وقد اقترح الحكم على السيدة ترونغ ماي لان بالسجن مدى الحياة.

(دان تري) - استولت السيدة ترونغ ماي لان وشركاؤها على 30,000 مليار دونج فيتنامي من 35,824 ضحية عبر إصدار سندات. واقترحت النيابة العامة الحكم بالسجن المؤبد على رئيس شركة فان ثينه فات.

بعد أكثر من أسبوعين من العمل، وفي صباح يوم 4 أكتوبر/تشرين الأول، اقترحت النيابة العامة عقوبة على المتهمة ترونغ ماي لان (رئيسة مجلس إدارة مجموعة فان ثينه فات السابقة) و33 من المتواطئين.

في القضية قيد المحاكمة، اتُهمت السيدة لان و33 من المتواطئين معها بجرائم الاستيلاء الاحتيالي على الأصول (30000 مليار دونج من 35824 من حاملي السندات)، وغسيل الأموال (445768 مليار دونج) والنقل غير القانوني للعملة عبر الحدود (4.5 مليار دولار أمريكي). النيابة العامة: سلوك خطير للغاية وفقًا للنيابة العامة، التقت المدعى عليها ترونج ماي لان منذ عام 2018 مع القادة الرئيسيين لبنك SCB وشركة تان فيت للأوراق المالية لإصدار سندات لأربع شركات. وبوسائل احتيالية، باعت السيدة لان وشركاؤها سندات لنحو 36000 ضحية، واستولوا على أكثر من 30000 مليار دونج واستخدموها لأغراض أخرى غير الإصدار. وقرر ممثل وكالة الادعاء أن السيدة ترونج ماي لان هي الشخص الذي كان يتحكم في جميع أنشطة فان ثينه فات ويديرها. خلال الاستجواب، ادعت المتهمة لان أنها لم تقترح سياسة إصدار السندات، لكن النيابة العامة قررت أن هذا الادعاء لا أساس له من الصحة. إضافةً إلى ذلك، اتهمت النيابة العامة السيدة لان بتوجيه مرؤوسيها مباشرةً لارتكاب العديد من الانتهاكات.

ممثل النيابة العامة الشعبية يملك حق المقاضاة أمام المحكمة. (صورة: هاي لونغ)

