Zerschlagung einer von Ausländern geführten schwarzen Kreditlinie mit einem Zinssatz von 2.000 %

Die Ermittlungsbehörde arbeitet mit verwandten Themen zusammen – Foto: Ministerium für öffentliche Sicherheit

Am 8. April verhafteten die Behörden Bugaevskiy Tymur und Kravchuk Iryna, 39 Jahre alt (beide ukrainische Staatsangehörige), um den Fall der Geldverleihung gegen Zinsen im Rahmen zivilrechtlicher Transaktionen zu untersuchen.

Laut der Ermittlungsbehörde hat das Ministerium für Öffentliche Sicherheit kürzlich eine Gruppe ausländischer Krimineller aufgedeckt, die mit Vietnamesen zusammengearbeitet haben, um mithilfe modernster Technologie Unternehmen zu gründen, die in großem Stil Schwarzkredite vergaben. Diese Unternehmen vergaben Kredite mit Zinssätzen von bis zu 2.000 % pro Jahr.

Nach der Beweissicherung nahm die Polizei Bugaevskiy Tymur und Kravchuk Iryna bei ihrer Einreise nach Vietnam zur Führung der Kreditfirmen fest. Gleichzeitig durchsuchten die Einsatzteams vier weitere Unternehmen in Ho-Chi-Minh-Stadt.

Die Ermittlungsbehörde stellte fest, dass der kriminelle Ring von Katerynchyk Roman (38 Jahre, ukrainischer Staatsangehöriger, flüchtig) angeführt wurde. Er arbeitete mit Le Thanh Huynh Cang (53 Jahre) und Nguyen Thi Nhat Phuong (34 Jahre) zusammen, um illegale Kredite über die Apps Easycash.vn und Oncredit sowie die Website Oncredit.asia.com zu vergeben.

Seit 2019 hat Roman Cang 400.000 US-Dollar für die Gründung von Finanz- und Kreditunternehmen zur Verfügung gestellt. Im vergangenen Jahr investierte der ukrainische Tycoon weitere 11 Millionen US-Dollar, die von der singapurischen SCA-Gesellschaft und der zyprischen TAS-Bank stammten.

Cang und seine vietnamesischen Komplizen genehmigten die Kreditvergabe von 500.000 VND bis zu mehreren zehn Millionen VND mithilfe einer von dem ausländischen Tycoon bereitgestellten Software. Die Zinssätze lagen zwischen 365 % und 2.000 % pro Jahr. Anhand gesammelter Dokumente stellte das Ministerium für Öffentliche Sicherheit fest, dass dieses Netzwerk Hunderttausende vietnamesische Kunden hatte und illegal Milliarden von VND erwirtschaftete.

Die Kriminalpolizei hat bisher 63 Personen vorgeladen, 68 Laptops, fast 100 Mobiltelefone sowie zahlreiche weitere Gegenstände und Dokumente beschlagnahmt. Derzeit wird der Fall vom Ministerium für Öffentliche Sicherheit weiter untersucht.

Laut Regierungs -Elektronikzeitung

Quelle: https://baolaocai.vn/pha-duong-day-tin-dung-den-lai-suat-2000-do-nguoi-nuoc-ngoai-cam-dau-post382570.html