Госбанк требует сообщать о сделках с золотом, предположительно связанных с отмыванием денег

13 июня Государственный банк Вьетнама (SBV) сообщил о выпуске документа, требующего от подразделений, имеющих лицензию на торговлю золотыми слитками, проверять транзакции, подозреваемые в отмывании денег.

[embed]https://www.youtube.com/watch?v=24fHCBhZDJA[/embed]

В частности, для повышения эффективности и результативности работы по борьбе с отмыванием денег Государственный банк Вьетнама 12 июня издал документ № 4885/NHNN-TTGSNH, требующий от подразделений, имеющих лицензию на торговлю золотыми слитками, и поставщиков платежных услуг проверять подозрительные транзакции и представлять в Государственный банк отчеты об оценке риска отмывания денег до 15 июля 2024 года.

Соответственно, ГБВ требует от кредитных организаций, филиалов иностранных банков, организаций, занимающихся торговлей золотыми слитками и торговлей ими, а также поставщиков платежных посреднических услуг продолжать неукоснительно выполнять положения Закона о борьбе с отмыванием денег 2022 года; Постановления правительства № 19/2023/ND-CP от 28 апреля 2023 года, в котором подробно излагается ряд статей Закона о борьбе с отмыванием денег; Решение № 11/2023/QD-TTg от 27 апреля 2023 года Премьер-министра, устанавливающее уровень крупных транзакций, о которых необходимо сообщать, и Циркуляр № 09/2023/TT-NHNN от 28 июля 2023 года Губернатора SBV, регулирующий реализацию ряда статей Закона о борьбе с отмыванием денег, а также указания SBV в официальном сообщении № 10064/NHNN-TTGSNH от 28 декабря 2023 года.

Государственный банк также требует от вышеуказанных подразделений неукоснительно соблюдать требования по представлению сообщений об операциях на крупные суммы, предусмотренные статьей 25; по представлению сообщений о подозрительных операциях, предусмотренных статьей 26 Закона о противодействии отмыванию денег 2022 года, и по представлению дополнительных отчетов (при необходимости) в порядке, предусмотренном законом о противодействии отмыванию денег; по своевременному представлению информации и документов, касающихся подозрительных операций.

Кредитные организации, организации, занимающиеся торговлей золотом, и платежные посредники обязаны рассматривать, обновлять и представлять дополнительные отчеты об оценке рисков отмывания денег, финансирования терроризма, финансирования распространения оружия массового поражения, внутренние правила по борьбе с отмыванием денег, отчеты внутреннего аудита в соответствии с законом, а также информацию о координаторах по борьбе с отмыванием денег (в случае каких-либо изменений) в Департамент по борьбе с отмыванием денег в соответствии с Законом о борьбе с отмыванием денег и инструкциями в Циркуляре № 09/2023/TT-NHNN.

Текущая вода

Источник: https://www.sggp.org.vn/ngan-hang-nha-nuoc-yeu-cau-bao-cao-ve-cac-giao-dich-vang-bi-nghi-ngo-la-rua-tien-post744485.html