Lettischer Staatsbürger wegen Drogenhandels verhaftet.

Am 17. Juni leitete die Polizeiermittlungsbehörde von Ho-Chi-Minh-Stadt ein Gerichtsverfahren ein und nahm Aigars Plivčs (lettischer Staatsangehöriger, 38 Jahre alt, wohnhaft im Stadtteil An Phu, Stadt Thu Duc) vorläufig fest, um seine Beteiligung an Wucherkrediten bei zivilrechtlichen Transaktionen zu untersuchen.

Die Polizei von Ho-Chi-Minh-Stadt hat ein Gerichtsverfahren eingeleitet und Aigars Plivčs vorläufig festgenommen.

Nach Angaben der Ermittlungsbehörde handelt es sich hierbei um den Drahtzieher hinter den Kreditwebseiten tamo.vn und findo.vn, die im April 2023 von der Polizei entdeckt wurden.

Nach Angaben der Ermittlungsbehörde wurden die Websites tamo.vn und findo.vn von der Sun Finance Group (mit Hauptsitz in Lettland) eingerichtet, die in Vietnam über drei juristische Personen – Sofi Solutions, Digital Credit und Fincap VN – Konsumkreditgeschäfte betreibt.

Hierbei handelt es sich um vorprogrammierte Websites für elektronische Konsumkredite; Kunden müssen sich lediglich einloggen, ihren vollständigen Namen, ihre Telefonnummer, ihre E-Mail-Adresse, ihr monatliches Einkommen, ihre monatlichen Ausgaben, ihre Personalausweis-/Staatsbürgerschaftsnummer, ihre Kontonummer, ein Bild ihres Personalausweises und ein Frontalfoto von sich selbst angeben, und das System bearbeitet den Kredit automatisch ohne direkten Kontakt mit Mitarbeitern des Kreditgebers.

Kunden können ihre Kreditinformationen einsehen, indem sie sich bei tamo.vn oder findo.vn anmelden oder die Apps „tamo“ oder „findo“ auf ihren Handys nutzen.

Der Angeklagte Aigars Plivčs heuerte außerdem Personen an, die als gesetzliche Vertreter fungieren sollten, um drei Unternehmen zu gründen.

Auf der Polizeiwache gestand Aigars Plivčs, Angestellter der Sun Finance Group mit Hauptsitz in Lettland zu sein. Diese Gruppe wickelt ihre gesamten Kreditgeschäfte über die beiden Websites tamo.vn und findo.vn ab. Obwohl er nicht als gesetzlicher Vertreter eingetragen war, fungierte Aigars Plivčs als Betriebsleiter und beaufsichtigte über die Abteilungs- und Bereichsleiter der drei Unternehmen alle Aktivitäten wie Kreditvergabe, Inkasso, Kostenmanagement und Personalmanagement. Aigars Plivčs hielt zudem eine 2-prozentige Beteiligung an Sofi Solutions.

Darlehenszinssatz: 1.379,7 % pro Jahr

Aigars Plivčs räumte ein, dass alle drei Unternehmen zusammenarbeiteten und gemeinsam Kredite über die beiden Websites tamo.vn und findo.vn vergaben; dabei fungierte Sofi Solutions als Beratungseinheit, während Digital Credit und Fincap VN die Einheiten für Verbraucherkredite waren, obwohl sie nicht über die entsprechende Lizenz verfügten.

Aigars Plivčs heuerte außerdem Personen an, die als gesetzliche Vertreter fungieren sollten, um drei Unternehmen zu gründen: Sofi Solutions, Digital Credit und Fincap VN.

Die Polizei durchsuchte das Haus des Verdächtigen.

Diese Unternehmen wurden allesamt von Aigars Plivčs angewiesen, in zivilrechtlichen Transaktionen Wucherzinsen zu verlangen. Ihre Kreditzinsen lagen zwischen mindestens 401,5 % und maximal 1.379,7 % pro Jahr und damit 20- bis 68-mal höher als der im Bürgerlichen Gesetzbuch zulässige Höchstzinssatz.

Die Ermittlungsbehörde hat durch Befragungen von 29 Kreditnehmern einen Gesamtbetrag an illegalen Gewinnen von 780 Millionen VND nachgewiesen.

Dies ist eine herausragende Leistung der Polizei von Ho-Chi-Minh-Stadt bei der Verhinderung und Unterdrückung von Aktivitäten im Zusammenhang mit illegaler Kreditvergabe, die in letzter Zeit in der Öffentlichkeit für Empörung gesorgt haben, und trägt zur Aufrechterhaltung von Sicherheit und Ordnung in Ho-Chi-Minh-Stadt bei.

Kurzer Überblick um 20 Uhr: Nachrichtenübersicht vom 17. Juni

Zuvor hatte die Polizei des 10. Bezirks ein Strafverfahren eingeleitet und neun Angeklagte, darunter Direktoren, Abteilungsleiter, Bereichsleiter und Teamleiter der Digital Credit Trading and Service Co., Ltd., Fincap VN Co., Ltd. und Sofi Solutions Co., Ltd., wegen des Verbrechens des Wuchers bei zivilen Transaktionen angeklagt.

Zu den Angeklagten gehören Nguyen Thi Tuyet Suong (55 Jahre alt, wohnhaft im Bezirk 10, Direktorin der Digital Credit Company), Truong Tuan Tai (32 Jahre alt, wohnhaft im Bezirk 6, Direktor der Fincap VN Company), Dinh Thi Hong Loan (43 Jahre alt, wohnhaft in Thu Duc City, Leiterin der Verwaltungs- und Personalabteilung der Sofi Solutions Company) sowie 6 weitere Angeklagte, die ebenfalls Abteilungsleiter in diesen Unternehmen sind.

Laut Angaben der Polizei des 10. Bezirks haben die drei Unternehmen seit April 2019 Kredite an mehr als zwei Millionen Menschen mit einem Gesamtvolumen von über 6 Billionen VND vergeben und einen Gewinn von über 4,1 Billionen VND erzielt. Die Zinssätze lagen dabei zwischen mindestens 153 % und über 1.200 % pro Jahr und damit um ein Vielfaches höher als der gesetzlich zulässige Zinssatz.

Zuvor hatte die Polizei des 10. Bezirks in Abstimmung mit mehreren Einheiten der Polizei von Ho-Chi-Minh-Stadt die drei oben genannten Unternehmen durchsucht und dabei zahlreiche Dokumente und Beweismittel sichergestellt.

Quellenlink: https://thanhnien.vn/vu-3-cong-ty-cho-vay-nang-lai-o-tphcm-bat-giam-ong-trum-quoc-tich-latvia-185230617193047604.htm