تُشكل أفعال المتهمين خطورة بالغة على المجتمع، إذ تستمر لفترات طويلة ومتواصلة، وتُشكل ذريعةً لارتكاب متهمين آخرين جرائم. وتحديدًا، المتهم ترونغ خان هوانغ (المدير العام بالإنابة لبنك SCB) هو من استلم البوليصة من السيدة لان، ووجّه مرؤوسيه لإدارة تدفقات نقدية "وهمية"، وأصدر سندات بالمخالفة للقانون. واتهمت النيابة العامة السيدة نجو ثانه نها (شقيقة زوجة السيدة لان) بتوقيع عقد مع شركة آن دونغ لإصدار سندات بقيمة تقارب 25,000 مليار دونج بالمخالفة للقانون. وفيما يتعلق بالمتهمين المتبقين، فقد خلصت النيابة العامة إلى أنهم ساعدوا السيدة ترونغ ماي لان على الاحتيال والاستيلاء على الممتلكات. فيما يتعلق بجريمة غسل الأموال، أفاد ممثل النيابة العامة الشعبية بأنه لإخفاء مصدر الأموال وإضفاء الشرعية على مبلغ يزيد عن 415 ألف مليار دونج "مسروق" من بنك SCB، وجهت السيدة ترونغ ماي لان مرؤوسيها للقيام بالعديد من عمليات "غسل الأموال". وأظهرت نتائج التحقيق أن مبلغ 415 ألف مليار دونج "المسروق" من بنك SCB قد سُحب وحُوِّل عبر مئات الحسابات الشخصية والاعتبارية لاستخدامه بتوجيه من السيدة لان. ووفقًا للنيابة العامة الشعبية، لعبت السيدة ترونغ ماي لان الدور الرئيسي في جريمة غسل الأموال، بينما لعب متهمون آخرون دور الشركاء. وكان السيد تشو لاب كو (زوج المدعى عليها لان) أحد الشركاء الذين ساعدوا السيدة لان في غسل الأموال. وبناءً على ذلك، استخدم هذا المدعى عليه 33 مليار دونج من أصل إجرامي. فيما يتعلق بجريمة نقل العملة بشكل غير قانوني عبر الحدود، قررت النيابة العامة أن السيدة لان وشركاءها حولوا 1.5 مليون دولار أمريكي إلى الخارج واستلموا 3 ملايين دولار أمريكي من الخارج إلى فيتنام. ووفقًا للنيابة العامة، فإن لائحة الاتهام ضد ترونغ ماي لان وشركائها والمتواطئين معها كانت الشخص المناسب والجريمة الصحيحة وليست إدانة خاطئة. واقترح الحكم على السيد تشو لاب كو بالسجن لمدة تتراوح بين 24 و30 شهرًا. وُضعت السيدة لان والعديد من الشركاء في ظروف مشددة لارتكاب الجريمة مرتين أو أكثر باستخدام حيل متطورة. بالإضافة إلى ذلك، أقرت النيابة العامة بالظروف المخففة لمالكة فان ثينه فات، مثل اعترافها الصادق ومساهماتها العديدة في المجتمع... ووفقًا للادعاء، فإن المتهمة ترونغ ماي لان تبلغ من العمر أكثر من 60 عامًا ووافقت على استخدام جميع أصولها لمعالجة العواقب، ولكن في هذه الحالة، فإن العواقب وخيمة بشكل خاص، مما يؤثر بشكل خطير على النظام الاجتماعي، لذلك يلزم إصدار حكم مماثل. من التحليل أعلاه، اقترحت النيابة العامة أن تحكم هيئة القضاة على المتهمة ترونغ ماي لان بالسجن مدى الحياة بتهمة الاستيلاء الاحتيالي على الممتلكات، والسجن لمدة تتراوح بين 12 و13 عامًا بتهمة غسل الأموال، والسجن لمدة تتراوح بين 8 و9 سنوات بتهمة نقل العملة بشكل غير قانوني عبر الحدود. والعقوبة الإجمالية المقترحة لها هي السجن مدى الحياة. في المرحلة الأولى، حُكم على مالك شركة فان ثينه فات بالإعدام بتهمة اختلاس الممتلكات وهو ينتظر الاستئناف. وفيما يتعلق بالقضية، اقترح الحكم على المتهمة ترونغ هوي فان (ابنة أخت السيدة لان) بالسجن لمدة تتراوح بين 6 و7 سنوات؛ وحُكم على نجو ثانه نها بالسجن لمدة تتراوح بين 7 و8 سنوات بتهمة الاحتيال والاستيلاء على الممتلكات. وأوصى بالحكم على السيد تشو لاب كو بالسجن لمدة تتراوح بين 24 و30 شهرًا بتهمة غسل الأموال. وأوصى بالحكم على المتهمين المتبقين بالسجن لمدة تتراوح بين 30 شهرًا و27 عامًا. فيما يتعلق بالمسائل المدنية، طلبت النيابة العامة الشعبية من هيئة القضاة تحميل المدعى عليها ترونغ ماي لان مسؤولية تعويض جميع الأضرار في القضية. وفي الوقت نفسه، مواصلة مصادرة العقارات والأصول المتعلقة بالسيدة لان لمعالجة العواقب. وخلال عملية الاستجواب في المحكمة، اعترف جميع المدعى عليهم الذين ساعدوا ترونغ ماي لان بارتكاب الجريمة كما هو مذكور في لائحة الاتهام. وفي الوقت نفسه، ذكر هؤلاء الأشخاص أيضًا أنهم مجرد موظفين ولم يستفيدوا وتابوا، لذلك طلبوا من هيئة القضاة النظر في تخفيف عقوباتهم. وذكرت المدعى عليها ترونغ ماي لان أنها لم تقترح سياسة إصدار السندات ولم تكن تنوي الاحتيال والاستيلاء على الممتلكات. وفي الوقت نفسه، اقترحت هذه المدعى عليها حلولاً لمعالجة العواقب على حاملي السندات.

السيدة ترونغ ماي لان في المحكمة. (تصوير: هاي لونغ).

قدمت السيدة لان للمحكمة خطة لمعالجة العواقب على حاملي السندات، وقالت إنه بالإضافة إلى 21000 مليار دونج تم استردادها في المرحلة الأولى، فقد دفعت عائلتها ومجموعة فان ثينه فات أكثر من 386 مليار دونج أثناء التحقيق في المرحلة الثانية. وواصلت مطالبة المحكمة باسترداد أكثر من 17000 مليار دونج استفادت منها بعض البنوك من أموال إصدار السندات. وفي الوقت نفسه، قالت إنها ستستخدم مشروع 6A في منطقة بينه تشانه بقيمة تزيد عن 20000 مليار دونج، ومشروع أميغو في المنطقة الأولى بقيمة تزيد ثلاثة أضعاف عن تايمز سكوير وسلسلة من الأصول التي يتم مصادرتها وحظرها ومنعها لمعالجة العواقب. ويُظهر ملف القضية أن السيدة ترونغ ماي لان لديها حقيبتين من نوع هيرميس ألبينو صادرتهما وكالة التحقيقات التابعة لوزارة الأمن العام . وفي المحكمة، قالت مالكة "فان ثينه فات" إنها تريد استعادة الحقيبتين كتذكارات لأطفالها وأحفادها.

دانتري.كوم.فن

المصدر: https://dantri.com.vn/phap-luat/ba-truong-my-lan-bi-de-nghi-an-chung-than-20241003212441546.htm