Der CEO von Nhat Nam Real Estate wurde festgenommen. Was sollten Anleger tun, um ihr Geld zurückzubekommen?

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Die Nachricht, dass Frau Vu Thi Thuy, Generaldirektorin der Nhat Nam Real Estate Investment and Trading Joint Stock Company (Nhat Nam Real Estate Company), wegen betrügerischer Aneignung von Eigentum festgenommen wurde, hat bei vielen Anlegern, die bereits in dieses Unternehmen investiert hatten, die Sorge um ihr Vermögen noch verstärkt. Auch aus rechtlicher Sicht zeigen Einschätzungen von Anwälten, dass es sehr schwierig ist, das Geld zurückzubekommen.

Der Generaldirektor der Nhat Nam Real Estate Investment and Trading Joint Stock Company, Vu Thi Thuy, wird von der Polizei festgenommen. (Foto: Chinhphu.vn)

Rechtsanwalt Truong Anh Tu, Vorsitzender der Anwaltskanzlei TAT, sagte, dass die Anleger, um ihr Geld schnell zurückzubekommen, schnell Dokumente und Beweise zu dem Fall sammeln und den Behörden vorlegen müssten. Dadurch werden nicht nur legitime Rechte sichergestellt, sondern die Behörden können auch Ermittlungsunterlagen konsolidieren. Wie lange es dauert, dieses Geld zurückzubekommen, hängt allerdings weitgehend von den Behörden ab, die das Verfahren durchführen.

Der Anwalt betonte, dass die Risiken und Gefahren für Investoren sehr deutlich seien, wenn Frau Vu Thi Thuy wegen Anzeichen von Betrug und Eigentumsunterschlagung inhaftiert sei. „ Investoren müssen jetzt Dokumente (die zuvor mit Nhat Nam unterzeichneten Verträge) zusammentragen und den Behörden vorlegen. Sie müssen diese offen und ehrlich austauschen, Informationen nicht verschweigen, sondern offen und transparent halten, damit die Ermittlungen der Behörden reibungsloser verlaufen können. Vermeiden Sie eine langsame oder gar ausweichende Informationsbereitstellung, da dies dazu führen kann, dass Kunden in die Falle tappen und ihr Investitionskapital nicht zurückerhalten “, warnte Rechtsanwalt Truong Anh Tu.

Laut dem Vorsitzenden der Anwaltskanzlei TAT unterscheidet sich die Geschäftsform von Nhat Nam nicht von der mehrstufigen Kapitalmobilisierung im Immobilienbereich. „ Investoren müssen verstehen, dass das Risiko umso größer ist, je höher der Zinssatz ist. Die bisherigen Kapitalbeschaffungsaktivitäten von Nhat Nam Real Estate wiesen viele ungewöhnliche Anzeichen auf. Im Kontext des schwierigen Immobilienmarktes ist ein Unternehmen, das einen Zinssatz von 34 – 46 % pro Jahr oder sogar 70 – 80 % pro Jahr anbietet, unvorstellbar und ungewöhnlich“, fügte Herr Tu hinzu.

Zuvor gab es in vielen Stellungnahmen auch Warnungen, dass der Zweck der Verwendung des mobilisierten Kapitals von Nhat Nam viele verdächtige Anzeichen aufweise. Es bestehe die Möglichkeit, dass nach dem „Ponzi“-Modell operiert werde (Geld von früheren Investoren nehmen, um spätere Investoren zu bezahlen). Irgendwann sei die Nhat Nam Company nicht mehr in der Lage, die Investoren zu bezahlen, und es werde zu Streitigkeiten und Gerichtsverfahren kommen.

Auch Rechtsanwalt Tran Dinh Thang von der Anwaltskanzlei KoCi der Hanoi Bar Association diskutierte dieses Thema und sagte, dass die Investoren der Nhat Nam Company mit zahlreichen Risiken konfrontiert seien.

Nach Vertragsunterzeichnung und Einzahlung werden den Anlegern täglich Gewinne auf ihr Konto ausgezahlt. Bei der Gewinnausschüttung an die Investoren nutzte die Nhat Nam Company jedoch kein Firmenkonto, sondern das Privatkonto von Frau Vu Thi Thuy für die Geldüberweisungen. Dieses Verhalten weist Anzeichen dafür auf, dass die an die Anleger ausgeschütteten Einkünfte verschleiert werden und dadurch die Verpflichtung umgangen wird, im Namen der Anleger ihre persönliche Einkommensteuer zu erklären. Dies stellt einen Verstoß gegen das Steuerverwaltungsgesetz dar.

