تمت مقاضاة أربعة أشخاص في بينه دوونغ وبينه فوك بتهمة شراء وبيع فواتير مزورة.

وجهت وكالة التحقيقات الأمنية التهم إلى المتهمين - الصورة: TD

في 30 يوليو، أعلنت شرطة مقاطعة بينه دوونغ أن وكالة التحقيقات الأمنية قد بدأت قضية جنائية، ووجهت اتهامات للمشتبه بهم، وقامت بتفتيش مساكنهم، وفرضت قيوداً على سفر المشتبه بهم المتورطين في قضية تداول الفواتير الاحتيالية، والتي أسفرت عن أرباح بمئات الملايين من الدونغ.

يخضع أربعة مشتبه بهم للتحقيق بتهمة "شراء وبيع الفواتير والوثائق بشكل غير قانوني لتحصيل إيرادات ميزانية الدولة".

ومن بين هؤلاء ثلاثة متهمين جدد: نغوين هواي نهان، 24 عاماً؛ دانغ ترام آنه، 31 عاماً؛ ونغوين ثي ثو نغا، 28 عاماً. ويقيم المتهمون الثلاثة إقامة دائمة في بلدة فوك لونغ، بمحافظة بينه فوك .

أما المشتبه بها الرابعة، دوونغ ثانه ثوي، البالغة من العمر 39 عاماً، والمقيمة في مدينة ثوان آن بمقاطعة بينه دوونغ، فقد وُجهت إليها تهمة ومنعت من مغادرة مكان إقامتها منذ مايو 2024.

وبحسب التحقيق الأولي، استخدم المشتبه به ثوي بطاقة هوية مواطن تم شراؤها عبر الإنترنت لتسجيل 18 شركة.

استخدمت ثوي هذه الشركات لبيع مئات من فواتير ضريبة القيمة المضافة لشركات مختلفة في منطقة جنوب شرق البلاد، محققة أرباحاً بمئات الملايين من الدونغ.

ومن بين "الزبائن" الذين اشتروا فواتير مزيفة من السيدة ثوي، كان المتهمون الثلاثة هم نهان، وترام آنه، ونغا.

ابتداءً من نوفمبر 2023، لاحظ هؤلاء المدعى عليهم الثلاثة أن الشركات في مقاطعة بينه فوك بحاجة إلى شراء فواتير ضريبة القيمة المضافة لإضفاء الشرعية على بيانات مدخلات السلع الخاصة بهم، لذلك قاموا بالبحث عن فواتير ضريبة القيمة المضافة وطلبوها.

اتصلت نغا بثوي للاتفاق على الأسعار واشترت ما يقرب من 130 فاتورة مزيفة، وأعادت بيعها للشركات المحتاجة بأسعار تتراوح من 6.5٪ إلى 9٪ من إجمالي المبلغ المذكور في الفواتير.

ونتيجة لذلك، حققت مجموعة نغا وحدها أرباحاً غير مشروعة بلغت حوالي 100 مليون دونغ فيتنامي.

تخضع القضية حاليًا لمزيد من التحقيق والتوضيح.

المصدر: https://tuoitre.vn/mua-ban-hoa-don-khong-4-nguoi-o-binh-duong-binh-phuoc-bi-khoi-to-20240730164356705.htm