную Гражданским кодексом.

Общая сумма незаконной прибыли, которую Агентство следственной полиции доказало в ходе работы с 29 заемщиками, составляет 780 миллионов донгов.

Это выдающееся достижение полиции Хошимина в предотвращении и пресечении деятельности, связанной с черным кредитованием, которая в последнее время вызвала возмущение общественности, что способствовало поддержанию безопасности и порядка в Хошимине.

Быстрый просмотр 20:00: Обзор новостей 17 июня

Ранее полиция 10-го округа возбудила дело и привлекла к ответственности 9 обвиняемых, являющихся директорами, начальниками отделов, главами подразделений и руководителями групп компаний Digital Credit Trading and Services LLC, Fincap VN LLC и Sofi Solutions LLC, за преступление, связанное с предоставлением кредитов под высокие процентные ставки по гражданско-правовым сделкам.

В число привлеченных к ответственности лиц входят Нгуен Тхи Тует Суонг (55 лет, жительница 10-го округа, директор компании Digital Credit), Труонг Туан Тай (32 года, жительница 6-го округа, директор компании Fincap VN), Динь Тхи Хонг Лоан (43 года, жительница города Тху Дук, руководитель отдела администрации и кадров компании Sofi Solutions) и 6 ответчиков, которые также являются руководителями отделов компаний.

По данным полиции 10-го округа, с апреля 2019 года по настоящее время три компании выдали более 2 миллионов кредитов на общую сумму более 6000 миллиардов донгов, заработав более 4100 миллиардов донгов. Процентная ставка в этих местах составляет не менее 153% и может достигать более 1200% в год, что в сотни раз превышает установленную законом процентную ставку по кредитам.

Ранее полиция 10-го округа совместно со многими подразделениями полиции города Хошимин провела обыски в зданиях трех вышеупомянутых компаний, изъяв многочисленные документы и вещественные доказательства.

Ссылка на источник: https://thanhnien.vn/vu-3-cong-ty-cho-vay-nang-lai-o-tphcm-bat-giam-ong-trum-quoc-tich-latvia-185230617193047604.htm