3 февраля Следственное управление полиции города Дьенбан (провинция Куангнам) выдало приказ о временном задержании Нгуена Ким Лонга (43 года, проживает в Группе 8, округ Сайдонг, округ Лонгбьен, город Ханой ; временно проживает в округе Дьенминь, город Дьенбан) для расследования преступления ростовщичества в гражданских сделках.
Полиция зачитала ордер на экстренный арест Нгуена Ким Лонга. (Фото: полиция Куангнама )
Ранее, в июле 2023 года, Лонг переехал из Ханоя в город Дьенбан, чтобы снять дом для проживания. У Лонга не было стабильной работы, поэтому он часто ходил на рынки, к мелким торговцам и розничным торговцам, чтобы познакомиться и познакомиться с людьми.
Поняв, что у Лонга есть много подозрительных признаков ростовщической деятельности, полиция сосредоточила свои силы, собрала информацию и прояснила подозрения по этому поводу.
После процесса проверки, 30 января 2024 года, следственное полицейское агентство полиции города Дьенбан выдало приказ о задержании человека в чрезвычайном порядке и провело обыск в доме Лонга в квартале Trung Phu 1, округе Дьенмин. Здесь полицейское агентство изъяло множество книг и документов, свидетельствующих о содержании ростовщичества.
В следственном агентстве Лонг признался, что с июля 2023 года по настоящее время он одолжил деньги почти 100 людям, с процентными ставками от 108% до 432% в год в виде ежедневных рассрочек. Сумма денег, незаконно нажитых Лонгом, составляет сотни миллионов донгов.
Большинство заемщиков Лонга — мелкие торговцы и коммерсанты в коммунах и районах города Дьенбан и города Хойан (провинция Куангнам).
В настоящее время следственное агентство задерживает Нгуена Ким Лонга по подозрению в совершении преступления, одновременно собирая документы и доказательства для рассмотрения его дела в соответствии с правовыми нормами.
Ранее, 2 февраля, Агентство безопасности расследований полиции провинции Куангнам возбудило уголовное дело в отношении 47 обвиняемых по факту предоставления кредитов под высокие процентные ставки в гражданско-правовых сделках.
47 обвиняемых, привлеченных к ответственности на этот раз, являются частью второго этапа дела о ростовщичестве в гражданских сделках на сумму более 20 000 млрд донгов, которое было расследовано и прекращено полицией провинции Куангнам совместно с профессиональными департаментами Министерства общественной безопасности и местной полицией в июле 2023 года.
По данным следствия, эта ростовщическая группировка организовала кредиты для более чем 1 миллиона человек по всей стране через приложения для мобильных телефонов с процентными ставками более 2300% годовых.
Первоначальные данные показывают, что сумма денег, предоставленных в долг под высокие процентные ставки, составила более 20 000 млрд донгов, незаконная прибыль составила более 8 000 млрд донгов; отмывание денег и незаконный вывод незаконной прибыли из Вьетнама составили более 5 000 млрд донгов.
ЕДИНЫЙ
Источник
Комментарий (0)