Операции по переводу средств на сумму 500 миллионов донгов и более должны быть сообщены.

4 августа 2023 г., 10:21 Нят Линь Распечатать статью

ANTD.VN - Операции по переводу денежных средств на сумму 500 миллионов донгов и более или эквивалент в иностранной валюте должны быть сообщены органу, осуществляющему функцию и задачу по предотвращению и борьбе с отмыванием денег.

Это одно из положений Циркуляра 09/2023/TT-NHNN, регулирующего реализацию ряда статей Закона о борьбе с отмыванием денег, недавно выпущенного Государственным банком.

В настоящем циркуляре излагаются критерии и методы оценки рисков отмывания денег, которыми занимаются подотчетные организации; процесс управления рисками отмывания денег и классификация клиентов в зависимости от уровня риска отмывания денег; режим отчетности по крупным операциям, о которых необходимо сообщать; режим отчетности по подозрительным операциям и т. д.

Переводы на сумму 500 миллионов донгов и более должны быть зарегистрированы. Фото 1

О любых транзакциях на сумму 500 миллионов донгов и более необходимо сообщать в агентство по борьбе с отмыванием денег.

В частности, отчитывающийся субъект несет ответственность за сбор информации и предоставление отчетов агентству, осуществляющему функцию и задачу по предотвращению и борьбе с отмыванием денег с использованием электронных данных, когда внутренние электронные денежные переводы кредитных организаций имеют стоимость 500 миллионов донгов или более или эквивалентную стоимость в иностранной валюте.

В отношении операций по переводу электронных денег, в которых хотя бы одно из участвующих финансовых учреждений находится в странах или на территориях за пределами Вьетнама (международные операции по переводу электронных денег), отчетность требуется по операциям на сумму 1000 долларов США и более или в других иностранных валютах с эквивалентной стоимостью.

Отечественные финансовые учреждения, являющиеся посредническими финансовыми учреждениями или финансовыми учреждениями-бенефициарами, участвующими в электронных денежных переводах, должны иметь меры по выявлению операций с неполной или неточной информацией в соответствии с правилами безналичных расчетов и валютного регулирования.

В то же время необходимо применять соответствующие меры по исправлению положения, включая отказ в проведении или приостановку транзакций, применение контроля после транзакций или проверку и сообщение о подозрительных транзакциях с неполной или неточной информацией о безналичных платежах и управлении валютой.

По данным Госбанка, детальное регулирование уровня крупных транзакций, подлежащих отчетности, направлено на повышение эффективности работы по борьбе с отмыванием денег; в соответствии с международными требованиями и стандартами по борьбе с отмыванием денег, которые Вьетнам обязан выполнять на основе обеспечения экономической независимости и автономии, обеспечения валютной безопасности, национальной финансовой безопасности...

Ссылка на источник