เกี่ยวกับการจับกุมอดีตประธานธนาคารเวียดกง นายเล ดึ๊ก โถ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม หน่วยงานสืบสวนสอบสวนความมั่นคง แห่งกระทรวงความมั่นคงสาธารณะ ได้ประกาศว่ากำลังดำเนินการและสอบสวนคดี "การละเมิดระเบียบการบริหารและการใช้ทรัพย์สินของรัฐที่ก่อให้เกิดความเสียหายและสิ้นเปลือง การไร้ความรับผิดชอบที่ก่อให้เกิดผลร้ายแรง การให้สินบน การรับสินบน การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ในทางที่ผิดเพื่อประโยชน์ส่วนตัว" ซึ่งเกิดขึ้นที่บริษัท ซู่เหยียนเวียด ออยล์ เทรดดิ้ง ทรานสปอร์ต แอนด์ ทัวริซึม จำกัด (ซู่เหยียนเวียด ออยล์) และหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องอีกหลายแห่ง

บริษัท Xuyen Viet Oil เป็นหนึ่งในบริษัทค้าปิโตรเลียมรายใหญ่เกือบ 40 แห่งทั่วประเทศ ที่ได้รับอนุญาตให้นำเข้าและส่งออกผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม

เมื่อเร็วๆ นี้ สื่อได้กล่าวถึงบริษัท Xuyen Viet Oil ว่าเป็นลูกหนี้ที่มียอดหนี้หลายล้านล้านดองต่อธนาคารต่างๆ

BIDV เป็นหนึ่งในเจ้าหนี้รายใหญ่ที่สุดของบริษัทนี้ โดยมีหนี้คงค้างสูงถึง 2,000 พันล้านดอง เงินกู้ก้อนนี้จัดตั้งขึ้นในปี 2022 ภายใต้สัญญาเงินกู้เลขที่ 02/2022/7191166/SĐBS ระหว่างบริษัท Xuyen Viet Oil และ BIDV สาขา Nam Ky Khoi Nghia

หลักประกันสำหรับเงินกู้ดังกล่าวประกอบด้วยกำไรทั้งหมดที่ได้จากการใช้ประโยชน์จากมูลค่าของงานก่อสร้างบนที่ดินในหมู่บ้านที่ 4 ตำบลต็อกเตียน อำเภอตันถั่น (ปัจจุบันคือเมืองตันถั่น) จังหวัดบ่าเรียหวุงเต่า และสถานีบริการน้ำมันบนที่ดินดังกล่าว

viet oil20230910074123 1 1498.jpg
ก่อนหน้านี้ กรรมการหญิงสองคนและรองกรรมการหญิงสองคนของบริษัท Xuyen Viet Oil ถูกหน่วยงานสืบสวนความมั่นคงสอบสวนในข้อหา "ละเมิดระเบียบว่าด้วยการจัดการและการใช้ทรัพย์สินของรัฐจนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายและสิ้นเปลือง"

นอกจากนี้ จากการตรวจสอบของ VietNamNet พบว่า หลักประกันเงินกู้ของ Xuyen Viet Oil ที่ BIDV ยังรวมถึงสัญญาเงินฝากมูลค่า 50,000 ล้านดองที่ Sacombank และน้ำมันเชื้อเพลิง DO เกือบ 33 ล้านลิตร มูลค่ารวม 450,000 ล้านดอง (คำนวณจากราคาเฉลี่ย 13,751 ดอง/ลิตร)

ก่อนหน้านี้ ในปี 2020 และ 2021 สาขา BIDV Nam Ky Khoi Nghia ก็เป็นผู้สนับสนุนเงินทุนรายใหญ่ของบริษัท Xuyen Viet Oil ด้วยเช่นกัน

นอกจากนี้ BIDV ยังเป็นผู้ให้เงินทุนรายใหญ่แก่บริษัทน้ำมันและก๊าซยักษ์ใหญ่อื่นๆ รวมถึงบริษัท Hai Ha Water and Land Transport Company Limited (Hai Ha Petro) และบุคคลที่เกี่ยวข้องในบริษัท Trung Linh Phat Company Limited (บริษัทจัดจำหน่ายปิโตรเลียมในจังหวัดนิงบิงห์)

