По информации Министерства общественной безопасности , 1 декабря Агентство следственной полиции вынесло Решение о дополнении решения о возбуждении уголовного дела по факту взяточничества и получения взятки в корпорации Egroup, акционерном обществе торговли и услуг Nhat Tran (Nhat Tran Company) и ряде связанных с ними подразделений.
Агентство по расследованию полиции также вынесло решение о дополнении решения о судебном преследовании Нгуена Нгок Туи (широко известного как Шарк Туи — председатель совета директоров, генеральный директор Egroup Education Corporation, Egame Investment and Distribution Corporation) за взяточничество, предусмотренное пунктом 4 статьи 364 Уголовного кодекса. Г-н Туи ранее привлекался к ответственности за мошенническое присвоение имущества.
Нгуен Нгок Туй, он же Акула Туи.
В то же время Агентство следственной полиции возбудило уголовное дело против Тонг Тхи Ким Лиен, председателя и генерального директора компании Nhat Tran, по обвинению в получении взяток.
Еще два человека были привлечены к ответственности за мошенничество и присвоение имущества, в том числе Фам Тхи Тхань Тхо, главный бухгалтер корпорации Egroup, и Нгуен Тхи Хоай Хыонг, бухгалтер компании Egame;
Нгуен Мань Фу, финансовый директор корпорации Egroup и главный бухгалтер компании Egame, был привлечен к ответственности за взяточничество и мошенническое присвоение имущества.
Дело в Egroup было возбуждено в марте 2024 года. Тогда Нгуен Нгок Туй и Данг Ван Хиен, руководитель отдела по работе с акционерами компании Egame, обвинялись в мошенничестве и присвоении имущества.
В период с 2015 по 2023 год Нгуен Нгок Туй и его сообщники использовали юридическое лицо Egame Company для совершения мошеннических действий по использованию поддельных акций Egroup Corporation для привлечения капитала посредством следующих форм сделок: продажа акций за наличные, банковский перевод; продажа акций за оплату недвижимостью; заимствование денежных средств у инвесторов под залог акций.
Следственное полицейское управление Министерства общественной безопасности идентифицировало этих инвесторов как жертв по делу и призвало их связаться с ними, чтобы поработать над обеспечением их прав.
Г-н Нгуен Нгок Туй (широко известный как Шарк Туй) родился в 1982 году в Ханое .
Многие знают его как бизнесмена, бросившего колледж и построившего с нуля триллионную корпорацию. Шарк Туй также был одним из «влиятельных» гостей шоу Shark Tank Vietnam в 2018 и 2019 годах, выступая в качестве главного инвестора.
К 2023 году Shark Thuy внезапно был обвинён многими людьми в мошенничестве и присвоении тысяч миллиардов донгов через контракты в форме депозитов.
Кроме того, система Apax Leader English Center г-на Туи также столкнулась со «скандалом». Родители учеников этого центра сообщили, что с них требовали оплату обучения авансом, но через некоторое время центры внезапно закрывались или переходили на онлайн-обучение.
Источник: https://vtcnews.vn/shark-thuy-bi-khoi-to-them-toi-dua-hoi-lo-ar911665.html
Комментарий (0)