เมื่อวันที่ 18 มกราคม ตำรวจเขต 10 นครโฮจิมินห์ รายงานว่า หน่วยได้ทลายเครือข่ายการค้าใบแจ้งหนี้ผิดกฎหมายมูลค่ากว่า 1,200 พันล้านดอง ขณะเดียวกัน หน่วยได้ดำเนินคดีและจับกุมผู้ต้องสงสัย 5 ราย เพื่อสอบสวนคดีการค้าใบแจ้งหนี้ผิดกฎหมาย นำโดยนายเหงียน ซวน วินห์ (อายุ 47 ปี อาศัยอยู่ในเขต 13 เขต 10 นครโฮจิมินห์)
เหงียน ซวน วินห์ (คนที่สองจากซ้าย) และผู้สมรู้ร่วมคิดในหน่วยงานสอบสวน (ภาพถ่ายโดยตำรวจ)
ตามรายงานของตำรวจเขต 10 นายวินห์และผู้สมรู้ร่วมคิดได้จัดตั้ง บริหารจัดการ และดำเนินกิจการบริษัทผี 26 แห่งในเขต 10 และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีเป้าหมายในการซื้อและขายใบแจ้งหนี้ที่มีมูลค่าเพิ่มอย่างผิดกฎหมายและแสวงหากำไรที่ผิดกฎหมาย
โดยเฉพาะตั้งแต่ปี 2020 ถึงปัจจุบัน บริษัทผี 12/26 แห่ง นายวินห์และผู้สมรู้ร่วมคิดได้ออกใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่มมากกว่า 3,700 ฉบับให้กับธุรกิจหลายร้อยแห่ง โดยมีมูลค่าปลอมรวมกว่า 1,200,000 ล้านดอง และได้แสวงหากำไรอย่างผิดกฎหมายเป็นมูลค่าหลายหมื่นล้านดอง
ตามรายงานของตำรวจเขต 10 วิธีดำเนินการของกลุ่มนี้คือการซื้อนิติบุคคลของบริษัทที่ก่อตั้งโดยผู้อื่นหรือรวบรวมบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลจำนวนมาก
จากนั้นพวกเขาใช้ประโยชน์จากนโยบายเปิดเผยในการจดทะเบียนธุรกิจเพื่อปลอมแปลงและจัดตั้งบริษัทผีเพื่อซื้อและขายใบแจ้งหนี้มูลค่าเพิ่มอย่างผิดกฎหมาย โดยปกปิดที่อยู่และประวัติของพวกเขา
ในระหว่างกระบวนการยื่นภาษี นายวินห์และผู้สมรู้ร่วมคิดได้ยื่นราคาสินค้าที่ซื้ออย่างเท็จ โดยระบุว่ามูลค่าสินค้าที่ซื้อนั้นเกือบเท่ากับมูลค่าสินค้าที่ขาย เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกสงสัยและการตรวจจับจากเจ้าหน้าที่
ขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน ตำรวจภูธรภาค 10 นครโฮจิมินห์ ยังคงขยายการสืบสวนต่อไป
ฮวงโถ
แหล่งที่มา
การแสดงความคิดเห็น (0)