ร้านทองถันฮวา รายได้ 5 ล้านล้าน เผยกระบวนการเพิ่มทุน “รวดเร็วปานสายฟ้าแลบ”

(Dan Tri) - ในเวลากว่า 3 ปี บริษัท คิมชุง โกลด์ แอนด์ ซิลเวอร์ เทรดดิ้ง จำกัด ได้เพิ่มทุน 25 ครั้ง จาก 2 พันล้านดอง เป็น 5 หมื่นล้านดอง ตำรวจระบุว่ารายได้ของบริษัทในช่วงปี 2563-2568 สูงถึง 5 ล้านล้านดอง

ตามที่ Dan Tri รายงานเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม สำนักงานสอบสวนคดีอาญาจังหวัด Thanh Hoa ได้ประกาศว่าได้ดำเนินคดีและควบคุมตัว Nguyen Huu Binh (เกิดเมื่อปีพ.ศ. 2497 กรรมการบริษัท Kim Chung Gold and Silver Trading Company Limited), Le Thi Thu Huong (เกิดเมื่อปีพ.ศ. 2503 ภรรยาของ Binh) และ Nguyen Thu Nga (เกิดเมื่อปีพ.ศ. 2533 หลานสาวของ Binh) ไว้ชั่วคราวในข้อหาหลีกเลี่ยงภาษี

จากการสอบสวนของตำรวจ พบว่ารายได้ของบริษัทในช่วง 5 ปี (2563-2568) สูงถึง 5,000 พันล้านดอง แต่แต่ละเดือนบริษัทจ่ายภาษีเพียงประมาณ 10 ล้านดองเท่านั้น นอกจากนี้ บิญและภรรยายังสั่งให้เปิดบัญชีส่วนตัวหลายสิบบัญชีโดยไม่เปิดเผยต่อกรมสรรพากร

ตามข้อมูลจากพอร์ทัลการจดทะเบียนธุรกิจแห่งชาติ บริษัท Kim Chung Gold and Silver Trading Company Limited ก่อตั้งขึ้นในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2538 โดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่แขวง Hac Thanh จังหวัด Thanh Hoa

นายเหงียน ฮู บิ่ญ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและตัวแทนทางกฎหมาย ก่อนเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 2 พันล้านดอง โดยนายบิ่ญได้ร่วมลงทุน 680 ล้านดอง (คิดเป็น 34% ของทุนจดทะเบียน) นายเหงียน ฮู ฟุก และนายเหงียน เดอะ ฮวา ต่างร่วมลงทุนคนละ 660 ล้านดอง คิดเป็น 66% ของทุนจดทะเบียนที่เหลือ

ภายในต้นเดือนพฤศจิกายน 2564 บริษัทได้เพิ่มทุนเป็น 5 พันล้านดอง อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนไม่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ โดยคุณบิ่งห์ได้เพิ่มทุนเป็น 33.6% ของทุนทั้งหมด ภายในเดือนธันวาคม 2566 บริษัทได้เพิ่มทุนอย่างต่อเนื่องเป็น 2 หมื่นล้านดอง อัตราส่วนผู้ถือหุ้นและเงินทุนหมุนเวียนยังคงเท่าเดิม

ตำรวจค้นหาบ้านพักของเหงียนฮูบิ่ญและภรรยาของเขา (ภาพ: ตำรวจถั่นฮวา)

ภายในเดือนกันยายนที่ผ่านมา บริษัท คิม ชุง โกลด์ แอนด์ ซิลเวอร์ เทรดดิ้ง จำกัด ได้เพิ่มทุนเป็น 50,000 ล้านดองเวียดนาม อัตราส่วนของผู้ถือหุ้นและเงินทุนยังคงเท่าเดิม โดยนายบิ่ญได้ลงทุน 16,700 ล้านดองเวียดนาม (คิดเป็น 33.4% ของทุน) ส่วนนายเหงียน ฮู ฟุก และนายเหงียน เดอะ ฮวา ลงทุนคนละ 16,650 ล้านดองเวียดนาม คิดเป็น 66.6% ของทุนที่เหลือ จากข้อมูลภาษี บริษัทมีพนักงานเพียง 8 คน

จากข้อมูลของหน่วยงานสอบสวน ระบุว่า ตั้งแต่ปี 2563 ถึงปัจจุบัน นายเหงียน ฮู บิ่ญ และนางเล ทิ ทู เฮือง ภรรยาของเขา ได้สั่งการให้พนักงานเปิดบัญชีส่วนตัวหลายสิบบัญชีเพื่อทำธุรกรรมซื้อขายทองคำเพื่อหลีกเลี่ยงภาษี โดยไม่บันทึกไว้ในสมุดบัญชีของบริษัท ส่งผลให้รัฐได้รับความเสียหายอย่างใหญ่หลวง

หากนับแค่บัญชีหนึ่งของพนักงาน Tran Thi Hong ที่เปิดที่ธนาคาร BIDV ในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม 2567 มีธุรกรรมสูงถึง 163 พันล้านดอง และมีการเลี่ยงภาษีประมาณ 500 ล้านดอง

กองบังคับการตำรวจสอบสวน ตำรวจภูธรจังหวัดถั่นฮว้า กำลังดำเนินการขยายขอบเขตการสืบสวนเพื่อจัดการกับบุคคลและองค์กรที่เกี่ยวข้องตามบทบัญญัติของกฎหมาย

ที่มา: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/tiem-vang-thanh-hoa-doanh-thu-5000-ty-he-lo-qua-trinh-tang-von-than-toc-20251210010553537.htm