El 3 de febrero, el Departamento de Policía de Investigación de la ciudad de Dien Ban (provincia de Quang Nam ) emitió una orden para detener temporalmente a Nguyen Kim Long (43 años, residente en el Grupo 8, barrio de Sai Dong, distrito de Long Bien, Hanoi; residente temporalmente en el barrio de Dien Minh, ciudad de Dien Ban) para investigar el delito de usura en transacciones civiles.
La policía leyó la orden de detención de emergencia contra Nguyen Kim Long. (Foto: Policía de Quang Nam)
Anteriormente, en julio de 2023, Long se mudó de Hanoi a la ciudad de Dien Ban y alquiló una casa para vivir. Long no tenía un trabajo estable y visitaba con frecuencia mercados y pequeños comerciantes para hacer amistades.
Al notar que Long mostraba un comportamiento sospechoso que indicaba prácticas de préstamos usurarios, la policía concentró sus esfuerzos, reunió información e investigó las sospechas que lo rodeaban.
Tras la verificación, el 30 de enero de 2024, la Agencia de Investigación Criminal de la Policía Municipal de Dien Ban emitió una orden de detención de emergencia y realizó un registro en la residencia de Long, ubicada en la zona residencial Trung Phu 1, distrito de Dien Minh. Allí, la policía incautó numerosos libros de contabilidad y documentos que contenían información que indicaba prácticas crediticias usurarias.
Durante el interrogatorio en la agencia de investigación, Long confesó que, desde julio de 2023 hasta la fecha, había prestado dinero a casi 100 personas, cobrándoles tasas de interés que oscilaban entre el 108 % y el 432 % anual en cuotas diarias. Las ganancias ilícitas que Long obtuvo ascendieron a cientos de millones de dongs.
La mayoría de los prestatarios de Long eran pequeños comerciantes y vendedores de las comunas y barrios de la ciudad de Dien Ban y la ciudad de Hoi An (provincia de Quang Nam).
Actualmente, la agencia de investigación está deteniendo penalmente a Nguyen Kim Long, al mismo tiempo que consolida documentos y pruebas para manejarlos de acuerdo con las regulaciones legales.
Anteriormente, el 2 de febrero, la Agencia de Seguridad de Investigación de la Policía de la provincia de Quang Nam procesó a 47 acusados para investigar el acto de prestar a altas tasas de interés en transacciones civiles.
Los 47 acusados en esta ocasión forman parte de la fase 2 de un caso de préstamos usurarios a gran escala que involucra más de 20.000 billones de VND, que fue investigado y desmantelado en julio de 2023 por la Policía Provincial de Quang Nam en coordinación con departamentos del Ministerio de Seguridad Pública y fuerzas policiales locales.
Según los investigadores, esta red de préstamos usureros facilitó préstamos a más de un millón de personas en todo el país a través de aplicaciones de teléfonos móviles, cobrando tasas de interés superiores al 2.300% anual.
Las investigaciones iniciales indican que el monto de los préstamos usureros alcanzó más de 20 billones de VND, con ganancias ilícitas que superaron los 8 billones de VND; y el lavado de dinero y la transferencia ilegal de ganancias ilícitas fuera de Vietnam superaron los 5 billones de VND.
UNIFICADO
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