Detenido el hombre que prestó dinero a casi 100 personas a un tipo de interés 'exorbitante' del 432%

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El 3 de febrero, la Agencia de Investigación Policial de la Ciudad de Dien Ban (provincia de Quang Nam ) emitió una orden para detener a Nguyen Kim Long (43 años, residente en el Grupo 8, Barrio Sai Dong, Distrito Long Bien, Ciudad de Hanoi; residente temporalmente en el Barrio Dien Minh, Ciudad de Dien Ban) para investigar el delito de usura en transacciones civiles.

La policía leyó la orden de detención de emergencia a Nguyen Kim Long. (Foto: Policía de Quang Nam)

Anteriormente, en julio de 2023, Long se mudó de Hanói a Dien Ban para alquilar una casa. Long no tenía un trabajo estable, así que solía ir a mercados, pequeños comerciantes y minoristas para conocerse.

Al darse cuenta de que Long tenía muchos indicios sospechosos de actividades de usura, la policía concentró sus fuerzas, recopiló información y aclaró las sospechas sobre este tema.

Tras la verificación, el 30 de enero de 2024, la Agencia de Investigación Policial de Dien Ban emitió una orden de detención urgente y registró la residencia de Long, ubicada en la cuadra 1 de Trung Phu, distrito de Dien Minh. Allí, la agencia policial incautó numerosos libros y documentos que demostraban el contenido de la usura.

En la agencia de investigación, Long confesó que, desde julio de 2023 hasta la fecha, ha prestado dinero a casi 100 personas, con tasas de interés que oscilan entre el 108 % y el 432 % anual, en forma de préstamos a plazos diarios. La cantidad de dinero que Long obtuvo ilegalmente asciende a cientos de millones de dongs.

La mayoría de los prestatarios de Long son pequeños comerciantes de las comunas y barrios de la ciudad de Dien Ban y la ciudad de Hoi An (provincia de Quang Nam).

Actualmente, la agencia de investigación está deteniendo penalmente a Nguyen Kim Long, al mismo tiempo que consolida documentos y pruebas para manejarlos de acuerdo con las regulaciones legales.

Anteriormente, el 2 de febrero, la Agencia de Seguridad de Investigación de la Policía de la provincia de Quang Nam procesó a 47 acusados para investigar el acto de prestar a altas tasas de interés en transacciones civiles.

Los 47 acusados procesados esta vez son parte de la segunda fase de un caso de usura en transacciones civiles por un valor de más de 20 billones de VND, que fue investigado y desmantelado por la Policía Provincial de Quang Nam en coordinación con los departamentos profesionales del Ministerio de Seguridad Pública y la policía local en julio de 2023.

Según los investigadores, esta red de usura ha organizado préstamos para más de un millón de personas en todo el país a través de aplicaciones de teléfonos móviles, con tasas de interés de más del 2.300% anual.

Las determinaciones iniciales muestran que el monto de los préstamos abusivos fue de más de 20 billones de VND, las ganancias ilegales fueron de más de 8 billones de VND, el lavado de dinero y la transferencia ilegal de ganancias ilegales fuera de Vietnam fue de más de 5 billones de VND.

UNIFICADO

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