Några av de varor som beslagtogs av Hongkongs tull under utredningen
Hongkongs tullmyndighet uppgav att gruppen på sju personer bestod av fem män och två kvinnor i åldrarna 23 till 74. En av dem tros vara ledaren för penningtvättsoperationen.
Enligt Reuters den 16 februari avslöjade inte lokala myndigheter de misstänktas nationaliteter, men uppgav att alla var permanent bosatta i Hongkong.
Under utredningen beslagtog myndigheterna tillgångar till ett totalt värde av 21,2 miljoner dollar, inklusive 5 fastigheter och 3 företag.
Tulltjänstemannen Yeung Yuk Man från Hongkong sa att han hade delat utredningsinformationen med flera brottsbekämpande myndigheter i regionen, inklusive Indien.
Penningtvättsringen tros vara kopplad till nätbedrägerier i Indien, samt försäljning av ädelstenar som diamanter.
De inblandade i uppgörelsen använde skalbolag och flera bankkonton för att tvätta pengar, där ett konto tog emot fler än 50 överföringar per dag. Myndigheterna släppte inte namnen på de inblandade bankerna.
Gruppen med sju misstänkta släpptes mot borgen medan utredningen pågår, och Hongkongs polis har inte uteslutit möjligheten att gripa fler misstänkta.
[annons_2]
Källänk
Kommentar (0)