อดีตประธานกรรมการบริษัทไซ่ง่อน คูเปอร์ ดิเอป ดุง ยังคงถูกเสนอตัวดำเนินคดีต่อไป

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม กรมสอบสวนคดีพิเศษ ตำรวจนครโฮจิมินห์ ได้สรุปผลการสอบสวนเพิ่มเติมครั้งที่ 3 และส่งต่อไปยังสำนักงานอัยการประชาชนในระดับเดียวกัน เพื่อเสนอให้ดำเนินคดีกับ Diep Dung (อดีตประธานคณะกรรมการบริหารของสหภาพการค้านครโฮจิมินห์ - Saigon Co.op ) และผู้สมรู้ร่วมคิด ได้แก่ Vo Thanh Trung, Ton That Hao, Nguyen Thanh Nhan, Ho My Hoa, Tran Trung Liet, Hang Thanh Dan, Nguyen Thi Thuy Trang, Pham Thi Minh Ngoc ในความผิดฐานใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ และขาดความรับผิดชอบ ซึ่งเป็นเหตุให้ต้องรับโทษร้ายแรงที่ Saigon Co.op

ก่อนหน้านี้ เมื่อได้รับข้อสรุปการสอบสวนเพิ่มเติมรอบที่สอง สำนักงานอัยการประชาชนนครโฮจิมินห์ยังคงส่งแฟ้มกลับมาเพื่อการสอบสวนเพิ่มเติม โดยร้องขอให้หน่วยงานสอบสวนความปลอดภัยเพิ่มเติมประเด็นต่างๆ

ตามข้อสรุปจากการสอบสวน ในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 คณะกรรมการบริหารของ Saigon Co.op ได้ประชุมและมีมติเห็นชอบแผนการดำเนินการควบรวมกิจการและซื้อกิจการ Big C Vietnam และระดมทุนเพื่อดำเนินการดังกล่าว

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2559 คณะกรรมการบริหารของ Saigon Co.op ยังคงประชุมกันเพื่อลงมติเกี่ยวกับการจัดการด้านทุน

ในวันเดียวกัน จำเลย Diep Dung ได้ลงนามในจดหมายอย่างเป็นทางการถึง “ผู้ลงทุนที่มีศักยภาพ” โดยพลการ เพื่อแจ้งการดำเนินการระดมทุน 2 ระยะ วงเงิน 10,000 พันล้านดอง โดยมีจุดประสงค์เพื่อนำเงินไปฝากเพื่อซื้อระบบค้าปลีก Big C ในเวียดนาม

ในเอกสารนี้ Diep Dung ได้ประกาศหมายเลขบัญชีสำหรับรับเงินบริจาคทุนจาก Saigon Co.op.

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559 จำเลย Diep Dung (โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร) ได้นำเงิน 1,000 พันล้านดองออกจากเงิน 3,000 พันล้านดองที่ระดมมาเป็นเงินมัดจำเพื่อซื้อเครือ Big C Vietnam โดยพลการ จากนั้นจึงลงนามในสัญญาความร่วมมือด้านการลงทุนโดยพลการและโอนเงิน 1,000 พันล้านดองข้างต้นให้กับบริษัทเอกชน 2 แห่ง

ในความเป็นจริง สัญญาความร่วมมือด้านการลงทุนระหว่างทั้งสองฝ่ายระบุว่า Diep Dung ได้นำเงิน 1,000 พันล้านดองไปปล่อยกู้ โดยมีอัตราดอกเบี้ย 7% ต่อปี

ตามสัญญาความร่วมมือด้านการลงทุนกับบริษัทเอกชนสองแห่ง Saigon Co.op จะได้รับอัตรากำไรคงที่ 7% ต่อปี อย่างไรก็ตาม ต่อมาจำเลย Diep Dung ได้ลงนามในข้อตกลงเพิ่มเติมโดยพลการเพื่อปรับอัตรากำไรจาก 7% ต่อปีเป็น 0% ต่อปี ส่งผลให้ Saigon Co.op ขาดทุนมากกว่า 115 พันล้านดอง (ซึ่งขาดทุนทางภาษีเกือบ 30 พันล้านดอง)

ก่อนหน้านี้ สำนักงานอัยการประชาชนนครโฮจิมินห์ได้ส่งคืนสำนวนคดีพร้อมขอให้สอบสวนเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาของคดี 5 คดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับการตรวจสอบตัวแทนทางกฎหมายของบริษัทที่ร่วมทุนกับ Saigon Co.op ในปี 2559 จากข้อสรุปการสอบสวนเพิ่มเติมล่าสุด สำนักงานความมั่นคงแห่งการสอบสวนได้บันทึกคำให้การของบุคคล 41 คนจาก 56 คน ระบุว่า: เงินทุน 3,000 พันล้านดองที่บริษัท 56 แห่งร่วมทุนกับ Saigon Co.op (การระดมเงินทุนครั้งแรก) มาจากบริษัทเอกชน

เกี่ยวกับคดีนี้ เมื่อปลายปี 2565 บริษัท Dai A Real Estate Joint Stock Company ได้โอนเงิน 1.5 พันล้านดองโดยสมัครใจเพื่อเยียวยาผลกระทบต่อจำเลย Ton That Hao (ตามใบอนุญาตชำระเงินลงวันที่ 7 ธันวาคม 2565) บริษัท New Urban Development Investment Joint Stock Company ได้โอนเงิน 3.5 พันล้านดองโดยสมัครใจเพื่อเยียวยาผลกระทบต่อจำเลย Vo Thanh Trung (ตามใบอนุญาตชำระเงินลงวันที่ 7 ธันวาคม 2565)

ภายในต้นเดือนเมษายน พ.ศ. 2566 ทนายความฝ่ายจำเลย Diep Dung ได้จัดเตรียมไฟล์และเอกสารให้แก่จำเลย Diep Dung ในคดีการเปิดเผยความลับของรัฐโดยเจตนา การละเมิดเอกสารลับของรัฐโดย Nguyen Hoai Bac, Le Thi Phuong Hong และ Diep Dung

ก่อนหน้านี้เมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานความมั่นคงแห่งการสอบสวนได้ออกคำสั่งควบคุมตัวผู้ต้องสงสัย 2 คน คือ เดียป ดุง, โว แถ่ง จุง และโตน แธต ห่าว เป็นเวลา 1 เดือน 29 วัน จนถึงวันที่ 7 เมษายน

นอกจากนี้ สำนักงานสอบสวนคดีพิเศษยังได้ออกคำสั่งห้ามบุคคลออกจากที่อยู่อาศัย และสั่งระงับการเดินทางออกนอกประเทศเป็นการชั่วคราวแก่ผู้ต้องหา ได้แก่ นายฮัง ทาน ดาน, นายโฮ่ ไม ฮวา, นายเหงียน ทานห์ นาน, นายเหงียน ถิ ทุย ตรัง, นายฟาม ทิ มินห์ หง็อก และนายตรัง จุง เลียต

ฮวงโถ

มีประโยชน์
อารมณ์
ความคิดสร้างสรรค์
มีเอกลักษณ์
ความโกรธ