Lettischer Drogenboss verhaftet

Am 17. Juni wurde Aigars Plivčs (lettischer Staatsangehöriger, 38 Jahre alt, wohnhaft im Stadtteil An Phu, Stadt Thu Duc) von der Polizei von Ho-Chi-Minh-Stadt strafrechtlich verfolgt und vorübergehend inhaftiert, um gegen ihn wegen des Verdachts der Kreditvergabe zu überhöhten Zinssätzen bei zivilrechtlichen Transaktionen zu ermitteln.

Die Polizei von Ho-Chi-Minh-Stadt hat Aigars Plivčs strafrechtlich verfolgt und vorläufig inhaftiert.

Nach Angaben der Kriminalpolizei handelt es sich dabei um den Kopf hinter den Kreditwebseiten tamo.vn und findo.vn, die von der Polizei im April 2023 entdeckt wurden.

Die Ermittlungspolizei teilte mit, dass die Websites tamo.vn und findo.vn von der Sun Finance Group (mit Hauptsitz in Lettland) über drei juristische Personen – Sofi Solutions Company, Digital Credit und Fincap VN – eingerichtet wurden, um in Vietnam Konsumkredite zu vergeben.

Hierbei handelt es sich um elektronische Verbraucherkredit-Websites, die vorprogrammiert sind; Kunden müssen sich lediglich einloggen, ihren vollständigen Namen, ihre Telefonnummer, ihre E-Mail-Adresse, ihr monatliches Einkommen, ihre monatlichen Ausgaben, ihre Ausweis-/CCCD-Nummer, ihre Kontonummer, ein CCCD-Foto und ein Frontfoto von sich selbst angeben, und das System bearbeitet den Kredit automatisch, ohne dass ein direkter Kontakt zu einem Mitarbeiter des Kreditgebers erforderlich ist.

Kunden können ihre Kreditinformationen einsehen, indem sie sich bei tamo.vn oder findo.vn anmelden oder die Anwendungen „tamo“ und „findo“ auf ihren Mobiltelefonen nutzen.

Der Angeklagte Aigars Plivčs beauftragte außerdem jemanden, als sein Rechtsvertreter zu fungieren und drei Unternehmen zu gründen.

Auf der Polizeiwache gestand Aigars Plivčs, Angestellter der Sun Finance Group mit Hauptsitz in Lettland zu sein. Diese Gruppe wickelt sämtliche Kreditgeschäfte über die beiden Websites tamo.vn und findo.vn ab. Obwohl er nicht der gesetzliche Vertreter ist, fungiert Aigars Plivčs als Geschäftsführer für alle Bereiche wie Kreditvergabe, Inkasso, Kostenmanagement und Personalwesen und leitet diese über die Abteilungs- und Bereichsleiter der drei Unternehmen. Aigars Plivčs hält zudem eine 2-prozentige Beteiligung an der Sofi Solutions Company.

Darlehenszinssatz 1.379,7 %/Jahr

Aigars Plivčs räumte ein, dass alle drei Unternehmen zusammenarbeiten und über die beiden Websites tamo.vn und findo.vn an der Kreditvergabe beteiligt sind; dabei fungiert die Sofi Solutions Company als Beratungseinheit, während die Digital Credit Company und Fincap VN als Konsumkreditunternehmen tätig sind, obwohl sie nicht über die entsprechende Lizenz verfügen.

Aigars Plivčs beauftragte außerdem einen Rechtsvertreter mit der Gründung von drei Unternehmen: Sofi Solutions, Digital Credit und Fincap VN.

Die Polizei durchsuchte das Haus des Verdächtigen.

Diese Unternehmen wurden allesamt von Aigars Plivčs angewiesen, Wucher im zivilrechtlichen Bereich zu betreiben. Der Kreditzins dieser Unternehmen betrug mindestens 401,5 % pro Jahr; der höchste lag bei 1.379,7 % pro Jahr, 20- bis 68-mal höher als der nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch zulässige Höchstzinssatz.

Die Ermittlungsbehörde hat durch die Zusammenarbeit mit 29 Kreditnehmern einen Gesamtbetrag illegaler Gewinne von 780 Millionen VND nachgewiesen.

Dies ist eine herausragende Leistung der Polizei von Ho-Chi-Minh-Stadt bei der Verhinderung und Abwehr von Aktivitäten im Zusammenhang mit illegalen Krediten, die in jüngster Zeit in der Öffentlichkeit Empörung ausgelöst haben, und trägt zur Aufrechterhaltung von Sicherheit und Ordnung in Ho-Chi-Minh-Stadt bei.

Kurzübersicht 20 Uhr: Panorama-Nachrichten vom 17. Juni

Zuvor hatte die Polizei des 10. Bezirks ein Verfahren eingeleitet und neun Angeklagte, die Direktoren, Abteilungsleiter, Bereichsleiter und Teamleiter von Digital Credit Trading and Services LLC, Fincap VN LLC und Sofi Solutions LLC sind, wegen des Verbrechens der Kreditvergabe zu überhöhten Zinssätzen bei zivilrechtlichen Transaktionen angeklagt.

Zu den Angeklagten gehören Nguyen Thi Tuyet Suong (55 Jahre alt, wohnhaft im Bezirk 10, Direktorin der Digital Credit Company), Truong Tuan Tai (32 Jahre alt, wohnhaft im Bezirk 6, Direktor der Fincap VN Company), Dinh Thi Hong Loan (43 Jahre alt, wohnhaft in Thu Duc City, Leiterin der Verwaltungs- und Personalabteilung der Sofi Solutions Company) und 6 weitere Angeklagte, die ebenfalls Abteilungsleiter der Unternehmen sind.

Laut Angaben der Polizei des 10. Bezirks haben drei Unternehmen seit April 2019 über zwei Millionen Kredite mit einem Gesamtvolumen von mehr als 6 Billionen VND vergeben und damit über 4,1 Billionen VND eingenommen. Die Zinssätze liegen bei mindestens 153 % und können bis zu über 1.200 % pro Jahr betragen – ein Vielfaches des zulässigen Kreditzinses.

Zuvor hatte die Polizei des 10. Bezirks gemeinsam mit mehreren Einheiten der Polizei von Ho-Chi-Minh-Stadt Razzien in den oben genannten drei Unternehmen durchgeführt und dabei zahlreiche Dokumente und Beweismittel sichergestellt.

Quellenlink: https://thanhnien.vn/vu-3-cong-ty-cho-vay-nang-lai-o-tphcm-bat-giam-ong-trum-quoc-tich-latvia-185230617193047604.htm