نيابة مدينة هو تشي منه الشعبية: اعتبر ترونغ ماي لان بنك SCB بمثابة أداة مالية ومكان للاحتفاظ بالأموال.

في الأول من أبريل/نيسان، استمرت محاكمة المتهمة ترونغ ماي لان (68 عاماً، رئيسة مجموعة فان ثينه فات) و85 متهماً آخرين في المناقشة مع محتوى رد نيابة الشعب في مدينة هو تشي منه على آراء الدفاع التي قدمها المحامي، والدفاع الإضافي عن النفس للمتهمة، والآراء المتعلقة بحماية الحقوق.

وفي الرد الأولي، ذكر ممثل النيابة العامة الشعبية لمدينة هو تشي منه أن النيابة العامة تلتزم دائمًا بمبادئ قانون الإجراءات الجنائية، بما في ذلك مبدأ افتراض البراءة واحترام الحقيقة الموضوعية للقضية... وتحترم النيابة العامة آراء وحجج الدفاع وأدلة محامي الدفاع عن المتهمين.

وفقًا لممثل النيابة العامة، خلال الأيام القليلة الماضية من المحاكمة، كان المتهمون صادقين ونادمين، إلا أن بعض المحامين لم يكونوا جادين في مرافعاتهم، ولم تكن المرافعات المقدمة منسجمة مع مجريات المحاكمة، مما أثر على حقوق المتهمين. واستخدم بعض المحامين لغةً تفتقر إلى الأساس في تقييمهم للنيابة العامة.

ممثل نيابة الشعب في مدينة هوشي منه في المحاكمة.

صرح ممثل النيابة العامة الشعبية بأن أعمال ترونغ ماي لان الإجرامية مستمرة منذ عام ٢٠١٢. في جوهرها، اعتبرت ترونغ ماي لان بنك SCB أداةً ماليةً، مكانًا لحفظ الأموال. وكلما احتاجت إلى المال، كانت ترونغ ماي لان تُوجّه المتهمين الآخرين لسحب الأموال من بنك SCB.

إن تقديم ضمانات للقروض ليس إلا وسيلةً لارتكاب جريمة. ويمكن سحب هذه الأصول واستبدالها بأصول أخرى لا تستوفي الشروط القانونية، مما يؤدي إلى قروض غير قابلة للاسترداد.

وبحسب النيابة العامة، ورغم أن السيدة لان لم تكن عضواً في مجلس إدارة بنك SCB، فإن تقييم محامي الدفاع عن المتهم ترونغ مي لان بأن السيدة لان لم تكن موضوع تهمة الاختلاس كان غير صحيح وفقاً لقانون المؤسسات، وقانون مؤسسات الائتمان، والوثائق التي تم جمعها، ونتائج الفحص في المحكمة.

ينص القانون صراحةً على أن بنك SCB قد أُسس كشركة مساهمة تعمل وفقًا لأحكامه. وتُعدّ الجمعية العامة للمساهمين أعلى هيئة في الشركة المساهمة، وتضم جميع المساهمين ذوي حق التصويت. أما مجلس الإدارة فهو مجرد هيئة إدارية للشركة، تُنتخب من قِبل الجمعية العامة للمساهمين. ويُجادل المحامي بأن مجلس الإدارة هو أعلى هيئة إدارية في بنك SCB، وهو أمر غير صحيح وفقًا للقانون.

صرح ممثل النيابة العامة الشعبية بأن أساس تحديد عواقب القضية لا يتطلب إنشاء مجلس تقييم في الإجراءات الجنائية، ولكن المادة 88 تُجيز تطبيق تدابير أخرى لجمع الأدلة لتحديد عواقب القضية. ويتجاوز المبلغ المختلس 304,000 مليار دونج.

المدعى عليه ترونغ ماي لان.

لم تعتمد النيابة العامة على استنتاجات شركة هوانغ كوان بشأن التقييم، بل طبقت إجراءات تحقيقية أخرى لتحديد حجم الضرر الناجم عن القضية. وطبقت النيابة العامة إجمالي الدين المستحق مطروحًا منه قيمة الأصول المضمونة، وهو مبدأ يصب في مصلحة المدعى عليهم.

خلصت لائحة الاتهام إلى أن المدعى عليه ترونغ ماي لان كان يتمتع بسلطة التحكم في جميع أنشطة بنك SCB وإدارتها، وهو أمرٌ مُبرَّرٌ ومتوافقٌ مع القانون. وتعتقد النيابة العامة أن الوثائق تُشير إلى أن لان استحوذ على جميع الأسهم المملوكة للمدعى عليه، وامتلكها، وسيطر على قراراتها.

وفيما يتعلق بحجة المحامي بأن تحديد الأضرار في القضية يعتمد على لوائح البنك المركزي من خلال طرح قيمة الضمانات من إجمالي الدين المستحق، أوضحت النيابة العامة أن هذه الطريقة لا تنطبق إلا على القضايا الجنائية التي تنطوي على مخالفات للأنظمة المتعلقة بالعمليات المصرفية العادية.

ولكن في هذه الحالة فإن طبيعة المدعى عليه ترونغ مي لان هي الاستيلاء على الممتلكات، ووضع الممتلكات في معاملات مضمونة غير مسجلة... وبالتالي فإن النيابة العامة لا تحدد عواقب القضية وفقا للحساب المذكور أعلاه.

