3 февраля Следственный отдел полиции города Дьенбан (провинция Куангнам ) издал приказ о временном задержании Нгуена Ким Лонга (43 года, проживающего в 8-й группе, квартале Сайдонг, районе Лонгбьен, Ханой; временно проживающего в квартале Дьенминь, городе Дьенбан) для расследования преступления, связанного с ростовщичеством в гражданских сделках.
Полиция зачитала постановление о временном задержании Нгуена Ким Лонга. (Фото: Полиция провинции Куангнам)
Ранее, в июле 2023 года, Лонг переехал из Ханоя в город Дьенбан и снял дом. У Лонга не было стабильной работы, и он часто посещал рынки и мелких торговцев, чтобы заводить знакомства.
Заметив подозрительное поведение Лонга, указывающее на ростовщические методы кредитования, полиция сосредоточила свои усилия, собрала информацию и провела расследование по подозрениям в отношении него.
После проверки 30 января 2024 года Управление уголовных расследований полиции города Дьенбан издало ордер на экстренное задержание и провело обыск в доме Лонга в жилом районе Чунг Фу 1, квартал Дьен Минь. Там полиция изъяла многочисленные бухгалтерские книги и документы, содержащие информацию, указывающую на ростовщическую практику.
В ходе допроса в следственном органе Лонг признался, что с июля 2023 года по настоящее время он предоставил займы почти 100 людям, взимая процентные ставки от 108% до 432% годовых в виде ежедневных платежей. Сумма незаконной прибыли, полученной Лонгом, составила сотни миллионов донгов.
Большинство заемщиков Лонга составляли мелкие торговцы и продавцы из коммун и кварталов города Дьенбан и города Хойан (провинция Куангнам).
В настоящее время следственное агентство задерживает Нгуена Ким Лонга в уголовном порядке, одновременно собирая документы и доказательства для дальнейшего разбирательства в соответствии с правовыми нормами.
Ранее, 2 февраля, Следственно-безопасное управление полиции провинции Куангнам возбудило уголовное дело против 47 обвиняемых по подозрению в предоставлении кредитов под высокие проценты в гражданских сделках.
Обвиняемые в этот раз, 47 человек, являются участниками второго этапа масштабного дела о ростовщическом кредитовании на сумму более 20 000 миллиардов донгов, расследование и ликвидация которого были проведены в июле 2023 года полицией провинции Куангнам в координации с департаментами Министерства общественной безопасности и местными полицейскими силами.
По данным следователей, эта преступная группа, занимавшаяся ростовщичеством, предоставляла займы более чем 1 миллиону человек по всей стране через мобильные приложения, взимая процентные ставки, превышающие 2300% годовых.
Первоначальные расследования показывают, что сумма ростовщических займов превысила 20 000 миллиардов донгов, а незаконная прибыль — 8 000 миллиардов донгов; отмывание денег и незаконный вывод прибыли из Вьетнама превысили 5 000 миллиардов донгов.
ОБЪЕДИНЕННЫЙ
Источник
Комментарий (0)