Магнат Нгуен Као Чи отрицает получение 1000 миллиардов донгов от Чыонг Ми Лан

Верховная народная прокуратура только что вынесла обвинительное заключение о привлечении к ответственности г-жи Чыонг Ми Лан (председателя Van Thinh Phat Group) и 85 обвиняемых по делу, которое произошло в Van Thinh Phat Group, SCB Bank и связанных с ними подразделениях и организациях.

Подсудимые привлечены к уголовной ответственности за преступления, предусмотренные статьей 111 УК РФ «Хищение», «Нарушение правил банковской деятельности и иной деятельности, связанной с банковской деятельностью», «Взяточничество», «Получение взятки», «Использование служебного положения и полномочий при исполнении служебных обязанностей», «Безответственность, повлекшая тяжкие последствия», «Злоупотребление доверием с целью завладения имуществом».

Обвиняемый Нгуен Као Чи (председатель совета директоров компании Van Lang, председатель совета директоров и генеральный директор Capella Group) был привлечен к ответственности за преступление, связанное со злоупотреблением доверием в целях присвоения имущества.

Г-н Три был обвинен прокуратурой в присвоении 1000 миллиардов донгов у г-жи Чыонг Ми Лан.

Г-н Нгуен Као Три (Фото: Cafeland).

Поддельные документы с целью присвоения денег у председателя Ван Тхинь Пхата

Согласно обвинительному заключению, г-н Нгуен Као Чи является председателем и генеральным директором акционерной компании Van Lang Education Investment and Management (Van Lang Company), акционерной компании Capella Group.

С 2017 по 2020 год г-жа Чыонг Ми Лан неоднократно переводила деньги через сотрудников для покупки акций в нескольких проектах компании Nguyen Cao Tri в: Industrial Rubber Joint Stock Company (в Донгнае); Saigon Dai Ninh Tourism Investment Joint Stock Company (в Ламдонге), а также сотрудничала в инвестировании в проекты в районе Хайха провинции Куангнинь.

В декабре 2017 года г-н Три передал 65% уставного капитала Industrial Rubber Joint Stock Company компании Truong My Lan за 45 млн долларов США. Г-жа Лан трижды передала Tri 21,25 млн долларов США (что эквивалентно 31,22% уставного капитала).

В отношении акционерной компании Saigon Dai Ninh Tourism Investment Joint Stock Company прокуратура установила, что Нгуен Као Чи, владевший 58% уставного капитала, продал все акции компании Truong My Lan за 3 млрд донгов. В ходе сделки председатель Van Thinh Phat внес 1 млн долларов США и 127 млрд донгов.

Кроме того, г-н Три и г-жа Лан договорились о том, что председатель Van Thinh Phat будет участвовать в инвестировании проекта в районе Хайха, выплачивая средства по мере возникновения расходов. В результате г-жа Лан дважды выплатила г-ну Три в общей сложности 9,5 млн долларов США, что эквивалентно более чем 220 млрд донгов.

Согласно обвинительному заключению, в январе 2021 года г-н Три встретился с г-жой Лан в ресторане Ngan Dinh (здание TimeSquare группы Van Thinh Phat), чтобы договориться о закрытии инвестиций, в связи с получением большого количества инвестиционных и кредитных сумм без документов или квитанций. Г-жа Лан перевела Три в общей сложности 1000 миллиардов донгов.

Чтобы обеспечить надежность и доверие к вышеуказанной сумме, г-н Три согласился передать г-же Лан 10% уставного капитала компании Van Lang и договорился с г-жой Лан о том, чтобы Хо Куок Минь владел акциями.

21 октября 2022 года г-н Три поручил своему помощнику подготовить документы по корректировке цен и расторжению всех контрактов на передачу 10% уставного капитала компании Van Lang, подписанных с г-жой Лан.

Документы, созданные для фальсификации, подтверждающие дату сделки, такие как: Протокол соглашения о корректировке цены передачи по контракту; Договор о передаче акций, корректирующий цену передачи более 4,4 млн акций VLG...

После этого г-н Три оформил документы и завершил процедуры по подтверждению передачи более 4,4 млн акций (что эквивалентно 10% уставного капитала) от Хо Куок Миня его младшему брату Нгуен Као Дыку и Тран Ле Дьеп Туй (бухгалтеру компании Van Lang).

23 октября 2022 года г-н Три назначил встречу г-ну Миню в кофейне аэропорта Таншоннят и попросил его подписать ряд документов для ликвидации договора о передаче, протокол ликвидации договора инвестиционного траста...

Сознание присвоения 1000 миллиардов донгов

В ходе расследования с 26 декабря 2022 года по 15 ноября Нгуен Као Чи не признался в получении денег от Чыонг Ми Лан.

Нгуен Као Чи заявил, что встреча с Хо Куок Мином в аэропорту Таншоннят была случайной, и не давал Хо Куок Мину никаких бумаг или документов на подпись.

Г-жа Труонг Ми Лан перед арестом (Фото: HN).

Впоследствии, несмотря на заключение судебно-медицинской экспертизы № 20 от 6 января 2023 года Института криминалистики Министерства общественной безопасности , удостоверившее наличие почерка Нгуен Као Чи в документах, подготовленных для контроля, и подтвердившее сумму денег, полученных от Чыонг Ми Лан, изъятых следственным органом, Нгуен Као Чи так и не признал факт получения денег от Чыонг Ми Лан. Подсудимый утверждал, что Чыонг Ми Лан оклеветал и опорочил честь Чыонг Ми Лан.

По мнению Верховной народной прокуратуры, это свидетельствует о намерении Чыонг Ми Лана присвоить деньги до конца.

Ответчик Труонг Ми Лан подала ходатайство с просьбой разъяснить и рассмотреть действия Нгуен Као Три по присвоению ее имущества и взыскать сумму в размере 1000 миллиардов донгов для урегулирования вопроса в соответствии с законом.

На основании документов, доказательств, заключений экспертов, заявлений обвиняемых и связанных с ними лиц у органов прокуратуры есть достаточные основания для установления: воспользовавшись арестом Чыонг Ми Лан, Нгуен Као Чи обманным путем поручил сотрудникам подготовить и оформить документы для ликвидации договора передачи и ликвидации договора инвестиционного траста для ликвидации долговых обязательств с целью присвоения суммы в размере 1000 миллиардов донгов, полученной от Чыонг Ми Лан.

В ходе расследования при обыске у Нгуена Као Чи и на его рабочем месте были изъяты денежные средства на общую сумму 93,9 млрд долларов США, в том числе 3,3 млн долларов США и 16,7 млрд донгов. Семья обвиняемого Нгуена Као Чи перевела 640,7 млрд донгов на временный счёт следственного агентства.

Что касается смягчающих обстоятельств, то, по данным Верховной народной прокуратуры, г-н Три был награжден медалью за труд III степени и почетной грамотой, активно участвовал в благотворительной деятельности, профилактике эпидемий, вносил вклад в развитие общества и имел хорошую личну.

Источник: https://dantri.com.vn/phap-luat/dai-gia-nguyen-cao-tri-choi-viec-nhan-1000-ty-dong-cua-truong-my-lan-20231216180050773.htm