Zlatnictví Thanh Hoa s tržbami 5 000 miliard: Odhalení „bleskově rychlého“ procesu navýšení kapitálu

Jak 9. prosince informoval deník Dan Tri , vyšetřovací úřad provinční policie Thanh Hoa oznámil, že stíhal a dočasně zadržel Nguyen Huu Binha (narozeného v roce 1954, ředitele společnosti Kim Chung Gold and Silver Trading Company Limited), Le Thi Thu Huonga (narozeného v roce 1960, Binhovu manželku) a Nguyen Thu Ngu (narozenou v roce 1990, Binhovu neteř) za daňové úniky.

Během policejního vyšetřování bylo zjištěno, že tržby společnosti za 5 let (2020–2025) dosáhly až 5 000 miliard VND, ale každý měsíc platila na daních pouze asi 10 milionů VND. Binh a jeho manželka navíc také nařídili vytvoření desítek osobních účtů mimo účetnictví a nepřihlásili je daňovým úřadům.

Podle Národního portálu pro registraci podniků byla společnost Kim Chung Gold and Silver Trading Company Limited založena v listopadu 1995 se sídlem v okrese Hac Thanh v provincii Thanh Hoa.

Pan Nguyen Huu Binh zastává funkci předsedy představenstva a právního zástupce. Před listopadem 2021 měl podnik základní kapitál ve výši 2 miliard VND, z čehož pan Binh přispěl částkou 680 milionů VND (což odpovídá 34 % kapitálu); pan Nguyen Huu Phuc a pan Nguyen The Hoa přispěli každý částkou 660 milionů VND, což odpovídá zbývajícím 66 % kapitálu.

Do začátku listopadu 2021 společnost navýšila svůj kapitál na 5 miliard VND, poměr kapitálového vkladu se významně nezměnil, pan Binh přispěl 33,6 % kapitálu. Do prosince 2023 společnost pokračovala ve zvyšování svého kapitálu na 20 miliard VND. Poměr akcionářů a kapitálového vkladu zůstal stejný.

Tiệm vàng Thanh Hóa doanh thu 5.000 tỷ: Hé lộ quá trình tăng vốn thần tốc - 1 — Policie prohledala bydliště Nguyen Huu Binha a jeho manželky (Foto: policie Thanh Hoa).

Do loňského září společnost Kim Chung Gold and Silver Trading Company Limited navýšila svůj kapitál na 50 miliard VND. Poměr akcionářů a kapitálových příspěvků zůstal stejný, pan Binh přispěl 16,7 miliardami VND (což odpovídá 33,4 % kapitálu); pan Nguyen Huu Phuc a pan Nguyen The Hoa přispěli každý 16,65 miliardami VND, což odpovídá zbývajícím 66,6 % kapitálu. Podle daňových informací má podnik pouze 8 zaměstnanců.

Podle informací vyšetřovací agentury Nguyen Huu Binh a jeho manželka Le Thi Thu Huong od roku 2020 do současnosti nařídili zaměstnancům, aby si vytvořili desítky osobních účtů pro provádění transakcí se zlatem s cílem vyhnout se daním, aniž by je zaznamenávali v účetnictví společnosti, čímž způsobili státu velké škody.

Po započítání pouze jednoho účtu zaměstnance Tran Thi Honga otevřeného v bance BIDV Bank došlo v listopadu a prosinci 2024 k transakcím v hodnotě až 163 miliard VND, přičemž částka uniklých daní činila přibližně 500 milionů VND.

Vyšetřovací policie provinční policie Thanh Hoa pokračuje v rozšiřování vyšetřování s cílem zabývat se souvisejícími osobami a organizacemi v souladu s ustanoveními zákona.

Zdroj: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/tiem-vang-thanh-hoa-doanh-thu-5000-ty-he-lo-qua-trinh-tang-von-than-toc-20251210010553537.htm