Верховная народная прокуратура только что вынесла обвинительное заключение о преследовании г-жи Чыонг Ми Лан (председателя Van Thinh Phat Group) и 85 обвиняемых по делу, которое произошло в Van Thinh Phat Group, SCB Bank и связанных с ними подразделениях и организациях.
Подсудимые привлечены к уголовной ответственности за хищение чужого имущества; нарушение правил осуществления банковской деятельности и иных видов деятельности, связанных с банковской деятельностью; взяточничество; получение взятки; использование служебного положения или полномочий при исполнении служебных обязанностей; безответственность, повлекшая тяжкие последствия; злоупотребление доверием с целью завладения чужим имуществом.
Обвиняемый Нгуен Као Три (председатель совета директоров компании Van Lang, председатель совета директоров и генеральный директор Capella Group) был привлечен к ответственности за злоупотребление доверием с целью присвоения имущества.
Г-н Три был обвинен прокуратурой в присвоении 1000 миллиардов донгов у г-жи Чыонг Ми Лан.
Г-н Нгуен Као Три (Фото: Cafeland).
Поддельные документы для присвоения денег у председателя Van Thinh Phat
Согласно обвинительному заключению, г-н Нгуен Као Три является председателем и генеральным директором акционерной компании Van Lang Education Investment and Management (Van Lang Company), акционерной компании Capella Group.
С 2017 по 2020 год г-жа Чыонг Ми Лан неоднократно переводила деньги через сотрудников для покупки акций в нескольких проектах компании Nguyen Cao Tri в: Industrial Rubber Joint Stock Company (в Донгнае); Saigon Dai Ninh Tourism Investment Joint Stock Company (в Ламдонге), а также сотрудничала в инвестировании в проекты в районе Хайха провинции Куангнинь.
В декабре 2017 года г-н Три передал 65% уставного капитала Industrial Rubber Joint Stock Company компании Truong My Lan за 45 млн долл. США. Г-жа Лан трижды передала Tri 21,25 млн долл. США (что эквивалентно 31,22% уставного капитала).
В отношении Saigon Dai Ninh Tourism Investment Joint Stock Company прокуратура установила, что Нгуен Као Три, которому принадлежало 58% уставного капитала, продал все акции Truong My Lan за 3 000 млрд донгов. В процессе передачи председатель Van Thinh Phat внес 1 млн долларов США и 127 млрд донгов.
Кроме того, г-н Три и г-жа Лан также согласились позволить председателю Van Thinh Phat участвовать в инвестировании в проект в районе Хай Ха, выплачивая в соответствии с прогрессом возникающих расходов. Соответственно, г-жа Лан дважды выплатила г-ну Три в общей сложности 9,5 млн долларов США, что эквивалентно более 220 млрд донгов.
Согласно обвинительному заключению, в связи с получением большого количества инвестиций и кредитных сумм без документов или квитанций в январе 2021 года г-н Три встретился с г-жой Лан в ресторане Ngan Dinh (здание TimeSquare группы Van Thinh Phat), чтобы договориться о закрытии инвестиций; г-жа Лан перевела в общей сложности 1000 млрд донгов в пользу Три.
Чтобы обеспечить надежность и доверие к вышеуказанной сумме, г-н Три согласился передать г-же Лан 10% уставного капитала компании Van Lang и договорился с г-жой Лан о том, чтобы Хо Куок Минь стал владельцем акций.
21 октября 2022 года г-н Три поручил своему помощнику подготовить документы по корректировке цен и ликвидации всех контрактов на передачу 10% уставного капитала компании Van Lang, подписанных с г-жой Лан.
Документы, созданные для фальсификации, подтверждающие дату сделки, такие как: Протокол соглашения о корректировке цены передачи по контракту; Договор о передаче акций, корректирующий цену передачи более 4,4 млн акций VLG...
После этого г-н Три оформил документы и завершил процедуры по подтверждению передачи более 4,4 млн акций (что эквивалентно 10% уставного капитала) от Хо Куок Миня его младшему брату Нгуен Као Дуку и Чан Ле Дьеп Тую (бухгалтеру компании Van Lang).
23 октября 2022 года г-н Три назначил встречу г-ну Миню в кофейне в аэропорту Таншоннят и попросил его подписать некоторые документы для ликвидации договора передачи, протокол ликвидации договора инвестиционного траста...
Осознание присвоения 1000 миллиардов донгов
В ходе расследования с 26 декабря 2022 года по 15 ноября Нгуен Као Три не признался в получении денег от Чыонг Ми Лан.
Нгуен Као Чи заявил, что встреча с Хо Куок Минем в аэропорту Таншоннят была случайной, и что он не передавал Хо Куок Миню никаких бумаг или документов на подпись.
Г-жа Труонг Май Лан перед арестом (Фото: HN).
Впоследствии, хотя и имелось заключение судебной экспертизы № 20 от 6 января 2023 года Института криминалистики Министерства общественной безопасности , идентифицирующее почерк Нгуен Као Три в документах, созданных Три для мониторинга, подтверждающее сумму денег, полученных от Чыонг Ми Лан, изъятую следственным органом, Нгуен Као Три все еще не признался в получении денег от Чыонг Ми Лан. Обвиняемый утверждал, что Чыонг Ми Лан оклеветал и опорочил честь Три.
По мнению Верховной народной прокуратуры, это свидетельствует о намерении Чыонг Ми Лана присвоить деньги до конца.
Ответчик Труонг Ми Лан подала ходатайство с просьбой разъяснить и рассмотреть действия Нгуен Као Три по присвоению ее имущества и взыскать сумму в размере 1000 миллиардов донгов для урегулирования в соответствии с законом.
На основании документов, доказательств, экспертных заключений, заявлений обвиняемых и связанных с ними лиц у прокуратуры есть достаточные основания для установления следующего: Воспользовавшись арестом Чыонг Ми Лан, Нгуен Као Чи обманным путем поручил сотрудникам подготовить и заполнить документы для ликвидации договора передачи и ликвидации инвестиционного траста для ликвидации долговых обязательств с целью присвоения суммы в размере 1000 млрд донгов, полученной от Чыонг Ми Лан.
В ходе расследования власти изъяли наличные деньги при обыске у Нгуена Као Три и на рабочем месте на общую сумму 93,9 млрд., в том числе 3,3 млн. долларов США и 16,7 млрд. донгов. Семья обвиняемого Нгуена Као Три перевела 640,7 млрд. донгов на временный счет следственного агентства.
Что касается смягчающих обстоятельств, то, по данным Верховной народной прокуратуры, г-н Три был награжден медалью за труд третьей степени и почетной грамотой, активно участвовал в благотворительной деятельности, профилактике эпидемий, вносил вклад в развитие общества и имел хорошую личную историю.
Источник
![[Инфографика] Циркуляр, определяющий функции, задачи и полномочия Департамента культуры, спорта и туризма провинции и Департамента культуры и социальных дел на уровне коммуны](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/402x226/vietnam/resource/IMAGE/2025/6/29/877f24989bb946358f33a80e4a4f4ef5)
Комментарий (0)