بالإضافة إلى ذلك، أظهر بيان تغييرات المساهمين للمدعى عليه تا تشيو ترونغ (المدير العام لشركة فيت فينه فو) حتى يونيو/حزيران 2022، وشهادة السيد ترونغ أمام المحكمة، أن ترونغ ماي لان كلّف ترونغ بمراقبة أسهم بنك إس سي بي المملوكة للمدعى عليه، والمرتبطة به. وقد نُفذت جميع هذه التغييرات في أسهم بنك إس سي بي تحت إشراف رئيس مجلس إدارة شركة فان ثينه فات.

كما أكد محضر استجواب المتهم لان أنه قام بحشد أقاربه وأصدقائه لشراء أسهم قبل اندماج 3 بنوك ليصل إلى 65%، ثم استمر في زيادة الأسهم.

مع أن المدعى عليها ترونغ ماي لان لم تكن تدير أصول بنك SCB، إلا أنها كانت تتمتع بالسيطرة المطلقة، وبالتالي حق اختيار أعضاء البنك وعزلهم. ومن ثم، رتبت المدعى عليها أعضاءً رئيسيين لمساعدتها.

" هذه هي الظروف والأساليب والحيل التي استغلها المتهم للاستيلاء على الأموال في بنك SCB"، قال ممثل النيابة العامة الشعبية.

المتهمون الآخرون في المحاكمة.

وفيما يتعلق بالرأي القائل بأن بيع بنك SCB للديون إلى شركة VAMC كان مسموحًا به من قبل بنك الدولة، فإن الديون المستحقة التي تم بيعها إلى شركة VAMC لا تزال تُعزى إلى عواقب القضية.

وبحسب ممثل النيابة العامة الشعبية، فإنه على الرغم من أن القانون يسمح لمؤسسات الائتمان بتطبيق إجراءات بيع الديون وتعويض الديون... للتعامل مع الديون المعدومة، إلا أن المتهمين في هذه القضية استخدموا إجراءات بيع الديون وتعويض الديون كحيل وأساليب لإخفاء الديون المعدومة وإخفاء الأفعال الإجرامية للاستيلاء على الأموال المسحوبة من بنك SCB، وبالتالي فإن المتهمين ما زالوا مسؤولين عن هذه الديون.

وبحسب ممثل النيابة العامة، على الرغم من أن تصرفات ترونغ مي لان كانت متسقة على مدى فترة طويلة مع نفس الأساليب والتكتيكات، إلا أن النيابة العامة لاحقتها بتهمة جريمتين مختلفتين لأنه خلال الفترة من 2012 إلى 2018، كانت الأفعال الإجرامية التي ارتكبتها ترونغ مي لان وشركاؤها تلبي عناصر جريمة انتهاك اللوائح المتعلقة بالإقراض في أنشطة مؤسسات الائتمان بموجب قانون العقوبات لعام 1999.

ابتداءً من عام ٢٠١٨، دخل قانون العقوبات لعام ٢٠١٥ (المُعدَّل والمُكمَّل في عام ٢٠١٧) حيِّز التنفيذ، واستنادًا إلى الوثائق التوجيهية لتطبيقه، فإن أفعال ترونغ مي لان خلال هذه الفترة كانت تنطوي على عناصر كافية لتُشكِّل جريمة اختلاس. ولذلك، كانت مقاضاة النيابة العامة الشعبية بتهمتين مُبرَّرة.

وفيما يتعلق باتهام ترونغ ماي لان بأنه العقل المدبر والزعيم، أكدت النيابة العامة أن المتهم اعتبر بنك SCB أداة مالية ومكانًا للاحتفاظ بالأموال، وأنه عندما كانت هناك حاجة إلى المال، كان يعطي التعليمات كما هو مذكور في لائحة الاتهام.

وبناء على الوثائق والأسباب المتاحة، ورغم عدم وجود نتائج للمساعدة القضائية في التحقق من هوية الشركات الأجنبية الخمس التي تمتلك أسهمًا للسيدة لان وتوضيحها، فإن هناك أساسًا كافيًا لتحديد أن السيدة ترونغ مي لان هي موضوع جريمة اختلاس الأصول.

إن حقيقة أن المحامين طلبوا من هيئة الادعاء إثبات قيام 5 شركات مساهمة أجنبية بشراء أسهم المدعى عليه لا تغير حقيقة أن السيدة لان تمتلك السلطة المسيطرة على هذه الأسهم.

وفقًا للنيابة العامة الشعبية، يرى بعض المحامين ضرورة طلب تقييم الممتلكات في الإجراءات الجنائية. ووفقًا للنيابة العامة الشعبية، لم تطبق النيابة العامة في هذه القضية إجراءات التقييم، بل اتخذت إجراءات أخرى لجمع الأدلة لتقييم الممتلكات.

وقد حددت نتائج التحقيق أن الأضرار الناجمة عن تصرفات السيدة ترونغ ماي لان تجاوزت 677 ألف مليار دونج، وهو ما يتفق مع نظام المحاسبة على نظام برمجيات بنك SCB، وبيانات المتهمين الآخرين، ووحدة التدقيق المستقلة...

وتعتقد النيابة العامة أن هيئة الادعاء قدرت الأضرار التي لحقت بالسيدة ترونغ مي لان وتعرضت لها بمبلغ 677 ألف مليار دونج.

هوانغ ثو

مصدر: https://vtcnews.vn/vksnd-tp-hcm-truong-my-lan-coi-scb-nhu-cong-cu-tai-chinh-noi-giu-tien-ar862170.html