เกี่ยวกับการจับกุมอดีตประธานธนาคารเวียดอินดัสเทรียล นายเล ดึ๊ก โท เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม สำนักงานสอบสวนคดีความมั่นคง กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ กล่าวว่า กำลังดำเนินการและสอบสวนคดี "ละเมิดกฎระเบียบการบริหารและการใช้ทรัพย์สินของรัฐ ทำให้เกิดความสูญเสียและสิ้นเปลือง ขาดความรับผิดชอบจนเกิดผลร้ายแรง จ่ายสินบน รับสินบน อาศัยตำแหน่งและอำนาจเพื่อจูงใจผู้อื่นเพื่อประโยชน์ส่วนตัว" ซึ่งเกิดขึ้นที่บริษัท Xuyen Viet Oil Trading, Transport and Tourism Company Limited (Xuyen Viet Oil) และหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องอีกหลายแห่ง

Xuyen Viet Oil เป็นหนึ่งในบริษัทการค้าปิโตรเลียมรายใหญ่เกือบ 40 แห่งของประเทศที่ได้รับอนุญาตให้นำเข้าและส่งออกปิโตรเลียม

เมื่อเร็วๆ นี้ Xuyen Viet Oil ก็ถูกกล่าวถึงในความคิดเห็นสาธารณะเช่นกัน เนื่องจากกลายเป็น "ลูกหนี้" มูลค่าหลายพันล้านดองในธนาคาร

BIDV เป็นหนึ่งในเจ้าหนี้รายใหญ่ที่สุดของกิจการนี้ โดยมียอดหนี้คงค้างสูงถึง 2,000 พันล้านดอง เงินกู้นี้ก่อตั้งขึ้นในปี 2565 ภายใต้สัญญาสินเชื่อเลขที่ 02/2022/7191166/SĐBS ระหว่างบริษัท Xuyen Viet Oil และ BIDV สาขา Nam Ky Khoi Nghia

หลักประกันสำหรับสินเชื่อข้างต้นคือผลประโยชน์ทั้งหมดที่ได้รับจากการใช้ประโยชน์จากมูลค่างานก่อสร้างบนที่ดินสำหรับแปลงที่ดินในหมู่บ้าน 4 ตำบลโต๊กเตียน อำเภอตานถั่น (ปัจจุบันคือเมืองตานถั่น) จังหวัดบ่าเรียหวุงเต่า และปั๊มน้ำมันบนที่ดิน

น้ำมันเวียดนาม20230910074123 1 1498.jpg
ก่อนหน้านี้ กรรมการหญิง 2 คนและรองกรรมการบริษัทน้ำมัน Xuyen Viet ถูกหน่วยงานสืบสวนความปลอดภัยสอบสวนในข้อหา "ละเมิดกฎระเบียบเกี่ยวกับการบริหารจัดการและการใช้ทรัพย์สินของรัฐ ทำให้เกิดความสูญเสียและสิ้นเปลือง"

นอกจากนี้ ตามการวิจัยของ VietNamNet พบว่าหลักประกันสำหรับเงินกู้ของ Xuyen Viet Oil ที่ BIDV ยังรวมถึงสัญญาเงินฝากมูลค่า 50,000 ล้านดองขององค์กรที่ Sacombank น้ำมันดิบเกือบ 33 ล้านลิตร มูลค่ารวม 450,000 ล้านดอง (คำนวณจากราคาต่อหน่วยเฉลี่ย 13,751 ดองต่อลิตร)

ก่อนหน้านี้ในปี 2020 และ 2021 สาขา BIDV Nam Ky Khoi Nghia ยังเป็นผู้สนับสนุนทุนรายใหญ่ให้กับ Xuyen Viet Oil อีกด้วย

