จับกุมชายผู้ให้กู้เงินแก่คนเกือบ 100 คนด้วยอัตราดอกเบี้ย 'สูงเกินจริง' ถึง 432%

[โฆษณา_1]

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ สถานีตำรวจสืบสวนสอบสวนเมืองเดียนบัน (จังหวัด กวางนาม ) ได้ออกคำสั่งควบคุมตัวนายเหงียน คิม ลอง (อายุ 43 ปี อาศัยอยู่ที่หมู่บ้านเลขที่ 8 แขวงไซดง อำเภอลองเบียน กรุงฮานอย ปัจจุบันอาศัยอยู่ที่เขตเดียนมินห์ เมืองเดียนบัน) ไว้เป็นการชั่วคราว เพื่อสอบสวนในข้อหาให้กู้ยืมเงินโดยคิดดอกเบี้ยเกินอัตราที่กำหนด

ตำรวจอ่านคำสั่งควบคุมตัวฉุกเฉินของนายเหงียน คิม ลอง (ภาพ: ตำรวจจังหวัดกวางนาม)

ก่อนหน้านี้ ในเดือนกรกฎาคม 2566 ลองได้ย้ายจาก ฮานอย ไปอยู่ที่เมืองเดียนบันและเช่าบ้านอาศัยอยู่ ลองไม่มีงานประจำที่มั่นคงและมักไปตลาดและพบปะพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยเพื่อทำความรู้จักกับผู้คน

เมื่อสังเกตเห็นพฤติกรรมน่าสงสัยของลอง ซึ่งบ่งชี้ถึงการปล่อยกู้โดยคิดดอกเบี้ยเกินอัตรา ตำรวจจึงมุ่งเน้นความพยายาม รวบรวมข้อมูล และสืบสวนข้อสงสัยที่เกี่ยวข้องกับเขา

หลังจากตรวจสอบแล้ว เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2567 หน่วยสืบสวนอาชญากรรมของสถานีตำรวจเมืองเดียนบัน ได้ออกคำสั่งควบคุมตัวฉุกเฉินและเข้าตรวจค้นบ้านของนายลองในหมู่บ้านจุงฟู 1 ตำบลเดียนมินห์ ที่นั่น ตำรวจได้ยึดสมุดบัญชีและเอกสารจำนวนมากที่มีข้อมูลบ่งชี้ถึงการปล่อยกู้โดยคิดดอกเบี้ยเกินอัตรา

ระหว่างการสอบสวนที่หน่วยงานสืบสวน นายหลงสารภาพว่า ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2566 จนถึงปัจจุบัน เขาได้ปล่อยกู้ให้แก่บุคคลเกือบ 100 คน โดยคิดอัตราดอกเบี้ยตั้งแต่ 108% ถึง 432% ต่อปี ในรูปแบบการผ่อนชำระรายวัน ซึ่งผลกำไรที่นายหลงได้รับนั้นมีจำนวนหลายร้อยล้านดองเวียดนาม

ผู้กู้ยืมส่วนใหญ่ของหลงเป็นพ่อค้าแม่ค้าขนาดเล็กในตำบลและเขตต่างๆ ของเมืองเดียนบันและเมืองฮอยอัน (จังหวัดกวางนาม)

ขณะนี้ หน่วยงานสอบสวนกำลังควบคุมตัวนายเหงียน คิม ลอง ไว้ในความดูแลของเจ้าหน้าที่ตำรวจ พร้อมทั้งรวบรวมเอกสารและหลักฐานเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ หน่วยงานสืบสวนสอบสวนความมั่นคงของตำรวจจังหวัดกวางนาม ได้ดำเนินคดีกับจำเลย 47 ราย ในข้อหาปล่อยกู้โดยคิดดอกเบี้ยสูงในธุรกรรมทางแพ่ง

จำเลยทั้ง 47 คนที่ถูกฟ้องในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของคดีปล่อยกู้ดอกเบี้ยสูงระยะที่ 2 ซึ่งเกี่ยวข้องกับเงินกว่า 20,000 ล้านดอง โดยคดีนี้ถูกสืบสวนและคลี่คลายในเดือนกรกฎาคม 2566 โดยตำรวจจังหวัดกวางนามร่วมกับหน่วยงาน ของกระทรวงความมั่นคงสาธารณะ และกองกำลังตำรวจท้องถิ่น

จากข้อมูลของเจ้าหน้าที่สืบสวน พบว่าแก๊งปล่อยกู้ดอกเบี้ยสูงนี้ได้อำนวยความสะดวกในการปล่อยกู้ให้กับประชาชนกว่า 1 ล้านคนทั่วประเทศผ่านแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ โดยคิดอัตราดอกเบี้ยสูงถึง 2,300% ต่อปี

จากการสืบสวนเบื้องต้นพบว่า เงินกู้ดอกเบี้ยสูงมีมูลค่ากว่า 20,000 พันล้านดอง โดยมีกำไรที่ได้มาโดยมิชอบมากกว่า 8,000 พันล้านดอง และการฟอกเงินและการโอนเงินที่ได้มาโดยมิชอบออกนอกประเทศเวียดนามมีมูลค่ามากกว่า 5,000 พันล้านดอง

รวมเป็นหนึ่ง

[โฆษณา_2]
แหล่งที่มา