تم التوصية بالحكم على السيدة ترونغ ماي لان بالسجن المؤبد.

(صحيفة دان تري) - اختلست السيدة ترونغ ماي لان وشركاؤها 30 مليار دونغ فيتنامي من 35824 ضحية عن طريق إصدار سندات. وقد اقترحت النيابة العامة الحكم بالسجن المؤبد على رئيسة مجلس إدارة شركة فان ثينه فات.

بعد أكثر من أسبوعين من العمل، وفي صباح يوم 4 أكتوبر، اقترحت النيابة العامة أحكاماً على المتهمة ترونغ ماي لان (الرئيسة السابقة لمجلس إدارة مجموعة فان ثينه فات) و33 من شركائها.

في إطار القضية قيد المحاكمة، تُتهم السيدة لان و33 من شركائها بارتكاب جرائم الاستيلاء الاحتيالي على أصول (30 مليار دونغ فيتنامي من 35,824 من حاملي السندات)، وغسل الأموال (445,768 مليار دونغ فيتنامي)، ونقل العملات بشكل غير قانوني عبر الحدود (4.5 مليار دولار أمريكي). وتعتبر النيابة العامة هذه الأفعال بالغة الخطورة. ووفقًا للنيابة، فقد التقت المتهمة ترونغ ماي لان، منذ عام 2018، بكبار المسؤولين في بنك SCB وشركة تان فيت للأوراق المالية لإصدار سندات لأربع شركات. وباستخدام أساليب احتيالية، باعت السيدة لان وشركاؤها السندات لما يقرب من 36,000 ضحية، واستولوا على أكثر من 30 مليار دونغ فيتنامي، واستخدموا الأموال لأغراض غير مشروعة. وقد خلص ممثل النيابة العامة إلى أن السيدة ترونغ ماي لان كانت تسيطر على جميع أنشطة شركة فان ثينه فات وتديرها. أثناء الاستجواب، ادّعت المتهمة لان أنها لم تبادر بإصدار الكفالة، إلا أن النيابة العامة قررت أن هذا الادعاء لا أساس له من الصحة. علاوة على ذلك، اتهمت النيابة العامة السيدة لان بإصدار تعليمات مباشرة لمرؤوسيها بارتكاب العديد من المخالفات.

يملك ممثل مكتب المدعي العام سلطة الادعاء في المحكمة. (صورة: هاي لونغ).