Nach ersten Ermittlungsergebnissen hat die Nhat Nam Company in Provinzen und Städten im ganzen Land zahlreiche Filialen und Transaktionsbüros eröffnet und lockt Investoren mit der Verpflichtung an, Kapital einzuzahlen, wobei sie sich verpflichtet, hohe Gewinne von durchschnittlich 46 Prozent auszuschütten, manche sogar bis zu 70–80 Prozent pro Jahr. Investoren müssen lediglich den Vertrag unterzeichnen und erhalten Geld, ohne sich um die Produktion und Geschäftstätigkeit des Unternehmens kümmern zu müssen. Eine solche Kapitalmobilisierung ist potenziell riskant, wenn sie unter dem Deckmantel einer Transaktion namens „Geschäftskooperationsvertrag“ erfolgt. Das von Nhat Nam umgesetzte Verfahren ähnelt dem der Alibaba Company von Nguyen Thai Luyen, gegen die zuvor ermittelt, Anklage erhoben und ein hartes Urteil gefällt wurde.

Nach den Verfahrensentscheidungen, wie etwa der Einleitung eines Verfahrens oder der Anklageerhebung gegen den Angeklagten, wird die Staatsanwaltschaft, sofern ausreichende Elemente vorliegen, die auf eine Straftat schließen lassen, Vermögenswerte und Konten einfrieren sowie zivil- und wirtschaftliche Transaktionen im Zusammenhang mit Einzelpersonen und Organisationen einfrieren, um die spätere Vollstreckung des Urteils sicherzustellen. Dadurch können die Geschäftsaktivitäten von Nhat Nam erheblich beeinträchtigt werden.

Die Staatsanwaltschaften werden die Dokumente und Beweise des Falls prüfen und auswerten, um die Schadenshöhe für jede Person sowie die Verantwortung von CEO Nhat Nam für die Rückgabe des veruntreuten Geldes an das Opfer zu ermitteln. Das Opfer hat allerdings kaum eine Chance, das ausgegebene Geld zurückzubekommen, da Unternehmen, die derartige Taten begehen, in der Regel darauf aus sind, Geld von späteren Personen zu mobilisieren, um frühere Personen zu bezahlen und es für andere Ausgaben zu verwenden oder das mobilisierte Geld zu verteilen. Wenn sie erwischt werden, ist das mobilisierte Geld also fast verschwunden oder es ist nur noch sehr wenig übrig.

Ein Hauptsitz der Nhat Nam Real Estate Company.

Für Investoren ist es heutzutage sehr schwierig, schnell an Geld zu kommen. Im Falle einer Klage entscheidet das Gericht später über die Entschädigung des Geschädigten. Dies wird auch im rechtskräftigen Urteil festgehalten. Die Vollstreckungsbehörde wird das Urteil dann vollstrecken. Der Betrag, den die Investoren nach Nhat Nam überwiesen haben, steht derzeit noch nicht fest. Daher wird die Staatsanwaltschaft sämtliche damit verbundenen Vermögenswerte von Nhat Nam einfrieren, um deren Verschwendung zu verhindern. Gleichzeitig führt die Behörde das Verfahren weiter, bis ein rechtskräftiges Gerichtsurteil vorliegt. Bis zum rechtskräftigen Urteil müssen Investoren Dokumente und Beweise vorlegen, um ihre Rechte zu wahren. Zeitverlust, Aufwand und andere Risiken sind für Investoren, die in Immobilienprojekte in Nhat Nam investiert haben, jedoch unvermeidlich “, analysierte Rechtsanwalt Thang.

Am 7. September nahm die Wirtschaftspolizeibehörde der Stadtpolizei Hanoi Frau Vu Thi Thuy (40 Jahre alt, aus der Provinz Thanh Hoa ), Generaldirektorin der Nhat Nam Real Estate Investment and Trading Joint Stock Company (Nhat Nam Real Estate), vorübergehend fest, weil sie falsche Angaben darüber gemacht hatte, dass die Nhat Nam Company über zahlreiche Immobilien, Investitionsprojekte und hohe Gewinne verfüge, um Kapital von vielen Einzelpersonen zu mobilisieren und dann einen Teil dieses Geldes zur Zahlung von Zinsen an die oben genannten Einzelpersonen zu verwenden. Von dort hat Frau Thuy besonders viel Geld unterschlagen.

Bevor CEO Vu Thi Thuy festgenommen wurde, hatten die Polizei, lokale Behörden und zahlreiche Presseagenturen bereits vor vielen Jahren vor der Nhat Nam Real Estate Company gewarnt.

Demnach hat die Nhat Nam Company von 2019 bis 2022 eine Gewinnrate von 34 – 46 %/Jahr geboten, bei vielen Projekten liegt der Zinssatz sogar bei 70–80 %. Darüber hinaus bietet das Unternehmen auch Werbeaktionen an, bei denen mehr Gold und Land verschenkt werden, wenn jemand Geld investiert, und teilt täglich die Gewinne mit. Aus diesem Grund stürzten sich Zehntausende Menschen im ganzen Land auf Investitionen bei der Nhat Nam Company, „in der Hoffnung, reich zu werden“.

Pfirsichblüte

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