Труонг Мі Лан — «бос», який побудував гігантську екосистему, що приваблює десятки мільярдів доларів США

«Величезну» екосистему Ван Тхін Пхата

Пані Труонг Мі Лан (1956) заснувала компанію Van Thinh Phat Company Limited у 1992 році, спочатку працюючи в сферах торгівлі та ресторанно-готельного бізнесу. Пізніше компанія розширилася до Van Thinh Phat Group, яка працює в сфері нерухомості з багатьма ресторанами, готелями, офісними будівлями та багатоквартирними будинками.

Після багатьох років пані Труонг Мі Лан створила «екосистему» Ван Тхін Пхат з низкою дочірніх компаній, як правило: акціонерне товариство Ван Тхін Пхат, інвестиційне акціонерне товариство Ан Донг, інвестиційне акціонерне товариство Тайм Сквер, група компаній Сайгон Пенінсула,...

Це група компаній, що спеціалізуються на інвестиціях у нерухомість. З моменту свого заснування (2007) ці компанії вважалися пов'язаними з групою акціонерів Saigon Bank (SCB) та VIPD Group.

Спільною рисою цієї групи є те, що вони мають «надмірно величезний» зареєстрований статутний капітал, як вище, так і нижче 10 000 мільярдів донгів.

Ван Тхін Пхат має два великі проєкти: комерційний готель An Dong - Windsor Plaza Hotel та елітний житловий будинок Sherwood Residence.

У Хошиміні пані Труонг Мі Лан відома як «керівниця» «величезних» проектів нерухомості, розташованих у багатьох найпрестижніших місцях Сайгону, таких як Таймс-сквер, офісна будівля VTP, готель Duxton, Юніон-сквер...

Крім того, Van Thinh Phat також володіє низкою інших суперпроєктів, таких як: житловий район Bonville Land, елітний житловий район Sterling Residence, елітний житловий район Lambert Residence, торговий центр Thuan Kieu Plaza; кав'ярня Central Nguyen Hue, ресторан Huu Nghi та ресторан Duc Bao, всі з яких розташовані в центрі 1-го району Хошиміна.

Протягом тривалого часу Van Thinh Phat вважалася одним з найбільших і найзагадковіших сімейних підприємств В'єтнаму. Новин про керівників компанії було дуже мало, і вони майже не контактували зі ЗМІ.

Інформація про Ван Тхінь Пхат стала більш відомою після весілля між Чионг Хю Ван - бізнесвумен четвертого покоління родини Чионг - та співаком і музикантом Тхань Буєм наприкінці 2013 року.

У 2022 році Ван Тхін Пхат часто згадувався у пресі через його роль у виграші земельних аукціонів у Тху Тхієм з двох компаній.

Зокрема, компанія Sheen Mega JSC виграла аукціон на лот 3-8 за ціною 4 000 мільярдів донгів, а Dream Republic JSC придбала лот 3-5 за ціною 3 820 мільярдів донгів. Однак ці дві компанії також «наслідували» Тан Хоанг Міня, скасувавши свої депозити після перемоги в аукціоні на землю Тху Тхіем.

truongmylan vnn.gif — *Пані Чионг Мі Лан і «екосистема» Ван Тхінь Фат.*

Найвизначнішою в екосистемі Ван Тхін Пхат є група фінансових установ, включаючи SCB Bank, Tan Viet Securities Company та Viet Vinh Phu Financial Investment Joint Stock Company. SCB Bank вважається основною організацією, що надає капітал підприємствам в екосистемі Ван Тхін Пхат.

Пані Труонг Мі Лан регулярно володіє 80-90% акцій SCB Bank через когось іншого та має вирішальне право голосу в цьому банку з активами понад півмільйона мільярдів донгів.

Пані Труонг Мі Лан та екосистема Van Thinh Phat вивели гроші з SCB через компанії з нерухомості, ресторани, готелі; через компанії-підробки, проекти-підробки з активами, які не відповідали юридичним умовам, активи із завищеною вартістю...

Крім того, пані Труонг Мі Лан також має мережу з багатьох фіктивних компаній на територіях та в країнах-"податкових гаванях".

