En una conferencia de prensa sobre la situación y los resultados del trabajo policial en 2023 celebrada en la tarde del 27 de diciembre, el mayor general Nguyen Van Thanh, subdirector del Departamento de Investigación Criminal de Delitos Económicos (C03) del Ministerio de Seguridad Pública , proporcionó información sobre la segunda fase de la investigación en el caso que involucra a Van Thinh Phat Group, SCB Bank y entidades relacionadas.
El general de división Nguyen Van Thanh, subdirector del Departamento de Investigación Criminal de Delitos Económicos (C03) del Ministerio de Seguridad Pública, proporcionó información en la conferencia de prensa (Foto: Hai Nam).
Según el Mayor General Thanh, este es un caso importante, con un gran número de acusados y personas relacionadas. Por lo tanto, la agencia investigadora ha dividido el caso para investigarlo en dos fases.
En la fase 2, el Ministerio de Seguridad Pública centró su investigación en dos cargos principales: apropiación fraudulenta de activos relacionados con bonos y lavado de dinero, que involucran a la Sra. Truong My Lan (presidenta del Grupo Van Thinh Phat).
Respecto al fraude en la emisión de bonos, el jefe del Departamento C03 afirmó que la agencia investigadora determinó inicialmente que la Sra. Truong My Lan emitió 25 paquetes de bonos a través de cuatro empresas, recaudando aproximadamente 30.000 billones de VND.
La Sra. Truong My Lan (Foto: VTP).
"La dificultad ahora es identificar a las víctimas (los inversores que compraron bonos - PV)", dijo el mayor general Thanh.
El subdirector sugirió que los inversores que compraron bonos de la Sra. Lan y sus cómplices deberían denunciar el incidente a la policía local, donde las víctimas registraron sus direcciones en los bonos.
Respecto al lavado de dinero, el mayor general Thanh afirmó que la ley define claramente los actos que constituyen lavado de dinero.
El jefe del Departamento C03 citó el ejemplo de delincuentes que utilizan el dinero obtenido mediante el delito para inversiones, transacciones bancarias e incluso para patrocinios y obras de caridad.
Además, el mayor general Thanh declaró que el dinero que la Sra. Truong My Lan retiró a través de actividades bancarias se invirtió y se utilizó para adquirir grandes propiedades inmobiliarias en todo el país, y una parte se transfirió al extranjero.
En la fase 1, el Ministerio de Seguridad Pública completó la investigación y transfirió el expediente a la Fiscalía Suprema Popular.
Posteriormente, la fiscalía dictó auto de procesamiento contra la Sra. Truong My Lan y otros 85 acusados. La Sra. Truong My Lan fue acusada de malversación de fondos, soborno y violación de las normas sobre préstamos de las entidades crediticias.
La acusación de la Fiscalía Popular Suprema concluyó que, desde 2012 hasta octubre de 2022, la Sra. Truong My Lan adquirió y mantuvo entre el 85% y el 91,5% de las acciones de SCB Bank.
A partir de ese momento, el acusado se convirtió en accionista con "poder" para dirigir, gestionar y manipular todas las operaciones del SCB Bank, al servicio de sus diversos fines.
El presidente del Grupo Van Thinh Phat y sus cómplices están acusados de cometer una serie de actos, entre ellos: seleccionar y nombrar personal de confianza para puestos clave en SCB Bank; establecer varias unidades dentro de SCB Bank especializadas en prestar y desembolsar fondos a petición de Truong My Lan; establecer y utilizar miles de empresas "fantasma" y contratar a muchas personas; coludir con personas al frente de muchos negocios relacionados para cometer delitos; coludir con muchas empresas de valoración para inflar el valor de los activos colaterales; crear una gran cantidad de solicitudes de préstamos fraudulentas para retirar dinero de SCB Bank; idear planes para retirar dinero y "cortar" el flujo de fondos después del desembolso; vender deudas incobrables y crédito diferido para reducir los saldos de crédito pendientes y las deudas incobrables para ocultar irregularidades; sobornar e influir en funcionarios de agencias estatales para que actúen en contra de sus deberes oficiales.
A partir de entonces, la Sra. Lan y sus cómplices, en diversos puestos y funciones, cometieron numerosos delitos que atentaban contra los derechos de propiedad, perturbaban las operaciones bancarias e interferían en el buen funcionamiento de los organismos estatales.
En este caso, la Fiscalía determinó que muchos actos fueron cometidos bajo la forma de complicidad organizada con métodos sofisticados y astutos, causando consecuencias excepcionalmente graves, apropiación indebida y causando pérdidas financieras excepcionalmente grandes.
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Fuente
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