BIDV ยังเป็นผู้สนับสนุนเงินทุนรายใหญ่ให้กับบริษัทปิโตรเลียมยักษ์ใหญ่รายอื่นๆ อีกหลายแห่ง รวมถึงบริษัท Hai Ha Waterway Transport Company Limited (Hai Ha Petro) และบุคคลที่เกี่ยวข้องที่ Trung Linh Phat Company Limited (บริษัทค้าส่งปิโตรเลียมในนิญบิ่ญ)

ปัจจุบัน BIDV กำลังดำเนินการประมูลหลักประกันสินเชื่อของบริษัทปิโตรไห่ห่า ซึ่งได้แก่คลังน้ำมันห่าไห่-กวางจิ ในตัวเมืองก๊วเวียด อำเภอกิ่วลินห์ จังหวัดกวางจิ โดยมีราคาเริ่มต้นที่ 176,000 ล้านดอง

BIDV ยังขายสิทธิ์การใช้ที่ดินจำนวน 19 แปลงในจังหวัดนิญบิ่ญ โดยมีราคาเริ่มต้นที่ 211,000 ล้านดอง เพื่อนำไปชำระหนี้ของผู้นำบริษัท Trung Linh Phat

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าได้ออกคำสั่งหมายเลข 2081/QD-BCT เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจการส่งออกและนำเข้าน้ำมันปิโตรเลียมของบริษัท Xuyen Viet Oil

การตัดสินใจครั้งนี้มีขึ้นโดยพิจารณาจากผลการตรวจสอบของบริษัท Xuyen Viet Oil และจากการพิจารณาถึงสถานการณ์ที่ร้ายแรงยิ่งขึ้นของการที่บริษัทไม่แก้ไขการละเมิดหลังการตรวจสอบในปี 2565 และการละเมิดกฎระเบียบกองทุนรักษาเสถียรภาพราคาซ้ำแล้วซ้ำเล่าตามที่กระทรวงการคลังรายงาน

เมื่อวันที่ 8 กันยายน หน่วยงานสืบสวนความปลอดภัย กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ (A09) ได้เริ่มดำเนินคดี "ละเมิดกฎระเบียบเกี่ยวกับการจัดการและการใช้ทรัพย์สินของรัฐ ทำให้เกิดความสูญเสียและสิ้นเปลือง" ที่บริษัทน้ำมัน Xuyen Viet และหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องอีกหลายแห่ง

หน่วยงานสืบสวนความปลอดภัยยังได้ตัดสินใจที่จะดำเนินคดีและควบคุมตัวผู้หญิงสองคนไว้ชั่วคราว ได้แก่ นาง Mai Thi Hong Hanh ผู้อำนวยการบริษัท Xuyen Viet Oil และนาง Nguyen Thi Nhu Phuong รองผู้อำนวยการบริษัท Xuyen Viet Oil

ผู้นำทั้งสองของบริษัทน้ำมัน Xuyen Viet ถูกสอบสวนในข้อหา "ละเมิดกฎระเบียบเกี่ยวกับการบริหารจัดการและการใช้ทรัพย์สินของรัฐ ทำให้เกิดความสูญเสียและสิ้นเปลือง"

ล่าสุดกรมสรรพากรนครโฮจิมินห์แจ้งว่า บริษัท Xuyen Viet Oil มีหนี้ภาษีมากกว่า 1,500 พันล้านดอง

ในปัจจุบันเงินนับแสนล้านดองจากกองทุนรักษาราคาน้ำมันของบริษัทน้ำมันแห่งนี้ไม่สามารถนำกลับเข้าสู่งบประมาณได้

'รอยด่างดำ' ของเจ้าพ่อน้ำมันถูกเปิดเผยในการจับกุมนายเล ดึ๊ก โท ผู้นำทั้งสองของบริษัทน้ำมันเซวียนเวียดถูกสอบสวนในข้อหา "ละเมิดกฎระเบียบเกี่ยวกับการบริหารจัดการและการใช้ทรัพย์สินของรัฐ ก่อให้เกิดความสูญเสียและสิ้นเปลือง"