Женщина создала 22 сети сберегательных и кредитных ассоциаций, присвоив миллиарды.

19 октября Управление следственного управления полиции провинции Даклак объявило, что подразделение завершило расследование дела Ле Тхи Тхань Там (56 лет, проживающей в коммуне Эа Бар, округа Буон Дон), которая организовала 22 мошеннические цепочки с целью изъятия у населения более 2 миллиардов донгов.

Дело было передано полицией провинции Даклак в Народную прокуратуру того же уровня для судебного преследования.

Объект Ле Тхи Тхань Там в полицейском участке (Фото: Дык Нгуен).

Согласно результатам расследования, с 2015 года Там организовал местный хуэй для получения комиссионных. Поначалу Там получал деньги от хуэй и выплачивал их в полном объёме и своевременно, тем самым создавая доверие между участниками.

После этого бизнес Тэма понес убытки и накопил много долгов, поэтому ему пришла в голову идея присвоить деньги у игроков.

С марта 2022 года по февраль 2023 года Там организовал 22 фальшивые сети хуэй, привлекая к участию 26 человек. Там не передавал собранные с игроков хуэй деньги следующему получателю хуэй, а присваивал их.

В апреле 2023 года множество людей пришли за деньгами к хуэй, но Там не смог их выплатить и объявил хуэй банкротом. Сумма, которую Там присвоил в рамках этого дела, составила около 2,2 млрд донгов.

Источник: https://dantri.com.vn/phap-luat/nguoi-phu-nu-lap-22-day-hui-chiem-doat-tien-ty-20241019131605651.htm