Верховная народная прокуратура только что вынесла обвинительное заключение о привлечении к ответственности г-жи Чыонг Ми Лан (председателя Van Thinh Phat Group) и 85 обвиняемых по делу, которое произошло в Van Thinh Phat Group, SCB Bank и связанных с ними подразделениях и организациях.
Подсудимые привлечены к уголовной ответственности за преступления, связанные с хищением имущества; нарушением правил банковской деятельности и иной деятельности, связанной с банковской деятельностью; взяточничеством; получением взятки; использованием служебного положения и полномочий при исполнении служебных обязанностей; безответственностью, повлекшей тяжкие последствия; злоупотреблением доверием с целью завладения имуществом.
Обвиняемый Нгуен Као Чи (председатель совета директоров компании Van Lang, председатель совета директоров и генеральный директор Capella Group) был привлечен к ответственности за преступление, связанное со злоупотреблением доверием в целях присвоения имущества.
Г-н Три был обвинен прокуратурой в присвоении 1000 миллиардов донгов у г-жи Чыонг Ми Лан.
Г-н Нгуен Као Три (Фото: Cafeland).
Поддельные документы с целью присвоения денег у председателя Ван Тхинь Пхата
Согласно обвинительному заключению, г-н Нгуен Као Чи является председателем и генеральным директором акционерной компании Van Lang Education Investment and Management (Van Lang Company), акционерной компании Capella Group.
С 2017 по 2020 год г-жа Чыонг Ми Лан неоднократно переводила деньги через сотрудников для покупки акций в нескольких проектах компании Nguyen Cao Tri в: Industrial Rubber Joint Stock Company (в Донгнае); Saigon Dai Ninh Tourism Investment Joint Stock Company (в Ламдонге), а также сотрудничала в инвестировании в проекты в районе Хайха провинции Куангнинь.
В декабре 2017 года г-н Три передал 65% уставного капитала Industrial Rubber Joint Stock Company компании Truong My Lan за 45 млн долларов США. Г-жа Лан трижды передала Tri 21,25 млн долларов США (что эквивалентно 31,22% уставного капитала).
В отношении акционерной компании Saigon Dai Ninh Tourism Investment Joint Stock Company прокуратура установила, что Нгуен Као Чи, владевший 58% уставного капитала, продал все акции компании Truong My Lan за 3 млрд донгов. В ходе сделки председатель Van Thinh Phat внес 1 млн долларов США и 127 млрд донгов.
Кроме того, г-н Три и г-жа Лан договорились о том, что председатель Van Thinh Phat будет участвовать в инвестировании проекта в районе Хайха, выплачивая средства по мере возникновения расходов. В результате г-жа Лан дважды выплатила г-ну Три в общей сложности 9,5 млн долларов США, что эквивалентно более чем 220 млрд донгов.
Согласно обвинительному заключению, в январе 2021 года г-н Три встретился с г-жой Лан в ресторане Ngan Dinh (здание TimeSquare группы Van Thinh Phat), чтобы договориться о закрытии инвестиций, в связи с получением большого количества инвестиционных и кредитных сумм без документов или квитанций. Г-жа Лан перевела Tri в общей сложности 1000 миллиардов донгов.
Чтобы обеспечить надежность и доверие к вышеуказанной сумме, г-н Три согласился передать г-же Лан 10% уставного капитала компании Van Lang и договорился с г-жой Лан о том, чтобы Хо Куок Минь владел акциями.
21 октября 2022 года г-н Три поручил своему помощнику подготовить документы по корректировке цен и расторжению всех контрактов на передачу 10% уставного капитала компании Van Lang, подписанных с г-жой Лан.
Документы, созданные для фальсификации, подтверждающие дату сделки, такие как: Протокол соглашения о корректировке цены передачи по контракту; Договор о передаче акций, корректирующий цену передачи более 4,4 млн акций VLG...
После этого г-н Три оформил документы и завершил процедуры по подтверждению передачи более 4,4 млн акций (что эквивалентно 10% уставного капитала) от Хо Куок Миня его младшему брату Нгуен Као Дыку и Тран Ле Дьеп Туй (бухгалтеру компании Van Lang).
23 октября 2022 года г-н Три назначил встречу г-ну Миню в кофейне аэропорта Таншоннят и попросил его подписать некоторые документы по ликвидации договора о передаче, протокол ликвидации договора инвестиционного траста...
Сознание присвоения 1000 миллиардов донгов
В ходе расследования с 26 декабря 2022 года по 15 ноября Нгуен Као Чи не признался в получении денег от Чыонг Ми Лан.
Нгуен Као Чи заявил, что встреча с Хо Куок Минем в аэропорту Таншоннят была случайной, и что он не передавал Хо Куок Миню никаких бумаг или документов на подпись.
Г-жа Труонг Ми Лан перед арестом (Фото: HN).
Впоследствии, несмотря на заключение судебно-медицинской экспертизы № 20 от 6 января 2023 года Института криминалистики Министерства общественной безопасности , удостоверившее наличие почерка Нгуен Као Чи в документах, подготовленных для контроля, и подтвердившее сумму денег, полученных от Чыонг Ми Лан, изъятых следственным органом, Нгуен Као Чи так и не признал факт получения денег от Чыонг Ми Лан. Подсудимый утверждал, что Чыонг Ми Лан оклеветал и опорочил честь Чыонг Ми Лан.
По мнению Верховной народной прокуратуры, это свидетельствует о намерении Чыонг Ми Лана присвоить деньги до конца.
Ответчик Труонг Ми Лан подала ходатайство с просьбой разъяснить и рассмотреть действия Нгуен Као Три по присвоению ее имущества и взыскать сумму в размере 1000 миллиардов донгов для урегулирования вопроса в соответствии с законом.
На основании документов, доказательств, заключений экспертов, заявлений обвиняемых и связанных с ними лиц у органов прокуратуры есть достаточные основания для установления следующего: Воспользовавшись арестом Чыонг Ми Лан, Нгуен Као Чи обманным путем поручил сотрудникам подготовить и оформить документы для ликвидации договора передачи и ликвидации договора инвестиционного траста для ликвидации долговых обязательств с целью присвоения суммы в размере 1000 миллиардов донгов, полученной от Чыонг Ми Лан.
В ходе расследования при обыске у Нгуена Као Чи и на его рабочем месте были изъяты денежные средства на общую сумму 93,9 млрд. долларов США, в том числе 3,3 млн. долларов США и 16,7 млрд. донгов. Семья обвиняемого Нгуена Као Чи перевела 640,7 млрд. донгов на временный счёт следственного агентства.
Что касается смягчающих обстоятельств, то, по данным Верховной народной прокуратуры, г-н Три был награжден медалью за труд III степени и почетной грамотой, активно участвовал в благотворительной деятельности, профилактике эпидемий, вносил вклад в развитие общества и имел безупречную личную историю.
Источник
![[Фото] Генеральный секретарь То Лам принимает участие в праздновании 80-летия вьетнамской дипломатии](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/8/25/3dc715efdbf74937b6fe8072bac5cb30)
Комментарий (0)