En la conferencia de prensa sobre la situación y los resultados del trabajo de seguridad pública en 2023 en la tarde del 27 de diciembre, el mayor general Nguyen Van Thanh, subdirector del Departamento de Policía de Investigación de Delitos Económicos (C03), Ministerio de Seguridad Pública , informó sobre el proceso de investigación de la fase 2, en el caso ocurrido en Van Thinh Phat Group, SCB Bank y unidades relacionadas.
El mayor general Nguyen Van Thanh, subdirector del Departamento de Policía de Investigación de Delitos Económicos (C03) del Ministerio de Seguridad Pública, informó en la conferencia de prensa (Foto: Hai Nam).
Según el mayor general Thanh, se trata de un caso de gran envergadura, con un gran número de acusados e implicados. Por lo tanto, la agencia de investigación ha dividido el caso en dos fases.
En la fase 2, el Ministerio de Seguridad Pública se centró en investigar dos delitos principales: apropiación fraudulenta de activos relacionados con bonos y lavado de dinero de la Sra. Truong My Lan (presidenta del Grupo Van Thinh Phat).
Respecto a la emisión fraudulenta de bonos, el jefe del Departamento C03 dijo que la investigación inicial determinó que la Sra. Truong My Lan había emitido 25 paquetes de bonos a través de 4 empresas, recaudando alrededor de 30.000 billones de VND.
La Sra. Truong My Lan (Foto: VTP).
"La dificultad ahora es identificar a las víctimas (los inversores que compraron bonos - PV)", dijo el mayor general Thanh.
El subdirector sugirió que los inversores que compraron bonos de la Sra. Lan y sus cómplices deberían acudir a la policía local, donde las víctimas registraron sus direcciones en los bonos, para denunciarlo.
Respecto al lavado de dinero, el mayor general Thanh dijo que la ley estipula claramente los actos de lavado de dinero.
El jefe del Departamento C03 puso como ejemplo a un delincuente que utiliza el dinero obtenido del delito para inversiones, transacciones bancarias e incluso patrocinios y obras de caridad.
Además, el mayor general Thanh dijo que el dinero que la Sra. Truong My Lan retiró a través de actividades bancarias fue invertido por este acusado, comprando grandes propiedades inmobiliarias en todo el país y transfiriendo una parte al extranjero.
En la fase 1, el Ministerio de Seguridad Pública completó la investigación y transfirió el expediente del caso a la Fiscalía Suprema Popular.
La fiscalía dictó entonces auto de procesamiento contra la Sra. Truong My Lan y otros 85 acusados. La Sra. Truong My Lan fue procesada por los delitos de malversación de fondos, cohecho e infracción de las normas crediticias en las operaciones de entidades crediticias.
La acusación de la Fiscalía Popular Suprema concluyó que, desde 2012 hasta octubre de 2022, la Sra. Truong My Lan adquirió y mantuvo entre el 85% y el 91,5% de las acciones de SCB Bank.
A partir de ese momento, el acusado se convirtió en accionista con el "poder" de dirigir, operar y manipular todas las actividades del SCB Bank, en beneficio de sus diversos fines.
El presidente del Grupo Van Thinh Phat y sus cómplices fueron acusados de llevar a cabo una serie de actos, entre ellos: seleccionar y organizar a su personal de confianza para puestos clave en SCB Bank; establecer una serie de unidades bajo SCB Bank especializadas en préstamos y desembolsos a petición de Truong My Lan; establecer y utilizar miles de empresas "fantasma", contratando a muchas personas; coludir con personas que son líderes de muchas empresas relacionadas para cometer delitos; coludir con muchas empresas de valoración para inflar el valor de los activos colaterales; crear una gran cantidad de solicitudes de préstamos falsas para retirar dinero de SCB Bank; planificar el retiro de dinero, "cortar" el flujo de efectivo después del desembolso; vender deudas incobrables, vender préstamos de crédito diferido para reducir los saldos de crédito pendientes, reducir las deudas incobrables, para ocultar violaciones; sobornar e influenciar a personas con cargos y poderes en agencias estatales para que violen sus deberes.
Desde entonces, la Sra. Lan y sus cómplices, en diferentes posiciones y roles, han cometido numerosos delitos de violación de la propiedad, operaciones bancarias y el correcto funcionamiento de organismos estatales.
En el cual, la Fiscalía determinó que muchos actos se llevaron a cabo en forma de complicidad organizada con trucos sofisticados y astutos, causando consecuencias especialmente graves, apropiándose y causando daños a sumas de dinero especialmente grandes.
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Fuente
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