أنشأ كوانج نام مجموعة عمل متعددة التخصصات للتحقق من الائتمان الأسود.

[إعلان_1]

في 20 نوفمبر، قرر السيد لي تري ثانه، رئيس اللجنة الشعبية لمقاطعة كوانغ نام ، إنشاء فرقة عمل مشتركة بين الوكالات لتفتيش الشركات المالية وفروعها ومكاتبها التمثيلية ونقاط تقديم الخدمات للشركات المالية ومحلات الرهن ومكاتب المحاماة وغيرها من الشركات التي لديها ظروف تتعلق بأنشطة الإقراض غير القانونية في المقاطعة.

سيترأس فرقة العمل هذه العقيد نغوين ها لاي، نائب مدير شرطة المقاطعة؛ وسيعمل السيد نغوين تاك ثانه، كبير مفتشي إدارة الثقافة والرياضة والسياحة، كنائب للرئيس.

حدث - مقاطعة كوانغ نام تُنشئ فريق عمل مشترك بين الوكالات لتفتيش عمليات الإقراض غير القانوني — السيد لي تري ثانه، رئيس اللجنة الشعبية لمقاطعة كوانغ نام.

كما يضم أعضاء فرقة العمل ممثلين أو مسؤولين من الوكالات والوحدات التابعة لإدارة المالية، وإدارة إدارة السوق، وإدارة الضرائب، وفرع كوانغ نام التابع لبنك الدولة الفيتنامي؛ وممثلين عن إدارة الشرطة الجنائية، وإدارة الشرطة الاقتصادية ، وإدارة الشرطة الإدارية للنظام الاجتماعي، وإدارة الأمن السيبراني ومكافحة جرائم التكنولوجيا العالية التابعة للشرطة الإقليمية.

ستركز فرقة العمل هذه على فحص الوثائق القانونية والتأكد من الامتثال للوائح الإدارية المتعلقة بتسجيل الشركات، وذلك للكشف عن سجلات القروض والضمانات المشبوهة. وفي حال رصد أي مخالفات، سيتم إجراء التحقق والتحقيق.

التحقق من مدى التزام الشركات المتورطة في أنشطة الإقراض غير القانونية باللوائح المتعلقة بالأمن والنظام.

وعلى وجه التحديد، ستقوم فرقة العمل بمراقبة الإقامة والإقامة المؤقتة وعقود العمل وما إلى ذلك للموظفين العاملين في مجال الأعمال عن كثب؛ وستتحقق من هوية هؤلاء الموظفين وخلفيتهم وتوضحها.

الحدث - كوانغ نام تُنشئ فرقة عمل مشتركة بين الوكالات لتفتيش عمليات الإقراض غير القانونية (الشكل 2). — العقيد نغوين ها لاي، نائب مدير شرطة مقاطعة كوانغ نام.

سيتم إجراء عمليات تفتيش إدارية في المواقع والمؤسسات والأفراد الذين لا يعرضون لافتات تجارية، ولكن بناءً على المعلومات المتاحة، تبين أنهم متورطون في أنشطة إقراض غير قانونية.

بالإضافة إلى ذلك، قامت فرقة العمل أيضًا بتفتيش أنشطة الإقراض للكيانات التي لا تنتمي إلى منظمات مرخصة لتقديم خدمات الائتمان، وخارج النظام المالي والمصرفي، وليست تابعة للبنوك أو شركات التمويل أو الفروع أو المكاتب التمثيلية أو نقاط خدمة شركات التمويل المرخصة من قبل بنك الدولة الفيتنامي للعمل وفقًا للقانون.

مصدر