„Shark“ Binh sieht sich zusätzlichen Anklagen wegen Steuerhinterziehung gegenüber.

(Chinhphu.vn) - Am Nachmittag des 15. Dezembers gaben Vertreter der Polizei von Hanoi auf einer Pressekonferenz des Ministeriums für Öffentliche Sicherheit bekannt, dass gegen Nguyen Hoa Binh und Nguyen Huu Tuat weitere Anklagen erhoben wurden und dass Do Cong Dien wegen Steuerhinterziehung angeklagt und vorläufig inhaftiert wurde.

Der Verdächtige ist Nguyen Hoa Binh.

Nach Angaben von Vertretern der Polizei von Hanoi wurde im Zuge der erweiterten Ermittlungen festgestellt, dass die Vi Mo Technology Joint Stock Company im Jahr 2024, mit Do Cong Dien als Generaldirektor, Vorstandsvorsitzendem und gesetzlichem Vertreter, drei Aktionäre hatte: Nguyen Huu Tuat, Nguyen Hoa Binh und die Nextpay Digital Transformation Group Joint Stock Company, ein Unternehmen, das zum Shark Binh-Ökosystem gehört.

Das Unternehmen ist im Bereich der Zahlungsabwicklung tätig (Zahlungsempfang und -auszahlung über POS-Geräte gegen Gebühr). Aufgrund der hohen Umsätze von Vimo wies Nguyen Hoa Binh den Generaldirektor und gesetzlichen Vertreter Do Cong Dien sowie Nguyen Huu Tuat an, die Bücher nicht zu führen und für Februar, März und April 2024 reduzierte Umsätze in Höhe von insgesamt fast 30 Milliarden VND anzugeben, um die tatsächlichen Einnahmen zu verschleiern und die Steuerlast zu reduzieren.

Am 14. Oktober 2025 erließ die Ermittlungsbehörde der Polizei von Hanoi einen Beschluss, den Fall um Anklagen wegen Steuerhinterziehung zu ergänzen; Nguyen Hoa Binh und Nguyen Huu Tuat zusätzlich zu verfolgen; und Do Cong Dien wegen des Verbrechens der Steuerhinterziehung zu verfolgen und vorläufig festzunehmen.

Derzeit führt die Polizeiermittlungsbehörde ihre erweiterten Ermittlungen fort, um alle kriminellen Handlungen von Nguyen Hoa Binh und seinen Komplizen sowie weitere Verstöße in Unternehmen innerhalb des Nexttech-Ökosystems aufzuklären.

Zuvor hatte die Polizei von Hanoi ein Gerichtsverfahren gegen Shark Binh und neun weitere Personen eingeleitet, um zwei Anklagepunkte zu untersuchen: Betrug und Veruntreuung von Vermögenswerten sowie Verstöße gegen Rechnungslegungsvorschriften mit schwerwiegenden Folgen.

Anh Tho

Quelle: https://baochinhphu.vn/shark-binh-bi-khoi-to-them-toi-tron-thue-102251215185943079.htm