Генеральный директор компании Nhat Nam Real Estate задержан. Что делать инвесторам, чтобы вернуть свои деньги?

Известие о том, что г-жа Ву Тхи Туй - генеральный директор акционерной компании Nhat Nam Real Estate Investment and Trading Joint Stock Company (Nhat Nam Real Estate Company) была задержана за мошенническое присвоение имущества, заставило многих инвесторов, вложивших средства в эту компанию, и без того обеспокоенных, еще больше забеспокоиться о своих активах. С юридической точки зрения оценки юристов также показывают, что вернуть деньги очень сложно.

Генеральный директор акционерной компании по инвестициям и торговле недвижимостью Nhat Nam Ву Тхи Туй задержан полицией. (Фото: Chinhphu.vn)

Адвокат Труонг Ань Ту, председатель юридической фирмы TAT Lawfirm, заявил, что для скорейшего возврата денег инвесторам необходимо быстро собрать и предоставить властям документы и доказательства по делу. Это не только гарантирует соблюдение законных прав, но и помогает властям консолидировать материалы расследований. Однако время, необходимое для возврата этих денег, во многом будет зависеть от органов, ведущих разбирательство.

Адвокат подчеркнул, что риски и опасности для инвесторов совершенно очевидны, когда г-жу Ву Тхи Туй задерживают по признакам мошенничества и присвоения имущества. « В это время инвесторам необходимо собрать документы (договоры, подписанные ранее с Nhat Nam) для предоставления властям. Им также необходимо обмениваться информацией откровенно, честно, не скрывать ее, а открыто и прозрачно, чтобы работа по расследованию со стороны властей могла проходить более гладко. Избегайте случаев медленного предоставления информации или даже уклонения от нее, что рискует тем, что клиенты попадут в ситуацию «медлительного буйвола, пьющего мутную воду», в то время возможность вернуть инвестиционные деньги будет более сложной », — предупредил адвокат Труонг Ань Ту.

По словам председателя юридической фирмы TAT, форма работы Nhat Nam ничем не отличается от многоуровневой мобилизации капитала в сфере недвижимости. « Инвесторам необходимо понимать, что чем выше процентная ставка, тем легче попасть в ловушку, тем выше риск. Предыдущая деятельность Nhat Nam Real Estate по привлечению капитала явно продемонстрировала множество необычных признаков. В контексте сложного рынка недвижимости бизнес, предлагающий процентную ставку 34–46% в год, даже 70–80% в год, является невообразимым и необычным», — добавил г-н Ту.

Ранее многие мнения также предупреждали, что цель использования мобилизованного капитала Nhat Nam имеет много подозрительных признаков, возможность работы по модели «Понци» (взятие денег у предыдущих инвесторов для выплаты последующим инвесторам), в какой-то момент компания Nhat Nam больше не сможет платить инвесторам, возникнут споры и судебные иски.

Также обсуждая этот вопрос, юрист Чан Динь Тханг из юридической фирмы KoCi, Ханойской ассоциации адвокатов сказал, что инвесторы компании Nhat Nam сталкиваются со многими рисками.

После подписания договора и внесения денег инвесторам будет ежедневно выплачиваться прибыль на их счета. Однако при распределении прибыли среди инвесторов компания Nhat Nam Company не использовала корпоративный счет, а использовала для перевода денег личный счет г-жи Ву Тхи Туй. Такое поведение свидетельствует о сокрытии доходов, распределяемых среди инвесторов, с целью избежания обязанности по декларированию подоходного налога с физических лиц от имени инвесторов, что является нарушением Закона о налоговом администрировании.

Согласно данным первоначального расследования, компания Nhat Nam открыла множество филиалов и торговых офисов в провинциях и городах по всей стране, привлекая инвесторов к вложению капитала с обязательством выплачивать высокую прибыль в среднем в размере 46%, а некоторые обязательства даже доходят до 70-80% в год. Инвесторам необходимо только подписать договор и получить деньги, не заботясь о производственной и хозяйственной деятельности компании. Такая мобилизация капитала потенциально рискованна, поскольку осуществляется под видом сделки, называемой «Контракт о деловом сотрудничестве». Форма, которую применил Нят Нам, похожа на ту, которую использовала компания Alibaba Company Нгуена Тхай Луена, которая ранее подвергалась расследованию, преследовалась в судебном порядке и была осуждена со строгим приговором.

После принятия процессуальных решений, таких как возбуждение дела, судебное преследование обвиняемого, при наличии достаточных элементов, указывающих на состав преступления, орган прокуратуры приступит к замораживанию активов, замораживанию счетов, замораживанию гражданских и экономических операций, связанных с отдельными лицами и организациями, чтобы обеспечить исполнение судебного решения в будущем, поэтому коммерческая деятельность Нят Нама может понести существенные убытки.

Органы прокуратуры рассмотрят и оценят документы и доказательства по делу, чтобы определить размер ущерба, причиненного каждому лицу, а также ответственность генерального директора Нхат Нама за возврат незаконно присвоенных денег потерпевшему. Но у жертвы будет мало шансов вернуть потраченные деньги, поскольку обычно компании, совершающие такие действия, являются способом мобилизовать деньги у последующих людей, чтобы заплатить предыдущим и использовать их на другие расходы или рассеять мобилизованные деньги, поэтому, когда их поймают, мобилизованные деньги почти исчезнут или останутся в очень небольшом количестве.

Штаб-квартира компании Nhat Nam Real Estate.

« Способность быстро получить деньги для инвесторов сегодня также будет очень сложной. В случае судебного иска суд позже примет решение о выплате потерпевшему. Это также будет показано в вступившем в силу решении. В это время исполнительный орган будет исполнять конкретное решение. В настоящее время сумма денег, которую инвесторы перевели в Нят Нам, конкретно не определена. Поэтому прокуратура заморозит все связанные активы Нят Нам, чтобы гарантировать, что они не будут распылены. В то же время власти также будут проводить разбирательства до тех пор, пока суд не вынесет вступившее в законную силу решение. С этого момента и до тех пор, пока суд не вынесет окончательное решение, инвесторы должны будут предоставить документы и доказательства для защиты своих прав. Однако потери времени, усилий и другие риски неизбежны для инвесторов, которые вложили средства в проекты недвижимости в Нят Наме », - проанализировал адвокат Тханг.

7 сентября Департамент экономической полиции города Ханой временно задержал г-жу Ву Тхи Туй (40 лет, из провинции Тханьхоа ), генерального директора акционерной компании Nhat Nam Real Estate Investment and Trading Joint Stock Company (Nhat Nam Real Estate), за предоставление ложной информации о том, что у компании Nhat Nam Company имеется множество объектов недвижимости, инвестиционных проектов и высокая прибыль, с целью привлечения капитала от многих лиц, а затем использования части этих денег для выплаты процентов вышеуказанным лицам. Оттуда г-жа Туй присвоила особенно крупную сумму денег.

До того, как генеральный директор Ву Тхи Туй был задержан, полиция, местные власти и многие информагентства много лет назад предупреждали о компании Nhat Nam Real Estate Company.

Соответственно, с 2019 по 2022 год компания Nhat Nam предлагала норму прибыли в размере 34–46% в год, хотя во многих проектах процентная ставка составляет 70–80%. Кроме того, эта компания также предлагает акции, в рамках которых раздают больше золота и земли тем, кто вкладывает деньги, и ежедневно делится прибылью. Поэтому десятки тысяч людей по всей стране бросились инвестировать, «надеясь разбогатеть» с помощью компании Nhat Nam.

Цветение персика

Источник