ANTD.VN - Las transacciones de transferencia de dinero con un valor de 500 millones de VND o más, o su equivalente en moneda extranjera, deben informarse a la agencia que desempeña la función y tarea de prevenir y combatir el lavado de dinero.
Esta es una de las disposiciones de la Circular 09/2023/TT-NHNN que orienta la aplicación de una serie de artículos de la Ley contra el blanqueo de capitales, emitida recientemente por el Banco del Estado.
Esta Circular establece los criterios y métodos para la evaluación de los riesgos de lavado de dinero de los sujetos obligados; el proceso de gestión del riesgo de lavado de dinero y la clasificación de los clientes según el nivel de riesgo de lavado de dinero; el régimen de reporte de operaciones de alto valor que deben ser reportadas; el régimen de reporte de operaciones sospechosas, etc.
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Las transacciones de transferencia de 500 millones de VND o más deben informarse a la agencia contra el lavado de dinero. |
En concreto, la entidad informante es responsable de recopilar información y reportarla al organismo que desempeña la función y tarea de prevenir y combatir el lavado de dinero utilizando datos electrónicos cuando las transacciones nacionales de transferencia electrónica de dinero de las instituciones de crédito tienen un valor de 500 millones de VND o más o en moneda extranjera con valor equivalente.
Para las transacciones de transferencia electrónica de dinero en las que al menos una de las instituciones financieras participantes esté ubicada en países o territorios fuera de Vietnam (transacciones internacionales de transferencia electrónica de dinero), se debe informar sobre transacciones con un valor de 1.000 USD o más o en otras monedas extranjeras con valor equivalente.
Las instituciones financieras nacionales que sean instituciones financieras intermediarias o instituciones financieras beneficiarias que participen en transacciones de transferencias electrónicas de dinero deberán contar con medidas para identificar transacciones con información incompleta o inexacta de acuerdo a la normativa sobre pagos no monetarios y gestión de divisas.
Al mismo tiempo, se deben aplicar medidas correctivas apropiadas, incluyendo el rechazo o la suspensión de transacciones o la aplicación de controles posteriores a las transacciones o la revisión y reporte de transacciones sospechosas en el caso de transacciones con información incompleta o inexacta sobre pagos no monetarios y gestión de divisas.
La regulación detallada del nivel de transacciones de alto valor que deben reportarse, según el Banco Estatal, tiene como objetivo contribuir a mejorar la efectividad del trabajo contra el lavado de dinero; de acuerdo con los requisitos y estándares internacionales sobre lucha contra el lavado de dinero que Vietnam está obligado a implementar sobre la base de garantizar la independencia y autonomía económica , garantizar la seguridad monetaria, la seguridad financiera nacional...
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