| Las promesas fraudulentas de enviar trabajadores a trabajar temporalmente en Corea siguen advirtiendo sobre el fraude comercial internacional en el sector agrícola. |
Más de 40 empresas fueron estafadas al exportar a Noruega
La Sra. Nguyen Thi Hoang Thuy, Consejera Comercial en Suecia, a su vez encargada del mercado del norte de Europa, compartió que recientemente se ha presentado una situación de suplantación de empresas noruegas para defraudar a socios extranjeros.
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| Cuanto más se desarrolla el comercio internacional, más empresas están expuestas a riesgos (Foto ilustrativa) |
Los estafadores crean sitios web que se hacen pasar por empresas exportadoras reales con información de contacto falsa. Aprovechando la idea de que Noruega es un país desarrollado con un sistema legal estricto y empresas de renombre, algunas empresas, al ver contratos con condiciones atractivas, se apresuran a firmarlos por temor a perder oportunidades y no verifican cuidadosamente la información sobre sus socios. Por lo tanto, los estafadores han estafado a muchas empresas de otros países, especialmente de países en desarrollo, incluido Vietnam.
La policía noruega afirmó haber reportado 40 casos de fraude en el pasado y cree que la cifra real es aún mayor. En la mayoría de estos casos, los estafadores no se encuentran en Noruega, por lo que la policía no puede intervenir, declaró la Sra. Nguyen Thi Hoang Thuy.
En algunos casos, los estafadores son más sofisticados cuando crean un sitio web bancario falso, engañando a las empresas vietnamitas para que envíen documentos originales a la dirección que solicitaron en Noruega y hagan que alguien rastree los documentos, los intercepte para recibir los documentos originales para recibir los bienes y no realizar el pago.
La Sra. Nguyen Thi Hoang Thuy señaló que algunas señales a tener en cuenta que podrían ser una estafa son las siguientes: Los socios desean comunicarse por WhatsApp o Skype; Los socios tienen cuentas de pago en bancos fuera de Noruega; La comunicación por correo electrónico no proviene de empresas, sino de buzones de correo públicos como Gmail; El código de IVA en el sitio web no tiene 9 caracteres (los códigos de impuestos de las empresas noruegas tienen 9 caracteres); El sitio web de la empresa tiene un nombre de dominio que no termina en .no; El sitio web de la empresa no tiene una versión en noruego...
“Lo anterior son solo indicios de un posible fraude. Al detectar estas señales, las empresas deben verificar con mayor cuidado a sus socios”, comentó la Sra. Nguyen Thi Hoang Thuy.
¿Qué solución minimiza el riesgo?
En el contexto del creciente comercio internacional, los riesgos para las empresas exportadoras son cada vez mayores. Especialmente en el contexto de exportaciones difíciles, al recibir nuevos pedidos, muchas empresas tienen la mentalidad de aprovecharlos al máximo, a veces ignorando los posibles factores de riesgo.
Por lo tanto, para minimizar el riesgo de fraude, la Sra. Nguyen Thi Hoang Thuy afirmó que, al cooperar comercialmente con empresas noruegas, las empresas vietnamitas deben verificar y evaluar el negocio, especialmente si es la primera vez que operan. Para contratos grandes, es necesario realizar transacciones directas, evitando las transacciones exclusivamente por internet.
Para el pago, es necesario elegir un método de pago seguro como abrir una LC irrevocable y solicitar al banco que verifique la autenticidad de la LC antes de entregar los documentos.
En particular, para contratos grandes, las empresas deberían contratar abogados para redactar contratos rigurosos. También deben considerar garantías de pago a través de bancos, contratar seguros de carga o utilizar servicios logísticos para minimizar riesgos.
Además, para minimizar la posibilidad de estafa, la policía noruega recomienda que, al realizar transacciones, se le pida a la persona que realice la videoconferencia y la guarde. A las empresas legítimas no les importa este problema, mientras que los estafadores a menudo se niegan a contactar con usted en persona.
| Recientemente, empresas vietnamitas se han enfrentado a numerosos fraudes internacionales, el más reciente de los cuales fue la exportación de cinco lotes de productos agrícolas (pimienta, anís estrellado, especias, etc.) a Dubái, Emiratos Árabes Unidos. En 2022, la empresa también fue estafada al exportar 76 contenedores de anacardos a Italia. |
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