Згідно з висновком розслідування Слідчого управління Міністерства громадської безпеки, за час своєї діяльності група Van Thinh Phat створила екосистему Van Thinh Phat, що налічує понад 1000 підприємств, включаючи дочірні компанії та компанії-члени в країні та за кордоном, із сотнями осіб, найнятих як законні представники або родичі, посадові особи та працівники.

Серія скандалів

Протягом останнього десятиліття Van Thinh Phat вважається однією з провідних корпорацій В'єтнаму в галузі інвестицій у нерухомість та бізнесу, з дуже сильним фінансовим потенціалом, регулярно присутньою у дуже великих проектах та відомих придбаннях.

Окрім репутації в бізнесі, ця бізнесвумен неодноразово згадувалася у скандалах.

У 2014 році пані Чионг Мі Лан була названа паном Зионг Чі Зунгом на суді над паном Зионг Ту Чонгом, родичем високопоставленого керівника Міністерства громадської безпеки .

У 2016 році преса також часто згадувала ім'я пані Лан, оскільки деякі персонажі «Панамських документів» мали такі ж імена, як у неї та її чоловіка. «Панамські документи» – це найбільший витік документів у світовій історії, який розкриває, як багаті та впливові переказували гроші за кордон з 1977 року до кінця грудня 2015 року.

У 2017 році ім'я Чионг Мі Лан продовжувало викликати ажіотаж, зокрема завдяки новинам про те, що вона та ще 9 членів її родини подали заяви на відмову від громадянства В'єтнаму. Пізніше вона та її родичі відкликали свої заяви, і їх було повернуто.

Вона також була відповідачем у позові про стягнення боргів, який брав участь в арешті в'єтнамця з Гонконгу.

У 2022 році Урядова інспекція визнала компанію Van Thinh Phat Group винною у порушеннях у проектах житлового будівництва та перетворення земель у місті Хошимін.

У жовтні 2022 року бізнесвумен Труонг Мі Лан, голову правління Van Thinh Phat Group, було притягнуто до відповідальності та тимчасово затримано Слідчим управлінням Міністерства громадської безпеки для розслідування злочину шахрайства та привласнення майна.

Початкові результати розслідування встановили, що обвинувачені вчинили шахрайські дії, незаконно випускаючи та торгуючи облігаціями, з метою привласнення тисяч мільярдів донгів у населення у 2018-2019 роках.

Протягом цього періоду деякі компанії в екосистемі Van Thinh Phat, такі як Norah Interior Design and Decoration JSC та An Dong Investment Group JSC (інвестор An Dong Commercial Hotel), непомітно залучили облігації на суму десятки тисяч мільярдів донгів (що еквівалентно мільярдам доларів США). Багато облігацій було рекомендовано випустити Tan Viet Securities JSC (TVSI) під гарантії SCB Bank. Деякі не мали ні гарантії, ні застави.

Багато компаній в екосистемі Van Thinh Phat мають китайських лідерів/колишніх лідерів, таких як Нора, Saigon Pearl Investment...

Також вважається, що Ван Тхінь Фат пов'язаний із таємничою групою китайських акціонерів, які купують першокласні землі в Хошиміні, як-от випадок із 6000 квадратними метрами за адресою 2-4-6 Хай Ба Чунг (Район 1, Хошимін) після того, як це було викрито у звіті державного аудиту щодо управління та використання державного капіталу та активів компанією Sabeco у 2016 році.

17 листопада Слідче управління (Міністерство громадської безпеки) запропонувало притягнути пані Лан до відповідальності за три злочини: хабарництво, порушення правил банківської діяльності та розкрадання активів. Пані Лан звинуватили в контролі над операціями банку SCB з метою привласнення 304,096 мільярда донгів – близько 12,4 мільярда доларів США.

Минулого тижня на ринку нерухомості було багато інформації про проект Закону про житло (зі змінами), Закон про ріелторську діяльність (зі змінами); Ханой повернув майже 5,3 гектара землі для мільярдного проекту Bitexco...

Джерело