ในบรรดาผู้ต้องหา 86 คนที่ถูกฟ้องร้อง นางสาว Truong My Lan (ประธานคณะกรรมการบริหารของ Van Thinh Phat Group Joint Stock Company - Van Thinh Phat Group) ถูกฟ้องร้องในสามข้อหา ได้แก่ "ยักยอกทรัพย์" "ละเมิดกฎระเบียบการให้สินเชื่อในการดำเนินงานของสถาบันสินเชื่อ" และ "ติดสินบน" ในแต่ละคดี สำนักงานอัยการได้ชี้แจงลักษณะของการกระทำของจำเลย
อำนาจเบ็ดเสร็จของ SCB
ตามบันทึกแม้ว่าเธอจะไม่ได้ดำรงตำแหน่งใน Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB) เนื่องจากเธอถือหุ้นส่วนใหญ่ (ตั้งแต่ 85% ถึง 91.5% ของหุ้นทั้งหมดของ SCB) แต่คุณ Truong My Lan เป็นผู้มีอำนาจถือหุ้นโดยสมบูรณ์ โดยควบคุมและดำเนินกิจกรรมทั้งหมดของ SCB คุณ Lan ใช้กลวิธีและกลอุบายต่างๆ มากมายในการระดมทุน จากนั้นจึงจัดระเบียบและสั่งการให้ผู้นำระดับสูงของ SCB และ Van Thinh Phat Group สมคบคิด สมคบคิด และสร้างเอกสารเพื่อทำให้การกู้ยืมเงินเพื่อถอนเงินจำนวนมาก ซึ่งมักจะเป็นเงินกู้ปลอม
ตั้งแต่ปี 2012 ถึง 2022 คุณลานกำกับดูแลการสร้างเอกสารปลอม การกู้ยืม และการเบิกจ่ายสินเชื่อมากกว่า 2,500 รายการ มูลค่ารวมกว่า 1 ล้านล้านดอง ณ สิ้นปี 2022 มีสินเชื่อคงเหลือ 1,284 รายการ มูลค่าหนี้คงค้างมากกว่า 677,000 ล้านดอง ซึ่งไม่สามารถเรียกคืนได้ เงินต้นคงค้างของสินเชื่อของคุณลานคิดเป็น 93% ของเงินต้นคงค้างทั้งหมดจากสินเชื่อคงค้างของธนาคารไทยพาณิชย์มากกว่า 23,000 รายการ
ในส่วนของกระแสเงินสดที่เบิกจ่าย ธนาคารบันทึกว่าได้โอนเงินที่เบิกจ่ายแก่บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลตามแผนสินเชื่อเข้าบัญชีบุคคลธรรมดา จำนวน 483 ราย และนิติบุคคล จำนวน 450 ราย
กระแสเงินสดจากสินเชื่อ 1,284 ราย มูลค่าเงินต้นคงค้างของนางสาวลานกว่า 483,000 ล้านบาท ระบุว่าเป็นสินเชื่อเก่าของธนาคารไทยพาณิชย์กว่า 57,000 ล้านบาท องค์กรและบุคคลธรรมดาที่โอนเงินออกนอกระบบของธนาคารไทยพาณิชย์กว่า 381,000 ล้านบาท องค์กรและบุคคลธรรมดาที่โอนเงินภายในธนาคารไทยพาณิชย์กว่า 5,200 ล้านบาท องค์กรและบุคคลธรรมดาที่ถอนเงินสดกว่า 81,000 ล้านบาท
เพื่อให้การถอนเงินที่ธนาคาร SCB ถูกต้องตามกฎหมายและหลีกเลี่ยงการถูกหน่วยงานของรัฐจับได้ นางสาวลานจึงสั่งการให้ในกรณีธนาคาร SCB โอนเงินเข้าบัญชีของบริษัทผีที่รับเงินตามแผนกู้ยืม สั่งให้ผู้ใต้บังคับบัญชาของ Van Thinh Phat Group จัดทำแผนดำเนินการ "การเบิกเงิน" โดยทำสัญญารับโอนหุ้นปลอม ใช้บุคคลจำนวนมากเปิดบัญชีที่ธนาคาร SCB เพื่อลงนามในการถอนเงิน ฝากเงิน และโอนเงินแบบอ้อมค้อมไปยังบัญชีของบริษัทในกลุ่ม และสุดท้ายให้โอนเงินเข้าบัญชีตามการใช้งานที่นางสาวลานตั้งใจ
มีผู้ให้ความช่วยเหลือนางสาวลานถอนเงินจากธนาคารไทยพาณิชย์หลายราย
ในกรณีนี้ จำเลยที่ธนาคาร SCB ถูกกล่าวหาว่าให้ความช่วยเหลือแก่ Ms. Lan ยักยอกเงินจากธนาคาร SCB จำเลยรายแรกคือ Mr. Dinh Van Thanh (อดีตประธานกรรมการธนาคาร SCB) ตั้งแต่ปี 2012 ถึง 2020 Mr. Thanh ได้รับการจัดให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการธนาคาร SCB โดย Mr. Thanh เป็นผู้ลงนามในเอกสารสินเชื่อสำหรับเงินกู้ของ Ms. Lan แต่ปล่อยให้บริษัท "ผี" และบุคคลที่รับจ้างยืนกรานในนามของบริษัทเหล่านี้
