أنشأ كوانج نام مجموعة عمل متعددة التخصصات للتحقق من الائتمان الأسود.

[إعلان 1]

في 20 نوفمبر، قرر السيد لي تري ثانه، رئيس اللجنة الشعبية لمقاطعة كوانج نام ، إنشاء مجموعة عمل متعددة التخصصات لتفتيش الشركات المالية والفروع والمكاتب التمثيلية ونقاط تقديم الخدمات للشركات المالية ومحلات الرهن ومكاتب المحاماة وغيرها من المؤسسات التجارية ذات الظروف المتعلقة بأنشطة الائتمان غير القانونية في المقاطعة.

وسيرأس مجموعة العمل هذه العقيد نجوين ها لاي، نائب مدير الشرطة الإقليمية، والسيد نجوين تاك ثانه، كبير مفتشي إدارة الثقافة والرياضة والسياحة ، نائباً للرئيس.

الحدث - أنشأ كوانج نام مجموعة عمل متعددة التخصصات للتحقق من الائتمان الأسود — السيد لي تري ثانه، رئيس اللجنة الشعبية لمقاطعة كوانج نام.

ويضم أعضاء مجموعة العمل أيضًا ممثلين عن القادة أو المسؤولين والموظفين المدنيين والموظفين العموميين في الوكالات والوحدات التابعة لوزارة المالية وإدارة إدارة السوق وإدارة الضرائب وبنك الدولة الفيتنامي وفرع كوانج نام؛ وممثلين عن إدارة الشرطة الجنائية وإدارة الشرطة الاقتصادية وإدارة شرطة الإدارة الإدارية للنظام الاجتماعي وإدارة الأمن السيبراني والوقاية من الجرائم عالية التقنية التابعة للشرطة الإقليمية.

ستركز هذه المجموعة على مراجعة الإجراءات القانونية والامتثال للوائح تسجيل الأعمال وفقًا للإجراءات الإدارية، للكشف عن الوثائق وسجلات القروض والأصول المرهونة المشبوهة. وفي حال وجود أي دلائل على وجود مخالفات، ستجري المجموعة عمليات تحقق وتحري لتوضيحها.

التحقق من الالتزام باللوائح المتعلقة بشروط الأمن والنظام للمؤسسات التجارية المتعلقة بأنشطة الائتمان غير القانونية.

وعلى وجه الخصوص، ستقوم مجموعة العمل بالتحقق بشكل صارم من الإقامة والإقامة المؤقتة وعقود العمل وما إلى ذلك للموظفين العاملين في مقر العمل؛ وتنظيم التحقق لتوضيح هوية وخلفية هؤلاء الموظفين.

الحدث - أنشأ كوانج نام مجموعة عمل مشتركة بين القطاعات للتحقق من الائتمان الأسود (الصورة 2). — العقيد نغوين ها لاي، نائب مدير شرطة مقاطعة كوانغ نام.

التفتيش الإداري على الأماكن والمنشآت والجهات التي لا تحمل لافتات تجارية ولكن يثبت قيامها بأعمال تتعلق بأنشطة ائتمانية غير مشروعة.

بالإضافة إلى ذلك، قامت مجموعة العمل أيضًا بتفتيش الإقراض من قبل الكيانات التي ليست منظمات مرخصة للعمل في الائتمان، خارج النظام المالي والمصرفي، والتي لا تنتمي إلى البنوك أو الشركات المالية، أو الفروع، أو المكاتب التمثيلية، أو نقاط تقديم الخدمة للشركات المالية المرخصة للعمل من قبل بنك الدولة الفيتنامي وفقًا لأحكام القانون.

[إعلان 2]
مصدر