Am 17. Juni hat die Polizeibehörde von Ho-Chi-Minh-Stadt Aigars Plivčs (lettische Staatsangehörigkeit, 38 Jahre alt, wohnhaft im Bezirk An Phu, Stadt Thu Duc) strafrechtlich verfolgt und vorübergehend festgenommen, um ihn wegen der Vergabe von Krediten zu hohen Zinssätzen im Rahmen zivilrechtlicher Transaktionen zu untersuchen.
Die Polizei von Ho-Chi-Minh-Stadt verfolgte und verhaftete Aigars Plivčs vorübergehend
Laut der Ermittlungsbehörde der Polizei handelt es sich dabei um den Chef hinter den Kredit-Websites tamo.vn und findo.vn, die die Polizei im April 2023 entdeckte.
Die Ermittlungspolizeibehörde sagte, dass die Websites tamo.vn und findo.vn von der Sun Finance Group (mit Hauptsitz in Lettland) über drei juristische Personen eingerichtet wurden: Sofi Solutions Company, Digital Credit und Fincap VN, um Verbraucherkredite in Vietnam zu betreiben.
Hierbei handelt es sich um vorprogrammierte Websites für elektronische Verbraucherkredite. Kunden müssen sich lediglich anmelden und ihren vollständigen Namen, ihre Telefonnummer, ihre E-Mail-Adresse, ihr monatliches Einkommen, ihre monatlichen Ausgaben, ihre Personalausweis-/CCCD-Nummer, ihre Kontonummer, ihr CCCD-Bild und ein Frontalbild von sich selbst eingeben. Das System verarbeitet dann automatisch den Kredit, ohne dass sie direkt mit einem Mitarbeiter des Kreditgebers Kontakt aufnehmen müssen.
Kunden können ihre Kreditinformationen einsehen, indem sie sich bei tamo.vn, findo.vn oder über die Anwendungen „tamo“ oder „findo“ auf ihren Telefonen anmelden.
Der Angeklagte Aigars Plivčs beauftragte außerdem jemanden als seinen Rechtsvertreter für die Gründung von drei Unternehmen.
Auf der Polizeiwache gestand Aigars Plivčs, Mitarbeiter der Sun Finance Group mit Sitz in Lettland zu sein, die alle Kreditaktivitäten über die beiden Websites tamo.vn und findo.vn abwickelt. Obwohl er nicht der gesetzliche Vertreter ist, ist Aigars Plivčs über die Abteilungs- und Bereichsleiter der drei Unternehmen Geschäftsführer aller Bereiche wie Kreditvergabe, Inkasso, Kostenmanagement und Personalwesen. Aigars Plivčs hält einen Anteil von 2 % an der Sofi Solutions Company.
Kreditzinssatz 1.379,7 %/Jahr
Aigars Plivčs gab zu, dass alle drei Unternehmen zusammenarbeiten und über die beiden Websites tamo.vn und findo.vn Kredite vergeben. Dabei fungiert die Sofi Solutions Company als Beratungseinheit, während Digital Credit Company und Fincap VN Verbraucherkrediteinheiten sind, obwohl sie keine Lizenz besitzen.
Aigars Plivčs beauftragte außerdem Rechtsvertreter mit der Gründung von drei Unternehmen: Sofi Solutions, Digital Credit und Fincap VN.
Polizei durchsuchte das Haus des Verdächtigen
Diese Unternehmen wurden alle von Aigars Plivčs beauftragt, Wucher im zivilrechtlichen Verkehr zu betreiben. Der niedrigste Zinssatz dieser Unternehmen betrug 401,5 % pro Jahr, der höchste 1.379,7 % pro Jahr und war damit 20- bis 68-mal höher als der höchste nach den Bestimmungen des Zivilgesetzbuches zulässige Zinssatz.
Die Gesamtsumme der illegalen Gewinne, die die Ermittlungspolizeibehörde durch die Zusammenarbeit mit 29 Kreditnehmern nachgewiesen hat, beträgt 780 Millionen VND.
Dies ist eine herausragende Leistung der Polizei von Ho-Chi-Minh-Stadt bei der Verhinderung und Abwehr illegaler Kreditaktivitäten, die in jüngster Zeit öffentliche Empörung hervorgerufen haben, und trägt so zur Aufrechterhaltung von Sicherheit und Ordnung in Ho-Chi-Minh-Stadt bei.
Schnellansicht 20 Uhr: Panorama-Nachrichten am 17. Juni
Zuvor hatte die Polizei des 10. Bezirks ein Verfahren gegen neun Angeklagte eingeleitet, darunter Direktoren, Abteilungsleiter, Bereichsleiter und Teamleiter der Digital Credit Trading and Service Company Limited, der Fincap VN Company Limited und der Sofi Solutions Company Limited, wegen des Verbrechens der Kreditvergabe zu hohen Zinssätzen bei zivilrechtlichen Transaktionen.
Zu den Angeklagten gehören Nguyen Thi Tuyet Suong (55 Jahre alt, wohnhaft in Distrikt 10, Direktorin der Digital Credit Company), Truong Tuan Tai (32 Jahre alt, wohnhaft in Distrikt 6, Direktor der Fincap VN Company), Dinh Thi Hong Loan (43 Jahre alt, wohnhaft in Thu Duc City, Leiterin der Verwaltung und Personalabteilung der Sofi Solutions Company) und 6 Angeklagte, die gleichzeitig Abteilungsleiter der Unternehmen sind.
Nach Angaben der Polizei des 10. Bezirks haben drei Unternehmen seit April 2019 über zwei Millionen Kredite in Höhe von insgesamt über 6.000 Milliarden VND vergeben und dabei mehr als 4.100 Milliarden VND eingenommen. Der niedrigste Zinssatz liegt dort bei 153 % und kann bis zu über 1.200 % pro Jahr betragen – hundertmal höher als der gesetzliche Kreditzinssatz.
Zuvor hatte die Polizei des 10. Bezirks gemeinsam mit zahlreichen Einheiten der Polizei von Ho-Chi-Minh-Stadt Razzien in den drei oben genannten Unternehmen durchgeführt und dabei zahlreiche damit verbundene Dokumente und Beweisstücke beschlagnahmt.
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