จากการกระทำดังกล่าว นายถันห์ถูกกล่าวหาว่าให้ความช่วยเหลือแก่นางสาวลานในการก่ออาชญากรรม นายถันห์ทำให้ธนาคาร SCB เสียหายโดยตรงเป็นเงินกว่า 42,000 พันล้านดอง นายถันห์ยังถูกกล่าวหาว่าทำให้ธนาคาร SCB เสียหายเป็นหนี้ดอกเบี้ยเป็นเงินกว่า 99,000 พันล้านดองอีกด้วย
บุคคลที่สองในรายชื่อผู้ที่ช่วยนางสาวลานยักยอกเงินของธนาคาร SCB คือ นายบุ้ย อันห์ ดุง (อดีตประธานกรรมการธนาคาร SCB) จำเลยทราบเรื่องเงินกู้ของนางสาวลานอย่างชัดเจน และกลุ่มวัน ทิงห์ พัท ลงนามในเอกสารทางกฎหมายและขั้นตอนการกู้ยืมเงินเพื่อเบิกจ่าย จากนั้นจึงถอนเงินของธนาคาร SCB ออกไป
ในระหว่างขั้นตอนการถอนเงิน ภายใต้การกำกับดูแลของนางสาวลาน หน่วยงานต่างๆ ของธนาคารไทยพาณิชย์จะไม่ประเมินค่าลูกค้า ไม่ประเมินหลักประกัน ไม่สนใจตัวเลือกสินเชื่อ และจะถูกตรวจสอบแยกกันในระบบข้อมูลของธนาคารไทยพาณิชย์
ในระหว่างที่ทำงานที่ธนาคาร SCB นอกจากเงินเดือนและค่าวันหยุดแล้ว นาย Dung ยังได้รับหุ้น SCB จำนวน 500,000 หุ้น (ประมาณ 5,000 ล้านดอง) จากนาง Lan ด้วยการกระทำดังกล่าว นาย Bui Anh Dung จึงถูกกล่าวหาว่าทำให้ธนาคาร SCB เสียหายรวมกว่า 200,000 ล้านดอง
ในขณะเดียวกัน บุคคลอย่างนายโว ทัน ฮวง วัน (อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารไทยพาณิชย์) และนางเหงียน ถิ ทู ซวง (อดีตประธานกรรมการธนาคารไทยพาณิชย์ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการหลบหนี) ถูกระบุว่ามีส่วนช่วยเหลือนางลานถอนเงินจากธนาคารไทยพาณิชย์ ส่งผลให้ธนาคารไทยพาณิชย์สูญเสียเงินไปทั้งหมดกว่า 101,000 ล้านดอง นายตา เชียว จุง (อดีตรองประธานกรรมการธนาคารไทยพาณิชย์) ถูกกล่าวหาว่าก่อให้เกิดการสูญเสียเงินไปทั้งหมดกว่า 4,700,000 ล้านดอง
ในกรณีนี้ จำเลย Truong Hue Van (กรรมการผู้จัดการใหญ่ของ Van Thinh Phat Group หลานสาวของนาง Truong My Lan) จ่ายเงินชดเชยมากกว่า 1,000 พันล้านดองและ 3,000 เหรียญสหรัฐ นาย Chu Lap Co (ประธานกรรมการบริหารของ Times Square Investment Joint Stock Company สามีของนาง Lan) จ่ายเงินชดเชย 1,000 ล้านดอง นาง Do Thi Nhan (อดีตผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบและกำกับดูแลธนาคาร II ภายใต้ธนาคารแห่งรัฐ) จ่ายเงินชดเชย 4.8 ล้านเหรียญสหรัฐและสมุดออมทรัพย์ 10 เล่ม รวมเป็นเงินมากกว่า 10,000 ล้านดอง
นอกจากนี้ นายเหงียน วัน หุ่ง (อดีตรองหัวหน้าผู้ตรวจการที่รับผิดชอบหน่วยงานตรวจสอบและกำกับดูแลธนาคารภายใต้ธนาคารแห่งรัฐ) ได้คืนเงิน 390,000 ดอลลาร์สหรัฐ ผู้ประกอบการรายใหญ่ เหงียน กาว ตรี (ประธานกรรมการบริหารของบริษัท วัน หลาง และบริษัท คาเปลลา) ได้จ่ายเงินมากกว่า 650,000 ล้านดองและมากกว่า 3,300 ดอลลาร์สหรัฐ ในขณะเดียวกัน ผู้ต้องหา ดวง ตัน ทรูก (กรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัท ตวง เวียด เทรดดิ้ง แอนด์ โปรดักชัน จำกัด) ได้จ่ายเงินมากกว่า 52,000 ล้านดองและคืนเงินมากกว่า 800,000 ล้านดองให้กับธนาคาร SCB...
โด ทรัง
แหล่งที่มา
การแสดงความคิดเห็น (0)