كانت أفعال المتهمين خطيرة للغاية على المجتمع، إذ استمرت لفترة طويلة وبشكل متواصل. وقد شكّلت أفعال أحد المتهمين تمهيدًا لارتكاب آخر جرائم. فعلى وجه التحديد، تلقى المتهم ترونغ خان هوانغ (المدير العام بالإنابة لبنك SCB) تعليمات من السيدة لان، يوجه فيها مرؤوسيه لإنشاء صناديق وهمية وإصدار سندات بالمخالفة للقانون. واتهمت النيابة العامة السيدة نغو ثانه نها (شقيقة زوجة السيدة لان) بتوقيع عقد يسمح لشركة آن دونغ بإصدار سندات بقيمة تقارب 25 تريليون دونغ فيتنامي بالمخالفة للقانون. أما فيما يتعلق ببقية المتهمين، فقد قررت النيابة العامة أنهم ساعدوا السيدة ترونغ ماي لان في الاحتيال واختلاس الأصول. فيما يتعلق بتهمة غسل الأموال، صرّح ممثل النيابة العامة بأن السيدة ترونغ ماي لان، لإخفاء مصدر الأموال وإضفاء الشرعية على مبلغ يزيد عن 415 تريليون دونغ فيتنامي "مختلس" من بنك ستاندرد تشارترد، وجّهت مرؤوسيها لتنفيذ مخططات غسل أموال متنوعة. وكشف التحقيق أن مبلغ 415 تريليون دونغ فيتنامي المختلس من بنك ستاندرد تشارترد حُوّل عبر مئات الحسابات الشخصية والاعتبارية لاستخدامها بتوجيه من السيدة لان. ووفقًا للنيابة العامة، لعبت السيدة ترونغ ماي لان الدور الرئيسي في جريمة غسل الأموال، بينما عمل المتهمون الآخرون كشركاء. وكان من بين الشركاء الذين ساعدوا السيدة لان في غسل الأموال السيد تشو لاب كو (زوج السيدة لان)، الذي يُزعم أنه استخدم 33 مليار دونغ فيتنامي مُتحصّل عليها من أنشطة إجرامية. فيما يتعلق بجريمة تهريب العملة عبر الحدود، قررت النيابة العامة أن السيدة لان وشركاءها قاموا بتحويل 1.5 مليون دولار أمريكي إلى الخارج واستلموا 3 ملايين دولار أمريكي من الخارج إلى فيتنام. ووفقًا للنيابة العامة، فإن لائحة الاتهام الموجهة ضد ترونغ ماي لان وشركائها صحيحة، إذ حددت الأشخاص والجرائم الصحيحة، دون أي إدانة خاطئة. وقد أوصت النيابة العامة بسجن السيد تشو لاب كو لمدة تتراوح بين 24 و30 شهرًا. وتواجه السيدة لان وعدد من شركائها ظروفًا مشددة لارتكابهم الجريمة مرتين أو أكثر واستخدامهم أساليب متطورة. بالإضافة إلى ذلك، أشار المدعي العام إلى ظروف مخففة تخص مالكة فان ثينه فات، مثل اعترافها الصادق ومساهماتها العديدة في المجتمع. ووفقًا للنيابة العامة، فإن المتهمة ترونغ ماي لان تجاوزت الستين من عمرها ووافقت على استخدام جميع ممتلكاتها للتعويض عن الأضرار، ولكن في هذه الحالة، كانت العواقب الناجمة كبيرة بشكل استثنائي وأثرت بشكل خطير على النظام الاجتماعي، لذا فإن الحكم المتناسب ضروري. استنادًا إلى التحليل المذكور أعلاه، اقترح المدعي العام أن تحكم المحكمة على المتهمة ترونغ ماي لان بالسجن المؤبد بتهمة الاحتيال واختلاس الأموال، وبالسجن لمدة تتراوح بين 12 و13 عامًا بتهمة غسل الأموال، وبالسجن لمدة تتراوح بين 8 و9 أعوام بتهمة تهريب العملة عبر الحدود. وبذلك، يكون مجموع الأحكام المقترحة هو السجن المؤبد. في المرحلة الأولى، حُكم على مالك شركة فان ثينه فات بالإعدام بتهمة الاختلاس، وهو ينتظر الاستئناف. وفيما يتعلق بهذه القضية، اقتُرح الحكم على المتهمة ترونغ هيو فان (ابنة أخت السيدة لان) بالسجن لمدة تتراوح بين 6 و7 أعوام. وحُكم على نغو ثانه نها بالسجن لمدة تتراوح بين 7 و8 أعوام بتهمة الاحتيال واختلاس الأصول. ورُشِّح تشو لاب كو بالسجن لمدة تتراوح بين 24 و30 شهرًا بتهمة غسل الأموال. أما بقية المتهمين، فقد رُشِّحوا لأحكام بالسجن تتراوح بين 30 شهرًا و27 عامًا. وفيما يخص المسائل المدنية، طلبت النيابة العامة من المحكمة تحميل المتهمة ترونغ ماي لان مسؤولية تعويض جميع الأضرار في هذه القضية. في الوقت نفسه، طالبوا باستمرار الحجز على العقارات والأصول المتعلقة بالسيدة لان للتخفيف من العواقب. خلال الاستجواب في المحاكمة، أقر جميع المتهمين الذين ساعدوا ترونغ ماي لان بالأفعال الإجرامية كما ورد في لائحة الاتهام. كما ذكروا أنهم كانوا مجرد موظفين، ولم يستفيدوا من الجريمة، وأبدوا ندمهم، طالبين من المحكمة مراعاة الظروف المخففة. أدلت المتهمة ترونغ ماي لان بشهادتها بأنها لم تبادر بإصدار الكفالات، ولم تكن لديها نية للاحتيال أو اختلاس الأصول. كما قدمت خيارات للتخفيف من العواقب على حاملي الكفالات.

السيدة ترونغ ماي لان في المحكمة. (صورة: هاي لونغ).

أثناء عرضها لخطتها لتخفيف التداعيات على حاملي السندات في المحكمة، صرّحت السيدة لان بأنه بالإضافة إلى مبلغ 21 تريليون دونغ فيتنامي الذي تم استرداده في المرحلة الأولى، فقد سددت عائلتها ومجموعة فان ثينه فات أكثر من 386 مليار دونغ فيتنامي خلال المرحلة الثانية من التحقيق. كما طلبت من المحكمة استرداد أكثر من 17 تريليون دونغ فيتنامي تلقتها عدة بنوك من عائدات إصدار السندات. وأوضحت أنها ستستخدم مشروع 6A في مقاطعة بينه تشان، الذي تزيد قيمته عن 20 تريليون دونغ فيتنامي، ومشروع أميغو في المنطقة 1، الذي تبلغ قيمته ثلاثة أضعاف قيمة تايمز سكوير، وعددًا من الأصول الأخرى الخاضعة حاليًا للحجز والتجميد والمنع القضائي، وذلك لتخفيف التداعيات. وتُظهر ملفات القضية أن السيدة ترونغ ماي لان كانت تمتلك حقيبتين من ماركة هيرميس بلون أبيض، صادرتهما وكالة التحقيقات التابعة لوزارة الأمن العام . وقالت مالكة مجموعة فان ثينه فات في المحكمة إنها تريد استعادة الحقيبتين كتذكارات لأطفالها وأحفادها.

Dantri.com.vn

المصدر: https://dantri.com.vn/phap-luat/ba-truong-my-lan-bi-de-nghi-an-chung-than-20241003212441546.htm