สำนักงานตำรวจสอบสวนกลาง (ก.ต.) สังกัดกระทรวงความมั่นคงสาธารณะ เพิ่งเสร็จสิ้นการสืบสวนเพิ่มเติมในคดี "การจัดการตลาดหลักทรัพย์ การยักยอกทรัพย์สินโดยทุจริต การเปิดเผยข้อมูลอันเป็นเท็จโดยเจตนา หรือปกปิดข้อมูลในกิจกรรมหลักทรัพย์ และการใช้ตำแหน่งหน้าที่และอำนาจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ" ซึ่งเกิดขึ้น ณ บริษัท เอฟแอลซี กรุ๊ป จอยท์ สต็อก จำกัด (FLC Group), บริษัทหลักทรัพย์ บีโอเอส จอยท์ สต็อก จำกัด, บริษัท ฟารอส คอนสตรัคชั่น จอยท์ สต็อก จำกัด, บริษัทในเครือของเอฟแอลซี กรุ๊ป และหน่วยงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
นายตรินห์ วัน เควี๊ยต
ในกรณีนี้ C01 เสนอให้ดำเนินคดีกับจำเลย 51 คน ใน 4 กลุ่มความผิด โดยในจำนวนนี้ จำเลย 13 คน ถูกเสนอให้ดำเนินคดีในข้อหาปั่นหุ้น จำเลย 23 คน ถูกเสนอให้ดำเนินคดีในข้อหาฉ้อโกงและยักยอกทรัพย์สิน จำเลย 4 คน ถูกเสนอให้ดำเนินคดีในข้อหาใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ จำเลย 3 คน ถูกเสนอให้ดำเนินคดีในข้อหาจงใจเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อมูลในกิจกรรมหลักทรัพย์ จำเลย 8 คน ถูกเสนอให้ดำเนินคดีในข้อหาปั่นหุ้นและฉ้อโกงและยักยอกทรัพย์สิน ซึ่งรวมถึงนาย Trinh Van Quyet อดีตประธานกลุ่มบริษัท FLC
ก่อนหน้านี้ ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2566 สำนักงานอัยการสูงสุด (C01) ได้สรุปผลการสอบสวนเสร็จสิ้นแล้ว และเสนอให้ดำเนินคดีกับจำเลย 21 รายในคดีนี้ อย่างไรก็ตาม สำนักงานอัยการสูงสุดได้ส่งสำนวนกลับคืนพร้อมขอให้มีการสอบสวนเพิ่มเติมเพื่อ "รับรองการดำเนินคดี"
จากผลการสอบสวนเพิ่มเติม พบว่าตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ถึง 10 มกราคม 2565 นาย Trinh Van Quyet ได้สั่งให้น้องสาวของเขา Trinh Thi Minh Hue และพวกพ้อง ร่วมกันจัดการตลาดหุ้นด้วยรหัสหุ้น 5 ตัว ได้แก่ AMD, HAI, GAB, FLC, ART ส่งผลให้ได้กำไรอย่างผิดกฎหมายเป็นมูลค่ากว่า 723,000 ล้านดอง
C01 ยังได้กำหนดด้วยว่า ในช่วงระหว่างปี 2014 ถึง 2016 ผู้ถือหุ้นได้ร่วมลงทุนกับบริษัท Faros Construction Joint Stock Company เพียง 1,197 พันล้านดองเท่านั้น แต่มีจุดประสงค์เพื่อนำเงินของนักลงทุนไปลงทุนในตลาดหุ้น
ตั้งแต่ปี 2557 ถึงเดือนกันยายน 2559 คุณ Trinh Van Quyet ได้สั่งให้ผู้ใต้บังคับบัญชาและบุคคลที่เกี่ยวข้องสร้างและลงนามเอกสารปลอมและเอกสารการสร้างทุนมูลค่า 3,102 พันล้านดอง ส่งผลให้มูลค่าสุทธิของบริษัท Faros Construction Joint Stock Company เพิ่มขึ้นเป็น 4,300 พันล้านดอง
หลังจากนั้น จำเลยได้เสนอให้จดทะเบียนนำหุ้น ROS จำนวน 430 ล้านหุ้นของบริษัท Faros Construction Joint Stock Company เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นครโฮจิมินห์ เพื่อขายและจัดสรรเงินจากนักลงทุนเป็นมูลค่ากว่า 3,620 พันล้านดอง
นอกเหนือจากบุคคลที่ให้ความช่วยเหลือนาย Trinh Van Quyet ในการกระทำความผิดแล้ว C01 ยังได้ชี้แจงการละเมิดโดยบุคคลที่เป็นสมาชิกหน่วยงานบริหารของรัฐที่มีอำนาจในการอนุมัติการจดทะเบียนบริษัทมหาชน ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และการจดทะเบียนหุ้นอีกด้วย
นอกจากนี้ C01 ยังได้ดำเนินคดีกับผู้ต้องหาอีก 7 รายใน 2 กลุ่มความผิด โดยผู้ต้องหา 4 รายจากตลาดหลักทรัพย์นครโฮจิมินห์ถูกดำเนินคดีในข้อหาละเมิดตำแหน่งหน้าที่และอำนาจขณะปฏิบัติหน้าที่ราชการ ส่วนผู้ต้องหา 3 รายจากกรมกำกับดูแลบริษัทมหาชน (ก.ล.ต.) และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เวียดนามถูกดำเนินคดีในข้อหาจงใจเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อมูลในกิจกรรมหลักทรัพย์
ลิงค์ที่มา
การแสดงความคิดเห็น (0)