ขณะนี้ BIDV กำลังดำเนินการประมูลหลักประกันเงินกู้ของบริษัท Hai Ha Petro ซึ่งก็คือคลังน้ำมัน Ha Hai – Quang Tri ที่ตั้งอยู่ในเมือง Cua Viet อำเภอ Gio Linh จังหวัด Quang Tri โดยมีราคาเริ่มต้นที่ 176 พันล้านดอง

นอกจากนี้ BIDV ยังขายสิทธิ์การใช้ที่ดิน 19 แปลงในจังหวัดนิงบิงห์ โดยเริ่มต้นราคาที่ 211,000 ล้านดอง เพื่อชำระหนี้ให้กับผู้บริหารของบริษัทจุงลินห์พัท

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าได้ออกคำสั่งเลขที่ 2081/QD-BCT เพิกถอนใบอนุญาตส่งออกและนำเข้าผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของบริษัท Xuyen Viet Oil

การตัดสินใจครั้งนี้เกิดขึ้นจากผลการตรวจสอบบริษัทน้ำมันเซียนเวียด และจากการพิจารณาถึงสถานการณ์ที่ร้ายแรงยิ่งขึ้น ได้แก่ การที่บริษัทไม่แก้ไขการละเมิดที่เกิดขึ้นหลังจากการตรวจสอบในปี 2022 และการละเมิดระเบียบกองทุนรักษาเสถียรภาพราคาซ้ำแล้วซ้ำเล่า ตามที่กระทรวงการคลังรายงาน

เมื่อวันที่ 8 กันยายน หน่วยงานสืบสวนความมั่นคงแห่งกระทรวงความมั่นคงสาธารณะ (A09) ได้เริ่มดำเนินคดีอาญาในข้อหา "ละเมิดระเบียบว่าด้วยการจัดการและการใช้ทรัพย์สินของรัฐที่ก่อให้เกิดความเสียหายและสิ้นเปลือง" ซึ่งเกิดขึ้นที่บริษัทน้ำมันเซียนเวียด และหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องหลายแห่ง

หน่วยงานความมั่นคงสืบสวนได้ออกคำสั่งดำเนินคดีและสั่งควบคุมตัวผู้หญิงสองคนไว้ชั่วคราว ได้แก่ ไม ถิ ฮง ฮานห์ ผู้อำนวยการบริษัท Xuyen Viet Oil และ เหงียน ถิ นู ฟอง รองผู้อำนวยการบริษัท Xuyen Viet Oil

ผู้บริหารทั้งสองของบริษัทน้ำมันเซียนเวียดกำลังถูกสอบสวนในข้อหา "ละเมิดระเบียบว่าด้วยการจัดการและการใช้ทรัพย์สินของรัฐ ทำให้เกิดความเสียหายและสิ้นเปลือง"

เมื่อเร็วๆ นี้ กรมสรรพากรนครโฮจิมินห์ประกาศว่า บริษัท Xuyen Viet Oil ค้างชำระภาษีมากกว่า 1,500 พันล้านดอง

ปัจจุบัน เงินหลายแสนล้านดองจากกองทุนรักษาเสถียรภาพราคาน้ำมันของบริษัทปิโตรเลียมแห่งนี้ ยังไม่ได้รับการนำกลับเข้าสู่บัญชีงบประมาณของรัฐ

การจับกุมนายเลอ ดึ๊ก โถ ทำให้เห็นถึง "รอยด่างดำ" ของเจ้าพ่อธุรกิจน้ำมันอย่างชัดเจน ผู้นำทั้งสองของบริษัทน้ำมันเซียนเวียดกำลังถูกสอบสวนในข้อหา "ละเมิดระเบียบว่าด้วยการบริหารจัดการและการใช้ทรัพย์สินของรัฐ ก่อให้เกิดความเสียหายและสิ้นเปลือง"