อดีตประธานกรรมการบริษัทไซ่ง่อน คูเปอร์ ดิเอป ดุง ยังคงถูกเสนอตัวดำเนินคดีต่อไป

[โฆษณา_1]

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม กองบังคับการสืบสวนสอบสวนความมั่นคงแห่งนครโฮจิมินห์ได้ดำเนินการสรุปผลการสอบสวนเพิ่มเติมครั้งที่ 3 เสร็จสิ้น และส่งเรื่องไปยังอัยการสูงสุดระดับเดียวกัน เพื่อดำเนินคดีกับเดียป ดุง (อดีตประธานกรรมการบริหารสหกรณ์การค้านครโฮจิมินห์ - สหกรณ์ไซง่อน ) และผู้ร่วมกระทำความผิด ได้แก่ โว ทันห์ จุง, ตัน ทัต ฮาว, เหงียน ทันห์ นาน, โฮ มี ฮวา, ตรัน จุง เลียต, ฮัง ทันห์ ดาน, เหงียน ถิ ถุย ตรัง และฟาม ถิ มินห์ ง็อก ในข้อหาใช้อำนาจในทางที่ผิดขณะปฏิบัติหน้าที่ และขาดความรับผิดชอบจนเป็นเหตุให้เกิดผลร้ายแรงต่อสหกรณ์ไซง่อน

ก่อนหน้านี้ หลังจากได้รับรายงานการสอบสวนเพิ่มเติมฉบับที่สอง สำนักงานอัยการประชาชนนครโฮจิมินห์ได้ส่งสำนวนคดีกลับไปเพื่อทำการสอบสวนเพิ่มเติม โดยขอให้หน่วยงานสืบสวนความมั่นคงตรวจสอบประเด็นเพิ่มเติมอีกหลายประเด็น

จากผลการสืบสวนพบว่า ในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 คณะกรรมการบริหารของบริษัท ไซง่อน สหกรณ์ ได้ประชุมและมีมติเห็นชอบแผนการควบรวมกิจการกับบริษัท บิ๊ก ซี เวียดนาม และระดมทุนเพื่อดำเนินการดังกล่าว

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2559 คณะกรรมการบริหารของสหกรณ์ไซง่อนได้จัดการประชุมอีกครั้งและมีมติเกี่ยวกับการจัดสรรทุน

ในวันเดียวกันนั้น จำเลยเดียป ดุง ได้ลงนามในเอกสารที่ส่งถึง "นักลงทุนที่มีศักยภาพ" โดยพลการ ซึ่งประกาศเกี่ยวกับการระดมทุนสองรอบ รวมเป็นเงิน 10,000 พันล้านดอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินไปใช้ในการเข้าซื้อกิจการเครือข่ายค้าปลีกบิ๊กซีในเวียดนาม

ในเอกสารฉบับนี้ เดียป ดุง ประกาศหมายเลขบัญชีสำหรับรับเงินบริจาคจากสหกรณ์ไซง่อน

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559 จำเลยเดียป ดุง (โดยไม่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท) ได้ยักยอกเงินจำนวน 1,000 ล้านดองจากเงินมัดจำจำนวน 3,000 ล้านดองที่ระดมทุนมาเพื่อเข้าซื้อกิจการเครือข่ายบิ๊กซีเวียดนาม จากนั้น เขาได้ลงนามในสัญญาความร่วมมือด้านการลงทุนโดยพลการ และโอนเงินจำนวน 1,000 ล้านดองดังกล่าวไปยังบริษัทเอกชนสองแห่ง

ในความเป็นจริง ข้อตกลงความร่วมมือด้านการลงทุนระหว่างทั้งสองฝ่ายระบุว่า บริษัท เดียปดุง จะให้กู้ยืมเงินจำนวน 1,000 พันล้านดอง ในอัตราดอกเบี้ย 7% ต่อปี

ตามสัญญาความร่วมมือด้านการลงทุนกับบริษัทเอกชนสองแห่ง บริษัทไซง่อนสหกรณ์มีสิทธิ์ได้รับอัตรากำไรคงที่ 7% ต่อปี อย่างไรก็ตาม ต่อมาจำเลยเดียปดุงได้ลงนามในข้อตกลงเพิ่มเติมโดยพลการ ปรับลดอัตรากำไรจาก 7% ต่อปี เหลือ 0% ต่อปี ทำให้บริษัทไซง่อนสหกรณ์ขาดทุนกว่า 115,000 ล้านดอง (รวมถึงความเสียหายทางภาษีเกือบ 30,000 ล้านดอง)

ก่อนหน้านี้ สำนักงานอัยการประชาชนนครโฮจิมินห์ได้ส่งสำนวนคดีคืน พร้อมขอให้ทำการสอบสวนเพิ่มเติมใน 5 ประเด็น หนึ่งในนั้นคือการตรวจสอบตัวแทนทางกฎหมายของบริษัทต่างๆ ที่ร่วมลงทุนในสหกรณ์ไซง่อนในปี 2559 โดยตามรายงานการสอบสวนเพิ่มเติมล่าสุด หน่วยงานสืบสวนความมั่นคงได้บันทึกคำให้การจากบุคคล 41 คน จากทั้งหมด 56 คน และพบว่าเงินจำนวน 3,000 ล้านดองที่บริษัททั้ง 56 แห่งร่วมลงทุนในสหกรณ์ไซง่อน (รอบระดมทุนครั้งแรก) มาจากบริษัทเอกชน

ในส่วนของคดีนี้ ในช่วงปลายปี 2022 บริษัท ได เอ เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ได้ชำระเงินจำนวน 1.5 พันล้านดองเวียดนาม เพื่อชดเชยให้แก่จำเลย ตัน ทัต ห่าว โดยสมัครใจ (ตามคำสั่งชำระเงินลงวันที่ 7 ธันวาคม 2022) และบริษัท นิว เออร์บัน ดีเวลลอปเมนต์ อินเวสต์เมนต์ จำกัด (มหาชน) ได้ชำระเงินจำนวน 3.5 พันล้านดองเวียดนาม เพื่อชดเชยให้แก่จำเลย โว ทันห์ จุง โดยสมัครใจ (ตามคำสั่งชำระเงินลงวันที่ 7 ธันวาคม 2022)

ในช่วงต้นเดือนเมษายน พ.ศ. 2566 ทนายฝ่ายจำเลยของนายเดียป ดุง ได้ส่งไฟล์และเอกสารเกี่ยวกับนายเดียป ดุง ในคดีเจตนาเปิดเผยความลับของรัฐและยักยอกเอกสารลับของรัฐ ซึ่งกระทำโดยนายเหงียน ฮวาย บัค, นางเล ถิ ฟอง ฮง และนายเดียป ดุง

ก่อนหน้านี้ ในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 หน่วยงานความมั่นคงด้านการสืบสวนได้ออกคำสั่งควบคุมตัวจำเลย ได้แก่ เดียป ดุง, โว ทันห์ จุง และ ตัน ทัต ฮาว เป็นเวลา 1 เดือน 29 วัน จนถึงวันที่ 7 เมษายน

นอกจากนี้ หน่วยงานสืบสวนยังออกคำสั่งห้ามเดินทางและห้ามเดินทางชั่วคราวกับจำเลย Hang Thanh Dan, Ho My Hoa, Nguyen Thanh Nhan, Nguyen Thi Thuy Trang, Pham Thi Minh Ngoc และ Tran Trung Liet

ฮวงโถ

เป็นประโยชน์
อารมณ์
ความคิดสร้างสรรค์
มีเอกลักษณ์
ความโกรธ