Die Ermittlungsbehörde der Polizei schloss die Ermittlungen ab und schlug vor, 41 Angeklagte im Fall der Phuc Son Group Joint Stock Company strafrechtlich zu verfolgen. Sie erklärte, dass die Bewertungsausschüsse für Vermögenswerte auf allen Ebenen seit vielen Jahren die Ergebnisse der Bewertung von Vermögenswerten durch Bewertungsunternehmen als Grundlage für Entscheidungen und Aufforderungen an Projektinvestorunternehmen verwendet hätten, ihren finanziellen Verpflichtungen gegenüber dem Staat nachzukommen.

Im Laufe der Operation begingen jedoch einige an Bewertungsunternehmen beteiligte Personen (Unternehmensleiter, Gutachter usw.) negative Handlungen. Sie ließen sich von den Untertanen dazu beeinflussen, den ordnungsgemäßen Ablauf der Vermögensbewertung zu verfälschen und so den an den Staat zu zahlenden Betrag zu reduzieren, indem sie absichtlich Vergleichsproben als Grundlage für die Bewertung von Vermögenswerten mit falschen Standorten und ähnlichen Werten sammelten, um Bewertungszertifikate mit niedrigem Wert auszustellen.

Auf dieser Grundlage genehmigte der Rat für Vermögensbewertung das Unternehmen und forderte es auf, seinen finanziellen Verpflichtungen gegenüber dem Staat mit einem geringeren als dem vorgeschriebenen Betrag nachzukommen, wodurch es sich unrechtmäßig einen Vorteil verschaffte und dem Staat und den Organisationen Sachschäden zufügte.

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Angeklagter Nguyen Van Hau (Vorsitzender der Phuc Son Group) und Angeklagter Hoang Thi Thuy Lan (ehemaliger Sekretär des Parteikomitees der Provinz Vinh Phuc ).

Die Ermittlungsbehörde ist der Ansicht, dass das Gesetz über Bauinvestitionen und Ausschreibungen vorschreibt, dass als Projektinvestoren und Bauunternehmer ausgewählte Unternehmen über Eigenkapitalerträge verfügen, die Gesamtinvestition des Projekts und den Wert des Ausschreibungspakets, an dem sie teilnehmen, sicherstellen müssen.

Um über die finanzielle Leistungsfähigkeit zu verfügen, die diesen Anforderungen und Vorschriften entspricht, haben sich einige Unternehmen mit Wirtschaftsprüfungsgesellschaften zusammengetan, um die Angaben zu Umsatz und Eigenkapital zu fälschen und aufzublähen. Daher haben Agenturen, Organisationen und Projektinvestoren Unternehmen als Investoren und Auftragnehmer ausgewählt, die die Bedingungen und die Leistungsfähigkeit nicht erfüllten.

Dies führt dazu, dass Projekte und Bauarbeiten nicht termingerecht abgeschlossen werden, sich verzögern oder an Subunternehmer vergeben werden, was zu Schäden, Verlusten und Verschwendung staatlicher und organisatorischer Vermögenswerte führt.

Der Fall, der sich bei der Phuc Son Group und verwandten Einheiten ereignete, ist ein typisches Beispiel dafür, wie der Bauunternehmer mit dem Projektinvestor konspirierte, konspirierte und sich absprach, um das Angebotspaket offenzulegen, Informationen bereitzustellen und zu schätzen, wodurch dem Unternehmen die Bedingungen und die Möglichkeit gegeben wurden, den Zuschlag zu einem sehr hohen Preis zu erhalten, der nahe am geschätzten Angebotspaketpreis lag.

Dabei hat der Investor die Schätzung anhand der von den Ministerien und lokalen Zweigstellen bekannt gegebenen Stückpreise für Rohstoffe erstellt, sich jedoch nicht um die tatsächlichen Marktpreise für Rohstoffe gekümmert oder diese beachtet. Dies führte dazu, dass die Schätzung mit sehr hohen Kosten erstellt wurde, was nicht wirtschaftlich war und zu einem Verlust von staatlichen und organisatorischen Geldern führte.

