13 ноября полиция района Хадонг (город Ханой ) объявила, что Управление уголовной полиции только что задержало Хоанг Ван Ву (35 лет) и Тран Дык Тхе (41 год) для расследования факта кредитования под высокие процентные ставки в гражданско-правовых сделках.
По данным властей, следуя указанию полиции города Ханой начать масштабную кампанию по борьбе с преступлениями и правонарушениями, связанными с «черным кредитом», полиция района Хадонг обнаружила по адресу улица Чиен Тханг, 249 (район Ван Куан) салон массажа спины с признаками использования черного кредита. Владелец этого заведения — Ву.
В ходе расследования уголовная полиция установила, что Ву и ряд других фигурантов занимались ростовщичеством в форме «денежных чаш».
Хоанг Ван Ву и Чан Дык Те (Фото: ANTĐ).
9 ноября группа уголовной полиции и полиция округа Ван Куан одновременно провели обыски в домах Ву и Тхе, изъяв многочисленные документы, свидетельствующие о незаконной кредитной деятельности.
В расследовании агентства Ву и Те заявили, что с начала 2023 года они оба обсуждали и согласились внести капитал в финансовую бизнес-организацию, которая ссужает деньги под высокие проценты в форме «денег на удачу» с процентными ставками от 146% в год до 183% в год.
Чтобы избежать обнаружения властями, Ву открыл салон массажа спины, а Зе открыл магазин по продаже каши в районе BT8 Ван Куан.
При наличии заёмщика Ву и Тхе встречаются, проверяют информацию, оформляют документы по кредиту и напоминают заёмщику о необходимости ежедневного внесения платежей. Оба используют телефоны и социальные сети для управления заёмщиками, обмена информацией и окончательного оформления данных.
Первоначально полиция округа Хадонг установила, что эта незаконная кредитная группа действовала во многих районах Ханоя, таких как Хадонг, Тханьсуан, Хайбачынг, Намтылием, Чыонгми..., выдавая кредиты на миллиарды донгов.
В течение более чем 1 месяца пикового периода (с октября по настоящее время) полиция округа Хадонг последовательно уничтожила 3 банды и возбудила 3 дела о ростовщичестве в гражданско-правовых сделках.
Источник
Комментарий (0)