چه راهکارهایی برای جلوگیری از تله‌های کلاهبرداری هنگام صادرات به نروژ وجود دارد؟

بیش از ۴۰ کسب و کار هنگام صادرات به نروژ فریب خوردند

خانم نگوین تی هوانگ توی، مشاور تجاری در سوئد، که همزمان مسئول بازار اروپای شمالی نیز هست، اظهار داشت که اخیراً شاهد جعل هویت شرکت‌های نروژی برای کلاهبرداری از شرکای خارجی بوده‌ایم.

هرچه تجارت بین‌المللی بیشتر توسعه یابد، کسب‌وکارها بیشتر در معرض خطرات قرار می‌گیرند (عکس از آرشیو)

کلاهبرداران وب‌سایت‌هایی راه‌اندازی می‌کنند که با اطلاعات تماس جعلی، خود را به جای شرکت‌های صادراتی واقعی جا می‌زنند. با سوءاستفاده از این ذهنیت که نروژ کشوری توسعه‌یافته با سیستم حقوقی سختگیرانه و شرکت‌های معتبر است، برخی از شرکت‌ها هنگام مشاهده قراردادهایی با شرایط جذاب، از ترس از دست دادن فرصت‌ها، برای اجرای آنها عجله می‌کنند و اطلاعات مربوط به شرکا را با دقت بررسی نمی‌کنند... بنابراین، افراد شرور بسیاری از شرکت‌های کشورهای دیگر، به ویژه کشورهای در حال توسعه، از جمله ویتنام را کلاهبرداری کرده‌اند.

خانم نگوین تی هوانگ توی گفت: «پلیس نروژ اعلام کرده است که در گذشته ۴۰ مورد کلاهبرداری به آنها گزارش شده است و معتقد است که تعداد واقعی حتی بیشتر است. در بیشتر این موارد، کلاهبرداران در نروژ نیستند، بنابراین پلیس نمی‌تواند مداخله کند.»

در برخی موارد، کلاهبرداران پیچیده‌تر عمل می‌کنند و یک وب‌سایت بانکی جعلی راه‌اندازی می‌کنند و کسب‌وکارهای ویتنامی را فریب می‌دهند تا اسناد اصلی را به آدرسی که در نروژ درخواست کرده‌اند ارسال کنند و شخصی اسناد را ردیابی کند، آنها را رهگیری کند تا اسناد اصلی را دریافت کنند، کالا را دریافت کنند و پرداختی انجام ندهند.

خانم نگوین تی هوانگ توی خاطرنشان کرد که برخی از نشانه‌هایی که باید مراقب آنها باشید و ممکن است کلاهبرداری باشند به شرح زیر است: شرکا می‌خواهند از طریق واتس‌اپ یا اسکایپ ارتباط برقرار کنند؛ شرکا در بانک‌های خارج از نروژ حساب پرداخت دارند؛ ارتباط از طریق ایمیل از طرف کسب‌وکارها نیست، بلکه از طریق صندوق‌های پستی عمومی مانند جیمیل انجام می‌شود؛ کد مالیات بر ارزش افزوده در وب‌سایت ۹ کاراکتر نیست (کدهای مالیاتی کسب‌وکارهای نروژی ۹ کاراکتر دارند)؛ وب‌سایت شرکت دارای نام دامنه‌ای است که با .no ختم نمی‌شود؛ وب‌سایت شرکت نسخه نروژی ندارد...

خانم نگوین تی هوانگ توی گفت: «موارد فوق فقط نشانه‌هایی از احتمال کلاهبرداری هستند. با مشاهده این نشانه‌ها، کسب‌وکارها باید شرکای خود را با دقت بیشتری بررسی و تأیید کنند.»

کدام راهکار ریسک را به حداقل می‌رساند؟

در زمینه تجارت بین‌المللی که به طور فزاینده‌ای در حال رشد است، ریسک‌ها برای شرکت‌های صادراتی در حال افزایش است. به ویژه در زمینه صادرات دشوار، بسیاری از شرکت‌ها هنگام دریافت سفارشات جدید، این ذهنیت را دارند که باید از آنها نهایت استفاده را ببرند و گاهی اوقات عوامل خطر بالقوه را نادیده می‌گیرند.

بنابراین، خانم نگوین تی هوانگ توی گفت که برای به حداقل رساندن خطر کلاهبرداری، شرکت‌های ویتنامی هنگام انجام همکاری تجاری با شرکت‌های نروژی، به ویژه برای کسب‌وکارهایی که برای اولین بار تجارت می‌کنند، باید کسب‌وکار را تأیید و ارزیابی کنند. برای قراردادهای بزرگ، معاملات مستقیم مورد نیاز است و از معاملات فقط از طریق اینترنت اجتناب می‌شود.

برای پرداخت، لازم است یک روش پرداخت مطمئن مانند افتتاح اعتبار اسنادی غیرقابل فسخ انتخاب شود و قبل از تحویل اسناد، از بانک درخواست شود که اصالت اعتبار اسنادی را بررسی کند.

به ویژه برای قراردادهای بزرگ، کسب و کارها باید وکلا را برای تنظیم دقیق قراردادها استخدام کنند. همچنین کسب و کارها باید ضمانت‌های پرداخت از طریق بانک‌ها را در نظر بگیرند، بیمه بار خریداری کنند یا از خدمات لجستیکی برای به حداقل رساندن خطرات استفاده کنند.

علاوه بر این، برای به حداقل رساندن احتمال کلاهبرداری، پلیس نروژ توصیه می‌کند هنگام تبادل تراکنش‌ها، از شریک خود بخواهید که از کنفرانس ویدیویی استفاده کند و آن را ذخیره کند. شرکت‌های واقعی از این موضوع ناراحت نیستند، در حالی که کلاهبرداران اغلب از تماس حضوری با شما خودداری می‌کنند.

اخیراً، شرکت‌های ویتنامی با کلاهبرداری‌های بین‌المللی زیادی مواجه شده‌اند که جدیدترین آنها صادرات ۵ محموله محصولات کشاورزی (فلفل، بادیان رومی، ادویه‌جات و غیره) به دبی - امارات متحده عربی بود. در سال ۲۰۲۲، این شرکت همچنین هنگام صادرات ۷۶ کانتینر بادام هندی به ایتالیا مورد کلاهبرداری قرار گرفت.

لینک منبع: https://congthuong.vn/giai-phap-nao-tranh-bay-lua-dao-khi-xuat-khau-sang-na-uy-266622.html