เสนอดำเนินคดีผู้ต้องหาเพิ่มอีก 30 รายในคดีนาย Trinh Van Quyet ปั่นหุ้น

กองบังคับการตำรวจสอบสวนกลาง (ป.ป.ส.) กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ ได้เสร็จสิ้นการสืบสวนเพิ่มเติมในคดี "การจัดการตลาดหลักทรัพย์ การยักยอกทรัพย์สินโดยทุจริต การเปิดเผยข้อมูลอันเป็นเท็จโดยเจตนา หรือปกปิดข้อมูลในกิจกรรมหลักทรัพย์ และการใช้ตำแหน่งหน้าที่และอำนาจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ" ซึ่งเกิดขึ้น ณ บริษัท เอฟแอลซี กรุ๊ป จอยท์ สต็อก (FLC Group) บริษัทหลักทรัพย์ บีโอเอส จอยท์ สต็อก (BOS Securities Joint Stock Company) บริษัท ฟารอส คอนสตรัคชั่น จอยท์ สต็อก (Faros Construction Joint Stock Company) บริษัทในเครือของ FLC Group และหน่วยงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Đề nghị truy tố thêm 30 bị can vụ ông Trịnh Văn Quyết thao túng chứng khoán- Ảnh 1. — นาย ตรีญ วัน กวีเยต

คดีนี้ C01 เสนอให้ดำเนินคดีจำเลย 51 ราย ใน 4 กลุ่มอาชญากรรม โดยผู้ต้องหาทั้ง 13 ราย ได้ถูกเสนอให้ดำเนินคดีในข้อหาปั่นหุ้น จำเลย 23 ราย ถูกเสนอให้ดำเนินคดีในข้อหาฉ้อโกงและยักยอกทรัพย์สิน จำเลย 4 คน ถูกดำเนินคดีในความผิดฐานละเมิดตำแหน่งหน้าที่และอำนาจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ จำเลย 3 ราย ถูกเสนอให้ดำเนินคดีในข้อหาเปิดเผยข้อมูลอันเป็นเท็จโดยเจตนาหรือปกปิดข้อมูลในกิจกรรมหลักทรัพย์ จำเลยทั้งแปดคนถูกเสนอให้ดำเนินคดีในข้อหาร่วมกันก่ออาชญากรรมสองกระทง ได้แก่ การจัดการตลาดหุ้นและฉ้อโกง ซึ่งรวมถึงนาย Trinh Van Quyet อดีตประธานของ FLC Group

ก่อนหน้านี้เมื่อเดือนตุลาคม 2566 C01 ได้สรุปการสอบสวนเสร็จสิ้นและเสนอให้ดำเนินคดีกับจำเลย 21 รายในคดีนี้ อย่างไรก็ตาม สำนักงานอัยการสูงสุดได้ส่งสำนวนคดีคืนพร้อมขอให้มีการสืบสวนเพิ่มเติมเพื่อ "ให้มีการดำเนินคดี"

จากผลการสอบสวนเพิ่มเติม พบว่าตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 10 มกราคม 2565 นาย Trinh Van Quyet ได้สั่งให้น้องสาวของเขา Trinh Thi Minh Hue และพวกพ้องจัดการตลาดหุ้นด้วยรหัสหุ้น 5 รหัส ได้แก่ AMD, HAI, GAB, FLC, ART ส่งผลให้ได้กำไรอย่างผิดกฎหมายเป็นมูลค่ากว่า 723 พันล้านดอง

C01 ยังได้กำหนดด้วยว่า ในช่วงปี 2014 ถึง 2016 ผู้ถือหุ้นได้ลงทุนเป็นจำนวนเพียง 1,197 พันล้านดองในบริษัท Faros Construction Joint Stock Company เท่านั้น แต่มีจุดประสงค์เพื่อนำเงินของผู้ลงทุนไปลงทุนในตลาดหุ้น

ตั้งแต่ปี 2014 ถึงเดือนกันยายน 2016 นาย Trinh Van Quyet ได้สั่งให้ผู้ใต้บังคับบัญชาและบุคคลที่เกี่ยวข้องสร้างและลงนามเอกสารปลอมและเอกสารแสดงทุนมูลค่า 3,102 พันล้านดอง ทำให้มูลค่าหุ้นของบริษัท Faros Construction Joint Stock Company เพิ่มขึ้นเป็น 4,300 พันล้านดอง

หลังจากนั้นจำเลยได้เสนอให้จดทะเบียนนำหุ้น ROS จำนวน 430 ล้านหุ้นของบริษัท Faros Construction Joint Stock Company เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โฮจิมินห์ เพื่อขายและจัดสรรเงินจากนักลงทุนมูลค่ากว่า 3,620 พันล้านดอง

นอกจากบุคคลที่ให้ความช่วยเหลือนาย Trinh Van Quyet ในการกระทำผิดกฎหมายแล้ว C01 ยังได้ชี้แจงการละเมิดโดยบุคคลที่เป็นสมาชิกหน่วยงานบริหารของรัฐที่มีอำนาจในการอนุมัติการจดทะเบียนบริษัทมหาชน ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และการจดทะเบียนหุ้น

นอกจากนี้ C01 ยังได้ดำเนินคดีผู้ต้องหาอีก 7 รายในความผิด 2 กลุ่ม โดยผู้ต้องหา 4 รายจากตลาดหลักทรัพย์โฮจิมินห์ถูกดำเนินคดีในความผิดฐานใช้ประโยชน์จากตำแหน่งหน้าที่และอำนาจขณะปฏิบัติหน้าที่ราชการ จำเลย 3 รายจากกรมกำกับดูแลบริษัทมหาชน (สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เวียดนาม ในความผิดฐานเปิดเผยข้อมูลอันเป็นเท็จโดยเจตนาหรือปกปิดข้อมูลในกิจกรรมหลักทรัพย์

ลิงค์ที่มา