СГГПО
На пресс-конференции Министерства общественной безопасности во второй половине дня 2 октября, предоставляя дополнительную информацию по делу Van Thinh Phat, заместитель директора Департамента полиции по расследованию преступлений коррупции, экономики и контрабанды (C03) генерал-майор Нгуен Ван Тхань сообщил, что недавно следственное ведомство выдало уведомление о необходимости поиска потерпевших по делу о мошенничестве и присвоении имущества, которые имели место в Van Thinh Phat и An Dong Investment Group Joint Stock Company, а также связанных с ними организациях и подразделениях.
По словам генерал-майора Нгуена Ван Тханя, к настоящему моменту результаты расследования показали, что в период с 2018 по 2020 год подозреваемые, связанные с акционерным обществом Van Thinh Phat Group, его дочерними компаниями и рядом подразделений, совершили мошеннические действия, нарушив положения закона при выпуске облигаций. В результате этих мошеннических действий обвиняемые по делу Van Thinh Phat похитили 30 миллиардов донгов у 42 тысяч инвесторов.
Руководители C03 заявили, что, поскольку число жертв в этом деле было очень большим, C03 поручил местным полицейским следственным органам работать с инвесторами, которые приобрели облигации у Van Thinh Phat.
 |
Генерал-майор Нгуен Ван Тхань сообщил об этом на пресс-конференции. Фото: ДО ЧУНГ |
В настоящее время C03 уполномочил местные следственные органы полиции потребовать от инвесторов, имеющих отношение к делу Ван Тхинь Пхата, в ближайшее время явиться на работу для предоставления информации, документов и контрактов, связанных с заявками на покупку и продажу облигаций или их перевод, для рассмотрения и урегулирования, обеспечивая законные права и интересы инвесторов.
Как сообщала газета SGGP, в начале октября 2022 года прокуратура возбудила дело по факту мошенничества и присвоения имущества, произошедшего в акционерном обществе «An Dong Investment Group» и связанных с ним организациях и подразделениях. Кроме того, прокуратура возбудила дело и вынесла постановление о временном задержании предпринимательницы Чыонг Ми Лан (председателя акционерного общества «Van Thinh Phat Group») за мошенничество.
К марту 2023 года C03 возбудил уголовное дело против пяти обвиняемых из междисциплинарной инспекционной группы инспекции Государственного банка. Среди них была До Тхи Нхан (бывший директор Департамента банковской инспекции и надзора Государственного банка) за злоупотребление служебным положением при исполнении служебных обязанностей. Г-жа Нхан возглавляла инспекционную группу по делу Ван Тхинь Пхата и вместе с другими членами инспекционной группы предоставляла ложные отчеты, что привело к несвоевременному осуществлению Государственного банка надзора и проверки банка SCB.
30 сентября C03 опубликовал информацию о поиске жертв по делу Ван Тхинь Пхата. Соответственно, результаты расследования определили, что в период с 2018 по 2020 год связанные с ними субъекты Van Thinh Phat Group Joint Stock Company, An Dong Investment Group Joint Stock Company, Quang Thuan Investment Joint Stock Company, Ho Chi Minh City Trade Services Joint Stock Company, Sunny World Investment and Development Joint Stock Company и другие организации совершили мошеннические действия, нарушив положения закона при создании 25 пакетов облигаций с кодами ADC-2018.09, ADC-2018.09.1, ADC-2019.01, QT-2018.12.1, SNWCH1823001 и 20 кодами от SET.H2025.01 до SET.H2025.20 на общую сумму 30 000 миллиардов донгов для продажи покупателям (держателям облигаций), мобилизации денег и присвоения.
Полицейское следственное управление установило, что держатели облигаций, которым принадлежат 25 кодов облигаций, выпущенных четырьмя вышеупомянутыми компаниями, являются потерпевшими по делу, и поручило расследование полицейскому следственному управлению провинциальной/муниципальной общественной безопасности по адресам держателей облигаций, указанным в договорах купли-продажи/передачи облигаций, для получения информации и снятия показаний с потерпевших с целью рассмотрения и разрешения дела в соответствии с положениями закона.Источник
Комментарий (0)