| Surgen estafas que prometen empleo temporal en Corea del Sur; continúan las advertencias sobre fraude comercial internacional en el sector agrícola. |
Más de 40 empresas fueron estafadas al exportar a Noruega.
La Sra. Nguyen Thi Hoang Thuy, Consejera Comercial en Suecia, también responsable del mercado nórdico, compartió que recientemente ha habido un aumento en los casos de suplantación de identidad de empresas noruegas para defraudar a socios extranjeros.
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| A medida que se desarrolla el comercio internacional, las empresas se vuelven más vulnerables a los riesgos (imagen ilustrativa). |
Los estafadores crean sitios web falsos que se hacen pasar por empresas exportadoras reales con información de contacto ficticia. Aprovechando la percepción de que Noruega es un país desarrollado con un sistema legal estricto y empresas de renombre, algunas empresas, al ver condiciones contractuales atractivas, se apresuran a firmar contratos por temor a perder oportunidades y no verifican a fondo la información del socio. Como resultado, estos estafadores han defraudado a muchas empresas de otros países, especialmente de países en desarrollo, como Vietnam.
La policía noruega ha reportado 40 casos de fraude recientemente y cree que la cifra real es mucho mayor. En la mayoría de estos casos, los estafadores no se encuentran en Noruega, por lo que la policía no puede intervenir, informó la Sra. Nguyen Thi Hoang Thuy .
En algunos casos, los estafadores son más sofisticados y crean sitios web bancarios falsos para engañar a empresas vietnamitas y conseguir que envíen documentos originales a una dirección que especifican en Noruega. Luego, hacen que otros rastreen los documentos, los intercepten para recibir la mercancía y evitar el pago.
La Sra. Nguyen Thi Hoang Thuy señaló que algunas señales a tener en cuenta que podrían indicar fraude incluyen: que el socio quiera comunicarse por WhatsApp o Skype; que el socio tenga una cuenta de pago en un banco fuera de Noruega; que la comunicación por correo electrónico utilice buzones públicos como Gmail en lugar de los de las empresas; que el código de IVA del sitio web no tenga 9 caracteres (las empresas noruegas tienen códigos de 9 caracteres); que el sitio web de la empresa tenga un nombre de dominio que no termine en .no; que el sitio web de la empresa no tenga una versión en noruego.
"Estas son solo algunas de las señales que podrían indicar fraude. Cuando las empresas detectan estas señales, deben verificar a sus socios con mayor precisión", comentó la Sra. Nguyen Thi Hoang Thuy.
¿Qué solución minimiza el riesgo?
En el contexto del creciente desarrollo del comercio internacional, los riesgos para las empresas exportadoras también están aumentando. Especialmente en el desafiante entorno exportador actual, cuando se concretan nuevos pedidos, muchas empresas tienden a buscar maximizar la oportunidad, a veces pasando por alto los riesgos potenciales.
Por lo tanto, para minimizar el riesgo de fraude, la Sra. Nguyen Thi Hoang Thuy afirmó que las empresas vietnamitas, al cooperar comercialmente con empresas noruegas, deben verificar y evaluar a las empresas, especialmente a aquellas que las contratan por primera vez. Para contratos grandes, se recomiendan las transacciones directas, evitando las realizadas exclusivamente por internet.
Para el pago, es necesario elegir un método de pago seguro como abrir una carta de crédito irrevocable (LC) y exigir al banco que verifique la autenticidad de la LC antes de entregar los documentos.
Para contratos grandes, las empresas deberían contratar abogados para que los redacten minuciosamente. También deberían considerar opciones como garantías de pago bancarias, seguros de carga o la utilización de servicios logísticos para mitigar riesgos.
Además, para minimizar la posibilidad de ser estafado, la policía noruega recomienda solicitar una videoconferencia y grabar la transacción. Las empresas legítimas no dudan en hacerlo, mientras que los estafadores suelen rechazar el contacto presencial.
| Recientemente, empresas vietnamitas se han enfrentado a numerosos casos de fraude internacional, el más reciente de los cuales fue la exportación de cinco cargamentos de productos agrícolas (pimienta, anís estrellado, especias, etc.) a Dubái, Emiratos Árabes Unidos. En 2022, una empresa también fue víctima de fraude al exportar 76 contenedores de anacardos a Italia. |
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