Empfehlungen der Ermittlungsbehörde

Aufgrund der oben beschriebenen Situation hat die Ermittlungspolizeibehörde des Ministeriums für öffentliche Sicherheit einige Stellungnahmen abgegeben. Demnach wird dem Finanzministerium empfohlen, die Vermögensbewertungsaktivitäten von Beratungsunternehmen, die vom Vermögensbewertungsrat (auf lokaler und ministerieller Ebene) als Grundlage für die Vermögensbewertung und die Einziehung von Geldern für den Staat verwendet werden, zu organisieren, zu verwalten, genau zu überwachen und bekannt zu machen, um zu verhindern, dass Subjekte missbraucht werden, um einzugreifen und die Bewertungsergebnisse zu verfälschen, was zu Schäden an Staatsvermögen und Organisationen führen kann.

Es wird empfohlen, dass das Finanzministerium die Ergebnisse der Prüfungstätigkeiten von Prüfungsgesellschaften überprüft und streng kontrolliert, die Finanzberichte über Einnahmen, Ausgaben und Eigenkapital von Unternehmen bestätigen, die als finanzielle Kapazität dienen, um von den zuständigen Behörden genehmigt und als Projektinvestoren und Bauunternehmer anerkannt zu werden, um zu verhindern, dass die Subjekte durch Intervention und Einflussnahme ihre tatsächliche Kapazität für die Auswahl als Investoren und Bauunternehmer aufblähen, was dazu führen könnte, dass die Projektdurchführung nicht garantiert ist, sich verzögert und an Subunternehmer vergeben wird, was zu Verlusten und Verschwendung von Staats- und Organisationsvermögen führt.

Die Ermittlungsbehörde empfiehlt dem Bauministerium, Vorschläge zur Änderung und Ergänzung der gesetzlichen Bestimmungen zu Normen und Einheitspreisen im Bauwesen zu prüfen, zu bewerten und zu beraten. Dabei soll darauf geachtet werden, dass die geschätzten Preise der Projektgegenstände den tatsächlichen Kosten gemäß den Marktpreisen entsprechen. So soll sichergestellt werden, dass die Unternehmen, die Bauprojekte umsetzen, im Hinblick auf maximale Einsparungen profitabel sind und der Verlust von Staatsvermögen vermieden wird.

Darüber hinaus empfahl die Ermittlungsbehörde dem Finanzministerium und den Volkskomitees der Provinzen, Verwaltungssanktionen gegen Bewertungs- und Ausschreibungsberatungsunternehmen in Betracht zu ziehen, die gegen die im Fall festgestellten Verstöße verstoßen haben (Aussetzung der Geschäftstätigkeit, Entzug der Berechtigungszertifikate zur Durchführung von Bewertungs- und Ausschreibungsberatungsdiensten usw.).

Straftaten von fünf ehemaligen Provinzparteisekretären im Zusammenhang mit Hau „Phao“

Straftaten von fünf ehemaligen Provinzparteisekretären im Zusammenhang mit Hau „Phao“

Dank seiner Verbindungen traf sich Hau „Phao“ mit vielen lokalen Führern, darunter den Parteisekretären der Provinzen Vinh Phuc, Phu Tho und Quang Ngai, um Möglichkeiten zu finden, in Großprojekte einzugreifen.
Im Fall Hau ‚Phao‘ wurden Tausende von roten Büchern, über 500 Tael Gold, Luxusautos … beschlagnahmt und gepfändet.

Im Fall Hau ‚Phao‘ wurden Tausende von roten Büchern, über 500 Tael Gold, Luxusautos … beschlagnahmt und gepfändet.

Die Ermittlungsbehörde hat im Rahmen der Untersuchung des Falls, der sich bei der Phuc Son Group unter dem Vorsitz von Nguyen Van Hau, alias Hau „Phao“, ereignete, eine riesige Menge an Vermögenswerten beschlagnahmt und konfisziert, darunter 1.452 rote Bücher, 1.116.800 USD, 534 Tael SJC-Gold …
Dreimal gab Hau „Phao“ dem ehemaligen Vinh Phuc-Sekretär Hoang Thi Thuy Lan Geld

Dreimal gab Hau „Phao“ dem ehemaligen Vinh Phuc-Sekretär Hoang Thi Thuy Lan Geld

Die ehemalige Parteisekretärin von Vinh Phuc, Hoang Thi Thuy Lan, stellte Bedingungen, damit Nguyen Van Haus Thang Long Company als Investor auftreten und das Projekt trotz der Vorschriften weiter umsetzen konnte. Im Gegenzug gab Hau „Phao“ Frau Hoang Thuy Lan 25 Milliarden VND und dreimal 1 Million USD.